Hauptversammlung GJ 2013

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1 Hauptversammlung GJ 2013 Luxemburg, 25. Juni 2014

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3 Agenda I. Begrüßung 4 II. Auswertung des Geschäftsjahres III. Beschlussvorlagen für die Aktionäre 12 IV. Fragen und Antworten 23 V. Abstimmung 24

4 Agenda I. Begrüßung 4 II. Auswertung des Geschäftsjahres III. Beschlussvorlagen für die Aktionäre 12 IV. Fragen und Antworten 23 V. Abstimmung 24

5 Agenda I. Begrüßung 4 II. Auswertung des Geschäftsjahres III. Beschlussvorlagen für die Aktionäre 12 IV. Fragen und Antworten 23 V. Abstimmung 24

6 KPIs AEG PS Gruppe Nr.

7 KPIs Energy Efficiency Solutions Nr.

8 KPIs Renewable Energy Solutions Nr.

9 Bilanz zum 31. Dezember 2013 Aktiva Passiva ( Mio.) ( Mio.) 400 7, , , , ,137 42,5 32,75 129, , Assets Vermögenswerte classified as zur held Veräußerung for sale Current assets, excluding cash Gross Kurzfristige cash Vermögensgegenstände, ohne Kasse Non-current Kasse assets , , ,888 96,8 17, Liabilities Verbindlichkeiten classified zur as Veräußerung held for sale Financial liabilities Other Finanzielle liabilities Verbindlichkeiten Equity Sonstige Verbindlichkeiten Langfristige Vermögensgegenstände Eigenkapital

10 Auftragsvolumen & Aktienpreisentwicklung Handelsvolumen und Aktienpreisentwicklung Xetra Relative Aktienpreisentwicklung von 3W Power gegenüber TecDAX & ÖkoDAX Hoch im Jahr 2013: 1,21 (8. Januar 2013) Tief im Jahr 2013: 0,17 (12. Dezember 2013) Marktkapitalisierung: 16,74 Mio. zum 30. Dezember 2013 Anzahl der Aktien: Quelle: Deutsche Börse

11 AEG PS Guppe Ausblick AEG POWER SOLUTIONS Ausblick 2014 Pro-forma der spezifischen finanziellen und operativen Restrukturierungsmaßnahmen wird eine Verbesserung des finanziellen Ausblicks der Gruppe erwartet: Umsätze von ca. 220 Mio. im Jahr 2014, 224 Mio. im Jahr 2015 und über 240 Mio. im Jahr 2016; EBITDA (nach Sonderaufwendungen) von minus 24 Mio. im Jahr 2014, 17 Mio. im Jahr 2015 und anschließend von über 20 Mio. Ende des Geschäftsjahres 2014 erwartet das Unternehmen einen Kassenbestand von rund 20 Mio. Die zukünftige Entwicklung von 3W Power / AEG Power Solutions hängt primär von unserer Fähigkeit ab, wichtige Geschäftstätigkeiten zu bewahren sowie nach der umfangreichen Umstrukturierung der Gruppe Stabilität im Unternehmen wiederherzustellen

12 Agenda I. Begrüßung 4 II. Auswertung des Geschäftsjahres III. Beschlussvorlagen für die Aktionäre 12 IV. Fragen und Antworten 23 V. Abstimmung 24

13 Beschlussvorlagen für die Aktionäre 1) Kenntnisnahme, Bestätigung und soweit erforderlich Ratifizierung der Verlegung der Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft zur Genehmigung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013, auf den 25. Juni 2014; Auf Vorschlag des Vorsitzenden empfahl der Verwaltungsrat, die Genehmigung durch die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft. Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft genehmigen und, soweit notwendig, ratifizieren die Verschiebung der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft zur Genehmigung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr auf den 25. Juni ) Darstellung der Jahresabschlüsse und des Berichts des Verwaltungsrats sowie des Berichts des unabhängigen Wirtschaftsprüfers (réviseur d'entreprises) über die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2013 und anschließende Genehmigung der Jahresabschlüsse; Auf Vorschlag des Vorsitzenden empfahl der Verwaltungsrat die Genehmigung durch die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft. Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft nehmen den Managementbericht des Verwaltungsrats und den Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft zu den Jahresabschlüssen der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2013 beendete Geschäftsjahr zur Kenntnis und beschließen die Genehmigung der geprüften Abschlüsse der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2013 beendete Geschäftsjahr.

14 Beschlussvorlagen für die Aktionäre (Fortsetzung) 3) Zuordnung der Ergebnisse des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2013; Im Geschäftsjahr 2013 ergab das Nettoergebnis der Gesellschaft nach Steuern einen Verlust von EUR Zusätzlich zum Vorschlag des Verwaltungsrats beschließt die Generalversammlung der Gesellschaft die folgende Verwendung des Ergebnisses: Konzernverlust für das Jahr 2013 EUR Verlustvortrag EUR ) Kenntnisnahme der Rücktritte von Herrn Lawrence Lavine, Mr. Harris Williams, Herrn Christopher P. Minnetian von ihren Mandaten als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum 11. Dezember 2013 und Prof. Dr. Mark Woessner von seinem Amt als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013; Auf Vorschlag des Vorsitzenden empfahl der Verwaltungsrat die Genehmigung durch die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft. Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft bestätigen die Rücktritte von Herrn Lawrence Lavine, Herrn Harris Williams, Herrn Christopher P. Minnetian von ihren Mandaten als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum 11. Dezember 2013 sowie von Prof. Dr. Mark Wössner von seinem Mandat als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum 13. Dezember 2013.

15 Beschlussvorlagen für die Aktionäre (Fortsetzung) 5) Kenntnisnahme und Ratifizierung der Ernennung durch Kooptation von Dr. Dirk Wolfertz, Herrn Bernd Luft, Herrn Willi Loose, Herrn Jeffrey Casper und Herrn Klaus Schulze als Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft; Auf Anraten des Vorsitzenden empfahl der Verwaltungsrat die Genehmigung durch die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft. Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft nehmen zur Kenntnis und fassen Beschluss zur Ratifizierung der Ernennung durch Kooptation von Dr. Dirk Wolfertz, Herrn Bernd Luft, Herrn Willi Loose, Herrn Jeffrey Casper und Herrn Klaus Schulze zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur hierin genannten Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft. 6) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft im Amt während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2013 für die Ausübung ihrer Ämter in diesem Zeitraum; Unter der Bedingung einer Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 18 beschließt die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, jedem Mitglied des Verwaltungsrat der Gesellschaft, das während des am 31. Dezember 2013 beendeten Geschäftsjahrs im Amt war, eine offizielle Entlastung für die Ausübung seines Mandats über das am 31. Dezember 2013 beendeten Geschäftsjahr zu erteilen.

16 Beschlussvorlagen für die Aktionäre (Fortsetzung) 7) Erneuerung des Mandats von Dr. Dirk Wolfertz als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre, die 2015 gehalten wird und in der die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 genehmigt werden; Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft nimmt zur Kenntnis, dass das Mandat von Dr. Dirk Wolfertz als Mitglied des Verwaltungsrats mit der aktuellen Generalversammlung der Aktionäre endet, beschließt die Erneuerung des Mandats und beruft Dr. Dirk Wolfertz erneut zum nicht-exekutiven Mitglied des Verwaltungsrats bis zur im Jahr 2015 abzuhaltenden Generalversammlung der Aktionäre zur Genehmigung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr. 8) Erneuerung des Mandats von Herrn Willi Loose als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre, die 2015 gehalten wird und in der die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 genehmigt werden; Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft nimmt zur Kenntnis, dass das Mandat von Herrn Willi Loose als Mitglied des Verwaltungsrats mit der aktuellen Generalversammlung der Aktionäre endet, beschließt die Erneuerung des Mandats und beruft Herrn Willi Loose erneut zum nicht-exekutiven Mitglied des Verwaltungsrats bis zur im Jahr 2015 abzuhaltenden Generalversammlung der Aktionäre zur Genehmigung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr.

17 Beschlussvorlagen für die Aktionäre (Fortsetzung) 9) Erneuerung des Mandats von Herrn Bernd Luft als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre, die 2015 gehalten wird und in der die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 genehmigt werden; Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft nimmt zur Kenntnis, dass das Mandat von Herrn Bernd Luft als Mitglied des Verwaltungsrats mit der aktuellen Generalversammlung der Aktionäre endet, beschließt die Erneuerung des Mandats und beruft Herrn Bernd Luft erneut zum nicht-exekutiven Mitglied des Verwaltungsrats bis zur im Jahr 2015 abzuhaltenden Generalversammlung der Aktionäre zur Genehmigung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr. 10) Erneuerung des Mandats von Herrn Klaus Schulze als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre, die 2015 gehalten wird und in der die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 genehmigt werden; Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft nimmt zur Kenntnis, dass das Mandat von Herrn Klaus Schulze als Mitglied des Verwaltungsrats mit der aktuellen Generalversammlung der Aktionäre endet, beschließt die Erneuerung des Mandats und beruft Herrn Klaus Schulze erneut zum nichtexekutiven Mitglied des Verwaltungsrats bis zur im Jahr 2015 abzuhaltenden Generalversammlung der Aktionäre zur Genehmigung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr.

18 Beschlussvorlagen für die Aktionäre (Fortsetzung) 11) Erneuerung des Mandats von Herrn Keith Corbin als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre, die 2015 gehalten wird und in der die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 genehmigt werden; Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft nimmt zur Kenntnis, dass das Mandat von Herrn Keith Corbin als Mitglied des Verwaltungsrats mit der aktuellen Generalversammlung der Aktionäre endet, beschließt die Erneuerung des Mandats und beruft Herrn Keith Corbin erneut zum nicht-exekutiven Mitglied des Verwaltungsrats bis zur im Jahr 2015 abzuhaltenden Generalversammlung der Aktionäre zur Genehmigung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr. 12) Erneuerung des Mandats von Herrn Jeffrey Casper als exekutives Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung der Aktionäre, die 2015 gehalten wird und in der die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2014 genehmigt werden; Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft nimmt zur Kenntnis, dass das Mandat von Herrn Jeffrey Casper als Mitglied des Verwaltungsrats mit der aktuellen Generalversammlung der Aktionäre endet, beschließt die Erneuerung des Mandats und beruft Herrn Jeffrey Casper erneut zum exekutiven Mitglied des Verwaltungsrats bis zur im Jahr 2015 abzuhaltenden Generalversammlung der Aktionäre zur Genehmigung der Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr.

19 Beschlussvorlagen für die Aktionäre (Fortsetzung) 13) Kenntnisnahme der Beendigung des Mandats von Dr. Thomas Middelhoff als Mitglied des Verwaltungsrats mit Wirkung zum Tage der hierin genannten Generalversammlung; Für diesen Beschluss ist keine Abstimmung erforderlich. 14) Genehmigung eines Gesamtbetrages in Höhe von EUR ,- pro Jahr als Entgelt für den Verwaltungsrat, das aus dem Bilanzjahr zum 31. Dezember 2014 auszuführen ist; Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft beschließt, einen Betrag von nicht mehr als insgesamt 100,000 pro Jahr als Entgelt für den Verwaltungsrat vorzusehen. Dieser Betrag wird unter den Mitgliedern des Verwaltungsrats nach durch sie zu vereinbarenden Kriterien aufgeteilt und ist dem am 31. Dezember 2014 endenden Geschäftsjahr zuzuordnen.

20 Beschlussvorlagen an die Aktionäre (Fortsetzung) 15) Entlastung des unabhängigen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft, im Amt während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2013, für die Ausübung seines Amtes in diesem Zeitraum; Auf Anraten des Vorsitzenden empfahl der Verwaltungsrat die Genehmigung durch die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft. Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft beschließt, dem unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft, der während des am 31. Dezember 2013 endenden Geschäftsjahres mandatiert war KPMG Luxembourg, Société à responsabilité limitée mit dem Firmensitz 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, registriert im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B die Entlastung für die Ausübung dieses Mandats in diesem Zeitraum zu erteilen.

21 Beschlussvorlagen für die Aktionäre (Fortsetzung) 16) Erneuerung des Mandats des unabhängigen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft bis zur Generalversammlung, die zusammenberufen wird, um den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 zu genehmigen; Auf Anraten des Vorsitzenden empfahl der Verwaltungsrat die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft. Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft beschließt die Erneuerung des Mandats mit und die Wiederernennung von KPMG Luxembourg Société à responsabilité limitée mit dem Firmensitz 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, registriert im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft für einen Zeitraum, der mit der Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft endet, die einberufen wird, um die Jahresabschlüsse der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 zu genehmigen.

22 Beschlussvorlagen für die Aktionäre (Fortsetzung) 17) Erteilung von Sonderbefugnissen an jedes Mitglied des Verwaltungsrats, um die notwendigen Schritte zur Umsetzung der vorangegangenen Punkte zu unternehmen. Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft beschließt, jedem Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft Sonderbefugnisse zu erteilen, um in Zusammenhang mit den vorangehenden Beschlüssen Schritte für jegliche erforderlichen Eintragungen beim Luxemburger Handelsregister und bei der relevanten Börse unternehmen zu können. 18) Nichtentlastung des Herrn Dr. Horst J. Kayser als exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft in seiner Amtszeit während des Geschäftsjahres, das auf den 31. Dezember 2013 endet, für die Ausübung des Mandats in dieser Zeit. Die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft beschließt, Dr. Horst J. Kayser, welcher während des am 31. Dezember 2013 endenden Geschäftsjahres im Amt als exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft war, keine Entlastung für die Ausübung seines Mandats in diesem Zeitraum zu erteilen.

23 Agenda I. Begrüßung 4 II. Auswertung des Geschäftsjahres III. Beschlussvorlagen für die Aktionäre 12 IV. Fragen und Antworten 23 V. Abstimmung 24

24 Agenda I. Begrüßung 4 II. Auswertung des Geschäftsjahres III. Beschlussvorlagen für die Aktionäre 12 IV. Fragen und Antworten 23 V. Abstimmung 24

25 KONTAKTINFORMATIONEN AEG Power Solutions Investor Relations & Financial Communications Katja Bürkle T: E: investors@aegps.com Hillermann Consulting IR Berater von AEG Power Solutions Christian Hillermann T: +49 (0) E: office@hillermann-consulting.de