Air Berlin PLC Hauptversammlung London Heathrow 18. Juni 2014

Transkript

1 Air Berlin PLC Hauptversammlung London Heathrow 18. Juni 2014

2 Hauptversammlung 2014 AGM 2014 Die Air Berlin PLC ("Air Berlin") gibt bekannt, dass die auf ihrer am 18. Juni 2014 abgehaltenen Hauptversammlung gefassten Beschlüsse 1 bis 11 von der erforderlichen Mehrheit der Aktionäre verabschiedet wurden. Die Beschlüsse 1 bis 11 wurden per Handabstimmung (Akklamation) gefasst. Keiner der Beschlüsse wurde berichtigt oder zurückgenommen. Der vollständige Inhalt der Beschlüsse findet sich in der Einladung zur Hauptversammlung wieder. Auf die Proxy Card des Chairman wurden Aktien übertragen, dies entspricht 58,733 Prozent der ausstehenden Aktien. Air Berlin PLC ("Air Berlin") reports that at its Annual General Meeting held on 18 June 2014, resolutions 1 to 11 were each passed by the requisite majority of shareholders. Resolutions 1 to 11 were decided on a show of hands. No resolutions were amended or withdrawn. The full text of each resolution is contained in the Notice of Annual General Meeting. The Chairman s Proxy Card represented 68,600,450 ordinary shares, representing per cent of the total share capital. 2

3 Beschluss 1: Annahme des Geschäftsberichts und des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2013 beendete Geschäftsjahr Resolution 1: To receive the Annual Report and Accounts of the Company for the year ended 31 December 2013 Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2013 beendete Geschäftsjahr entgegenzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to receive the annual report and accounts of the Company for the year ended 31 December zahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen number of proxy votes exercisable by all proxies

4 Beschluss 2: Genehmigung des Berichts über die Vergütung der Directors für das am 31. Dezember 2013 beendete Geschäftsjahr Resolution 2: To approve the directors remuneration report for the year ended 31 December 2013 Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Vergütung der Directors für das am 31. Dezember 2013 beendete Geschäftsjahr anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to approve the directors remuneration report for the year ended 31 December zahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen number of proxy votes exercisable by all proxies

5 Beschluss 3: Genehmigung der Vergütungsrichtlinie der Directors Resolution 3: Approval of the directors remuneration policy Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Vergütungsrichtlinie der Directors anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to approve the directors remuneration policy. zahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen number of proxy votes exercisable by all proxies

6 Beschluss 4: Wiederwahl von Johannes Zurnieden als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 145 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung Resolution 4: Re-appointment of Johannes Zurnieden as director of the Company in accordance with article 145 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Johannes Zurnieden als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-appoint Johannes Zurnieden as director of the Company. zahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen number of proxy votes exercisable by all proxies

7 Beschluss 5: Wiederwahl von Nicholas Teller als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 145 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung Resolution 5: Re-appointment of Nicholas Teller as director of the Company in accordance with article 145 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Nicholas Teller als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-appoint Nicholas Teller as director of the Company. zahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen number of proxy votes exercisable by all proxies

8 Beschluss 6: Wiederwahl von Dr. Lothar Steinebach als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 144 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung Resolution 6: Re-appointment of Dr Lothar Steinebach as director of the Company in accordance with article 144 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Dr. Lothar Steinebach als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-appoint Dr Lothar Steinebach as director of the Company. zahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen number of proxy votes exercisable by all proxies

9 Beschluss 7: Wiederwahl von Andries van Luijk als Director der Gesellschaft gemäß Artikel 144 der Gesellschaftssatzung mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung Resolution 7: Re-appointment of Andries van Luijk as director of the Company in accordance with article 144 of the Company s articles of association with effect from the end of the AGM Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederwahl von Andries van Luijk als Director der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-appoint Andries van Luijk as director of the Company. zahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen number of proxy votes exercisable by all proxies

10 Beschluss 8: Wiederbestellung von KPMG LLP als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum Ende der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft, in der ein Jahresabschluss vorgelegt wird Resolution 8: Re-appointment of KPMG LLP as the Company s auditors until the conclusion of the next general meeting of the Company at which accounts are laid Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Wiederbestellung von KPMG LLP als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft anzunehmen. It was resolved, as an ordinary resolution, to re-appoint KPMG LLP as the Company s auditors. zahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen number of proxy votes exercisable by all proxies

11 Beschluss 9: Ermächtigung der Directors, die Vergütung der Wirtschaftsprüfer festzulegen Resolution 9: Authorisation of the directors to agree the auditors remuneration Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, den Board zu ermächtigen, die Vergütung der Wirtschaftsprüfer festzulegen. It was resolved, as an ordinary resolution, to authorise the directors to agree the auditors remuneration. zahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen number of proxy votes exercisable by all proxies

12 Beschluss 10: Die eingeschränkte Ermächtigung der Gesellschaft, politische Spenden und Ausgaben zu tätigen Resolution 10: To give the Company limited authority to make political donations and expenditure Es wurde ein mit einfacher Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, der Gesellschaft die eingeschränkte Ermächtigung zu übertragen, politische Spenden und Ausgaben zu tätigen. It was resolved, as an ordinary resolution, to give the Company limited authority to make political donations and expenditure. zahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen number of proxy votes exercisable by all proxies

13 Außerordentlicher Beschluss 11: Ermächtigung zur Änderung der Gesellschaftssatzung Special Resolution 11: Amendment to the Company's Articles of Association Es wurde ein mit besonderer Mehrheit gefasster Beschluss verabschiedet, die Änderung der Gesellschaftssatzung anzunehmen, um dem Board mehr Flexibilität im Hinblick auf die Zusammensetzung und das Verfahren der Ausschüsse des Board zu gewähren. It was resolved, as a special resolution, to amend the articles of association of the Company to give additional flexibility to the Board with respect to the composition and proceedings of committees of the Board. zahl aller Stimmrechtsvollmachten gemessen number of proxy votes exercisable by all proxies