der 49. ordentlichen Generalversammlung der SAQ

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1 Stauffacherstrasse 65/42 Tel +41 (0) CH-3014 Bern Fax +41 (0) Protokoll der 49. ordentlichen Generalversammlung der SAQ Datum: 9. Juni 2015 Zeit: Vorsitz: Protokoll: 09:00-09:50 Uhr Ruedi Lustenberger, Präsident SAQ Peter Bieri, Geschäftsführer SAQ Traktanden: 1. Begrüssung und Konstituierung 2. Genehmigung Protokoll der 48. ordentlichen Generalversammlung Geschäftsjahr Vorlage und Genehmigung Jahresbericht 3.2 Vorlage Jahresrechnung 3.3 Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle 3.4 Genehmigung Jahresrechnung 3.5 Entlastung der Organe 4. Geschäftsjahr Jahre SAQ 4.2 Zielsetzungen 4.3 Budget 5. Kenntnisnahme der Rechenschaftsberichte 5.1 SAQ-QUALICON AG, Olten 5.2 ARIAQ SA, Yverdon-les-Bains 6. Wahlen 6.1 Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern 6.2 Wiederwahl der Revisionsstelle 7. Anträge an die Generalversammlung gemäss Art.12c der Statuten 8. Verschiedenes

2 1. Begrüssung und Konstituierung Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden zur 49. ordentlichen Generalversammlung, insbesondere auch die Ehrenmitglieder Prof. Dr. Hans-Dieter Seghezzi sowie Dr. Jürg Saxer. Der Präsident stellt fest, dass die Mitglieder mit Poststempel vom 4. Mai 2015 statutenkonform die Einladung mit Traktandenliste und weiteren Unterlagen erhalten haben. Zur Traktandenliste sind seitens der Mitglieder gemäss Artikel 12c der Statuten keine Ergänzungs- oder Änderungsanträge eingegangen. Die vorliegende Traktandenliste für die Generalversammlung gilt somit als genehmigt. Als Stimmenzähler werden vorgeschlagen: Charles Müller, Ruag Schweiz AG, Bern und Hans-Peter Zinser, ABB Schweiz AG, Turgi. Da keine anderen Anträge eingehen, gelten die genannten Personen als gewählt. Anwesend sind 55 Mitglieder, welche 173 Stimmen repräsentieren. Damit wird die Generalversammlung eröffnet. 2. Genehmigung Protokoll der 48. ordentlichen GV vom 24. Juni 2014 Das Protokoll war auf der SAQ Homepage einsehbar und stand dort zum Download bereit. Es wird einstimmig genehmigt, mit bestem Dank an den Protokollführer. 3. Geschäftsjahr Vorlage und Genehmigung Jahresbericht Der Präsident verweist auf den Jahresbericht 2014, der in elektronischer Form auf der SAQ Homepage zur Verfügung steht. Nach einigen einleitenden Worten zur Schweizer Wirtschaft erwähnt er die verschiedenen Meilensteine der SAQ im Jahr 2014: Die elf Sektionen haben insgesamt 43 Anlässe durchgeführt mit total Teilnehmern. (Vorjahr: 35 Anlässe mit Teilnehmern.) Die Sektion Wallis konnte ihren 20jährigen Geburtstag feiern. Herzliche Gratulation im Nachhinein. Der Tag der Schweizer Qualität mit dem Motto: Jenseits von morgen wurde wiederum mit der SQS zusammen durchgeführt. Das JRSM Forum Excellence & Performance konnte sein 10-jähriges Jubiläum feiern. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem zurückgetretenen OK- Präsidenten Patrick Rossi. Er hat seit 2011 zusammen mit seinem Team den Anlass zu einem Event mit heute 239 Teilnehmern weiterentwickelt. Die Zertifizierungsstelle konnte Personenzertifikate ausstellen und hat damit dazu beigetragen der Wirtschaft qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung zu stellen. 29 Unternehmen haben sich im Rahmen des EFQM-Anerkennungsprogramms validieren und assessieren lassen. Und die SAQ-Geschäftsstelle konnte die EFQM-Urkunde Verpflichtung zu Excellence in Empfang nehmen. 2 / 5

3 Der Präsident dankt an dieser Stelle allen Beteiligten, insbesondere dem gesamten SAQ Vorstand, den Sektions- und Fachgruppen Vorständen, dem Geschäftsführer und der Geschäftsstelle sowie allen Mitarbeitern der beiden Tochtergesellschaft, für ihre vorzügliche Arbeit und den grossen Einsatz. Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt. 3.2 Vorlage Jahresrechnung Peter Bieri präsentiert die Erfolgsrechnung und anschliessend die Bilanz 2014: Erfolgsrechnung 2014 Das Geschäftsjahr 2014 entwickelte sich über den Budgetvorgaben, jedoch unter den Vorjahreszahlen. Der ausgewiesene Unternehmensgewinn reduzierte sich um 6 %. Sowohl der Umsatz wie die Kosten nahmen um je 16% ab. Umsatzeinbussen waren erwartungsgemäss bei den Personenzertifikaten und im Bereich Business Excellence zu verzeichnen. Kosteneinsparungen ergaben sich bei den Personalaufwendungen, der Informatik und bei den übrigen Kosten der Geschäftsstelle sowie dem Rückgang bei der Bildung von Rückstellungen. Erfreulich entwickelt haben sich die Erträge aus Vermögensanlagen, welche mit CHF ausgewiesen werden. Die getätigten Investitionen in Sachanlagen von CHF wurden vollständig zu Lasten des Geschäftsjahres abgeschrieben. Von den beiden Tochtergesellschaften konnten Dividendenausschüttungen von CHF verbucht werden. Davon wurden CHF dazu verwendet, den Wert der Beteiligungen weiter zu reduzieren. Diese Abschreibungen sind betriebswirtschaftlich nicht notwendig und führen zur Bildung von stillen Reserven. Der Unternehmensgewinn beträgt CHF gegenüber CHF im Vorjahr. Bilanz per 31. Dezember 2014 Das Umlaufvermögen reduzierte sich um CHF oder 2%. Die Erhöhung der Beteiligung an der SAQ-QUALICON führte zu Investitionen von CHF abzüglich der getätigten Abschreibungen von CHF ergibt in der Bilanz einen tiefen Buchwert der beiden Tochtergesellschaften von noch CHF Das Fremdkapital reduzierte sich um CHF oder 11% und das Eigenkapital erhöhte sich um den Unternehmensgewinn von CHF auf neu CHF 1,825 Mio. Die Bilanzsumme nahm um CHF oder 3% ab. 3.3 Kenntnisnahme Bericht der Revisionsstelle Keine Ergänzungen zum Revisionsbericht Genehmigung Jahresrechnung Die Jahresrechnung 2014 wird einstimmig genehmigt. 3.5 Entlastung der Organe Die Generalversammlung erteilt dem Vorstand, der Geschäftsleitung und der Revisionsstelle Décharge. 3 / 5

4 4. Geschäftsjahr 2015 Aufgrund des 50-jährigen Jubiläums, zählt der Präsident kurz die wichtigsten Ereignisse der SAQ, seit deren Gründung im Jahr 1965, auf. Im Anschluss präsentiert Peter Bieri die Zielsetzungen und danach das Budget für 2015: 4.1 Zielsetzungen Für das laufende Geschäftsjahr wurden unter anderem die folgenden Vorgaben definiert: Zertifizierung Kundenberater Bank Drei zusätzliche Bankinstitute Neue Partnerschaften Mit drei IT-Trainingsanbietern Neues IT-Personenzertifikates Im Markt einführen Bereich Business Excellence Gewinnung von Neukunden und Einführung eines neuen Produktes Neues SAQ-Geschäftsfeld Evaluation 4.2 Budget 2015 Für 2015 wird gegenüber dem Vorjahr mit einem praktisch unveränderten Umsatz von CHF 1,969 Mio gerechnet. Die budgetierten Kosten steigen um CHF oder 1%. Der Ertrag aus Vermögensanlagen reduziert sich leicht um CHF oder 5%. Durch die Aufstockung der Beteiligung an der SAQ-QUALICON AG und der höheren Dividendenausschüttung steigt der Beteiligungsertrag insgesamt auf voraussichtlich CHF Mit diesem Betrag kann die Beteiligung an der ARIAQ SA auf CHF 1.00 abgeschrieben werden und der Buchwert der SAQ-QUALICON AG um weitere CHF auf noch CHF reduziert werden. Damit verfügt die SAQ über erhebliche stille Reserven auf den beiden Tochtergesellschaften. Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem Unternehmensgewinn von CHF gerechnet gegenüber CHF im Vorjahr. 5. Kenntnisnahme der Rechenschaftsberichte 5.1 SAQ-QUALICON AG, Olten 5.2 ARIAQ SA, Yverdon-les-Bains Die Ausführungen von Josef Keller, VR-Präsident der SAQ-QUALICON AG und Raphaël Granges, VR-Präsident und Geschäftsführer der ARIAQ SA, können bei der Geschäftsstelle eingesehen werden. 4 / 5

5 6. Wahlen 6.1 Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern Im Rahmen der Erneuerungswahlen stellen sich Frau Prof. Dr. Martina Zölch, Vizepräsidentin sowie die Herren Josef Keller, Sven Krause und Claudio Libotte für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren zur Wiederwahl. Die vier Vorstandsmitglieder werden in globo einstimmig wiedergewählt. Der Präsident gratuliert zur Wiederwahl und dankt ihnen für das Engagement. 6.2 Wiederwahl der Revisionsstelle Die Gewerbetreuhand AG, Bern wird für eine weitere Amtszeit von einem Jahr einstimmig wiedergewählt. 7. Anträge an die Generalversammlung gemäss Art.12c der Statuten Innerhalb der statutarischen Frist von acht Wochen vor der Generalversammlung sind keine Anträge eingegangen. 8. Verschiedenes Mit dem Hinweis auf die 50. ordentliche Generalversammlung vom Dienstag, 10. Mai 2016, die wiederum im Kursaal Bern stattfindet, schliesst der Vorsitzende die GV Der Präsident Der Protokollführer Ruedi Lustenberger Peter Bieri Bern, Juli / 5