Protokoll der ordentlichen Generalversammlung von Grächen Tourismus Die Generalversammlung fand am 11. Oktober 2013 um 18.00 Uhr im Gemeindesaal von Grächen statt. 1. Begrüssung Mit der Begrüssung des Präsidenten Oliver Andenmatten wird die Generalversammlung eröffnet. Es sind 37 Mitglieder (davon 8 Begleitpersonen) anwesend. Entschuldigungen Markus Sarbach, Vorstandsmitglied von Grächen Tourismus. Auf das Verlesen von weiteren Entschuldigungen wird verzichtet. Traktanden 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Protokoll der Generalversammlung vom 26. Oktober 2012 4. Bericht zum Leistungsauftrag der Touristischen Unternehmung Grächen AG 2012/13 5. Jahresrechnung 2012/13 6. Revisoren Bericht 7. Genehmigung des Leistungsauftrages und der Jahresrechnung 8. Entlastung der Organe 9. Budget 10. Ersatzwahl in den Vorstand 11. Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten 12. Wahl der Revisionsstelle 13. Verschiedenes Die Traktandenliste wird ohne Einwand genehmigt. 2. Wahl der Stimmenzähler Als Stimmenzähler werden Julia Krogull und Jacqueline Ruland vorgeschlagen und einstimmig gewählt. 3. Protokoll der Generalversammlung vom 26. Oktober 2012 Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 4. Bericht zum Leistungsauftrag der Touristischen Unternehmung Grächen AG 2012/13 Dr. Berno Stoffel, CEO der Touristischen Unternehmung Grächen AG heisst alle Anwesenden willkommen. Er erläutert den Bericht zum Leistungsauftrag, erklärt den Prozess des Leistungsauftrages und informiert über den diesbezüglichen Ist-Stand. Der Bericht zum Leistungsauftrag sowie die revidierte Jahresrechnung wurden vom Vorstand von Grächen Tourismus an der Sitzung vom 9. September 2013 und vom Gemeinderat an der Sitzung vom 2. Oktober 2013 genehmigt. Der Leistungsauftrag beinhaltet die folgenden Ziele: 1. Die touristische Ertragskraft von Grächen ist durch die Erhöhung der Jahresauslastung gesteigert 2. Die Logiernächte entwickeln sich positiv mit der jährlichen Steigerung über dem schweizerischen Benchmark
3. Bis zum Jahr 2014 generiert Grächen über 450 000 Logiernächte 4. Grächen ist als führende Familiendestination der Schweiz etabliert 5. Ein Qualitätsmanagement ist in der Organisation integriert 6. Die touristische Dienstleistungskette ist nachhaltig verknüpft 7. Eine nachhaltige touristische Entwicklung ist garantiert 8. Die Kooperation mit Zermatt ist erfolgt. Berichterstattung Zielerreichung 2012/13 Allgemeine Information In der Wintersaison 2012/13 zählte man in Grächen 52 265 Logiernächte in der Hotellerie, Lager sowie Camping und 112 544 Logiernächte in der Parahotellerie (exklusiv Eigenlogiernächte). In der Sommersaison 2012 registrierte man in Grächen 43 224 Logiernächte in der Hotellerie, Lager sowie Camping und 44 206 in der Parahotellerie (ohne Eigenlogiernächte). Der aktuelle Stand der Logiernächte in Grächen ist u.a. auf die Wirtschaftskrise und dem schwachen Euro zurückzuführen. 1% Währungsverlust hat ein Rückgang von 0.5% Logiernächte zur Folge. Gegenwärtig sind alle Feriendestinationen im Alpenraum mit dieser Herausforderung konfrontiert. Im Sommer war der Logiernächte Rückgang im Vergleich zur Wintersaison viel markanter. Die Entwicklung der vermietbaren Betten in Grächen seit 2008 weist einen Rückgang von 69 Wohnungen mit 225 Betten und 87 Hotelbetten d.h. ein Minus von 312 Ferienbetten auf. Dies hat beachtliche Auswirkungen auf die Skierdays, Kurtaxeneinnahmen und auf das Gewerbe. Somit besteht nicht nur ein Problem der Nachfrage, sondern auch des Angebotes. Berichterstattung Zielerreichung 2012/13 Ziel 1 Die touristische Ertragskraft von Grächen ist durch die Erhöhung der Jahresauslastung gestiegen Logiernächte 305'898 Logiernächte. Der Rückgang der Logiernächte, besonders der deutschen und holländischen Gästen bewirkte keine Erhöhung der Ertragskraft. In den nächsten Jahren wird es darum gehen, diese Entwicklung zu stoppen und die Ertragskraft anschliessend noch zu steigern. Angesichts der wirtschaftlichen Probleme in den EU-Ländern und dem starken Franken kann nicht von einer kurzfristigen Erholung ausgegangen werden. Ziel 2 Die Logiernächte entwickeln sich positiv mit einer jährlichen Steigerung über dem schweizerischen Benchmark. Logiernächte Steigerung der Logiernächte im Vergleich zum Vorjahr: 5.8 Prozent Hotelübernachtungen: + 7.7 Prozent besser als der Markt (-2.3 Prozent). FeWo-Logiernächte: - 8.5 Prozent ab. Kein Marktvergleich möglich Mindestens 0.1% über dem Schnitt Seite 2 von 10
Ziel 3 Bis zum Jahr 2014 generiert Grächen über 450 000 Logiernächte Logiernächte Mit 305'898 entwickelten sich die Logiernächte weit unter den gesteckten Zielen. Die Gründe hierzu sind sicher im Ausbleiben der Gäste aus Deutschland und Holland zu sehen. 450 000 Ziel 4 Grächen ist als führende Familiendestination der Schweiz etabliert. Rankings Im Winter 2012-13 konnte Grächen mehrere Auszeichnungen gewinnen: - Rang World Snow Day - Skigebietetest.de: Höchste Bewertung im Familienbereich - - Nominierung zum Milestone 2012 - Rezertifizierung Familien Willkommen ohne Auflagen Grosse Medienpräsenz Rang 1-3 unter den Familiendestinationen der Schweiz Ziel 5 Ein Qualitätsmanagement ist in der Organisation integriert. Niveau gemäss Qualitätsmanagement Der Prozess zum Q3 ist am Laufen, die Prozesslandschaft, die Prozessabläufe und die Messkriterien stehen. Die Mitarbeiter wurden im Sept 2013 in das QM eingeführt. Die Zertifizierung erfolgt sicher im Geschäftsjahr 2013/14. Q3 Valais Excellence Ziel 6 Die touristische Dienstleistungskette ist nachhaltig verknüpft. Dieser Punkt wurde in die strategischen Ziele der Touristischen Unternehmung Grächen AG 2012-2015 und im Qualitätsmanagement aufgenommen. Ziel 7 Eine nachhaltige touristische Entwicklung ist garantiert. Organisation: Das Modell der Touristischen Unternehmung Grächen AG hat sich sehr gut etabliert. Mit dem QM wird das Wissensmanagement noch verstärkt. Finanziell: Die Erfolgsrechnung weist ein positives Resultat aus, trotz Umsatzeinbusse. Angebot: Rückgang der vermietbaren Betten. Zwei-Achsen Strategie wird fortgesetzt. Ferienwohnungsinitative 2012-2014 Resort Landal-Grächen. Qualität: Heute sind in Grächen über 82% der vermieteten Wohnungen klassifiziert. Weitere Anstrengungen sind notwendig. Seite 3 von 10
Ziel 8 Die Kooperation mit Zermatt ist erfolgt. Anzahl Projekte Die Skipass-Angebote mit Zermatt laufen positiv. Neu auf den Sommer 2013: - EURO-Aktion: inklusive Gornergrat - Hiking-Pass mit Zermatt Weitere Angebote: - Spezialangebot Grächen-Gornergrat-Grächen im Sommer - SiSu Erlebniscard in Zusammenarbeit mit der MGB Steigende Kooperationsangebote Finanzielle Ziele 2012/13 Ziel 9 Das finanzielle Reporting ist aufgebaut und vermag die finanzielle Situation von Grächen Tourismus jederzeit abzubilden. Abweichung der finanzielle Plan- und Soll-Werte Liquiditätsplan: Monatliche Kontrolle, rollierend auf die nächsten 12 Monate. Dank dieses Instrumentes konnten Massnahmen für die Ergebnissteuerung rechtzeitig ergriffen werden. Buchungsstand-Dires: Monatliche Kontrolle Planung- und e stimmen überein Ziel 10 Die finanzielle Vorgaben (Budget) sind eingehalten) Budget Gewinn vor Abschreibungen: CHF 58 068.74. Positives Resultat: Sondereffekte wegen Debitorenverlusten CHF 97 925.00 Ziel 11 Die Liquidität von Grächen Tourismus ist garantiert und in einem Liquiditätsplan abgebildet. Liquiditätsgrad 2 [(Flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten] x 100 per 30.04.2013 per 30.04.2012 Flüssige Mittel: 72 571.31 14 217.48 Kurzfristige Forderungen: 375 782.10 278 903.60 Kurzfristige Verbindlichkeiten: 396 243.70 396 009.76 Liquiditätsgrad 2 = 113% 74% 120% Ziel 12 Die Rechnungslegung ist professionell geführt und entspricht den schweizerischen Vorgaben. Bemerkungen gemäss Revisionsbericht Die Rechnungslegung entspricht gemäss dem Revisionsbericht den gesetzlichen Vorschriften. positiv Seite 4 von 10
Marketingbericht Beatrice Meichtry führt den Bericht zum Marketing aus. Neue Produkte - SiSu Familienpark auf der Grächner Hannigalp - SiSu Golf im Familienpark Neue Angebote - SiSu Kinderpass - Skipass inklusive Kinderhort - Ski n Eat - Nachtwanderung - Après Ski für Kinder Im Rahmen der Marketingmassnahmen wird über die folgenden Themen informiert: - Medienberichterstattung im In- und Ausland o 12 Berichte zu Grächen in der Schweiz o 9 Berichte zu Grächen in Deutschland o 5 Artikel in benachbarten Ländern - Messeauftritte in der Schweiz o FamExpo, Winterthur (Juni 2012) o Wintermärit Lyss (November 2012) - Messeauftritte auf internationaler Ebene o Deutschland Wallis on Tour (Mai 2012) o Standbetreuung Europapark Rust (Juni 2012) RDA, Köln (Juli 2012 in Zusammenarbeit mit den Matterhornvalley Hotels) CMT Stuttgart (Januar 2013) o Niederlande Vakantie Beurs Utrecht (Januar 2013) o Luxemburg Vakanz Luxemburg (Januar 2013) Sommerevent Luxemburg (Mai 2012) o Belgien Salon de Vacances Bruxelles (Februar 2013) - Online Marketingaktivitäten o Investition in der Suchmaschinenoptimierung - Diverse Werbemassnahmen - Versand von 4-6 Newsletter pro Jahr (ca. 16 000 Adressen) - Aktion Grächen Euro 1.35 - Werbemassnahmen im Rahmen von Aktionen und Angeboten von Pauschalwochen für Hotels und Ferienwohnungen - Werbematerial - Projektbezogene Zusammenarbeit mit o Schweiz Tourismus o Wallis Tourismus o Ravensburger o KIDS Seite 5 von 10
- Vermittlung von Tour Operators - Wichtigste Sommerevents o Saisoneröffnung Bergsommer 2012 o Ravensburger Kinderfest o Grächner Märt o 1. August Feier Grächen & St.Niklaus o Beach Event o Einweihung SiSu Familienpark o Alpbelegung Alpe Ebnet & Jungen o 11. Zermatt Marathon o Goppisberger Musikfestival & Akademie o 11. Ländler- & Folkloretreffen - Wichtigste Winterevents o Niklaus - Event in St. Niklaus o WAU WinterAUftakt o Weihnachtskonzert o Nachtslalom o Kinderprogramm im Gemeindesaal o 10. Grächner Winterball o World Snow Day o Fastnachtsumzug o Nachtskishow o Osterhasen-Giessen und Oster-Suche Fazit und Ausblick - Die unsicheren schwierigen Zeiten gehen weiter - Die Kräfte innerhalb von Grächen weiter bündeln und gemeinsam nach vorne schauen - Nicht warten auf den andern, sondern das Heft selber in die Hand nehmen - Uns immer wieder hinterfragen in unserem Schaffen und uns kontinuierlich nach den Bedürfnissen der Gäste ausrichten - Qualität in der Dienstleistung wir sind Gastgeber und nicht Gastnehmer - Vermehrt Events und Spezial-Aktionen nach Grächen bringen Grächen verfügt über einen hohen Stammgästeanteil. Dr. Berno Stoffel macht darauf aufmerksam, dass der Gast Qualität erwartet. Konkrete Massnahmen für Vermieter von Ferienwohnungen Trend Die Ferien-Aufenthaltszeit wird kürzer Die Buchungsanfragen sind kurzfristiger An- und Abreisedaten sind nicht mehr auf den Samstag fokussiert Buchungen werden mehrheitlich über Online- Reservationskanäle getätigt Reaktion 3-Nächte buchbar sein; ausser in der Hochsaison im Winter Optimale Organisation auch bei Abwesenheit An- und Abreisetage jederzeit möglich Wohnungen online buchbar machen Seite 6 von 10
5. Jahresrechnung 2012/13 (Tourismus und Marketing) Dr. Berno Stoffel gibt die Erklärungen zur Jahresrechnung ab. - Einnahmen - Total Ertrag 2012/13: CHF 1 959 379.51 - Im Vergleich zum Resultat vom Jahr 2011/12 mit einem Total Einnahmen von CHF 2 114 072.09 resultiert ein Rückgang von CHF 154 692.58. - Der budgetierte Ertrag für das Jahr 2012/13 belief sich auf CHF 2 207 225.00. - Ausgaben -Total Aufwand 2012/13: CHF 1 892 227.03 - Im Jahr 2011/12 hatte man einen totalen Aufwand von CHF 2 085 473.80. - Die Ausgaben wurden um CHF 193 246.77 reduziert und beliefen sich im Jahr 2012/13 auf Total CHF 1 892 227.03 - Der budgetierte Aufwand für das Jahr 2012/13 belief sich auf CHF 2 1475 866.00. Mit dem Resultat nach Abschreibungen mit dem Betrag von CHF 9 265.69 im Jahr 2011/12 und CHF 20 419.54 im Jahr 2012/13 weist die Jahresrechnung ein erneut ein positives Schlussresultat auf. Sondereffekte: a) Zusätzliche Abschreibungen von CHF 14 551.25 b) Der Debitorenverlust Matterhorn Valley Hotels von insgesamt CHF 41 613.80. Die Forderung bleibt bestehen. Das diesbezügliche Verfahren ist nicht abgeschlossen. Bilanz Total Aktiven 2012/13 2011/12 CHF 693 606.65 CHF 730 757.23 Total Passiven 2012/13 2011/12 CHF 693 606.65 CHF 730 757.23 Auf die Frage von Joop Colijn, mit welchen Massnahmen das Wachstum gesteigert werden soll, wird die Eventstrategie, Grossveranstaltungen wie z.b. das Mountainbike-Rennen Perskindol Swiss Epic, die Brauchtumswoche, diverse Pauschalangebote, die zusammen mit touristischen Partnern ausgearbeitet werden etc. erwähnt. Zu den Zielgruppen zählen Familien in drei Generationen und neu vermehrt auch die Biker. 6. Revisoren Bericht Der Revisoren Bericht von Marcel Pfaffen vom Büro Pfaffen & Steiner Treuhand AG, Brig vorgetragen. Basierend auf der Prüfung empfiehlt er der Versammlung die Jahresrechnung 2012/13 zu genehmigen. Der Präsident Olivier Andenmatten bedankt sich bei Marcel Pfaffen. 7. Genehmigung des Leistungsauftrages und der Jahresrechnung 2012/13 Der Leistungsauftrag sowie die Jahresrechnung 2012/13 werden einstimmig genehmigt. 8. Entlastung der Organe Die Versammlung stimmt dem Antrag, dem Vorstand von Grächen Tourismus Entlastung zu geben, einstimmig zu. Seite 7 von 10
9. Budget Im Jahr 2014/15 wird mit einer stabilen Situation gerechnet. - Einnahmen - Total Ertrag: CHF 1 976 000.00 - Ausgaben - Total Aufwand: CHF 1 935 000.00 - Ergebnis 2014/15: o Betriebsergebnis 1: CHF 41 000.00 o Finanzaufwand: CHF 8 000.00 o Betriebsergebnis 2: CHF 33 000 10. Ersatzwahl in den Vorstand Olivier Andenmatten hat nach 15-jähriger Tätigkeit als Vorstandsmitglied von Grächen Tourismus, davon 7 Jahre als Präsident seine Demission eingereicht. Dr. Berno Stoffel würdigt den geschätzten Einsatz von Olivier Andenmatten. Während seiner Amtszeit hat Olivier Andenmatten viele Herausforderungen erfolgreich gemeistert. Als der Tourismusverein im Jahre 1998 1.2 Millionen Schulden auswies, hat er mit den Gemeindeverantwortlichen nach Lösungen zum Überleben des Vereins gesucht. Die Sanierung des Vereins bis zum Jahr 2010 war nicht immer einfach. Olivier Andenmatten hat durch sein touristisches Fachwissen, die Nähe am Markt und durch sein grosses Engagement hervorragende Arbeit geleistet und dadurch einen lobenswerten Beitrag geleistet. Dr. Berno Stoffel dankt Olivier Andenmatten für seine geschätzte Leistung und überreicht ihm im Namen von Grächen Tourismus ein Geschenk als Anerkennung. Olivier Andenmatten bedankt sich. Namentlich richtet er ein Dankeschön an Kurt Ruppen für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen der Schuldensanierung des Tourismusvereins. Im Weiteren dankt er Thommy Pollinger für die hervorragende Zusammenarbeit mit St. Niklaus. Der Vorstand beantragt Kurt Schnidrig vom Hotel Eden als Vertreter des Hotelier Vereins in den Vorstand von Grächen Tourismus zu wählen. Die Versammlung bestätigt die Wahl mit einem kräftigen Applaus. 11. Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten Der Vorstand beantragt, Hannes Schalbetter als Präsidenten und Max Zurwerra als Vizepräsidenten von Grächen Tourismus zu wählen. Hannes Schalbetter und Max Zurwerra sind bereits Mitglied des Vorstandes von Grächen Tourismus. Nach einer Kurzvorstellung der beiden Kandidaten wählt die Versammlung einstimmig Hannes Schalbetter zum Präsident und Max Zurwerra zum Vizepräsident von Grächen Tourismus. Der neue Vorstand von Grächen Tourismus stellt sich wie folgt zusammen: - Hannes Schalbetter Vertreter Wirte - Max Zurwerra Vertreter Parahotellerie - Georges Gruber Vertreter Skischulen - Liliane Brigger Vertreterin Gemeinde Grächen - Markus Sarbach Vertreter Gemeinde St. Niklaus - Kurt Schnidrig Vertreter Hotellerie Die nächsten ordentlichen Wahlen finden im nächsten Jahr statt. Seite 8 von 10
12. Wahl der Revisionsstelle Der Vorstand stellt den Antrag die Steiner und Pfaffen Treuhand AG für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen. Dem Antrag wird mit Applaus zugestimmt. 13. Verschiedenes Vorstellung der Mitgliederprojekte durch Dr. Berno Stoffel: - Streichelzoo auf der Hannigalp o Budget CHF 10 000.00 o Realisation erfolgte im Geschäftsjahr 2013/14 - FeWo-Klassifikationsoffensive o 82% klassifiziert o Übernahme der Zertifizierungskosten von CHF 50.00 pro Wohnung durch Grächen Tourismus bis zum 30.09.2012 Total Ausgaben Mitgliederprojekt: CHF 24 410.65 - Konzept für die Inszenierung der Suonen und des Grächner Sees o Inszenierungskonzept der Hochschule Luzern o Wahl der besten Inszenierungsmöglichkeiten durch den Vorstand von Grächen Tourismus Laternenwanderung Wanderung mit Wasserwärter Beleuchtete Suonen Geräusche der Suonen Wasserspiele o Begehung mit der Firma «Erlebnisplan GmbH» Die Vorschläge der möglichen Inszenierung werden präsentiert. - Der Auftrag wurde der Firma «Erlebnisplan GmbH» erteilt. - Die Umsetzung erfolgt im Frühling 2014. Von den Mitgliedern wurden keine Vorschläge von Mitgliederprojekten eingereicht. Somit schlägt der Vorstand von Grächen Tourismus die Umsetzung der Inszenierung der Suonen und des Grächner Sees vor. Das diesbezügliche Budget beträft CHF 35 000.00. Damit das Projekt realisiert werden kann, muss das Wasser während 7 Tagen pro Woche fliessen. Inkasso Jahrespauschalen Aufgrund der Veränderungen in der Buchhaltung wird das Inkasso der Jahrespauschalen mit Verspätung erfolgen. Neue Plattform mit Dienstleistungen für Vermieter Auf der Plattform www.intern.graechen.ch bietet Grächen Tourismus Hilfeleistungen (Informationen und Mustertexte etc.) für Vermieter an. Die diesbezügliche Kontaktperson ist Theres Williner. Diverse Wortmeldungen Fritz Amstutz regt an, dass im Rahmen der Bauarbeiten an der Zufahrtsstrasse von Grächen zur Vermeidung von Staub regelmässig Wasser hätte gespritzt werden müssen und bemängelt die Ordnung und Sauberkeit. Er erwähnt die gute Medienpräsenz dank der Märchen-Gondelbahn und weist darauf hin, dass weniger Fremdenbetten im Februar sehr hohe Preise zur Folge hat, was negativ sein könnte. Seite 9 von 10
Olivier Andenmatten bestätigt, dass alle für Sauberkeit und Ordnung in der Feriendestination verantwortlich sind. Er weist darauf hin, dass vor vielen Höfen leider Unordnung herrscht. Er dankt Fritz Amstutz für sein Votum sowie für die stete Präsenz. Joop Colijn bemängelt die Freundlichkeit der Mitarbeitenden am Informationsschalter. Dr. Berno Stoffel nimmt die Anregung auf. Die erwähnte Problematik entstand zu Beginn der Sommersaison durch neue Mitarbeitende und wurde umgehend behoben. Präsident Olivier Andenmatten schliesst die Generalversammlung mit dem Dank an alle Anwesenden, dass sie der Einladung Folge geleistet haben und richtet ein Dankeschön an das Team von Grächen Tourismus. Grächen, im Oktober 2013 Grächen Tourismus Olivier Andenmatten Präsident Beatrice Meichtry Protokollführerin Seite 10 von 10