Protokoll der a.o. Generalversammlung des WIR Network Zürich, vom 07. Februar 2017 im Hotel Sorell in Dübendorf Uhr

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1 Zürich Protokoll der a.o. Generalversammlung des WIR Network Zürich, vom 07. Februar 2017 im Hotel Sorell in Dübendorf Uhr Vorstand Myrta Zumstein Marcel Frei Susanna Gallmann Dubach René Ziegler Peter Roesler Cristina Giampa Präsidentin Vizepräsident / Kassier Immobilien Veranstaltungen Leiter WIR Business-Event Zürich Leiterin WIR Business-Event Zürcher Oberland Anwesende 63 Davon Stimmberechtigte 53 Traktanden 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Kauf von einer 4,5 Zimmer-Wohnung und Tiefgaragenplatz am Gutenbergweg 12, 8180 Bülach 4. Totalrevision der Statuen Bei Annahme der Statuen findet eine Gesamterneuerungswahl des Vorstandes und der Revisionsstelle statt. Alle bisherigen Mitglieder stellen sich wieder zur Wahl 5. Informationen der WIR Bank Genossenschaft 6. Diverses 1

2 1. Begrüssung Um Uhr eröffnet die Präsidentin Myrta Zumstein die ausserordentlich einberufene Generalversammlung und heisst alle anwesenden Mitglieder herzlich willkommen. Im Namen des Vorstandes begrüsst sie die anwesenden Mitglieder des WIR Network Zürich, im Besonderen den Verwaltungsratspräsidenten der WIR Bank Basel Oliver Willimann. Von der WIR Bank Genossenschaft vom Rechtsdienst, Herrn Siro Imber, lic. Jur., er wird heute Abend Fragen zum Traktandum Statuten beantworten. Die Verwaltungsräte der WIR Bank Basel, Marc Reimann und unser Ehrenmitglied Jürgen Bletsch. Unsere Ehrenpräsidenten Edith Baumann und unsere Ehrenmitglieder Hans Ammann, Armand Favre, Arthur Gasser, Roland Hartmann und Maya Losenegger. Unser Freimitglied Luzius Hartmann. Von den Revisoren Max Häusler. Meinen Präsidentenkollegen Roland Müller vom WIR Network Winterthur-Frauenfeld. Den Präsidenten der Alten Garde, Peter Bürgi. Von der WIR Bank Filiale Zürich, den Regionalleiter Ost, Daniel Landolt, sowie Andrea Hausner, Grosskundenberaterin. Stimmkarte Die Vorsitzende bittet die Anwesenden zu prüfen, ob sie im Besitz der Stimmkarte sind. Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung des WIR Network Zürich Alle Mitglieder sind gemäss Statuten schriftlich und fristgerecht eingeladen worden. Eröffnung Präsidentin Myrta Zumstein erklärt somit die ausserordentliche Generalversammlung als eröffnet. Es sind 53 Stimmberechtigte anwesend oder vertreten. Das absolute Mehr der abgegebenen Stimmen beträgt somit 27, die 2/3 Mehrheit 36. Traktandenliste Die Traktandenliste wird wie vorgelegt genehmigt. 2. Wahl des Stimmenzählers Die vom Vorstand vorgeschlagenen Stimmenzähler: Bruno Rigoni und Hans Zuberbühler werden einstimmig gewählt. 2

3 3. Kauf von einer 4,5 Zimmer-Wohnung und Tiefgaragenplatz am Gutenbergweg 12, 8180 Bülach Susanna Gallmann übernimmt das Wort und stellt das Objekt vor, zum Preis von CHF , inkl. Renovationskosten. Der WIR-Anteil beträgt CHW , inkl. Renovationskosten. Anteil Erneuerungsfonds: CHF inbegriffen. Die Wohnung wurde 1999 erbaut und 2016 wurde eine neue Küche eingebaut. Zudem wurde die ganze Wohnung neu gestrichen. Sie befindet sich wenige Gehminuten vom Zentrum und Bahnhof entfernt an ruhiger, sonniger Lage. Der Vorstand möchte diese Wohnung für CHF inkl. NK an eine junge Familie vermieten. PP CHF Mt. Die WIR Gruppe suchte über längere Zeit ein kleines Mehrfamilienhaus im Raum Zürich /angrenzende Kantone, um die Verwaltung zu vereinfachen. Bis heute sind wir da nicht fündig geworden, so hat sich der Vorstand entschieden, die einzelne Eigentumswohnung am Gutenbergweg 12, Bülach, den Mitgliedern zum Kauf zu empfehlen. Nach einigen Fragen, welche souverän beantwortet wurden, wird abgestimmt. Dem Kauf der soeben vorgestellten Wohnung wird einstimmig zugestimmt. 4. Totalrevision der Statuten Der Entwurf für die Statuten haben alle Mitglieder mit vorgängiger Post erhalten, und die Vorsitzende geht diese Punkt um Punkt durch, damit allfällige Fragen gestellt werden können. Diese Statuten wurden von der WIR Gruppe mit der WIR Bank zusammen ausgearbeitet. Art. 6, Punkt 3 stellt Arthur Gasser einige Fragen, welche Siro Imber (Jurist der WIR Bank Genossenschaft) beantwortet. Art. 16, Punkt 2 möchte A. Gasser dies präzisiert haben. S. Imber informiert, dass es so wie es hier gedruckt ist, gem. LGAV für alle verständlich sein müsste. Art. 18, Punkt 2 ergreifen Hanspeter Burri sowie Eugen Fischer das Wort. S. Imber erklärt was genau Aktiv- und Passiv-Mitglieder bedeuten. Nachdem René Ziegler ebenfalls erklärte, dass in keinem Verein Passi- Mitglieder Stimmrecht haben, kehrt Ruhe ein. Die Vorsitzende schreite zur Abstimmung: Bei 53 Stimmberechtigten beträgt das absolute Mehr 36 Stimmen. 42 Stimmberechtigte sind für die Annahme der neuen Statuten. Diese werden angenommen. Myrta Zumstein bedankt sich bei den Mitgliedern welche an der Statutenrevision mitgearbeitet haben mit einem Präsent. Dies sind Heinz Graf, Otto Oetterli, Luzius Hartman und Siro Imber. Vom Vorstand waren neben der Vorsitzenden noch Peter Roesler und René Ziegler dabei. Da die neuen Statuten angenommen wurden, müssen gemäss Übergangsbestimmungen alle Organe neu gewählt werden. Gemäss Statuten wird zuerst das Präsidium gewählt. Das Wort geht für dieses Geschäft an Marcel Frei, den Vizepräsidenten. Marcel frei schlägt für das Präsidium Myrta Zumstein vor. Gibt es andere Kandidaturen? Nachdem dies nicht der Fall ist. Wird Myrta Zumstein mit einem grossen Applaus einstimmig gewählt. 3

4 Vom Vorstand stellen sich folgende Personen zur Wahl: Susanne Gallmann Dubach, Immobilien Sie wird per GV 2018 den Vorstand verlassen, und per dann suchen wir eine neue Person für die Immobilien Cristina Giampa, Business-Events Zürcher Oberland Peter Roesler, Business-Events Zürich Peter Roesler wird noch bis zur GV 2017 im Vorstand mitarbeiten, es wir an der GV vom eine Ersatzwahl geben Marcel Frei, Vizepräsident und Kassier René Ziegler, Veranstaltungen Da es keine weiteren Kandidaturen gibt, schlägt Myrta vor, diese sechs Personen (inkl. ihr) in stiller Wahl zu wählen. Es sind alle Anwesenden einverstanden. Das gesamte Gremium wird in globo bis 2020 mit grossem Applaus gewählt. Wahl der Revisoren: es stellen sich zur Wiederwahl Max Häusler und Max Käser. Da es keine weiteren Kandidaturen gibt, werden diese zwei Herren bis 2020 mit grossen Applaus gewählt. 5. Informationen der WIR Bank Genossenschaft Daniel Landolt, Regionalleiter der WIR Bank Filiale Zürich erhält das Wort. Er erklärt die Neuerungen und Optimierungen, welche immer noch in vollem Gange sind, der WIR Bank Genossenschaft. Sämtliche Fragen werden so gut wie möglich von Daniel Landolt und Siro Imber beantwortet. Edwin Glättli erkundigt sich, wo die Schweiz anfängt und wo sie endet. Es geht um das Fürstentum Lichtenstein. Er verlor einen Kunden, da die WIR Bank den ausländischen Kunden gekündigt hat. Siro Imber erklärt die Beweggründe der WIR Bank (keine ausländischen Kunden, da WIR ein Schweizer Produkt ist). 6. Diverses René Ziegler macht auf die nächsten Veranstaltungen der WIR Gruppe Zürich mit der Alten Garde aufmerksam. Dies sind der Auffahrts-Ausflug in die Umweltarena in Spreitenbach, und im Juli der 3-tägige Ausflug mit dem Bernina-Express. Cristina Giampa stellt kurz die kommenden Business-Events vor , , und Peter Roesler stellt seine zwei Business-Events vom und vor. Myrta Zumstein fragt die Generalversammlung an, ob sie mit der heutigen Geschäftsführung einverstanden waren, und es gibt keine Einwände. Die Vorsitzende erinnert daran, dass die nächste ordentliche Generalversammlung am im Seminar-Hotel Spirgarten, Zürich stattfindet. Die ausserordentliche Generalversammlung schliesst um Uhr und Myrta eröffnet den Apéro riche. 4

5 Die Präsidentin Die Protokollführerin Myrta Zumstein Doris Steiger 5