Protokoll der ESU Mitgliederversammlung vom in Luxemburg

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1 Protokoll der ESU Mitgliederversammlung vom in Luxemburg 1.) Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den 1. Vorsitzenden der ESU, Herrn Dr. Hesse um 18:00 Uhr. Zahlreiche Mitglieder aus den unterschiedlichsten Ländern waren wieder angereist um an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Herr Dr. Hesse begrüßte insbesondere die Ehrengäste Clint Medlock von der IADD sowie unser Ehrenmitglied aus der Schweiz, den ehemaligen 1. Vorsitzenden der ES, Herrn Rolf Styner. Die Sitzung wurde simultan von Deutsch auf Englisch, Französisch und Italienisch und umgekehrt übersetzt. 2.) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder Gesamt-Mitgliederzahl am : 171. Es wurden für die diesjährige Mitgliederversammlung 91 Stimmzettel ausgegeben. Laut Satzung müssen zum Erreichen der Beschlussfähigkeit 50% der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein; das wären 88 stimmberechtigte Mitglieder. Herr Dr. Hesse gab die Beschlussfähigkeit der Versammlung bekannt. 3.1) Genehmigung / Änderung der Tagesordnung - siehe Anlage (veröffentlicht im ESU-MAGAZINE mit Beschlussvorlage Satzungsänderungen!) Herr Dr. Hesse bat um Zustimmung der Ergänzung der Tagesordnung bei Punkt 11= Abstimmung über Beschlussvorlage Satzungsänderungen. Die Tagesordnung wurde mit dieser Änderung einstimmig genehmigt. 3.2) Wahl des Wahlausschusses Als Leiter des Wahlausschusses wurde Herr Goll vorgeschlagen, als Wahlhelfer die Herren Butenuth und Dreher. Alle Kandidaten wurden einstimmig durch die Mitgliederversammlung gewählt. 4.) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Riva del Garda vom (veröffentlicht im ESU-Magazine , sowie auf der Website) Das Protokoll wurde einstimmig genehmig. 5.) Tätigkeitsbericht des Vorstandes (Dr. Hesse) Die Jahrestagung in Riva del Garda war eine sehr gelungene und interessante Veranstaltung, inkl. Fachbeiträgen. Mit Riva del Garda hatte man ein gut erreichbares und attraktives Ziel gefunden. Das veranschlagte Kosten-Budget von wurde nur leicht überschritten. Herr Dr. Hesse dankte nochmals allen, die an der Organisation und Durchführung der Veranstaltung mitgearbeitet haben. Seite 1von 6

2 In vier Vorstandssitzungen seit der letzten Mitgliederversammlung hat der ESU Vorstand umfangreiche Tagesordnungen behandelt mit den Schwerpunkten -Vorbereitung Mitgliederversammlung und Technologieforum Langfristplanung bis 2013-Veranstaltungsform und -ort der zukünftigen Technologieforen - Kompendium Stanzformherstellung - Mitgliederentwicklung und Kooperationen mit anderen Verbänden; Satzungsänderungen -Finanzierung der Verbandsorganisation und - aktivitäten Vor der Odyssey der IADD wurde über eine von der ESU organisierten Reise nachgedacht. Da jedoch nur geringes Interesse zu einer Teilnahme bekundet wurde, sind die Vorbereitungen abgebrochen und nicht weiter verfolgt worden. Bezüglich weiterer Aktivitäten verwies Herr Dr. Hesse auf die nachfolgenden Arbeitskreise. 6.) Bericht aus den Arbeitskreisen durch Dr. Dietmar Hesse Arbeitskreis Kompendium: Ziel ist es, die Kenntnisse der Stanzformenherstellung in Buchform zusammenzustellen, damit dieses z.b. den Unterricht an Berufsschulen unterstützen kann. Spezielles Know How wird jedoch nicht berücksichtigt. Die Leitung des Arbeitskreises hat Herr Schmidgall übernommen. Neben einigen Mitgliedern arbeitet auch die Berufsschule Lindau an der Ausarbeitung des Fachbuches mit. Dennoch benötigt der Arbeitskreis noch Unterstützung. Daher hat Herr Dr. Hesse die Mitglieder zur Mitarbeit aufgerufen. Anfang Juli hat ein Seminar Betriebswirtschaft unter Leitung von Prof. Dr. Jürgen Stiefl FH Aalen stattgefunden in Würzburg. Es wurden die Themen Deckungsbeitragsrechnung und Wertmanagement behandelt. Für November ist ein zweites Seminar geplant. Hierzu ist aber eine Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen notwendig. Herr Dr. Hesse hat den Mitgliedern die Teilnahme am Seminar nahe gelegt. 7.) Bericht aus den Regionen: Region Benelux hat einen neuen Vorsitzenden: Johannes van den Hooven. Ein Bericht über die regionale ESU BENELUX wurde nicht vorgelegt. Region Deutschland, Dr. Dietmar Hesse: Herr Dr. Hesse verwies nochmals auf die Arbeitskreise. Ansonsten betonte er, dass die Aktivitäten der ESU mit denen des FDS sehr eng verknüpft sind. Lediglich die Jubiläumsfeier anlässlich des 25jährigen Bestehens des FDS wurde nur vom FDS durchgeführt. Region Frankreich, Herr Didier Clavelou: Nicht Herr Redonnet, sondern sein Nachfolger, Herr Didier Clavelou von der Firma Cartoformes hat den Bericht vorgetragen. Er sprach von einer besorgniserregenden Zukunft. Zurzeit sei der Markt in Frankreich nicht florierend. Die Mitgliederzahl konnte nahezu konstant gehalten werden. Jedoch müssen die Erwartungen der Mitglieder auch zukünftig erfüllt werden. Zu diesem Zweck wurde ein Auditorium eingerichtet. Hier werden die Verbräuche z.b. von Holz, Stahl etc. erfasst. Die gesammelten Daten werden den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. So können sie die Gesamtsituation überblicken und mit der eigenen Geschäftsentwicklung vergleichen. Herr Seite 2von 6

3 Clavelou machte den Vorschlag, diese Werte auch in anderen Sektionen zu erfassen, um ein umfassenderes Bild zu erhalten. Region Italien, Herr Giacomo Brignoli und Marco Siepi: Herr Brignoli entschuldigte sich dafür, dass die Erwartungen bzgl. Aktivitäten der Sektion nicht erfüllt werden konnten. In seinem Fall hätten familiäre Gründe dazu geführt. Es wurde kürzlich der Vorstand der Sektion kompl. neu gewählt. Neuer erster Vorsitzender ist nun Herr Siepi. Herr Brignoli übergab das Wort an Herrn Siepi, der dann betonte: Herr Brignoli tritt nicht vollständig aus der aktiven Vorstandsarbeit aus. Er tritt nun in die zweite Reihe und bekleidet das Amt des zweiten Vorsitzenden. Herr Siepi berichtete weiter, dass die Sektion Italien das Ziel verfolgt, noch wirtschaftlicher zu werden. Hierzu werden derzeit die Kosten eines Stanzformenherstellers ermittelt. Dieser Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen, so dass noch keine Resultate vorlagen. Sektion Schweiz, Herr Rolf Styner: Auch die Sektion Schweiz feierte in diesem Jahr ihr 25jähriges Bestehen. Damals wurde der Verband in Bern gegründet. Von den ursprünglich 16 Mitgliedern existieren heute noch 12 Mitglieder. Anlässlich des Jubiläums wurde eine Reise nach Berlin durchgeführt. Herr Styner verwies auf die letzte Ausgabe der Verbandszeitung. Hier wurde ausführlich über die Reise berichtet. Zum Schluss seiner Rede gab Herr Styner noch seinen wohlverdienten Ruhestand ab dem bekannt. Ehrungen der scheidenden Vorstandsvorsitzenden durch Dr. Hesse: Die Herren Redonnet (ehem. 1 Vorsitzender der Sektion Frankreich) und Brignoli (ehem. 1. Vorsitzender der Sektion Italien) wurden für ihre geleistete Aufbauarbeit der noch jungen Sektionen geehrt. Sie erhielten als besondere Auszeichnung die Goldene ESU Ehrennadel. 8.) Finanzbericht 2010 und Haushaltsplan 2011/2012 durch Herrn Cafarelli Herr Cafarelli dankte Herrn Hogrefe für seine Unterstützung, den Bericht zu erstellen. Ebenfalls dankte seiner Mitarbeiterin Frau Tucci für die Zuarbeit und Übersetzungen Der Finanzbericht 2010 weist folgende Zahlen aus siehe auch Anlage: Einnahmen von (gerundet) Ausgaben von (gerundet) Überschuss von (gerundet) (nach Einrechnung von Überschuss aus Umsatzsteuer- Zahlungen und Rückzahlungen in 2010) 8.2) Haushaltsplan siehe auch Anlage: Einnahmen Ausgaben Überschuss Die Jahresrechnung und der Haushaltsplan wurden einstimmig genehmigt! Um die Ausgabenseite weiter zu entlasten, machte Herr Cafarelli unter anderen den Vorschlag, zukünftig nicht mehr zwei Personen kostenfrei am Dinner bei Mitgliederversammlungen teilnehmen zu lassen, sondern nur noch eine Person. Das hätte Seite 3von 6

4 z.b. hier in Luxemburg für 2011 eine Minderausgabe für den Verband von geschätzt dreibis viertausend Euro gebracht! Wenn denn dann die Teilnehmerzahl so geblieben wäre!? 9.) Bericht der Kassenprüfer, Frau Manuela Jakob und Herr Bender Es folgte der Bericht der Kassenprüfer, verlesen von Frau Jakob: Bei der Kassenführung am und der Nachprüfung am wurden alle Belege und Buchungen stichprobenartig geprüft, außerdem wurden die Konten abgeglichen. Es wurden keinerlei Unregelmäßigkeiten festgestellt. Der Vorstand auf Antrag von Frau Jakob einstimmig entlastet. 10.1) Neuwahlen Neu zu wählen waren der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der 3. Vorsitzende. Die Ämter des Kassenwartes und des Schriftführers müssen erst in 2012 neu besetzt werden. Die Wahl des ersten Vorsitzenden erfolgte unter Leitung von Herrn Goll durch Handzeichen. Auf eine die geheime Wahl wurde verzichtet. Vorschlag: Wiederwahl des 1. Vorsitzenden: Herr Dr. Hesse von Firma Hesse Stanzwerkzeuge. Es gab keinen weiteren Vorschlag. Einstimmig wurde Herr Dr. Hesse wieder für 2 Jahre im Amt bestätigt. Herr Dr. Hesse nahm die Wahl an und bedankte sich für das Vertrauen bei den Mitgliedern! Ebenfalls dankte er den anderen Vorstandsmitgliedern und insbesondere Herrn Hogrefe, der als Leiter der ESU-FDS-Geschäftsstelle im Hintergrund arbeitend der Motor des Verbands ist. Herr Dr. Hesse bedankte sich beim Wahlausschuss und übernahm nun wieder die Versammlungsleitung und die Leitung für die Wahlen des 2. und 3. Vorsitzenden. Zur Wahl des 2. Vorsitzenden vorgeschlagen wurde Herr Stefan Kiermeier von der Firma Kiermeier, Deutschland. Es gab keinen Gegenvorschlag. Herr Kiermeier wurde ebenfalls einstimmig wieder für 2 Jahre für das Amt des 2. Vorsitzenden bestätigt und nahm die Wahl an! Für das Amt des 3. Vorsitzenden schlug Herr Dr. Hesse Herrn Patrik Gil, Firma Valformes - Frankreich vor. Gegenvorschläge erfolgten nicht. Auch Herr Gil wurde einstimmig zum 3. Vorsitzenden der ESU gewählt und nahm das Amt an! Damit ist der Vorstand der ESU wieder vollständig und ist so in das Vereinsregister einzutragen. Der ESU Vorstand besteht ab 23.September 2011 aus 1.Vorsitzender Dr. Dietmar Hesse geb Neue Wiese 18, D Alfeld 2.Vorsitzender Stefan Kiermeier geb Arzberger Str. 10, D Regensburg 3.Vorsitzender Patrik Gil geb Route de Taulignan, F Valreas Seite 4von 6

5 Kassenwart Rocco Cafarelli geb Via Caducci 125, Sesto S. Giovanni(Milano) Schriftführer Harald Stangenberg geb Friedensstr. 8, Willich Herr Dr. Hesse dankte dem bisherigen 3. Vorsitzenden, Herrn Schindelmeiser, für die geleistete Arbeit. 10.2) Wahl der Kassenprüfer Die Kassenprüfer, Frau Manuela Jakob (Fa. Boxplan) und Herr Andreas Bender (Fa. CPS) wurden gefragt, ob sie sich wieder für 2 Jahre für das Amt der Kassenprüfer zur Verfügung stellen würden. Die Frage wurde von beiden bejaht. Die Kassenprüfer wurden einstimmig wiedergewählt und nahmen die Wahl an! 11) Satzungsänderung Seitens des Vorstandes wurden Änderungen der Satzung ausgearbeitet zur eindeutigeren Festlegung des geographischen Tätigkeitsbereiches des Verbandes und des Erwerbs der Mitgliedschaft. Die vorgesehenen Änderungen und Ergänzungen wurden in der letzten Ausgabe des ESU- Magazins im Juli 2011 veröffentlicht. Folgende rot gekennzeichneten Ergänzungen/Korrekturen als Satzungsänderungen wurden in der Mitgliederversammlung beantragt: 1 Sitz und Tätigkeitsbereich 1.1) Der Verein führt den Namen: "Europäische Stanzform Union", abgekürzt "ESU" und ist tätig als Vereinigung der Hersteller von Stanzformen und deren Zulieferern, die ihren Sitz in den geographischen Grenzen Europas inklusive der außereuropäischen Landesteile haben. 5 Erwerb der Mitgliedschaft 5.1) Ordentliche Mitglieder sind automatisch alle Personen Firmen, welche ordentliches Mitglied eines vom Verein anerkannten nationalen oder regionalen Stanzformvereines mit Sitz in Europa ("anerkannter Verein") sind, welche ihrerseits Sitz oder Hauptwohnsitz in Europa inklusive der außereuropäischen Landesteile haben, z.b. Stanzformhersteller, Zulieferer oder sonstige Unternehmen mit Bezug zu den Stanzformherstellern oder deren Zulieferern (natürliche oder juristische Personen), Professoren oder Mitarbeiter von Universitäten, Fachhochschulen, Prüfinstituten und ähnlichen wissenschaftlichen Einrichtungen, außer der Vorstand trifft im Einzelfall einen gegenteiligen Beschluss, welcher vorläufig gültig und von der Mitgliederversammlung anlässlich der nächsten Mitgliederversammlung zu bestätigen ist. Erfolgt keine derartige Bestätigung, verliert der Beschluss des Vorstandes seine Wirksamkeit. Ordentliche Mitglieder sind weiters die anerkannten Vereine selbst. Die anerkannten Vereine haben diesen Automatismus hinsichtlich der Mitgliedschaft in ihren Statuten zu verankern. 5.2) Die anerkannten Vereine haben dem Vorstand jeweils bis zum des jeweiligen Jahres eine aktuelle Mitgliederliste, die auch aktuelle Angaben zum Sitz bzw. Seite 5von 6

6 Hauptwohnsitz enthalten, zu schicken und diesen unverzüglich über den Beitritt und Austritt von Mitgliedern zu informieren. Den Rechnungsprüfern, bzw. einem von diesem mit schriftlicher Vollmacht ausgestatteten Dritten steht ein jederzeitiges Einsichtsrecht in alle Unterlagen des anerkannten Vereines zur Überprüfung der Einhaltung dieser Meldepflicht zu. Die Rechnungsprüfer haben diese Einsicht auf Beschluss des Vorstandes oder der Mitgliederversammlung vorzunehmen 5.3) Über die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern, welche nicht automatisch gemäß Punkt 5.1 zu ordentlichen Mitgliedern werden, entscheidet die der Vorstand mit einfacher Mehrheit, z.b. im Fall von Stanzformunternehmen oder Zulieferfirmen, die nicht Mitglied eines anerkannten Vereins sind, weil ein derartiger am Sitz des Stanzformunternehmens nicht besteht. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den 1. Vorsitzenden zu stellen, der diesen im Fall der Ablehnung bei der nächsten ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Abstimmung zu bringen hat. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. Die aufgeführten Satzungsänderungen wurden durch die Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen. Gegenstimmen gab es nicht. 12) Verschiedenes Herr Dr. Hesse teilte den Mitgliedern mit, dass die nächste Mitgliederversammlung in Frankreich stattfinden wird. Der genaue Veranstaltungsort steht noch nicht fest. Dieser wird aber nach Abstimmung mit dem Vorstand der ESU-France in der nächsten Vorstandssitzung festgelegt. Bezüglich des Zeitpunktes wird es aller Voraussicht wieder die zweite Septemberhälfte werden. Zu diesem Vorhaben und weiter entsprechenden Festlegungen durch den ESU Vorstand gab es keine Gegenstimmen. Zum Schluss dankte Herr Dr. Hesse dem Organisationsteam, hier galt speziell Herrn Hogrefe sein Dank, da er die Veranstaltung wieder in hervorragender Weise vorbereitet hatte. Um Uhr schließt Herr Dr. Hesse die Sitzung. 1. Vorsitzender, Dr. Dietmar Hesse Schriftführer, Harald Stangenberg Seite 6von 6