Der KYC-Prozess. Nachfolgend erfahren Sie, was Sie tun müssen. S e i t e 1

Transkript

1 Der KYC-Prozess Um Ihre KYC-Bestätigung (Know Your Customer) abzuschließen, melden Sie sich bitte in Ihrem Backoffice an. Navigieren Sie zu Support > KYC-Status und den folgenden Untermenüs (wie in jedem Abschnitt angegeben), um die vier Schritte zu sehen und für welche KYC erforderlich sind. Nachfolgend erfahren Sie, was Sie tun müssen S e i t e 1

2 Mobile Verification (Überprüfung Handynummer) Klicken Sie auf Mobile Verification und überprüfen Sie, ob Ihre auf dem Bildschirm angezeigte Nummer korrekt ist. Wenn die Nummer nicht korrekt ist, senden Sie eine Änderungsanforderung über das Formular Change of Details aus Ihrem LEO-Mitglieder-Backoffice. Sie finden es hier Menü Support -> Change of Details. Wenn Ihre Handynummer korrekt ist, klicken Sie auf Code abrufen (Get Code). S e i t e 2

3 Sie erhalten eine SMS mit einem 6-stelligen Bestätigungscode. S e i t e 3

4 Geben Sie den Code in das Feld Verifikationscode ein und klicken Sie auf Verifizieren (Verify). Ihre Handynummer wurde nun überprüft und die Nachricht wird auf dem Bildschirm angezeigt. S e i t e 4

5 Verification ( -Verifizierung) Klicken Sie auf -Bestätigung, um zu überprüfen, ob Ihre - Adresse korrekt ist. Wenn die nicht korrekt ist, senden Sie eine Änderungsanforderung über das Formular Change of Details aus Ihrem LEO-Mitglieder-Backoffice. Sie finden es hier Menü Support -> Change of Details. Wenn Ihre korrekt ist, klicken Sie auf Code abrufen (Get Code). S e i t e 5

6 Sie erhalten eine mit einem Bestätigungslink zu Ihrer registrierten -Adresse. Wenn Sie diese nicht nach wenigen Minuten erhalten haben, überprüfen Sie bitte auch Ihren Spam-/Junk-Ordner. Wenn Sie diese dort finden, markieren Sie bitte als sicheren Absender. S e i t e 6

7 Die wird einen Link haben Sobald Sie auf den Link Click here in der geklickt haben, wird Ihre -Adresse bestätigt. S e i t e 7

8 Photo ID Verification (Ausweis-/Identitätsprüfung) Klicken Sie auf Photo ID Verification. Bitte laden Sie eine Kopie / Scan / Foto Ihres Identitätsnachweises in guter Qualität hoch. Sie können einen der folgenden ID-Typen verwenden: - Führerschein / Fahrerlaubnis (alle Länder) - Reisepass (alle Länder) - Staatlich-/nationaler Lichtbildausweis (alle Länder) / CNIC (Pakistan) - SSN - SIN - PAN Card (Indien) Identitätsnachweis muss in Farbe sein. Schwarzweißkopien werden nicht akzeptiert. Alle Lichtbildausweise (außer Reisepass) müssen im Land der Registrierung gültig und ausgestellt sein. Beachten Sie für folgende Länder: Für Pakistan: CNIC ist akzeptabel Für Oman, VAE, Bahrain und Katar: Nationalausweis erforderlich Unternehmen und Händler Wenn Ihr Account als Unternehmen oder Händler registriert ist, laden Sie eine PDF-Datei hoch, die eine gescannte Kopie Ihrer Foto-ID und eines offiziellen Firmendokuments (Gewerbeanmeldung) enthält. Die Person auf dem Lichtbildausweis muss der auf dem Firmendokument angegebenen Person entsprechen. Laden Sie Ihre Dokumente entweder als Bild- oder Dokumentendatei hoch. S e i t e 8

9 Wenn Sie Ihr Dokument als Bild hochladen, müssen Sie möglicherweise Flash Player aktivieren, um mithilfe des Piczard-Werkzeugs Anpassungen am Bild vornehmen zu können (siehe Bild #1). Um das Tool zu öffnen, doppelklicken Sie auf das hochgeladene Bild. Bild #1 Stellen Sie sicher, dass Ihre vollständige Foto-ID wie in Bild #2 dargestellt sichtbar ist. Name, Foto-ID-Nummer, Geburtsdatum und Ablaufdatum müssen deutlich sichtbar sein. Wenn sich Informationen auf der anderen Rückseite Ihrer Foto-ID befinden, müssen beide Seiten gescannt und in dasselbe Dokument eingefügt werden. Bild #2 Hinweis: Beide Seiten und alle 4 Ecken des Dokuments MÜSSEN sichtbar sein, damit Ihr Dokument überprüft werden kann. Das PDF-Format wird bevorzugt, da das Hochladen für Mitglieder schneller und einfacher ist und auch das LEO KYC-Team besser und einfacher überprüfen kann. S e i t e 9

10 Füllen Sie alle Details so aus wie sie in Ihrem Dokument stehen. Bei der Eingabe des Datums, wählen Sie direkt das Datum aus dem Kalender aus. Damit stellen Sie sicher, dass das korrekte Datumsformat übermittelt wird. Es ist wichtig, dass alle Details mit dem hochgeladenen Dokument übereinstimmen, das genehmigt werden soll: - Art des Nachweises - Identnummer - Gültigkeits-/ Ablaufdatum Wenn Ihre Foto-ID kein Ablaufdatum hat, klicken Sie auf Nein. Wenn Sie alle Details eingegeben haben, klicken Sie auf Speichern, um die Informationen an LEO zu übermitteln. Wenn Sie auf Speichern klicken, wird die folgende Meldung auf der Seite angezeigt. Informationen wurden erfolgreich gespeichert. Bis Ihre Foto-ID überprüft wurde, wird der Status: Warten auf Überprüfung angezeigt. S e i t e 10

11 Wenn Ihre Foto-ID abgelehnt wird, erhalten Sie eine mit einem Ablehnungsgrund. Außerdem wird der Ablehnungsgrund im Abschnitt Überprüfung der Foto-ID in Ihrem Backoffice angezeigt. Hinweis: Wenn Ihr KYC abgelehnt wird, fügt das KYC-Team möglicherweise in der Informationen zu Ihrem KYC hinzu. Wir empfehlen Ihnen, die sorgfältig zu lesen, da sie möglicherweise wertvolle Informationen enthält Wenn Ihre Foto-ID abgelehnt wurde, überprüfen Sie Ihre Angaben und korrigieren Sie die erforderlichen Informationen oder laden Sie neue Dokumente entsprechend hoch. Übermitteln Sie Ihre Angaben erneut zur Überprüfung. Wenn Ihre Foto-ID überprüft und genehmigt wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs- und der Status in Ihrem Backoffice ändert sich in: Ihre Informationen wurden bestätigt. S e i t e 11

12 Proof of Address (Adressprüfung) Klicken Sie auf Proof of Adress. Laden Sie eine Kopie von guter Qualität hoch: - eine Stromrechnung, - Steuerrechnungen der Kommunen oder Gemeinden oder - Bestätigung des Wohnsitzes durch Ihre örtliche Behörde. Unternehmen und Händler Wenn Ihr Account als Händler- oder Unternehmeraccount registriert ist, laden Sie einen gültigen Adressnachweis in den Namen des Unternehmens hoch, wie im Account angegeben. Bitte beachten Sie, dass der Adressnachweis NICHT älter als 90 Tage sein darf. Laden Sie Ihre Dokumente entweder als Bild- oder PDF-Dokument hoch. S e i t e 12

13 Wenn Sie Ihr Dokument als Bild hochladen, müssen Sie möglicherweise Flash Player aktivieren, um mithilfe des Piczard-Werkzeugs Anpassungen am Bild vornehmen zu können (siehe Bild #1). Um das Tool zu öffnen, doppelklicken Sie auf das hochgeladene Bild. Bild #1 Stellen Sie sicher, dass Ihr vollständiger Nachweis wie in Bild #2 dargestellt ist. Name, Adresse, Ausstellungs- / Rechnungsdatum müssen deutlich sichtbar sein. Bild #2 Hinweis: Beide Seiten und alle 4 Ecken des Dokuments MÜSSEN sichtbar sein, damit Ihr Dokument überprüft werden kann. Das PDF-Format wird bevorzugt, da das Hochladen für Mitglieder schneller und einfacher ist und auch das LEO KYC-Team besser und einfacher überprüfen kann. S e i t e 13

14 Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Angaben wie auf dem Adressnachweis angegeben entsprechend ausfüllen. Name, Ausstellungsdatum und Adresse müssen übereinstimmen. Wenn Ihre Stadt und/oder Staat nicht im Dropdown-Menü aufgeführt ist, wählen Sie Bundesstaat > Andere bei Stadt > Andere aus. Sie erhalten ein neues Eingabefeld, in das Sie den Namen der Stadt eingeben können. S e i t e 14

15 Wenn Sie auf Speichern klicken, wird die folgende Meldung auf Ihrem Bildschirm angezeigt: Informationen wurden erfolgreich gespeichert. Bis Ihre Adresse überprüft wurde, wird der Status angezeigt: Ihre Informationen stehen zur Überprüfung aus. Wenn Ihr Adressnachweis abgelehnt wurde, erhalten Sie eine mit einem Ablehnungsgrund und sehen den Ablehnungsgrund auch unter Adressprüfung in Ihrem Backoffice. Hinweis: Wenn Ihr KYC abgelehnt wird, fügt das KYC-Team möglicherweise in der Informationen zu Ihrem KYC hinzu. Wir empfehlen Ihnen, die sorgfältig zu lesen, da sie möglicherweise wertvolle Informationen enthält S e i t e 15

16 Wenn Ihr Adressnachweis abgelehnt wurde, überprüfen Sie Ihre Angaben und korrigieren Sie die erforderlichen Informationen oder laden das richtige Dokument entsprechend und senden Sie Ihre Informationen erneut zur Überprüfung. Wenn Ihre Adresse bestätigt und genehmigt wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs und der Status in Ihrer Adressüberprüfung zeigt: Ihre Informationen wurden bestätigt. S e i t e 16