Protokoll 5. Mitgliederversammlung

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1 Protokoll 5. Mitgliederversammlung Datum: Mittwoch, 21. Mai 2014 Zeit: Uhr Uhr Ort: Restaurant Rössli, Wyssachen Anwesend: Präsidentin Jordi Brigitte Vizepräsident Steinmann Johann Protokoll Bärtschi Christine Vorstandsmitglieder: Steiner Fritz, Geschäftsführerin Ryser Franziska Mitglieder siehe Präsenzliste Namentlich entschuldigt: Vorstandsmitglieder Christen Andreas, Heiniger Barbara, Schärer Daniel. Diverse Mitarbeitende aus den Stützpunkten. Regierungsstatthalter Häusler Martin, Vertreter der Gemeinden Huttwil und Madiswil, Pressevertretung vom Unteremmentaler. Traktanden: 1. Protokolle der Mitgliederversammlung vom und der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom Jahresbericht Genehmigung Jahresrechnung 2013 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts Déchargeerteilung an den Vorstand 5. Wahl der Revisionsstelle 6. Mitgliederbeitrag Kenntnisnahme Budget Informationen zur Gründung der Spitex Oberes Langetental AG 9. Ausblick in die Tätigkeiten Verschiedenes Die Präsidentin, Jordi Brigitte begrüsst die anwesenden Mitglieder zur fünften Mitgliederversammlung der Spitex Oberes Langetental im Restaurant Rössli in Wyssachen. Speziell begrüsst sie Herrn Mumenthaler Paul von der Revisionsstelle (Interrevi AG), Herrn Bandi Andreas, Notar in Langenthal, welcher die Gründung der Spitex Oberes Langetental AG begleitet hat. Behördenvertreter der Gemeinden im Versorgungsgebiet, und die Mitarbeitenden aus den Stützpunkten. Die Mitgliederversammlung ist ordnungsgemäss einberufen worden. Die Publikation mit der Traktandenliste erfolgte den Statuten entsprechend 30 Tage vor der Versammlung in den Anzeigern. Schriftliche Einladungen wurden den Behördenvertretern versandt. Auf der Homepage war die Traktandenliste ebenfalls aufgeschaltet. Dort konnten auch die Protokoll der Mitgliederversammlung von 21. Juni 2013 und der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 7. Februar 2014 sowie der MV /CB 1

2 Jahresbericht 2013 mit der Jahresrechnung 2013 heruntergeladen werden. Der Jahresbericht 2013 liegt auf den Tischen noch in Papierform vor. Stimmberechtigte Mitglieder sind Personen und Behörden aus den Gemeinden Auswil, Eriswil, Gondiswil, Huttwil, Kleindietwil und Leimiswil, Ortsteile von Madiswil, Oeschenbach, Rohrbach, Rohrbachgraben, Ursenbach und Wyssachen, welche den Mitgliederbeitrag 2013 an die Spitex Oberes Langetental bezahlt haben. Als Stimmenzähler werden einstimmig Frau Eggimann Susanne und Herrn Schneider Fritz gewählt. Anwesend sind 20 stimmberechtigte Mitglieder, das absolute Mehr liegt bei 11 Stimmen. Anträge sind keine eingegangen, die Traktandenliste wird genehmigt. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wird vom Verein ein kleiner Imbiss offeriert. Die Mitglieder sind aufgefordert, die Menüwahlzettel auszufüllen, damit diese an die Rössli-Küche weitergeleitet werden können. 1. Protokolle der Mitgliederversammlung vom und der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom Auf das Vorlesen der Protokolle wird verzichtet. Der Vorstand stellt den Antrag an die Mitglieder, das Protokoll der Mitgliederversammlung vom und das Protokoll der ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom zu genehmigen. Die Mitglieder genehmigen die beiden Protokolle ohne Gegenstimmen. Jordi Brigitte verdankt das Schreiben der Protokolle an Bärtschi Christine. 2. Jahresbericht 2013 Der Jahresbericht 2013 wurde mit den schriftlichen Einladungen versandt und ist wie erwähnt, auf der Webseite aufgeschaltet. Exemplare davon liegen auch auf den Tischen auf. Zum Jahresbericht werden keine Wortmeldungen verlangt. Der Vorstand der Spitex Oberes Langetental beantragt, den Jahresbericht 2013, so wie er vorliegt, zu genehmigen. Der Jahresbericht 2013 wird von der Mitgliederversammlung einstimmig genehmigt. 3. Genehmigung Jahresrechnung 2013 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts 2013 Steiner Fritz erläutert die Jahresrechnung 2013, im Jahresbericht ist die Erfolgsrechnung und die Bilanz 2013 detailliert aufgeführt. Gegenüber dem Vorjahr 2012, in welchem ein Verlust von Fr. 12`177.- verbucht werden musste, sieht die Rechnung 2013 wesentlich besser aus. Der Personalaufwand sank gegenüber dem Vorjahr um gut Fr. 22`000.- auf Fr. 2`802` Der Gesamtaufwand beläuft sich auf Fr. 3`363` Fr. Die Rechnung 2013 schliesst mit einem positiven Betriebsergebnis von Fr. 17` ab. Vom Kanton erhielt der Verein Fr. 1`417` an Subventionen und die erbrachten Dienstleistungen wurden mit einem Ertrag von Fr. 1`971`135.- honoriert. Die Bilanz präsentiert sich mit je Fr. 1`786` ausgeglichen. Die Liquidität und die Reserven sind sehr gut. Vorsorglich wurden Rückstellungen für nicht bezahlte Rechnungen gemacht, aktuell ist dies jedoch kein Problem, die Zahlungsmoral ist gut. Das Vereinskapital vermehrte sich mit dem positiven Jahresergebnis 2013 auf Fr. 1`034` Das Fondsguthaben, welches aus Spenden, Erbschaften und MV /CB 2

3 Mitgliederbeiträgen gehäuften wird, wies Ende 2013 ein Guthaben von Fr. 314` auf. Die Rechnung 2013 wurde von der Interrevi AG in Huttwil geprüft. Die Interrevi AG wurde an der letzten Mitgliederversammlung als Revisionsstelle gewählt. Herr Mumenthaler Paul erläutert den Revisorenbericht und empfiehlt den Mitgliedern, der vorliegenden Jahresrechnung 2013 zuzustimmen. Die Rechnungsprüfung zeigte eine sehr übersichtliche und korrekte Führung der Betriebsrechnung, ein Dank dafür geht an Frau Rentsch Vreni und ihren Kolleginnen auf der Geschäftsstelle. Der Vorstand der Spitex Oberes Langetental stellt den Antrag an die Mitglieder, die Jahresrechnung 2013 zu genehmigen. Die Mitgliederversammlung stimmt der Jahresrechnung 2013 des Spitex Vereins Oberes Langetental einstimmig zu. 4. Déchargeerteilung an den Vorstand Jordi Brigitte stellt den Antrag an die Versammlung, dem Vorstand die Décharge zu erteilen. Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand einstimmig die Décharge. Jordi Brigitte dankt den Mitgliedern für ihr Vertrauen in den Vorstand und in die gesamte Organisation. Jordi Brigitte erläutert, dass dies die letzte ausführliche Rechnung war, die der Mitgliederversammlung präsentiert wird. Ab nächstem Jahr wird die Vereinsrechnung wesentlich schlanker ausfallen, da die eigentliche Betriebsrechnung über die AG läuft. 5. Wahl der Revisionsstelle Laut Statuten muss die Revisionsstelle jährlich neu gewählt werden. Mit der Interrevi AG wurden in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Interrevi AG wurde als Revisionsstelle für die Spitex Oberes Langetantal AG bereits gewählt. Der Vorstand stellt deshalb den Antrag an die Mitgliederversammlung, die Interrevi AG aus Huttwil auch für die Vereinsrechnung des Geschäftsjahrs 2014 als Revisionsstelle zu wählen. Die Zusammenarbeit mit der Interrevi AG ist für den Verein konstruktiv und angenehm. Die Mitgliederversammlung wählt die Interrevi AG, vertreten durch Herrn Mumenthaler Paul, einstimmig zur Revisionsstelle für die Vereinsrechnung des Geschäftsjahrs Mumenthaler Paul erklärt Annahme der Wahl und dankt für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. 6. Mitgliederbeitrag 2014 In den Statuten besteht der Verein aus Einzelmitgliedern und aus Kollektivmitgliedern. Die Kollektivmitglieder haben nur ein Stimmrecht. Der Vorstand des Spitex Vereins Oberes Langetantal ist der Ansicht, diese Regelung so zu belassen und die Mitgliederbeiträge nicht zu verändern. Er stellt den Antrag an die Mitglieder, die Mitgliederbeiträge 2014 zu genehmigen. Einzelmitglied Fr Kollektivmitglied Fr Die vorgeschlagenen Mitgliederbeiträge für das Jahr 2014 werden ohne Gegenstimme genehmigt. MV /CB 3

4 Der Streuversand mit den Einzahlungsscheinen für die Mitgliederbeiträge erfolgt wiederum im Herbst. Jordi Brigitte würde sich freuen, wenn die Mitgliederbeiträge für den Verein wieder einbezahlt würden, obwohl der Betrieb eine AG ist. Die AG gehört jedoch zu 100% dem Verein, die Mitgliederversammlung wählt weiterhin den Vereinsvorstand und wird in die wesentlichen Geschäfte, die den Verein betreffen mit einbezogen. 7. Kenntnisnahme Budget 2014 Heute werden der Mitgliederversammlung 2 Budgets zur Kenntnisnahme präsentiert. Das Budget 2014 für die AG präsentiert sich analog der Rechnung Mit einem Gesamtaufwand von Fr. 3`288`000.- und einem Gesamtertrag von Fr. 3`286`000.- resultiert ein budgetiertes Minus von Fr. 2` Eine gewisse Unsicherheit bilden hier die hauswirtschaftlichen Leistungen, bei welchen die Tarife per angepasst werden mussten. Es gilt abzuwarten, ob die Klienten den vom Kanton initiierten Preisaufschlag hinnehmen, oder die hauswirtschaftlichen Leistungen von der Spitex nicht mehr in Anspruch nehmen. Das Vereinsbudget besteht nur noch aus den Mitgliederbeiträgen (Fr. 35`000.-) den Spenden (Fr. 10`000.-) und dem Zinsertrag (Fr ). Entnahmen (Fr. 20`000.-) werden gemäss des Reglements getätigt. Mit Fr. 10`000.- wird ein diverser Aufwand budgetiert. Einnahmen von Fr. 45`200.-, stehen Ausgaben von Fr. 30`000.- gegenüber. In der Vereinsrechnung ist ein positives Jahresergebnis von Fr. 15`200.- budgetiert. Über das Budget muss nicht abgestimmt werden, es dient lediglich der Kenntnisnahme. 8. Information zur Gründung der Spitex Oberes Langetental AG Von der Mitgliederversammlung erhielt der Vorstand am 7. Februar 2014 die Zustimmung zur Gründung einer AG. Am 9. Mai wurde die Spitex Oberes Langetental AG auf der Fritzenfluh rückwirkend auf den gegründet. Die Vorgaben des Kantons und auch die Änderungen bei den hauswirtschaftlichen Leistungen, waren zwei wichtige Argumente zur Gründung einer AG. Eine AG kann auf Veränderungen flexibler reagieren, ist in ihren Dienstleistungen freier und die Trennung zwischen Verein und AG schützt das Vereinsvermögen vor den Begehrlichkeiten des Kantons. Jordi Brigitte dankt an dieser Stelle Herrn Bandi Andreas für seine kompetente und speditive Unterstützung des Vorstands während der AG Gründung. Die Mitgliederversammlung wählt weiterhin den Vereinsvorstand welcher identisch ist mit dem Verwaltungsrat. Bärtschi Christine ist als Vorstandsmitglied stimmberechtigt und ist die Sekretärin des Verwaltungsrats, jedoch in diesem Gremium nicht stimmberechtigt (nur Vorstandsmitglied). Der Verein ist alleiniger Aktionär der AG. Über das erste Betriebsjahr 2014 als AG wird es einen Geschäftsbericht geben. Steiner Fritz präsentiert kurz die Ausscheidungsbilanz zur Gründung der AG. Alle Aktiven und Passiven des Vereins wurden per auf die AG übertragen. Die AG erhält vom Verein ein Darlehen von Fr. 651`162.-, welches Rückzahlbar ist, das Aktienkapital beträgt bei der Gründung Fr. 300` Ausblick auf die Tätigkeiten 2014 Mit der neuen Betriebsstruktur müssen die Vereinsstatuten überarbeitet werden Im Herbst 2014 wird es zu den Statutenanpassungen eine ausserordentliche Mitgliederversammlung geben. Jordi Brigitte informiert, dass im Moment Abklärungen zu einem eventuellen Kauf des Gebäudes an der Spitalstrasse 52 in Huttwil laufen (Schwesternhaus). Genauer wird MV /CB 4

5 darüber an der geplanten ausserordentlichen Mitgliederversammlung im Herbst orientiert. Jordi Brigitte fordert die Mitglieder auf, Anregungen dem Vorstand mitzuteilen und somit aktiv mitzudenken. In ihrem Ausblick begrüsst auch Ryser Franziska alle Anwesenden zur Mitgliederversammlung. Gemeinsam mit Jordi Brigitte nahm sie heute an der Delegiertenversammlung des Spitex Verbandes teil. Dort wurde verdeutlicht, dass weitere Veränderungen in der Spitexlandschaft anstehen. Die Sparanstrengungen des Kantons gehen weiter. Über die Leistungsverträge 2015 wird bereits diskutiert. Die Patientenbeteiligung für alle und weitere Vorgaben zur Erbringung der Spezialleistungen (Kinderspitex/Psychiatriespitex etc.) ist im Fokus des Kantons. Sicher ist, dass weitere Herausforderungen warten und der Druck auf die Wirtschaftlichkeit zunimmt. Die Spitex Oberes Langetental AG ist jedoch gut auf Kurs, das Personal kann entsprechend den Anforderungen eingesetzt werden. Weiterbildungen wurden besucht und Fachpersonal konnte rekrutiert werden. Aktuell ist die grösste Veränderung bei den hauswirtschaftlichen Leistungen zu finden. Auf den 1. Mai 2014 wurde von der Spitex Oberes Langetental ein Einheitstarif für diese Dienstleistung eingeführt. Seit dem werden diese nicht mehr vom Kanton subventioniert und müssen Kostendeckend angeboten werden. Dass der Vorstand in den vergangenen Jahren bei der Tarifgestaltung für die hauswirtschaftlichen Leistungen nicht den Vorgaben des Kantons gefolgt ist, zeigt sich jetzt als richtige Strategie. Die Klienten wurden stets über die Veränderungen informiert, bis jetzt hat niemand die hauswirtschaftlichen Leistungen gekündigt. Härtefälle werden abgeklärt, Sonderlösungen sind möglich. Die Gründung der AG bringt auch für die Geschäftsstelle Veränderungen, die Buchhaltung wird separat geführt. Die Infrastrukturkosten müssen ständig überwacht und wo möglich optimiert werden. Die Betriebsphilosophie Eden wird im 2014 eingeführt. Start dafür ist der 2. Juni. Ryser Franziska dankt für das Vertrauen, welches ihr von den Mitarbeitenden, vom Vorstand und von den Behörden entgegengebracht wird. Mit ihren tagtäglichen Einsätzen in der Region, verkörpern die Mitarbeitenden den Betrieb Spitex Oberes Langetental AG. Dafür gebührt ihnen ein besonderer Dank! 10. Verschiedenes Frau Zürcher Annelies (Gemeinderätin von Auswil) regt an, via Presse einen gut verständlichen Bericht zu den Veränderungen in der Spitex erscheinen zu lassen. Bei der Bevölkerung spürt sie oft eine Verunsicherung diesbezüglich. Jordi Brigitte dankt den Kollegen im Vorstand für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen, intensiven Jahr mit einem kleinen Präsent. Sie dankt auch der Geschäftsführerin Ryser Franziska. Weitsichtig und professionell setzt sie sich für das Wohl der Klienten und der Mitarbeitenden ein und verliert dabei die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen. Ein ganz grosses Dankeschön geht an alle Mitarbeitenden, welche während 365 Tagen grosse Leistungen zum Wohle der Bevölkerung erbringen. Ein herzliches Dankeschön gebührt den freiwilligen Mitarbeitenden, den Mahlzeitenfahrern und dem Hauspflegeverein Gondiswil. Jordi Brigitte dankt auch den Mitgliedern, den Behörden der Region und dem Kanton für ihre Unterstützung. Sämtliche Konsumationen von heute Abend übernimmt der Verein, als Dankeschön für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung. Vizepräsident Steinmann Johann dankt der Präsidentin Jordi Brigitte für ihre tolle Arbeit und für ihr zielführendes Leiten der Sitzungen. Viele Abklärungen, Läufe und MV /CB 5

6 Gänge hat sie praktisch im Alleingang bewältigt. Ihre umfassende Sitzungsvorbereitung und ihre offene Informationspolitik, tragen zu einer speditiven und befriedigenden Vorstandsarbeit bei. Jordi Brigitte dankt allen für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und schliesst den offiziellen Teil der Sitzung um Uhr. Beilagen: Präsenzlisten, Entschuldigungsliste Protokoll erstellt, /CB Dat: Protokoll genehmigt Die Präsidentin Die Sekretärin Jordi Brigitte Bärtschi Christine MV /CB 6