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Für Menschen mit Behinderungen Der Zweck der Stiftung ist es, die Mobilität von Menschen mit Behinderungen im Kanton Graubünden zu verbessern. Sie ist konfessionell und politisch unabhängig. Der Sitz befindet sich in Chur. Mit folgenden Institutionen besteht eine enge Zusammenarbeit: Pro Infirmis www.proinfirmis.ch Pro Senectute www.gr.pro-senectute.ch Procap Grischun www.procapgrischun.ch Schweizerisches Rotes Kreuz www.srk-gr.ch Beratungs- u. Rehabilitationsstelle für Blinde und Sehbehinderte www.sbv-fsa.ch Die Stiftung besteht aus folgenden Organen: Stiftungsrat (5 bis 9 Personen) Stiftungsratsausschuss (3 Personen aus dem Stiftungsrat) Geschäftsstelle (privatrechtlicher Arbeitsvertrag mit der Geschäftsstellenleitung) Kontrollstelle (Revision nach Swiss GAAP FER 21)
Jahresbericht 2011 des Stiftungsratsausschusses Für Menschen mit Behinderungen ist Mobilität nicht selbstverständlich und doch notwendig. Im Sinne dieser Notwendigkeit ist auch das Geschäftsjahr 2011 verlaufen, konnten doch wieder fast 4'000 Fahrten für Menschen mit Behinderungen unterstützt werden. Die steigende Nachfrage bestätigt die Stiftung Mobilita in ihrem Tun. Da häufig Personen im Rollstuhl unsere Dienste beanspruchen, ist es wichtig, dass die Taxiunternehmen, d.h. unsere Fahrdienstpartner, über Spezialfahrzeuge verfügen und die Taxifahrer regelmässig für den Umgang mit Menschen mit Behinderungen geschult werden. Im vergangenen Jahr konnte dank unseren Ausschussmitgliedern Edy Zahner und Caterina Caflisch wiederum ein solcher Anlass erfolgreich durchgeführt werden. Wie jedes Jahr hat sich der Stiftungsrats-Ausschuss zusammen mit dem Geschäftsstellenleiter bemüht, genügend Mittel für das Rechnungsjahr 2011 zu beschaffen. Nebst dem jährlich wiederkehrenden grosszügigen Kantonsbeitrag durften wir über Fr. 30'000.00 Spendengelder entgegennehmen. Das Ziel der ausgeglichenen Rechnung konnte damit erreicht werden. Im 2011 haben wir auf das traditionelle Benefiz Bowling verzichtet, da Gion Caviezel sich freundlicherweise bereit erklärt hat, für die Mobilita am Pumpilauf zu starten und wir diesen Anlass nicht konkurrenzieren wollten. Herzlichen Dank an Gion Caviezel für seinen Einsatz. Der reibungslose Ablauf aller Geschäfte ist nur dank der umsichtigen Führung unserer Geschäftsstelle durch Flurin Caviezel möglich. An dieser Stelle sei ihm ganz herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz und für sein Wirken gedankt. Ein herzliches Dankeschön geht auch an den Kanton Graubünden sowie an alle Stiftungen, Organisationen, Gemeinden und privaten Spender für ihre wertvolle Unterstützung und damit für ihre Solidarität mit Menschen mit Behinderungen. Agathe Bühler Caterina Caflisch Edy Zahner Stiftungsratspräsidentin Mitglied des Ausschusses Mitglied des Ausschusses
Jahresbericht 2011 der Geschäftsstelle Im Geschäftsjahr 2011 stand Stabilität und Qualität im Vordergrund. Auf interner Ebene konnten wir im September mit der Schulung von TaxifahrerInnen einen wichtigen Beitrag zur Qualität leisten. Diese Weiterbildung wurde begleitet von Caterina Caflisch (Handhabung/Umgang) und Edy Zahner (Fahrtraining), welche beide ausgewiesene Fachleute sind. Ein weiterer Meilenstein zur Erhaltung von Qualität und Stabilität ist das Erstellen eines Handbuches mit den wichtigsten Abläufen der Geschäftsstelle. Mit verschiedenen Aktionen präsentierten wir uns der Öffentlichkeit. So war die Stiftung Mobilita mit einem Stand eine Woche lang in der Graubündner Kantonalbank präsent. Am Pumpilauf konnten wir mit dem Churer Schuldirektor Gion Caviezel einen prominenten Läufer stellen. Durch die Beteiligung an verschiedenen Projekten wie dem Sport- und Begegnungstag für Menschen mit Behinderungen und der Schulung von Stadtbuschauffeuren entstehen weitere wichtige Kontakte und Impulse gegen aussen. Die Anzahl von vergünstigten Fahrten für Menschen mit Behinderungen stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 3959 (Vorjahr 3887). In finanzieller Sicht vermochten wir das Geschäftsjahr 2011 mit einem kleinen Gewinn von Fr. 503.25 abzuschliessen. Dies unter anderem dank einer grosszügigen Spende der Migros Ostschweiz in der Höhe von 10 000 Franken. Wir dürfen trotz aller Herausforderungen positiv ins nächste Jahr vorausschauen, in welchem die Stiftung Mobilita ihr 10jähriges Bestehen feiert. Flurin Caviezel Leiter Geschäftsstelle 3
Betriebsrechnung der Stiftung Mobilita 01.01.2011 bis 31.12.2011 (Zahlen in CHF) 2010 Budget 2011 2011 ERTRAG Beitrag Kanton Graubünden 118 420.00 126 720.00 127 615.00 Spenden privat 9 119.50 10 000.00 4 068.50 Spenden Firmen 12 178.00 5'000.00 10 809.00 Spenden Organisationen/Stiftungen 10 222.60 5'000.00 13 922.05 Spenden Gemeinden 5 050.00 3'000.00 3 450.00 Total Spendenbeiträge 36 570.10 23'000.00 32 249.55 Zinsertrag 116.30 100.00 157.05 Total Ertrag 155 106.40 149 820.00 160 021.60 AUFWAND Direkter Projektaufwand Personalaufwand 44 362.50 45'000.00 44 362.50 Sozialversicherungsaufwand 6 314.20 6 300.00 6 469.25 Verwaltungs-/Informatikaufwand 4 733.70 6 000.00 5 107.50 Raumaufwand 3 021.55 3 200.00 3 029.10 Rechnungen Taxiunternehmen 76 467.80 80'000.00 87 509.15 Fahraufwand Verrechnung Dritte -12 432.00-12'000.00-12 270.00 Zwischentotal Direkter Projektaufwand 122 467.75 128'500.00 134 207.50 Administrativer Aufwand Personalaufwand 14 787.50 15'000.00 14 787.50 Sozialversicherungsaufwand 2 104.70 2 100.00 2 156.40 Personalspesen 0 100.00 37.40 Verwaltungs-/Informatikaufwand 1 577.90 2 000.00 1 702.50 Raumaufwand 3 021.50 3 200.00 3 029.10 Werbeaufwand 1 981.95 5 000.00 1 967.70 übriger Aufwand 1 683.60 2 000.00 1 350.25 Abschreibungen 400.00 500.00 280.00 Zwischentotal administrativer Aufwand 25 557.15 29 900.00 25 310.85 Total Aufwand 148 024.90 158 400.00 159 518.35 Total Ertrag 155 106.40 149 820.00 160 021.60 Erfolg 7 081.50-8 580.00 503.25
Anhang zur Betriebsrechnung 2011 der Stiftung Mobilita Die Mitglieder des Stiftungsrates beziehen weder Sitzungsgelder noch Honorare. Die neu angeschafften Computeranlagen wurden von CHF 1 100 auf CHF 700 abgeschrieben (40% gerundet). Der übrige Aufwand beinhaltet folgende Aufwendungen: Post- und Bankspesen, Mitgliederbeiträge, Aufwände für Kontrollinstanzen, Gebühren ZEWO. Für die Abgrenzung von direktem Projektaufwand (dp) und administrativem Aufwand (aa) wurden folgende Schlüssel angewendet: Personalaufwand Geschäftsstelle Sozialversicherungsaufwand Verwaltungs-/Informatikaufwand Raumaufwand 75% dp / 25% aa 75% dp / 25% aa 75% dp / 25% aa 50% dp / 50% aa Die Rechnungslegung erfolgt nach Swiss GAAP FER 21. Als kleine Organisation werden nur die Kern-FER eingehalten. Der Stiftungsratsausschuss hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Risikobeurteilungen bezüglich der Qualität der Rechnungslegung vorgenommen. Die Risiken einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung werden als klein eingestuft.
Bilanz der Stiftung Mobilita per 31.12.2011 (Zahlen in CHF) Aktiven 2010 2011 2010 2011 Umlaufvermögen Kasse 75.05 5.60 Bank 70 284.74 67 498.09 Post 37 625.60 37 523.45 Debitoren 3 612.00 3 570.00 Debitoren Verrechnungssteuer 28.40 53.60 Transitorische Aktiven 38 920.00 50 115.00 Anlagevermögen Möbel 1.00 1.00 Computeranlagen 700.00 420.00 Passiven Fremdkapital kurzfristig Kreditoren 13 890.85 21 310.85 Transitorische Passiven 1 818.90 1 835.60 Fremdkapital langfristig Darlehen 0 0 Eigenkapital Stiftungskapital 135 537.04 136 040.29 Bilanzsumme 151 246.79 159 186.74 151 246.79 159 186.74
Revisionsbericht
Budget 2012 der Stiftung Mobilita (Zahlen in CHF) ERTRAG Beitrag Kanton Graubünden 137 920.00 Spenden privat 7'000.00 Spenden Firmen 7'000.00 Spenden Organisationen/Stiftungen 10'000.00 Spenden Gemeinden 4 000.00 Total Spendenbeiträge 28 000.00 Zinsertrag 100.00 Total Ertrag 166 020.00 AUFWAND Direkter Projektaufwand Personalaufwand 45'000.00 Sozialversicherungsaufwand 6 300.00 Verwaltungs-/Informatikaufwand 7'500.00 Raumaufwand 3 200.00 Rechnungen Taxiunternehmen Fahraufwand Verrechnung Dritte 90'000.00-12'000.00 Zwischentotal Direkter Projektaufwand 140 000.00 Administrativer Aufwand Personalaufwand 15'000.00 Sozialversicherungsaufwand 2 100.00 Personalspesen 100.00 Verwaltungs-/Informatikaufwand 2'500.00 Raumaufwand 3 200.00 Werbeaufwand 6 000.00 übriger Aufwand 3 000.00 Abschreibungen 500.00 Zwischentotal administrativer Aufwand 32 400.00 Total Aufwand 172 400.00 Total Ertrag 166 020.00 Verlust -6 380.00
Zahlen und Ziele Zahlen Medienberichte 6 Stellenprozente 60 Arbeitsstunden Geschäftsstelle 1 139 Fahrten für Menschen mit Behinderungen 3 959 Gewinn 2011 in Franken (gerundet) 503 Spendengelder in Franken (gerundet) 32 250 Stiftungskapital in Franken (gerundet, Stand 31.12.2011) 136 040 Ziele Quantitative überprüfbare Ziele: Spendengelder Ziel: CHF 23 000 Ergebnis: CHF 32 250 Medienberichte Ziel: 5 Ergebnis: 6 Das Ziel der Spendengelder konnte klar übertroffen werden. Erfreulich waren die verschiedenen Medienberichte und die damit verbundene Präsenz in der Öffentlichkeit. Qualitative Ziele: Sicherung der Leistungen (vergünstige Taxifahrten, Beratung) Positive Wahrnehmung in der Öffentlichkeit Verbesserung der Situation im öffentlichen Verkehr Den qualitativen Zielen wurden mit verschiedenen Aktivitäten Rechnung getragen. Dazu gehören die Schulung von Fahrdienstpartnern am 28. September 2011 und die Präsentationswoche bei der Graubündner Kantonalbank vom 10. bis 14. Oktober 2011. Dazu ist die Stiftung Mobilita seit dem Herbst 2011 an einer Projektgruppe der Behindertenkonferenz zur Schulung von Chauffeuren des Churer Stadtbusses beteiligt.
Entwicklung Eigenkapital der Stiftung Mobilita Freies Kapital 2010 2011 Anfangsbestand 128 455.54 135 537.04 Kapitalveränderung 7 081.50 503.25 Kapitalverwendung - - Endbestand 135 537.04 136 040.29 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002: CHF 144 000.- 2003: CHF 134 056.85 2004: CHF 120 669.92 2005: CHF 122 223.62 2006: CHF 114 200.08 2007: CHF 125 461.46 2008: CHF 134 309.13 2009: CHF 128 455.54 2010: CHF 135 537.04 2011 CHF 136 040.29 Die Kapitalveränderung entspricht dem Erfolg des jeweiligen Geschäftsjahres.
Fahrdienstpartner Arosa Taxi Koller 081 377 35 35 Brigels Taxi Mario 081 941 22 22 Chur B-Taxi Chur 079 681 56 00 mit Spezialfahrzeug für Rollstuhl Chur Taxi Rosamilia 081 252 15 22 mit Spezialfahrzeug für Rollstuhl Chur Taxi Giulio 081 252 51 51 Chur Rhi Taxi 081 250 66 66 Davos Express Taxi 081 410 11 11 Davos Alterszentrum Guggerbach 081 415 25 25 nur Rollstuhlfahrten Davos Taxi Angelo 081 416 73 73 Landquart s füf Dörfer Taxi 076 322 22 77 mit Spezialfahrzeug für Rollstuhl Lantsch go-taxi 079 218 06 24 St. Moritz Taxi Erich 081 833 35 55 mit Spezialfahrzeug für Rollstuhl Thusis Taxi Service Fuchs 081 651 55 77 mit Spezialfahrzeug für Rollstuhl
Spenderliste Folgende Organisationen, Firmen und Gemeinden haben die Stiftung Mobilita im Geschäftsjahr 2011 mit einem finanziellen Beitrag von mindestens 100 Franken unterstützt: Boner Stiftung Ems-Grivory Extrabar AG Chur Gemeinde Cazis Gemeine Domat/Ems Gemeinde Flims Gemeinde Klosters-Serneus Gemeinde Laax Gemeinde St. Moritz Gemeinde Scuol Gemeinde Zernez Hirzel Stiftung Migros Genossenschaft Rotes Kreuz Graubünden Samariterverein Schiers Stiftung für das Cerebral gelähmte Kind Stadt Chur Stiftung Gottfried-Keller-Loge Ein herzlicher Dank geht auch an alle privaten Spender!
Organisation Stiftung Mobilita Ehrenamtlicher Stiftungsrat (Amtszeit 4 Jahre, gewählt bis 2014) Agathe Bühler*, Präsidentin a. Standespräsidentin Caterina Caflisch* Pro Infirmis Graubünden Edy Zahner* Fahrlehrer lic. iur. Brigitta M. Gadient, LL.M. a. Nationalrätin Werner Glünkin Amt für Energie und Verkehr Graubünden Leiter Abteilung öffentlicher Verkehr Dr. Adriano Oswald Andreas Bass Rhätische Bahn, Leiter Stab / Unternehmensentwicklung *Mitglieder des Ausschusses Geschäftsstellenleitung (60% Pensum) Flurin Caviezel Revisionsstelle (gewählt bis 2012) Fiduciar AG, Chur