Firma Sitz Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standort Tätigkeiten Strategische Überlegungen Besondere Ereignisse im Jahr 212 Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft m.b.h. Innsbruck FN 46367m Der Bau und der Betrieb von Verkehrsflughäfen in Tirol mit allen damit im Zusammenhang stehenden Nebeneinrichtungen und deren Finanzierung sowie die Beförderung von Personen und Sachen im Bedarfsluftverkehr und die gewerbsmäßige Vermietung von Luftfahrzeugen. Flughafen Innsbruck-Kranebitten Die Gesellschaft betreibt den Flughafen im Westen Innsbrucks und wickelt dort Linen- und Charterverkehr, Bedarfsverkehr und allgemeine Luftfahrt ab. Dazu gehören auch zahlreiche Starts der Segelflugvereine. Im Berichtsjahr 212 wurde der Flughafen Innsbruck-Kranebitten im Linien- und Charterverkehr von 52 Airlines angeflogen und 93.85 Passagiere abgefertigt. Der Flughafen sieht sich in einer Doppelrolle: Einerseits stellt er "das Tor zur Welt" dar und ist damit ein wesentlicher Standortfaktor für die Tiroler Wirtschaft und erfüllt das Mobilitätsbedürfnis der Bevölkerung. Andererseits spielt er für den Incomming Tourismus eine wesentliche Rolle und nimmt dabei eine besondere verkehrsinfrastrukturelle Stellung ein. Als EMAS zertifizierter Betrieb spielt auch die Rücksichtnahme auf Umwelt und der Aspekt der Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle. Neben Rekordwerten im I. Quartal waren in der Sommersaison Rückgänge im Passagieraufkommen zu verbuchen, die insbesonde auf die Einstellung der fly-niki Flüge nach Wien sowie die Einstellung der Linienverbindungen der Welcome Air zurückzuführen sind. Im Dezember konnte ein Passagierwachstum von 13,2% erreicht werden. Im Bereich Baumaßnahmen wurde die Erneuerung des Parkhauses fortgesetzt sowie die Besucherterrasse saniert, erhöht und barrierefrei zugänglich gemacht. Ausblick Geschäftsführung Die Ergebnisse lassen darauf hindeuten, dass mit 213 mit einer leichten Steigerung der Passagierzahlen gerechnet werden kann. Mag. Reinhold Falch Aufsichtsrat Dr. Paula Stecher (Vorsitzende) DI Harald Schneider (1. Vorsitzender-Stellvertreter) Michael Carli (2. Vorsitzender-Stellvertreterin) Helmut Buchacher DI Alois Leiter DI Helmuth Müller DI Franz Hairer Mag. Bernhard Weber DI Alexander Strasshofer Johannes Kapferer DI Norbert Prosser Stammkapital 1.., Gesellschafter Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft 51,% 5.1., Land Tirol 24,5% 2.45., Stadtgemeinde Innsbruck 24,5% 2.45., Finanzierung Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus eigenen Umsatzerlösen.
Prüfung von Personalstruktur SOT Süd-Ost Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 153 (Durchschnitt 212); 2 Lehrlinge; Saisonarbeiter wurden auf VBÄ umgerechnet; umfassende Weiterbildungsprogramme werden angeboten; Insgesamt beschäftigen die am Flughafen ansässigen Unternehmen über 1.3 Mitarbeiter. Beteiligt an ILUG Innsbrucker-Luftfracht-Umschlaggesellschaft m.b.h. Stammkapital: 36.336,42 Anteil: 36.336,42 bzw. 1, % SCA-Shedule Coordination Austria GmbH Stammkapital: 75., Anteil: 2.25, bzw. 3, %
BILANZ AKTIVA 31.12.212 31.12.211 31.12.21 31.12.29 EUR % BS EUR % BS EUR % BS EUR % BS A. Anlagevermögen 5.83.243 85,1 % 51.392.735 87,62 % 5.889.132 89,66 % 48.12.951 91,42 % I. Immaterielle Vermögensgegenstände 235.867,4 % 232.236,4 % 236.286,42 % 29.615,4 % II. Sachanlagen 49.693.226 84,35 % 5.996.91 86,94 % 5.489.249 88,95 % 47.747.738 9,71 % III. Finanzanlagen 154.15,26 % 163.598,28 % 163.597,29 % 163.598,31 % B. Umlaufvermögen 8.764.185 14,88 % 7.193.287 12,26 % 5.784.587 1,19 % 4.462.437 8,48 % I. Vorräte 987.883 1,68 % 887.699 1,51 % 822.862 1,45 % 727.124 1,38 % II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.292.843 3,89 % 2.59.914 4,28 % 2.882.66 5,8 % 3.271.19 6,21 % III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten 5.483.459 9,31 % 3.795.674 6,47 % 2.79.659 3,66 % 464.123,88 % C. Rechnungsabgrenzungen 64.964,11 % 69.526,12 % 85.679,15 % 55.444,11 % Summe Aktiva 58.912.392 1, % 58.655.548 1, % 56.759.398 1, % 52.638.832 1, % PASSIVA A. Eigenkapital 47.646.48 8,88 % 45.648.915 77,83 % 42.431.972 74,76 % 39.869.782 75,74 % I. Stammkapital 1.. 16,97 % 1.. 17,5 % 1.. 17,62 % 1.. 19, % II. Gewinnrücklagen 36.117.826 61,31 % 34.617.826 59,2 % 31.317.826 55,18 % 28.817.826 54,75 % III. Bilanzgewinn 1.528.654 2,59 % 1.31.89 1,76 % 1.114.146 1,96 % 1.51.956 2, % B. Unversteuerte Rücklagen 1.25.156 2,12 % 1.258.34 2,15 % 1.258.821 2,22 % 652.328 1,24 % C. Rückstellungen 5.618.228 9,54 % 5.421.82 9,24 % 5.942.14 1,47 % 4.917.658 9,34 % 1. Abfertigungen 3.678.789 6,24 % 3.31.456 5,64 % 3.151.747 5,55 % 3.96.917 5,88 % 2. Pensionen, % 253.543,43 % 265.947,47 % 279.726,53 % 3. Sonstige Rückstellungen 1.939.439 3,29 % 1.857.821 3,17 % 2.524.446 4,45 % 1.541.15 2,93 % D. Verbindlichkeiten 4.197.18 7,12 % 6.88.424 1,38 % 6.839.25 12,5 % 6.929.427 13,16 % 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, % 1.284.345 2,19 % 3.244.293 5,72 % 3.756.741 7,14 % 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.691.21 4,57 % 2.661.98 4,54 % 1.62.527 2,86 % 1.352.99 2,57 % 3. sonstige Verbindlichkeiten 1.55.88 2,56 % 2.142.981 3,65 % 1.974.43 3,48 % 1.819.696 3,46 % E. Rechnungsabgrenzungen 2.51,34 % 238.49,41 % 287.215,51 % 269.637,51 % SUMME Passiva 58.912.392 1, % 58.655.548 1, % 56.759.398 1, % 52.638.832 1, %
KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 83,% Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge / Gesamtaufwand) Finanzierung Investitionen: 1% Gesamtaufwand: 3.52.,-- Investitionen 212: 2.86.,-- Die Investitionen werden aus Umsatzerlösen finanziert. 99% Umsatzerlöse sonstige Erträge ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.212 31.12.211 31.12.21 31.12.29 EUR % BL EUR % BL EUR % BL EUR % BL Umsatzerlöse 33.76.49 98,94 % 34.511.716 99, % 31.498.121 98,77 % 29.3.351 99,3 % sonstige betriebliche Erträge 353.82 1,6 % 35.135 1, % 391.693 1,23 % 24.515,7 % Betriebsleistung 33.429.491 1, % 34.861.851 1, % 31.889.814 1, % 29.234.866 1, % Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen 3.262.517 9,76 % 2.924.22 8,39 % 2.333.312 7,32 % 2.33.35 7,97 % Personalaufwand 9.968.484 29,82 % 9.766.893 28,2 % 9.623.468 3,18 % 9.211.322 31,51 % Abschreibungen 4.15.172 12,41 % 4.476.789 12,84 % 4.296.831 13,47 % 4.236.532 14,49 % sonstige betriebliche Aufwendungen 12.18.87 35,95 % 11.86.217 34,2 % 1.8.69 31,61 % 8.445.99 28,89 % Betriebserfolg 4.3.231 12,6 % 5.833.732 16,73 % 5.555.594 17,42 % 5.11.563 17,14 % Finanzerfolg +/- 5.188,15 % -2.895 -,6 % -57.588 -,18 % -159.83 -,55 % EGT 4.8.419 12,21 % 5.812.837 16,67 % 5.498.6 17,24 % 4.851.76 16,6 % Außerordentliches Ergebnis, %, %, % 546.82 1,87 % Steuern vom Einkommen/Ertrag 1.91.38 3,26 % 1.596.375 4,58 % 1.329.322 4,17 % 1.153.548 3,95 % Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 2.989.381 8,94 % 4.216.462 12,9 % 4.168.684 13,7 % 3.152.13 1,78 % Auflösung unversteuerter Rücklagen 8.184,2 % 481, % 481, % 64, % Zuweisung zu unversteuerten Rücklagen, %, % 66.974 1,9 % 314.932 1,8 % Zuweisung zu Gewinnrücklagen 1.5. 4,49 % 3.3. 9,47 % 2.5. 7,84 % 1.9. 6,5 % Gewinn-/ Verlustvortrag aus Vorjahr 31.89,9 % 114.146,33 % 51.956,16 % 114.154,39 % Bilanzgewinn/Bilanzverlust 1.528.654 4,57 % 1.31.89 2,96 % 1.114.147 3,49 % 1.51.956 3,6 %
ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 6.. 5.. 4.. 3.. 48.12.951 Entwicklung der Vermögensstruktur 5.83.243 Anlagevermögen Umlaufvermögen 2.. 1.. 4.462.437 8.764.185 55.444 64.964 Rechnungsabgrenzungen 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Entwicklung der Kapitalstruktur 58.912.392 52.638.832 4.522.11 48.896.636 1.15.756 12.116.722 Eigenkapital Fremdkapital Bilanzsumme 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. -5.. Entwicklung des Erfolges 33.429.491 29.234.866 4.851.76 4.8.419-159.83 5.188 Betriebsleistung Finanzerfolg +/- EGT 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Entwicklung des Aufwandes 12.18.87 9.211.322 9.968.484 8.445.99 4.236.532 4.15.172 3.262.517 2.33.35 Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen