Protokoll der 30. Generalversammlung

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1 Protokoll der 30. Generalversammlung , 17:45-18:45 Uhr Technopark, Zürich Mitglieder Es sind 65 Stimmen anwesend Vorstand Daniel Baumann (Vorsitz) Daniel Scheifele Marcel Thoma Beat Dietziker (entschuldigt) Hélène Mourgue d Algue (entschuldigt) Bruno Jenny Ingrid Giel Katrin Reschwamm (entschuldigt) Lea Meister Jos. Linssen Georg Kassowitz (entschuldigt) Hans Knöpfel Markus Sulzberger Markus Stäuble Stephen Rietiker Geschäftsführer Fürs Protokoll Michèle Frank 1. Begrüssung Der Präsident begrüsst die Anwesenden. Es sind einige Entschuldigungen eingegangen, die aber nicht namentlich erwähnt werden. Anhand der anwesenden Stimmkarten wird die aktuelle Stimmenzahl erhoben. Es sind 65 Stimmen im Raum anwesend. Als Stimmenzähler amtet Herr Ralph Wehrli. Die korrekte Einladung und die Traktanden werden bestätigt. Es werden keine Änderungen der Traktandenliste gewünscht. Die GV kann ordnungsgemäss durchgeführt werden. Protokoll der 29. Generalversammlung vom Das Protokoll der 29. Generalversammlung vom wird einstimmig genehmigt. 2. Jahresbericht 2012 Der Jahresbericht 2012 wurde online zur Verfügung gestellt und mit der Einladung zur GV verschickt. Gedruckte Exemplare wurden vor Ort zur Verfügung gestellt. Die hauptsächlichsten Lieferobjekte werden vom Präsidenten zusammenfassend dargelegt (Beilage). Der Jahresbericht 2012 wird diskussionslos und einstimmig genehmigt. 3. Rechnung 2012 Die Jahresrechnung 2012 (Beilage) wird von Daniel Scheifele erläutert. Peter Gubler verliest den Revisorenbericht (Beilage); dieser hat die Bilanz und Erfolgsrechnung 2012 geprüft und beantragt der GV, die Jahresrechnung 2012 der spm zu genehmigen. gv130523_protokoll docx

2 Protokoll der 30. Generalversammlung der spm, Seite 2 von 3 Die Rechnung und der Revisorenbericht 2012 werden einstimmig genehmigt und die Vereinsorgane entlastet. 4. Mitgliedersituation und -entwicklung 2012 Daniel Baumann präsentiert die Entwicklung der Mitgliederzahlen im Jahr (Beilage) 5. Personelles / Rücktritt Rücktritt: Stephen Rietiker (Amtzeit ) im Programm «Netzwerke». Daniel Baumann würdigt im Rückblick die Verdienste und das Engagement von Stephen Rietiker und verdankt seinen Einsatz. Wiederwahl: Lorenz Held wird einstimmig als Revisor für eine weitere Amtsperiode gewählt. Dr. Hans Knöpfel wird einstimmig als Vorstandsmitglied für eine weitere Amtsperiode gewählt. Markus Stäuble wird einstimmig als Vorstandsmitglied für eine weitere Amtsperiode gewählt. Prof. Dr. Daniel Baumann wird einstimmig als Präsident für eine weitere Amtsperiode gewählt. Neuwahl: keine 6. Ausblick: Programm und Schwerpunkte 2014 Daniel Baumann stellt den neuen Auftritt des spm vor, welcher durch das Ressort Marketing Bruno unter der Leitung von Bruno Jenny und mit professioneller Unterstützung erarbeitet wurde. Das gewählte Bildkonzept soll die Werte und das Streben des spm illustrieren und zum Gespräch animieren. Der spm tritt in Zukunft als «der unabhängige, führende Fachverband für Projektmanagement» auf, führt dies auch in seinem Claim, wird aber die in den Statuten geführte Rechtsbezeichnung «Swiss Project Management Association» beibehalten. Daniel Baumann erläutert das Jahresprogramm und die Aktivitäten für das Jahr 2013 (Beilage). Im Verein zur Zertifizierung für Personen im Management (VZPM) gab es folgende personellen Veränderungen: Jean-Pierre Widmann ist neuer Geschäftsführer des VZPM. Das Präsidium wurde von Dr. Markus Zoller übernommen. Ferner wird darüber informiert, dass die National Competence Baseline (NCB 4.1) in einer neuen Auflage gedruckt wurde und durch den spm vertrieben wird. Der spm führt ab 2013 eine «IPMA Young Crew», die unter der Leitung von Lea Meister entstanden ist. Sie vereinigt junge Projektleitende zu Erfahrungs- und Wissensaustauch, Networking und Fachdiskussionen. An regelmässigen Abendveranstaltungen treffen sich jeweils zwischen 10 und 20 Interessierte. Der spm ist im 2012 und 2013 Förder- und Bildungspartnerschaften eingegangen und wird dieses Partnerschaftsmodell weiter verfolgen. Partnerschaften sind exklusive Zusammenarbeitsvereinbarungen, die ein aktives und nicht-kommerzielles Engagement für die Förderung und Verbreitung von Projektmanagement in der Gesellschaft verkörpern. Der spm feiert 2013 sine 30jähriges Bestehen und lädt alle Mitglieder am 7. November 2013 zu einem Jubiläumsanlass ein. Eine entsprechende Einladung folgt schriftlich. Zum Programm 2013 werden keine weiteren Fragen gestellt. gv130523_protokoll docx

3 Protokoll der 30. Generalversammlung der spm, Seite 3 von 3 7. Budget 2013 Daniel Baumann erläutert das Budget 2013 (Beilage) welches einen Einnahmenüberschuss von CHF vorsieht. Zum Budget 2013 werden keine Fragen gestellt. 8. Anregungen von Mitgliedern Es gingen keine Anregungen von Mitgliedern ein. 9. Verschiedenes Zu diesem Traktandenpunkt gibt es keine Wortmeldungen. Der Präsident bedankt sich bei den Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit. Der Präsident schliesst die Generalversammlung um 18:45 Uhr. Der Vorsitzende Daniel Baumann Die Protokollführerin Michèle Frank Beilage zum Protokoll: Präsentationsfolien der 30. Generalversammlung vom gv130523_protokoll docx

4 30. ordentliche Generalversammlung der spm Donnerstag, 23. Mai 2013 Technopark Zürich Agenda 1. Begrüssung, Protokoll der 29. GV vom Jahresbericht Rechnung 2012 mit Bilanz und Revisorenbericht 4. Mitgliedersituation und entwicklung Personelles Rücktritte: Stephen Rietiker Wiederwahl: Lorenz Held (Revisor) Hans Knöpfel, Markus Stäuble (Vorstand) Daniel Baumann (Präsident) 6. Programm und Budget Anträge von Mitgliedern 8. Verschiedenes 1

5 2. Jahresbericht 2011 (1/4) 11 Veranstaltungen IPMA Expert Seminar, 16./ spm/bwi Frühjahrstagung, Feierabendworkshops zu agilem Projektmanagement 3 Informationsanlässe zur Zertifizierung 2. Jahresbericht 2011 (2/4) IPMA Projektmanager Zertifizierung 5 Projects Director (IPMA Level A ) 102 Senior Project Manager (IPMA Level B ) 247 Project Manager (IPMA Level C ) 1089 Project Management Associates (IPMA Level D ) 2

6 2. Jahresbericht 2011 (3/4) Weitere Produkte der IPMA Registrierung von Ausbildungsprogrammen Project Management Consultant Programme and Portfolio Management Consultant Zertifizierung von Organisationen (IPMA Delta) 2. Jahresbericht 2011 (4/4) Netzwerke und Fachgruppen SAP PM Network FG «Neue Perspektiven in der Projektarbeit» FG «Strategieumsetzung» FG «Projektmanagement in der Forschung» FG «mitwochdenken» 3

7 3. Erfolgsrechnung 2012 (1/2) Ressorts/Programme Ertrag Aufwand Saldo Budget Mitgliederbeiträge 142' ' '000 Bildung 3'375 2' '000 Veranstaltungen 91'245 43'710 47'536 19'000 Forschung+Entwicklung '000 Wissen 6'690 37'289-30'599-24'000 Zertifizierung 88'220 59'276 28'944-20'700 Netzwerk 600 1'792-1'192-10'000 Sonstige Erträge 6'160 3'345 2'815 4'500 Ergebnis 339' ' ' ' Erfolgsrechnung 2012 (2/2) Aufwände Ertrag Aufwand Saldo Budget Personalaufwand 0 28'872-28'872-30'000 Raumaufwand 0 6'720-6'720-8'500 Verwaltung/Informatik 0 31'260-31'260-43'000 Werbeaufwand 0 45'157-45'157-38'000 Übriger Betriebsaufwand Finanzerfolg Ausserordentlicher Erfolg Rückstellungen 65'000-65'000 0 Steuern Total Aufwände ' ' '600 Erfolgsrechnung Ertrag Aufwand Saldo Budget Total Ressort/Programme 339' ' ' '800 Total Aufwände ' ' ' ' '085 13'594 10'500 4

8 3. Bilanz 2012 Aktiven Flüssige Mittel 256' ' '580 Forderungen 1'145 16'917 10'506 Rechnungsabgrenzung 66' '663 Finanzanlagen 0 2'712 10'000 Aktive Berichtigungsposten Total der Aktiven 323' ' '749 Passiven Verbindlichkeiten 19'042 32'413 45'099 Rechnungsabgrenzung 36'671 14'675 5'686 Rückstellungen 125'350 60' Vereinskapital 129' '857 90'057 Jahresgewinn 13'594 22'365 16'800 Total der Passiven 323' ' ' Revisorenbericht zur Jahresrechnung

9 4. Mitgliederentwicklung 2012 Mitgliederbestand* per 31. Dezember Jahr * IPMA Zählung: Einzelmitglieder + Firmenmitglieder*5 5. Personelles (1/2) Austritt aus dem Vorstand: Stephen Rietiker 6

10 5. Personelles (2/2) Wiederwahl Revisor Lorenz Held Wiederwahl Vorstandsmitglieder und Präsident Hans Knöpfel Markus Stäuble Daniel Baumann 30. Ordentliche Generalversammlung der spm, 23. Mai

11 richtungsweisend Strömungen erkennen, Trends setzen 15 Veranstaltungen spm/bwi Frühjahrstagung Feierabendworkshops Projektmanagement Dialog Informationsabende zur IPMA Zertifizierung Netzwerkveranstaltungen IPMA Expert Seminar 13./ (Vorbereitung) 16 8

12 führend wegweisend Zeichen setzen im Markt 17 Zertifizierung IPMA 4 Level Project Manager Zertifizierung Zertifizierung von IPMA Project Management Constultance IPMA Delta Zertifizierung von Organisationen IPMA Registration von Ausbildungsprogrammen ICB/ICRG 4.0 Projekt (Überarbeitung der IPMA Competence Baseline) 18 9

13 National Competence Baseline 4.1 Neudruck erhältlich für CHF gemeinsam Kompetenzen verbinden, Entwicklungen anstossen 20 10

14 Netzwerke SAP Project Management Network Fachgruppe «Neue Perspektiven in der Projektarbeit» Fachgruppe «Projektmanagement in der Forschung» Fachgruppe «mitwochdenken» IPMA Young Crew Switzerland 21 Partnerschaften 22 11

15 Entwicklungen Marketing und Auftritt: Neues Corporate Design Relaunch der Website Project Management for Generation Y Jubiläumsanlass am 7. November 2013 im SRF Studio Leutschenbach Reservieren sie ab 14:00 Uhr 23 Budget 2013 (1/3) Ressorts/Programme Ertrag Aufwand Saldo Mitgliederbeiträge 158' '000 Veranstaltungen 70'000 53'000 17'000 Wissen 6'000 36'700-30'700 Zertifizierung 75'000 *46'700 28'300 Netzwerk 0 9'000-9'000 Sonstige Erträge 3' '000 Ergebnis 312' ' '600 *Aufwände ICB/ICRG4 Projekt durch Rückstellungen gedeckt 24 12

16 Budget 2013 (2/3) Aufwände Ertrag Aufwand Saldo Personalaufwand 0 48'600-48'600 Raumaufwand 0 7'000-7'000 Verwaltung/Informatik 0 40'100-40'100 Werbeaufwand 0 *35'000-35'000 Übriger Betriebsaufwand 0 30'500-30'500 Finanzerfolg/Bankspesen Steuern Total Aufwände 0 161' '600 *weitere Aufwände für Neuauftritt sind durch Rückstellungen gedeckt 25 Budget 2013 (3/3) Erfolgsrechnung Ertrag Aufwand Saldo Total Ressorts/Programme 312' ' '600 Total Aufwände *161' ' ' '000 5'000 *für weitere Projekte stehen Rückstellungen im Umfang von 65'000 zur Verfügung 26 13

17 Besten Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung 30. Ordentliche Generalversammlung der spm, 23. Mai