4. Generalversammlung der SFD AG vom 09. Mai 2012 Protokoll erstellt von Urs Kamber, Geschäftsführer SFD AG Ort: Curlingstübli Im Chreis, Hermikonstrasse 68, 8600 Dübendorf Traktanden: 1. Begrüssung und Feststellungen 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Genehmigung Protokoll der 3. GV der SFD AG vom 27.06.2011 4. Jahresbericht 5. Genehmigung der Jahresrechnung 2011 und des Revisionsberichts 6. Decharge an den VR und die Revisionsstelle 7. Investitionen 2012, Information und Ausblick 8. Budget 2012, Genehmigung 9. Ersatzwahl für das zurücktretende VR-Mitglied Peter Moser 10. Wiederwahl der restlichen Mitglieder des Verwaltungsrates 11. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates, Stadtrat André Ingold 12. Wahl der Revisionsstelle, BDO Visura 13. Anträge 14. Ausblick 15. Verschiedenes 1. Begrüssung und Feststellungen Der Vorsitzende der SFD AG, Verwaltungsratspräsident André Ingold begrüsst folgende Gäste persönlich: Politik: Stadtpräsident Lothar Ziörjen Eric Boller, Sicherheitsvorstand Wangen-Brüttisellen Mieter: Roberto Achermann, FC Cosenza Daniel Griesser, Präsident EHCD 1
Edi Müller, Präsident TC Waldmann André Bavaud, Vizepräsident DEC VR-Kollegen: Edith Jöhr Peter Iten Peter Moser, Marcel Weber Mitarbeiter: Urs Kamber Geschäftsfüher Jörg Gossweiler Finanzen Hans-Peter Fawer Betriebsleiter, Brigitte Bölli Sekretariat Presse: Martin Liebrich vom Glattaler Eine Liste der entschuldigten Personen und Institutionen besteht und kann eingesehen werden. Die Getränke auf den Tischen sind von der SFD AG offeriert. Nach der GV der SFD AG wird ein Apéro riche ausgerichtet werden. Der Vorsitzende stellt fest: Zur heutigen Generalversammlung sind gemäss statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen alle Aktionäre brieflich eingeladen worden. Die Einladung wurde fristgerecht verschickt und im Glattaler publiziert. Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig. Der Vorsitzende fragt an, ob alle Stimmberechtigten mit dem Einladungsprozedere einverstanden sind. Gegen diese Feststellung des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben und die Versammlung ist mit der Traktandenliste einverstanden (Einstimmigkeit). 2
2. Wahl der Stimmenzähler Vom einbezahlten Aktienkapital von CHF 1 000 000.00 sind heute 90 217 Stimmen, d.h. ein Aktien-Kapital von CHF 902'170.00 vertreten. Das absolute Mehr beträgt deshalb 45'109 Stimmen oder ein Aktienkapital von CHF 451'090.00, die 2/3 Mehrheit 60 145 Stimmen oder ein Aktienkapital von CHF 601 450. Ab Traktandum 12 verlässt der Präsident des EHCD, Daniel Griesser die Versammlung. Deshalb sind ab diesem Zeitpunkt noch 86'606 Stimmen oder ein AK von CHF 866'060.00 anwesend. D.h. das absolute Mehr beträgt nun 43'303 Stimmen (AK 433'030.00), die 2/3 Mehrheit 57'738 Stimmen oder ein AK von CHF 577'380.00. Auf Vorschlag des Präsidenten wird folgende Person als Stimmenzähler einstimmig gewählt: Lorenz Halder Der Verzicht auf Anwesenheit der Revisionsstelle BDO Visura an der GV wird durch die Anwesenden einstimmig genehmigt. 3. Genehmigung Protokoll der 3. GV der SFD AG vom 27.06.2011 Der Jahresbericht und das Protokoll konnten auf dem Internet oder beim Betriebsleiter eingesehen werden. Lothar Ziörjen stellt fest, dass es einen Tippfehler im Protokoll gegeben hat, der dringend korrigiert werden muss. Es muss heissen: vom einbezahlten AK (CHF 1.0 Mio.) sind CHF 847'950.00, oder 84'795 Stimmen vertreten. Der Fehler wurde bereits korrigiert. Ansonsten gibt es keine Fragen und Einwände. Das korrigierte Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt. 4. Jahresbericht Der Jahresbericht konnte ebenfalls auf dem Internet oder im Büro des Betriebsleiters eingesehen werden. Darum verzichten wir auf das Verlesen. Trotzdem möchte der Präsident einige bemerkenswerte Ereignisse erwähnen: Neue Banden Aussenfeld KEB wurden erstellt Erneuerungsarbeiten Sicherheit (Auflagen Feuerpolizei) wurden abgeschlossen 3
Das Sport- und Freizeitcamp Dübendorf wurde zum ersten Mal durchgeführt Neue Grillstelle Badi Oberdorf wurde erstellt Umgebungsarbeiten (Teeren) Fussballplatz Zelgli wurde realisiert Diverse grössere und kleinere Anlässe konnten erfolgreich in unserer Anlagen durchgeführt werden. An dieser Stelle verzichten wir auf die Aufzählung und verweisen auf die detaillierte Auflistung im Jahresbericht. Der Verwaltungsrat traf sich im Jahr 2011 sechs (6) Mal. Die sechste Sitzung war eine Strategiesitzung, in der wir uns intensiv über die Zukunft der Sport- und Freizeitanlagen in Dübendorf unterhalten haben. Die Sitzungen verliefen immer sehr speditiv und kollegial. Gemeinsam versuchen wir die Weichen für eine gesicherte Zukunft zu stellen. Zudem haben sich AI, JG, HPF und UK zu drei (3) GL-Sitzungen getroffen. Die Finanzlage der SFD AG ist und bleibt angespannt. Nur dank einem strikten Personalmanagement und sinnvollem Sparen haben wir letztes Jahr eine schwarz Null und sogar einen kleinen Gewinn ausweisen können. Zum Schluss dankt der Vorsitzende verschiedenen Institutionen und Personen. Ein grosser Dank geht an die Stadt Dübendorf für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung. Ebenfalls dankt er den Vereinen für die gute Zusammenarbeit. Ohne unsere Mieter wäre die SFD AG nur halb soviel Wert. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebührt ein grosses Dankeschön, setzten sie sich doch nach bestem Wissen und Gewissen für die Allgemeinheit ein. Dass man es nicht allen Recht machen kann das ist ja hinlänglich bekannt. Die Ausführungen zum Geschäftsbericht und der Geschäftsbericht werden von der Versammlung einstimmig genehmigt. 5. Genehmigung der Jahresrechnung 2011 und des Revisionsberichts Jörg Gossweiler stellt die Zahlen vor und kommentiert diese. Dazu gibt es keine Fragen und es wird nicht gewünscht, dass der Revisionsbericht vorgelesen werden muss. Das Jahresergebnis nach Steuern weist einen kleinen Gewinn von CHF 1'568.39 aus. Dieser Gewinn wird auf das kommende Geschäftsjahr übertragen. 4
Daniel Griesser, Präsident EHCD regt an, dass in Zukunft im Geschäftsbericht eine erweiterte Jahresrechnung publiziert wird, in der auch die Kostenstellen und der Verwendungszweck aufgelistet sind. Der Verwaltungsrat nimmt diese Anregung entgegen und verspricht eine erweiterte Jahresrechnung auf nächstes Jahr. Jahresrechnung und Revisionsbericht werden einstimmig genehmigt. 6. Decharge an den VR und die Revisionsstelle Die Decharge wird einstimmig erteilt. 7. Investitionen 2012, Information Urs Kamber führt durch die Investitionen des Jahres 2012. Folgende Investitionen sollen 2012 getätigt werden: Badi Oberdorf total: CHF 160 000.00 Becken- und Betonsanierung: CHF 50 000.00 Techniksanierung: CHF 25 000.00 Dübi Beach (Restaurant): CHF 50 000.00 Baumschnitt / neue Bäume: CHF 8 000.00 Internet und Glasfaserkabel Badi: CHF 15 000.00 Plättli, Zäune, diverses: CHF 12 000.00 Kunsteisbahn Im Chreis total: CHF 105 000.00 Verkleidung Fensterfront (Isolation): CHF 25 000.00 Sanierung Wasserleitung: CHF 45 000.00 Bodensanierungen: CHF 20 000.00 Internetbreitband: CHF 15 000.00 Fussball total: CHF 15 000.00 Investitionen Buen (Rinne und Tore): CHF 5 000.00 Spielerbänke Buen: CHF 5 000.00 Unvorhergesehenes: CHF 5 000.00 Investitionen 2012 insgesamt: CHF 280'000.00 5
Daniel Griesser findet, dass man zu viel Geld in die Badi investiert, die defizitär ist. André Ingold und Urs Kamber entgegnen ihm, dass die Stadt einen öffentlichen Auftrag und deshalb auch eine Badi ihre Berechtigung hat, bzw. öffentliche Gelder der Stadt diese Anlage subventionieren sollen. Es gibt ja mehr Badegäste als Gäste, welche die Eisbahn benützen. Es entwickelt sich im Anschuss zu diesen Voten eine intensive Diskussion, die zur Anregung führt, man möge doch schon im Vorfeld im Geschäftsbericht eine detaillierte Jahresrechnung abdrucken. Auch diese Empfehlung nehmen wir für das kommende Jahr gerne auf. Es gibt keine weiteren Fragen. Die Investitionen 2012 werden einstimmig wie vorgestellt genehmigt. 8. Budget 2012, Genehmigung Das Budget 2012 wird durch Jörg Gossweiler vorgestellt. Auch hier ergreift Daniel Griesser wieder das Wort und möchte wissen, wieso so viel Geld in die Badi investiert wird und man den EHCD so stark zur Kasse bittet. Er findet, die Stadt Dübendorf sollte ihren Betrag an die SFD AG aufstocken, damit man die Mieten für die Clubs verringern könnte. André Ingold entgegnet, dass dies nicht so einfach sei, weil es einen Volksbeschluss zu den uns ausbezahlten Unterstützungsbeiträgen gab, die nicht einfach so erhöht werden können. Urs Kamber erwidert, dass der Business Plan für die kommenden Jahre erstellt ist und noch einige Zahlen geändert werden müssten (u.a. Badi Beiz), dieses Dokument aber noch im Herbst im Stadtrat vorgestellt werde. Es entwickelt sich eine angeregte Diskussion. Zum Budget gibt es keine weiteren Fragen. Das Budget wird einstimmig genehmigt. 9. Ersatzwahl für das zurücktretende VR-Mitglied Peter Moser André Ingold ehrt in kurzen Worten das abtretende VR-Mitglied Peter Moser und dankt ihm sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit. Er übergibt ihm eine Grossflasche Wein mit den besten Wünschen für die Zukunft. Er meint, man werde ihn und seine profunde Meinung vermissen, aber er werde sicher sehr gut durch das neue VR-Mitglied ersetzt. Der Präsident schlägt in Folge Rolf Biggel vor. 6
Rolf Biggel stellt sich kurz vor und wird anschliessend durch die GV einstimmig gewählt. André Ingold begrüsst ihn herzlich als VR-Mitglied und gibt ihm eine kleine Flasche Wein mit den besten Wünschen ab. Er freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit ihm in diesem Gremium. 10. Wiederwahl aller Mitglieder des bisherigen Verwaltungsrates Es stellen sich alle bisherigen Verwaltungsräte für ein Jahr zur Wiederwahl. Es sind dies: Edith Jöhr Peter Iten Marcel Weber André Ingold Der gesamte Verwaltungsrat wird in globo und mit Applaus wieder gewählt. 11. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates, Herrn Stadtrat André Ingold Peter Iten schlägt den bisherigen Präsidenten, Herrn Stadtrat André Ingold zur Wiederwahl vor. Einstimme Wahl unter Akklamation. 12. Wahl der Revisionsstelle, BDO Visura Die Revisionstelle BDO Visura wird einstimmig für ein weiteres Jahr gewählt. 13. Anträge Es sind keine Anträge in der statutarisch festgelegten Frist eingegangen und auch an der GV selber wird kein Antrag gestellt. 7
14. Ausblick Der Geschäftsführer gibt einen Ausblick auf die kommenden Arbeiten der SFD AG. Dübi Beach: wir haben auf 2012, nach der Kündigung des bisherigen Pächters beschlossen, das Restaurant selber zu führen. Er stellt kurz das Konzept und die Menschen dahinter vor nach der GV können sich die anwesenden Mitglieder selber ein Bild von der Qualität und Mitarbeitern machen, da der Apéro von der Dübi Beach ausgerichtet wird. Sport- und Freizeitcamp: wir haben heute schon wesentlich mehr Anmeldungen als letztes Jahr zur selben Zeit. Wir rechnen mit ca. 100 bis 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Business Plan: Urs Kamber erklärt die groben Züge des Businessplanes (Investitionen in bestehende Infrastrukturen, nicht in neue!) und stellt die geplanten Investitionen der kommenden Jahre vor (siehe PP Präsentation im Anhang). Diese Investitionen können wir aus eigener Kraft stemmen; zusätzliche Mittel müssen bei der Stadt Dübendorf beantragt werden. Zu den Ausführungen von Urs Kamber gibt es keine weiteren Fragen. 15. Verschiedenes André Ingold informiert, dass der Wunsch der beiden Gemeinden Dübendorf und Wangen-Brüttisellen da ist, dass ab kommendem Jahr (nach der Pensionierung von Werner Bayer, Abwart Dürrbach), die Sportanlage Dürrbach auch von der SFD AG betreut werden soll. Der Zweckverband bleibt bestehen, das Management und die Abwartung der Anlage soll an die SFD AG ausgegliedert werden, falls die SFD AG ein stringentes Konzept und passendes Angebot abgeben kann. Gegen die Versammlungsführung wurden keine Einwendungen eingelegt und so kann André Ingold, der Präsident des Verwaltungsrates der SFD AG die 4. GV um 20.25 Uhr mit einem herzlichen Dank an alle Anwesenden schliessen. Anschliessend servieren Mitarbeiterinnen der Dübi Beach einen reichhaltigen Apéro. 8
Für das Protokoll: SPORT- UND FREIZEITANLAGEN DÜBENDORF (SFD) AG André Ingold Präsident Urs Kamber Geschäftsführer Dübendorf, 10. Mai 2012 9