Protokoll der 33. Ordentlichen Generalversammlung des spm

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1 Flughofstrasse 50 CH-8152 Glattbrugg Protokoll der 33. Ordentlichen Generalversammlung des spm , Uhr, ZHAW Toni Areal Raum ZT 6 B.04, Pfingstweidstrasse 95, Zürich Mitglieder Es sind 52 Stimmen anwesend Vorstand Daniel Baumann (Vorsitz) Daniel Scheifele Marcel Thoma - entschuldigt Beat Dietziker Hélène Mourgue d Algue Bruno Jenny Ingrid Giel - entschuldigt Lucia Nievergelt Katrin Reschwamm Lea Meister Jos. Linssen Joscha Jenni - entschuldigt Hans Knöpfel Markus Sulzberger - entschuldigt Markus Stäuble Martin Sedlmayer Geschäftsstellenleiterin Michèle Sacchet (Protokoll) Revisoren Lorenz Held Peter Gubler - entschuldigt 1. Begrüssung, Traktanden und Protokoll der 32. GV vom Der Präsident begrüsst die Anwesenden. Es sind einige Entschuldigungen eingegangen, die aber nicht namentlich erwähnt werden. Anhand der anwesenden Stimmkarten wird die aktuelle Stimmenzahl erhoben. Es sind 52 Stimmen im Raum anwesend. Als Stimmenzähler amtet Herr Heinz Scheuring. Die korrekte Einladung und die Traktanden werden bestätigt. Es werden keine Änderungen der Traktandenliste gewünscht. Die GV kann ordnungsgemäss durchgeführt werden. Das Protokoll der 32. Generalversammlung vom wird einstimmig genehmigt und verdankt. 2. Jahresbericht 2015 Der Jahresbericht 2015 wurde online zur Verfügung gestellt. Gedruckte Exemplare lagen vor Ort auf. Die wichtigsten Aktivitäten und Leistungen werden vom Präsidenten zusammenfassend dargelegt (Beilage 1). Der Jahresbericht 2015 wird einstimmig genehmigt. 3. Rechnung 2015 mit Bilanz und Revisorenbericht Die Jahresrechnung 2015 (Beilage) wird von Daniel Scheifele erläutert. Folgende zusätzlichen Informationen wurden erteilt: Eine Rückstellung von Fr ist für die Sicherung der Weiterentwicklungsfähigkeit des VZPM vorgesehen, falls es zu einer Änderung bei den langfristigen Darlehen durch die Träger kommt. Da der SGO Verein im Rahmen einer Strategiediskussion derzeit seine 1

2 Partnerschaften überprüft, erachtet es der spm Vorstand als angebracht einen potenziellen Rückzug des Darlehens durch die SGO zu antizipieren. Auf Nachfrage wird erläutert, dass für jede Trägerorganisation des VZPM (spm, SGO, ASO und SMP) eine jährliche Nachschusspflicht von statuarisch vorgesehen ist. Lorenz Held verliest den Revisorenbericht (Beilage); die Revisoren haben die Bilanz und Erfolgsrechnung 2015 geprüft und beantragen der GV die Jahresrechnung 2015 des spm zu genehmigen. Die Rechnung und der Revisorenbericht 2015 werden einstimmig genehmigt und die Vereinsorgane entlastet. 4. Mitgliederentwicklung Daniel Baumann präsentiert die Entwicklung der Mitgliederzahlen im Jahr 2015 (Beilage 1). Der Rückgang von 2015 ist vor allem auf die Abnahme von Firmenmitgliedern zurückzuführen. Dem weiteren Rückgang soll im 2016 ff mit einer Mitgliederkampagne entgegengewirkt werden. 5. Personelles (Wiederwahlen) Es gilt 2 Vorstandsmitglieder und einen Revisor wieder zu wählen. Ferner treten zwei Mitglieder, darunter der amtierende Präsident, aus dem Vorstand zurück und es wir ein neuer Präsident gewählt. Wiederwahlen Die GV stimmt einer Wiederwahl von Hans Knöpfel und Markus Stäuble für eine weitere Amtsperiode von 3 Jahren im spm Vorstand per Akklamation zu. Die wieder gewählten Vorstandsmitglieder nehmen ihre Wahl an und danken den Mitgliedern für das Vertrauen. Lorenz Held wird einstimmig als Revisor für eine weitere Amtsperiode von 3 Jahren wieder gewählt. Lorenz Held nimmt seine Wahl an. Der Präsident dankt den wieder Gewählten für die Annahme der Wahl und für ihr Engagement. Rücktritte Dr. Markus Sulzberger, der als Präsident des SGO Vereins diesen im spm Vorstand vertrat, wünschte aus dem spm Vorstand auszutreten. Im Zusammenhang mit der Strategiediskussion im SGO Verein evaluiert dieser auch seine partnerschaftlichen Beziehungen. Vor diesem Hintergrund beschlossen die beiden Vereinsvorstände die gegenseitige Einsitznahme in den Vorständen vorläufig zu sistieren. Daniel Baumann Markus Sulzberger für sein Engagement im spm Vorstand und verabschiedet ihn in Abwesenheit. Daniel Scheifele verdankt Daniel Baumann für seine dreizehnjährige Mitarbeit im spm Vorstand. Daniel Baumann trat 2003 in den spm Vorstand ein, amtete zuerst als Vorstandsmitglied, ab 2005 während fünf Jahren als Geschäftsführer und ab 2010 als Präsident des spm. Es wird der GV vorgeschlagen, Daniel Baumann zum Ehrenmitglied zu wählen. Die GV stimmt diesem Vorschlag einstimmig zu. Daniel Baumann bedankt sich für die Ehrung und für die langjährige gute Zusammenarbeit im Vorstand und für das grosse Vertrauen das ihm die Mitglieder entgegenbrachten. Neuwahl Als neues Vorstandsmitglied und neuer Präsident schlägt der spm Vorstand der GV Herrn Thomas Haas vor. Thomas Haas präsentiert sich selber (Beilage 2). Die GV wählt Thomas Haas einstimmig zum neuen Vorstandsmitglied und Präsidenten des spm. 6. Antrag des Vorstandes: Änderung der Statuten Der Vorstand beantragt der GV eine Änderung der Statuten im Hinblick auf eine Flexibilisierung des Mitgliedermodells. Daniel Scheifele erläutert die vorgesehenen Änderungen in den Statuten (Beilage 3). 2

3 Jos Linssen ergänzt, dass mit der Statutenänderung insbesondere auch junge PM Fachleute bis 30 angesprochen werden sollen. Markus Näf stellt fest, dass die vorgeschlagene Statutenänderung der GV weitere Einflussmöglichkeiten entzieht, dem Vorstand ggf. die Möglichkeit eröffnet seine Haftung den Mitgliedern zu überbinden und dass die bestehenden Statuen insgesamt einer Überarbeitung bedürfen. Er beantragt der GV deshalb den Änderungsvorschlag des Vorstands zurück zu weisen und den Vorstand mit einer vollständigen Überarbeitung der Statuten zu beauftragen In der darauf folgenden Diskussion wird der Antrag von Markus Näf mit dem Vorschlag von Jos Linssen ergänzt, die beantragte Statutenrevision im Hinblick auf eine schnelle Einführung eines neuen Mitgliedschaftsmodells zu genehmigen, den Vorstand jedoch mit der Gesamtüberarbeitung der Statuten bis zur GV 2017 zu beauftragen. Bei der darauffolgenden Abstimmung sind noch 47 Stimmen im Raum. Dem Antrag des spm Vorstands zur vorgeschlagenen Statutenänderung wird mit 32 Zustimmungen, 13 Gegenstimmen und einer Enthaltung zugestimmt. Ferner stimmt die GV mit 43 Zustimmungen, keiner Gegenstimme und 4 Enthaltungen der Beauftragung des Vorstands zur Gesamtüberarbeitung der Statuten bis zur GV 2017 zu. 7. Ausblick: Programm und Schwerpunkte 2015 Thomas Haas erläutert das Jahresprogramm und die Aktivitäten für das Jahr 2016 (Beilage 1). Zum Programm 2016 werden keine Fragen gestellt. 8. Budget 2016 Daniel Scheifele erläutert das Budget 2016 (Beilage 1) welches für das Vereinsjahr 2016 einen Ausgabenüberschuss von CHF 3'000.- vorsieht. Zum Budget 2016 werden keine Fragen gestellt. 9. Anträge und Anregungen von Mitgliedern Es gingen keine Anregungen von Mitgliedern ein. 10. Verschiedenes Zum Abschluss der GV 2016 dankt Daniel Baumann der spm Geschäftsstellenleiterin Michele Sacchet für ihre Arbeit, den Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement und den Mitgliedern für das Vertrauen und die Teilnahme an der GV. Alle sind zu einem Apéro riche eingeladen. Der Präsident schliesst die Generalversammlung um 19:55 Uhr. Zürich, Der Vorsitzende Daniel Baumann Die Protokollführerin Michèle Sacchet Beilage 1: Präsentationsfolien der 33. Generalversammlung vom Beilage 2: CV Thomas Haas Beilage 3: Antrag für Statutenänderung 3

4 33. Ordentliche Generalversammlung Mittwoch, 23. März 2016, Toni-Areal Zürich 33. Ordentliche Generalversammlung Agenda 1. Begrüssung, Traktanden, Protokoll, 32. GV vom Jahresbericht Rechnung 2015 mit Bilanz und Revisorenbericht 4. Mitgliedersituation und -entwicklung 5. Personelles Vorstand/Revisor: Wiederwahlen, Rücktritte, Neuwahlen 6. Antrag des Vorstands: Änderung der Statuten 7. Ausblick: Programm und Schwerpunkte Budget Anträge und Anregungen von Mitgliedern 10. Verschiedenes 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März /13

5 2. Jahresbericht 2015 (1/4) Veranstaltungen 15 Veranstaltungen Projektmanagement-Dialog mit Zühlke, Frühjahrstagung «Robin Hood im Project Forest», «spm.talk» (3 organisiert durch IPMA Young Crew) 5 Informationsanlässe zu IPMA Zertifizierungsprodukten IPMA Young Crew Stammtisch 2 Anlässe des SAP Project Management Networks 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März Jahresbericht 2015 (2/4) Zertifizierung/Registrierung 5 Projects Directors (IPMA Level A ) 108 Senior Project Manager (IPMA Level B ) 221 Project Manager (IPMA Level C ) 1490 Project Management Associates (IPMA Level D ) 1 Programme and Portfolio Management Consultant IPMA Registered Extended Education Programme (HTA Luzern) 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März /13

6 2. Jahresbericht 2015 (3/4) Neuer globaler Kompetenzstandard für PPPM IPMA «Individual Competence Baseline» Version 4 IPMA Certification Regulations 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März Jahresbericht 2015 (4/4) Netzwerke Fachgruppe «Neue Perspektiven in der Projektarbeit» Fachgruppe «Projektmanagement in der Forschung» Fachgruppe «mitwochdenken» SAP Project Manager Network IPMA Young Crew Switzerland (offiziell anerkannt durch die IPMA) Fachgruppe «Praxisnahes Projektmanagement» Fachgruppe «ICTscope.ch» (zusammen mit SwissICT und SI) Fachgruppe «PMO» 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März /13

7 3. Rechnung 2015 Erfolgsrechnung (1/3) Programme/ Ressorts Saldo Vorjahr Ertrag Aufwand Saldo 2015 Budget 2015 Mitgliederbeiträge 144' ' ' '400 Veranstaltungen 37'078 49'494 40'052 9'442 2'000 Wissen 32'976 9'241 28'027 18'786 27'000 Zertifizierung 10'716 74'500 41'880 32'620 24'600 Netzwerk 3' '596 8'596 17'000 Sonstige Erträge 4'621 5'540 2'220 3'320 3'000 Ergebnis 139' ' ' ' ' Ordentliche Generalversammlung, 23. März Rechnung 2015 Erfolgsrechnung (2/3) Programme/ Ressorts Saldo Vorjahr Ertrag Aufwand Saldo 2015 Budget 2015 Personalaufwand 41'833 41'085 41'085 48'500 Raumaufwand 7'052 6'240 6'240 7'000 Verwalt'g/Inform. 34'889 36'944 36'944 45'200 Werbeaufwand 38'447 12'475 12'475 31'000 Übriger Aufwand '750 Bankspesen '320 1' Steuern Ergebnis 122' '892 98' ' Ordentliche Generalversammlung, 23. März /13

8 3. Rechnung 2015 Erfolgsrechnung (3/3) Programme/ Ressorts Ressorts/Programme Saldo Vorjahr Ertrag Aufwand Saldo 2015 Budget ' ' ' ' '000 Aufwände 122' '892 98' '850 Bildung Rückstellung '000 45'000 0 Ergebnis 17' ' '667 5'768 1'150 45'000 Rückstellungen für die Weiterentwicklung VZPM 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März Rechnung 2015 Bilanz (1/2) Aktiven Flüssige Mittel 284' ' Forderungen 12'454 5' Abgrenzung 40'557 38' Finanzanlagen Aktive Berichtigung Total der Aktiven 337' ' Ordentliche Generalversammlung, 23. März /13

9 3. Rechnung 2015 Bilanz (2/2) Passiven Verbindlichkeiten 5'107 11' Abgrenzung 18'465 15' Rückstellungen * 133'088 88' Vereinskapital 175' ' Jahresgewinn 5'768 16' Total der Passiven 337' ' * Rückstellungen: Projekt ICB/ICRG4 35'000 Verwendung ab 2016 langfristige Projekte 53'088 Verwendung ab 2016 (neue IT) Weiterentwicklung VZPM 45'000 Situation klären 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März Rechnung Ordentliche Generalversammlung, 23. März /13

10 4. Mitgliederentwicklung Mitglieder* per Ende Jahr * Mitgliederäquivalent nach IPMA Zählung 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März Personelles (1/3) Wiederwahl Hans Knöpfel Markus Stäuble Lorenz Held 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März /13

11 5. Personelles (2/3) Rücktritte Markus Sulzberger Daniel Baumann 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März Personelles (3/3) Neuwahlen Thomas Haas 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März /13

12 6. Änderung der Statuten (1 von 2) Antrag des Vorstands Ausgangslage Statuten der spm unverändert seit 24. April 2007 Mitgliedschaftsmodell und Stimmrechte in Statuten festgelegt Seit 2007 starke Änderung in Mitgliedarten (Gönner?) Neue Entwicklungen und Überlegungen Neue Formen der Mitgliedschaft (Partnerschaftsverträge) Beitrag stärker auf bezogene Leistungen abgestellt Mehr Flexibilität 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März Änderung der Statuten (2 von 2) Antrag des Vorstands Lösungsvorschlag Vereinfachung der Statuten Kompetenz an Vorstand für Mitgliedschaftsmodell Beiträge Stimmrechte Festzulegen für jeweils für 3 Jahre Grundprinzip "Stimmrecht nach Höhe des Beitrages" bleibt Antrag Der Vorstand stellt der Generalversammlung den Antrag, dass die Statuten vom 24. April 2007 entsprechend den im publizierten Dokument formulierten Anpassungen geändert werden. 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März /13

13 7. Ausblick 2016 Veranstaltungen IPMA Expert Seminar 2016, 18./19. Februar 2016 Projektmanagement Dialog, 6. April 2016 Frühjahrstagung 2016, 24. Mai «spm.talk s», 23. März, 21. Juni und 1. Oktober 2016 SAP Project Manager Network, 7. Juni und Nobember Informationsabende zur IPMA Zertifizierung Zahlreiche Young Crew und Fachgruppenveranstaltungen 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März Ausblick 2016 Zertifizierung/Registrierung IPMA 4 Level Project Manager Zertifizierung IPMA PM und PPM Consultance IPMA Delta Zertifizierung von Organisationen IPMA Registration von Ausbildungsprogrammen 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März /13

14 7. Ausblick 2016 Netzwerke Fachgruppe «Neue Perspektiven in der Projektarbeit» Fachgruppe «Projektmanagement in der Forschung» Fachgruppe «mitwochdenken» Fachgruppe «Praxisnahes Projektmanagement» SAP Project Manager Network IPMA Young Crew Switzerland Fachgruppe «ICT.scope» Fachgruppe «PMO» Neu: Fachgruppe «Managing Agile Projects» 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März Ausblick 2016 Budget 2016 (1/3) Ressorts/Programme Ertrag Aufwand Saldo Mitgliederbeiträge 129'150 2' '250 Veranstaltungen 63'000 59'500 3'500 Wissen 14'000 35'350-21'350 Zertifizierung 67'500 47'500 20'000 Netzwerke 0 13'000-13'000 Sonstige Erträge 5'000 2'000 3'000 Ergebnis 278' ' ' Ordentliche Generalversammlung, 23. März /13

15 6. Ausblick 2016 Budget 2016 (2/3) Aufwände Ertrag Aufwand Saldo Personalaufwand 0 50'000-50'000 Raumaufwand 0 7'000-7'000 Verwaltung/Informatik 0 54' Werbeaufwand 0 27'000-27'000 Übriger Betriebsaufwand 0 1' Finanzerfolg/Bankspesen Steuern Total Aufwände 0 140' ' Ordentliche Generalversammlung, 23. März Ausblick 2016 Budget 2016 (3/3) Erfolgsrechnung Ertrag Aufwand Saldo Total Ressorts/Programme 278' ' '400 Total Aufwände 0 140' '900 Auflösung Rückstellung * 20' ' ' '150-3'000 * für Projekte stehen per Rückstellungen im Umfang von 133'088 zur Verfügung 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März /13

16 Besten Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung 33. Ordentliche Generalversammlung, 23. März /13

17 5 Thomas Haas Berater Trainer Coach Begeistert Neues schaffen. Hartnäckig Trübes klären. Kontakt Leidenschaftlich Bestehendes untersuchen, verstehen und weiterentwickeln Tätigkeiten (Beispiele) Projekte Gesamtprojektleiter Software-/Service-Entwicklungsprojekt (On-Site) 1. Neu-Entwicklung mehrschichtiges Software-System mit Integration in Legacy-Umgebung und Datenmigration für Datenaufbereitung und Reporting mit Roll-Out, Betriebsübergabe, Vermarktung und Support (E-Business) 2. Neu-Entwicklung und Konzeption von E-Business-Applikationen mit Integration in Legacy-Umgebungen und Datenmigration (Finanz- Industrie) Business Case erstellen, Projekt aufsetzen, Projektmarketing betreiben Technischer Lösungsansatz konzipieren; Brücke zwischen Business und IT schlagen Projektplanung und -steuerung durchführen, Fortschritt kontrollieren Steakholdermanagement, Kommunikation und Risikomanagement betreiben Lieferantenmanagement betreiben, Verträge und SLAs aushandeln Software-Entwicklungs- Prozesse Architektur Qualität und Test Einführung agiles Portfolio-Management Software-/IT-Entwicklung Festlegung Umfang der Prozesslandschaft, Ziele und Bedürfnisse Gestaltung und Einführung Portfolio-Management (SAFe) Gestaltung und Einführung Programm-Management (SAFe) Einführung Software-Entwicklungsprozesse (Scrum, Kanban) In- House, Onsite, Offsite, Nearshore Dokumentation der Prozesse, Einführung von Werkzeugen, Schulung von Mitarbeitern und Dienstleistern Erarbeitung von Mehrschichten-Architekturen für IT-Systeme Anforderungsanalyse und Überprüfung der technischen Machbarkeit Erarbeitung einer massgeschneiderten Lösungsarchitektur nach Kundenvorgaben unter Berücksichtigung der IT-Strategie Beurteilung von Architekturen Beurteilung von System- und Software-Architekturen bezüglich Geschäftsziele, Fach-Anforderungen und Qualitätsmerkmalen wie Wartbarkeit, Erweiterbarkeit, Leistungsanforderungen Überprüfung von Architekturvorgaben mittels Reviews und Tests Überprüfung der Umsetzung mittels Source-Code-Review Erstellung Testkonzept Erstellung eines Testkonzept für das Testen von Gesamtsystemen bestehend aus Hardware, Software und Telekommunikationsnetzwerken Erarbeitung und Dokumentation einer Test-Strategie Erarbeitung und Dokumentation des Vorgehens Auswahl und Dokumentation der Testverfahren Konzeption und Dokumentation der weiteren Planungs- und Konzeptions-Arbeiten Inventique GmbH Dufourstrasse Zürich SWITZERLAND

18 5 ( Berufserfahrung seit 2015 seit 2015 seit 2015 seit 2013 seit 2013 seit 2013 agilist. Gründer und Partner Beraternetzwerk agile Vorgehensweisen digitale Transformation Dozent MAS MTEC, ETH Zürich Agiles Projekt-Management Trainer sgo Business School, Zürich Projekt-Management Inventique GmbH, Gründer und Partner Beratung, Coaching und Schulung in Projektmanagement und Vorgehensmodelle für Innovations- und Entwicklungsprojekte Schwerpunkt digitale Transformation Lehrbeauftragter, NTB Interstaatliche Hochschule für Technik, Buchs Agiles Projekt-Management Lehrbeauftragter, Hochschule Luzern Projektmanagement und Requirements Engineering INFOGEM AG, Senior Consultant Beratung, Coaching und Schulung in Projektmanagement, Architektur, Qualitätsmanagement, Methoden und Tool tätig als Referent und Dozent Whitestein Technologies AG, VP Professional Services Mitglied der Geschäftsleitung, Projektleiter (Nearshoring), Software- Architekt, Qualitätsmanager, IT-Verantwortlicher Softwired AG, Managing Partner Consulting Werkstudent Berufsverbände Ausbildung Software-Architekt, Senior Software Engineer, Team-Leiter Software- Entwicklung; verantwortlich für Beratung, Schulung und Kundendienst Software-Entwickler, Netzwerk- und System-Administrator Aufbau und Betrieb eines Internet-Service-Providers Schweizerische Gesellschaft für Projektmanagement (spm) Swiss ICT, Fachgruppe Lean Agile Scrum Scrum Alliance Schweizer Informatik Gesellschaft (SI) Swiss Association for Quality (SAQ), Requirements Engineering Hochschule Wirtschaftsinformatik, lic. oec. publ. Universität Zürich (M A UZH), 1998 Qualifikationen Certified Senior Project Manager IPMA Level B, 2009/2015 Certfied Scaled Agile Framework Agilist (SA), 2013 Certified Scrum Product Owner, 2011 Certified ScrumMaster, 2008 Internal Auditor, 2007 agilist. Inventique GmbH Thomas Haas k 2 / 3

19 5 Gewirkt für (Auszug) Spezialkenntnisse SIX Group, Swisscom, Credit Suisse, Suva, Deutsche Post DHL, Skyguide, Dextra Rechtschutz AG, Skyguide, Armasuisse, Diamos, local.ch, Raiffeisen, Daimler Chrysler, Atupri Krankenkasse, Magazine zum Globus, Micro Crystal (Swatch), Bundesamt für Informatik (BIT), SUN Microsystems, Rayzon Technologies AG, Olsen (Oanda), Apache Foundation, Bison, Kanton Bern, sgo Business School, FH Nordwestschweiz, FH Ostschweiz, Hochschule Luzern, ETH Zürich Methoden und Konzepte Agile Software Entwicklungsmethoden (Scrum, Kanban, XP, SAFe) Rational Unified Process, Prince 2 Internationale Projekte Nearshore, On-Site, Off-Site Design Thinking, Innovations- / Kreativtechniken Grossgruppenmoderation, Big Room Planning System-, Software-Architekturen, Unified Modeling Language (UML) Techniken zu Aufwand- und Kostenschätzungen Requirements Engineering, Business Analysis, Produktmanagement Qualitätssicherung, Reviews, Audits, Testen, Testmanagement ISO 9001, Konfigurationsmanagement, Build-Management Gestaltung von IT-Betriebsprozessen (Support, Incident, Problem) Technologien Serviceorientierte Architekturen (SOA), Schichten-Architekturen (Multi- Tier) Verteilte Systeme, Peer-to-Peer, Software Agent Technologies, Web- Technologien, Map/Reduce Thin- und Fat-Clients, Realtime, Embedded Web Services (SOAP, RESTful) Java Messaging Service (JMS), ESB CORBA/RMI/IIOP, TCP/UDP/IP Networking/Firewalling EJB/Servlets, relationale Datenbanken, Data Warehouse, NoSQL Programmiersprachen und -werkzeuge Build-Systeme, Continuous Integration, Source Code Management, Make, Ant (Co-Author), Junit, Maven Static Code Checking, Test-Coverage, Unit-Testing Jira, Rally, HPQC, Wiki, MS Sharepoint, Subversion, Git Java, Python, C++, C, Objective C, PHP, Perl, UNIX-Shell, SQL, XML agilist. Inventique GmbH Thomas Haas k 3 / 3

20 Antrag des Vorstands auf Änderung der Statuten Sehr geehrtes spm Mitglied 33.ordentliche spm Generalversammlung, Beilage 3 Zürich, 1. März 2016 Seit dem 24. April 2007 sind die Statuten der spm unverändert. Sie haben sich gut bewährt und die spm kann seit deren Verabschiedung auf eine beständige und sehr erfreuliche Entwicklung zurückblicken. Im Jahr 2015 hat der Vorstand im Rahmen seiner strategischen Überlegungen zur Zukunft der spm auch Ideen für neue Formen der Mitgliedschaft bzw. für die Verrechnung der Leistungen der spm an seine Mitglieder diskutiert. Der Vorstand ist der Meinung, dass künftig der Beitrag an die spm stärker auf die vom einzelnen Mitglied bezogenen Leistungen abstellen soll. Auch die Frage der Art der Mitgliedschaft, wie sie heute in den Statuten stipuliert ist, erscheint im heutigen Umfeld als zu statisch und nicht mehr zeitgemäss. Daher schlägt der Vorstand vor, die Regelung der Mitgliedschaft in den Statuten zu vereinfachen, dafür aber dem Vorstand die Kompetenz zu geben, ein Mitgliedschaftsmodell mit entsprechenden Beiträgen festzulegen. Zur besseren Planbarkeit sowohl für die Mitglieder als auch für den Vorstand, soll dieses Modell mit den Jahresbeiträgen jeweils für 3 Jahre fest gelten. Dabei wird das Modell den Mitgliedern rechtzeitig kommuniziert, so dass allenfalls Änderungen der Mitgliedschaft vor Ablauf der Kündigungsfrist möglich sind. Ausserdem regeln die heutigen Statuten die Stimmrechte der einzelnen Mitgliederkategorien. Künftig soll dies ebenfalls im Mitgliedschaftsmodell vom Vorstand festgelegt werden. Dabei soll aber das Grundprinzip, wie es heute gilt, nämlich eine Gewichtung des Stimmrechts nach Höhe des Beitrages, beibehalten werden. Der Vorstand stellt der Generalversammlung den Antrag, dass die Statuten vom 24. April 2007 entsprechend den im beiliegenden Dokument formulierten Anpassungen (im Änderungsmodus) geändert werden. Freundliche Grüsse Daniel Baumann, Präsident

21 Die national und international anerkannte Schweizer Institution für Projektmanagement Statuten Antrag des Vorstands, Änderung der Statuten Entwurf für die 33. Ordentliche Generalversammlung vom 23. März 2016 spm Swiss Project Management Association Flughofstrasse 50 CH-8152 Glattbrugg Glattbrugg, 24. April März 2016

22 Swiss Project Management Association Statuten Seite 2 von 5 I. Name, Sitz und Zweck Art. 1 Unter dem Namen spm Swiss Project Management Association (spm Schweizerische Gesellschaft für Projektmanagement, spm Société suisse pour la gestion de projets, spm Società svizzera per la gestione dei progetti) besteht ein Verein im Sinne der Artikel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Kanton Zürich. Die Gesellschaft wird im Handelsregister eingetragen. Art. 2 Art. 3 Zweck der Gesellschaft ist die umfassende Förderung des Projektmanagements in der Schweiz die Pflege der Verbindung zur IPMA (International Project Management Association) die Zusammenarbeit mit anderen Vereinigungen, welche die Förderung des Projektmanagements bezwecken, wie der SMP (Société suisse de Management de Projet) und dem VZPM (Verein zur Zertifizierung im Projektmanagement) spm konzentriert sich auf die Förderung von Projektmanagement in der Praxis die internationale Kooperation, die Standardisierung und Zertifizierung im Projektmanagement die Unterstützung von praxisnaher Forschung, Innovationen und Wissensmanagement im Projektmanagement das Initiieren geeigneter Bildungsmassnahmen im Projektmanagement auf allen Stufen. II. Mitgliedschaft Art. 4 1 spm setzt sich aus folgenden Mitgliederkategorien zusammen: Einzelmitglieder Organisationen I (bis 100 Personen) Organisationen II (über 100 Personen) Ehrenmitglieder 2 Mitglieder bezahlen einen jährlichen Mitgliederbeitrag. Der Vorstand legt ein Beitragsmodell fest, das jeweils für 3 Jahre gilt und neben den Mitgliedschaftskategorien auch die Jahresbeiträge und die Stimmrechte an der Generalversammlung regelt. können wählen zwischen einer Basismitgliedschaft Fördermitgliedschaft Gönnermitgliedschaft Ehrenmitglieder und Vorstandsmitglieder sind erhalten unentgeltlich Einzelmitgliederdie Basismitgliedschaft.

23 Swiss Project Management Association Statuten Seite 3 von 5 23 Einzelmitglieder können ausschliesslich natürliche Personen werden. Junge Projektleiter, Studierende und Auszubildende bis zum vollendeten 30. Altersjahr profitieren gegen Nachweis von einem ermässigten Jahresbeitrag. 34 Mitglieder der Kategorie Organisationen können Firmen, Organisationen und Institutionen jeglicher Rechtsform werden. 45 Über die Aufnahme der Ehrenmitglieder entscheidet die Generalversammlung auf Antrag des Vorstandes. Art. 5 Art. 6 Über die Aufnahme neuer Mitglieder beschliesst der Vorstand. Die Mitgliedschaft verpflichtet zur Anerkennung der Statuten. spm ist das Kollektivmitglied der IPMA (International Project Management Association) für die Schweiz. Sie vertritt die Interessen der ganzen Schweiz bei der IPMA, zahlt den Mitgliederbeitrag an die IPMA und nimmt den Status des exklusiven Landesmitglieds bei der IPMA ein. Art. 7 1 Die Mitgliedschaft erlischt durch freiwilligen Austritt. Er kann nur auf Ende eines Kalenderjahres, unter Beachtung einer Kündigungsfrist von drei Monaten, in schriftlicher Form erfolgen. durch Auflösung von juristischen Personen durch Tod von natürlichen Personen durch Ausschluss durch den Vorstand 2 Gegen Beschlüsse des Vorstandes bezüglich Aufnahme bzw. Ausschluss von Mitgliedern kann an die Generalversammlung rekurriert werden. III. Finanzierung Art. 8 Art. 9 Die Gesellschaft will keine Gewinne erzielen. Die Einnahmen der Gesellschaft bestehen aus Jahresbeiträgen der Mitglieder Zuwendungen von Behörden, Vereinen und Privaten Sponsoring-Beiträgen im Rahmen von Projekten Erträgen aus Veranstaltungen und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft Zinsen des Gesellschaftsvermögens IV. Organe Art. 10 Die Organe von spm sind die Generalversammlung der Vorstand die Geschäftsstelle die Rechnungsrevision

24 Swiss Project Management Association Statuten Seite 4 von 5 Art Die Generalversammlung versammelt sich einmal jährlich. Die Einladung erfolgt unter Bekanntgabe der Traktanden mindestens drei Wochen vor der Versammlung durch Zirkular. 2 Die Generalversammlung beschliesst insbesondere über folgende Geschäfte Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung, Bilanz und Revisorenbericht Wahl der Vorstandsmitglieder Wahl des Präsidenten Wahl der Rechnungsrevisoren Revision der Statuten Auflösung der Gesellschaft 3 In der Generalversammlung haben die unterschiedlichen Mitgliederkategorien unterschiedliche Stimmrechte, die sich an der Höhe des Jahresbeitrags orientieren. je folgende Stimmen: Basis - Mitglieder Förder - Mitglieder Einzelmitglieder 1 2 Organisationen I Organisationen II 5 10 Gönner - Mitglieder Art Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten dem Vizepräsidenten mindestens drei weiteren Mitgliedern 2 Der Leiter der Geschäftsstelle nimmt beratend an den Vorstandssitzungen teil. 3 Der Vorstand wählt die Delegierten von spm für die Gremien der IPMA (International Project Management Association). 4 Der Vorstand konstituiert sich selber. 5 Die Vorstandsmitglieder werden auf drei Jahre gewählt. 6 Der Vorstand beschliesst über Aufnahme bzw. Ausschluss von Mitgliedern, legt das Beitragsmodell mit der Höhe der Mitgliederbeiträge und mit den Stimmrechten fest und kommuniziert dieses rechtzeitig vor Ablauf der Kündigungsfrist. Zudemund genehmigt der Vorstand das Tätigkeitsprogramm und das Budget. 7 Der Leiter der Geschäftsstelle führt im Auftrag des Vorstandes die laufenden Geschäfte. 8 Dier Revisoren (bzw. sein Stellvertreter) prüften die Rechnungsführung der Gesellschaft und stellent der Generalversammlung Antrag bezüglich der Genehmigung von Jahresrechnung und Bilanz sowie Déchargeerteilung. Art. 13 Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen. Der Präsident, der Vizepräsident, der Leiter der Geschäftsstelle sowie ggf. weitere Mitglieder des Vorstands führen Kollektivunterschrift zu zweien.

25 Swiss Project Management Association Statuten Seite 5 von 5 Art. 14 Art. 15 Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet ausschliesslich ihr Vermögen. Jede persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen. Die Auflösung der Gesellschaft kann auf Beschluss der Generalversammlung erfolgen, die auch über die Verwendung der Gesellschaftsvermögens zu beschliessen hat. Die Statuten wurden erstmals an der Gründungsversammlung vom 10. Februar 1983 genehmigt. Die vorliegende Fassung der Statuten wurde von der Generalversammlung am genehmigt. Dr. Hans KnöpfelDaniel Baumann Dr. Markus SulzbergerDaniel Scheifele Präsident VorstandsmitgliedVizepräsident