9. Vereinsversammlung

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1 Protokoll der 9. Vereinsversammlung vom 14. Januar 2015 um Uhr im Casino Zug in Zug Teilnehmer (gem. separater Anwesenheitsliste) 8 Vorstandsmitglieder (Präsident, Vize- Präsident, Finanzchef und fünf ordentliche Vorstands- mitglieder) 36 stimmberechtigte Einzelmitglieder 5 nicht stimmberechtigte Gönnermitglieder Protokollführer Thomas Birrer, Geschäftsführer CFO Forum Schweiz CFOs

2 1. Eröffnung der Versammlung Der Präsident, Rudolf Huber, eröffnet die neunte ordentliche Vereinsversammlung des CFO Fo- rum Schweiz CFOs und heisst die Teilnehmer der Vereinsversammlung herzlich willkommen. Er bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen. Rudolf Huber verweist darauf, dass die Einladung zur Vereinsversammlung statutengerecht und rechtzeitig versandt wurde und dass die stimmberechtigten Einzelmitglieder anhand der Regist- rierung ermittelt werden. Da keine Änderung der Statuten ansteht, entfällt das Traktandum 7 Anpassung Statuten. Es sind gemäss separater Teilnehmerliste total 46 stimmberechtigte Einzelmitglieder, wovon 8 Vorstandsmitglieder sind, sowie Vertreter von 5 Gönnermitgliedern anwesend. 2. Protokoll Vereinsversammlung 2014 Die Statuten schreiben die Verabschiedung des Protokolls der letztjährigen Vereinsversammlung vor. Rudolf Huber verweist darauf, dass das Protokoll jeweils online verfügbar ist (geschützter Bereich von CFOs online unter der Rubrik Dateidownloads für Mitglieder & Newspool > CFOs Vereinsversammlungen). Rudolf Huber fragt nach Bemerkungen zum Protokoll Die Anwesen- den haben keine Bemerkungen. Rudolf Huber beantragt der Vereinsversammlung die Annahme des Protokolls der Vereinsver- sammlung Dem Antrag wird mit einer Enthaltung statt gegeben. 3. Jahresbericht 2014 Rudolf Huber präsentiert den Jahresbericht Per Stichtag Ende Jahr wies das CFOs einen Mitgliederbestand von 509 Mitgliedern auf, davon 479 Einzelmitglieder sowie 30 Gönner- mitglieder. Im Vereinsjahr 2014 konnte der Mitgliederbestand im Vergleich zum Vorjahr wiede- rum gesteigert werden. Rudolf Huber präsentiert die einzelnen Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres [weitere De- tails zum Jahresbericht und ausführliche Informationen zu den durchgeführten Vereinsveran- staltungen können dem schriftlich verfassten Jahresbericht entnommen werden]: Die vier Abendveranstaltungen: Vereinsversammlung & fünfter Swiss CFO Day, Zu- kunft des Zahlungsverkehrs, VegüV Erste Erfahrungen in der Umsetzung und Eco- nomic Outlook Die Mittagsveranstaltung im Parkhotel Zug zum Forschungsprojekt CODEZ Control- ling in dezentralen Organisationen. Der Firmenbesuch bei der Partners Group in Baar. Die Patronate und Hinweise auf externe Veranstaltungen. Mitarbeit im Forschungsprojekt Währungen als Werttreiber im Unternehmen Der CFOs Blog und die CFO Umfragen in Zusammenarbeit mit Deloitte. Die Publikation von vier Newslettern. Protokoll der 9. CFOs- Vereinsversammlung vom 14. Januar 2015 Seite 1

3 Der Präsident beantragt an der Vereinsversammlung die Genehmigung des präsentierten Jah- resberichts Es gibt keine Wortmeldungen aus dem Plenum zum Jahresbericht. Die stimm- berechtigten Mitglieder genehmigen den vorgestellten Jahresbericht einstimmig. 4. Jahresrechnung 2014 und Bericht der Revisoren Finanzchef Andreas Wolfisberg präsentiert den anwesenden Mitgliedern die Jahresrechnung des Vereinsjahres 2014, welche einen Jahresüberschuss von CHF zeigt. Andreas Wolfis- berg erläutert die einzelnen Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen. Er weist darauf hin, dass die ausgewiesenen aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen mit dem Swiss CFO Day 2015 zusammenhängen der in die nächste Rechnungsperiode fällt. Die meisten Sponsoren haben ih- re Beiträge bereits überwiesen und zudem ist bereits ein Teil des Aufwandes angefallen. Der ge- genüber dem Vorjahr tiefere Debitorenbestand ist auf einen frühen Versand der Rechnungen für den Swiss CFO Day 2015 zurückzuführen, so dass bereits viele Tagungsbeiträge überwiesen wurden. Es gibt keine Fragen und Kommentare von den Anwesenden. Die Revisoren werden aufgefordert, ihr Ergebnis aus der Prüfung der Jahresrechnung zu präsen- tieren. Der Revisionsbericht, erstellt von den Revisoren Thomas Stöcklin und Stephan Zehnder, wird von Thomas Stöcklin vorgetragen. Thomas Stöcklin hält fest, dass die Prüfung der Jahresrechnung keine formellen und materiellen Mängel aufgedeckt hat. Er bestätigt, dass die Jahresrechnung Gesetz und Statuten entspricht und empfiehlt die Annahme der vorliegenden Jahresrechnung. Rudolf Huber fordert zur Abstimmung über die Annahme der vorgelegten Jahresrechnung auf. Die Jahresrechnung wird von den anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern ohne Gegen- stimme und ohne Enthaltung angenommen. 5. Déchargeerteilung Die jährliche Déchargeerteilung an den Vorstand wird statutarisch verlangt. Die im Vorstand tä- tigen Mitglieder sind bei diesem Antrag nicht stimmberechtigt. Der Präsident Rudolf Huber for- dert die anwesenden Mitglieder zu Wortmeldungen auf. Die anwesenden Personen verzichten auf eine solche, worauf Rudolf Huber der Vereinsversammlung die Entlastung des Vorstandes für das Vereinsjahr 2014 beantragt. Der Antrag auf Déchargeerteilung wird von den anwesen- den, stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig gutgeheissen. 6. Budget 2015 und Mitgliederbeiträge 2015 Das Budget 2015 wird von Andreas Wolfisberg vorgestellt. Für das Budget 2015 wird davon ausgegangen, dass die Mitgliederbeiträge für das Vereinsjahr 2015 weiterhin auf dem Vorjah- resniveau belassen werden. Für das Vereinsjahr 2015 wird schliesslich mit einem Jahresüber- schuss von CHF kalkuliert. Andreas Wolfisberg fordert die anwesenden Mitglieder auf, ihre Anmerkungen oder Fragen ein- zubringen. Es gibt keine solchen. Die anwesenden, stimmberechtigten Einzelmitglieder werden aufgefordert über den Vorschlag zur Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2015 in Höhe von CHF 180 inkl. Mehrwertsteuer für Ein- zelmitglieder und mind. CHF 1'000 exkl. Mehrwertsteuer für Gönnermitglieder sowie das Budget 2015 zu befinden. Die Mitglieder stimmen diesem Antrag einstimmig zu. Danach stimmen die Mitglieder über das Budget 2015 ab welches ebenfalls einstimmig genehmigt wird. Protokoll der 9. CFOs- Vereinsversammlung vom 14. Januar 2015 Seite 2

4 7. Anpassung Statuten Da keine Statutenanpassungen anstehen entfällt dieses Traktandum. 8. Wahlen Vorstand und Revisoren Die Statuten schreiben die jährliche (Bestätigungs- ) Wahl des Vorstandes sowie der Revisoren vor. Wiederwahl Vorstand Es stellen sich acht bisherige Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl. Es sind dies: Markus Gisler, Vizepräsident Jürg Fedier Barbara Heller Pascal Koradi Prof. Dr. Christoph Lengwiler Rolf Renz, Vizepräsident Oliver Walker Andreas Wolfisberg, Finanzchef Rudolf Huber erklärt der Versammlung, dass er nach 9 Jahren als Präsident nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung steht. Der Verein stehe auf einer sehr guten Basis mit einer soliden Mitgliederbasis, womit ein optimaler Zeitpunkt für den Rücktritt gegeben ist. Rudolf Huber schlägt der Vereinsversammlung die Wiederwahl der aufgelisteten acht bisherigen Vorstandsmitglieder vor. Zu diesem Vorschlag gibt es keine Wortmeldung. Rudolf Huber bittet die anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder durch Handheben die Wiederwahl der erwähn- ten acht Vorstandsmitglieder zu bestätigen. Die Wiederwahl erfolgt einstimmig und ohne Ent- haltung. Rudolf Huber bedankt sich bei den anwesenden Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen. Konstituierung Vorstand Gemäss Statuten 12 konstituiert sich der Vorstand selber. Der Vorstand wird sich wie folgt konstituieren: Präsident: Dr. Markus Gisler Vizepräsidentin: Barbara Heller Vizepräsident: Rolf Renz Finanzchef: Andreas Wolfisberg Wahl der Revisoren Die beiden bisherigen Revisoren, Thomas Stöcklin und Stephan Zehnder, stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Es gibt keine Wortmeldungen und die beiden Revisoren werden oh- ne Gegenstimme und ohne Enthaltung gewählt. Protokoll der 9. CFOs- Vereinsversammlung vom 14. Januar 2015 Seite 3

5 9. Aktivitäten und Ziele 2015 Rudolf Huber stellt den anwesenden Mitgliedern die Eckdaten des Jahresprogramms 2015 vor. Im Jahr 2015 sind folgende Veranstaltungen und Aktivitäten geplant: Firmenbesuche: April 2015: Besuch IBM Forschungszentrum in Rüschlikon September 2015: Firmenbesuch bei Geberit in Jona Abendveranstaltungen: - Juni 2015: Abendveranstaltung zum Thema Kreditverfügbarkeit November 2015: Economic Outlook 2015 mit der Vereinigung Schweizerischer Finanzfachleute (VSF) Mittagsveranstaltung: - Oktober 2015 Newsletter: Es ist beabsichtigt, im Jahr 2015 vier Newsletter im bekannten Format zu publizieren. Vereinsversammlung 2016: Die nächste Vereinsversammlung ist auf den Mittwoch, 13. Januar 2016 festgelegt. Dies ist zugleich das Datum für den siebten Swiss CFO Day. Im Jahr 2015 wird entscheidet der Vorstand über die Initiierung eines oder mehrerer neuer Projekte. Weiter werden wiederum verschiedene Veranstaltungen mit einem Co- Patronat des CFO Forums stattfinden. Die anwesenden Mitglieder werden von Rudolf Huber aufgefordert, Vorschläge möglichen Ver- anstaltungsthemen einzubringen. 10. Varia Abschliessend werden die Mitglieder von aufgefordert, Fragen, Anregungen oder ungeklärte Punkte einzubringen. Es erfolgen keine Wortmeldungen. Markus Gisler dankt Rudolf Huber für seine Leistungen als Gründungsmitglied und aktiver Präsi- dent des CFO Forum Schweiz CFOs und würdigt sein Wirken mit den Eigenschaften initiativ, engagiert und vernetzt. Im Jahr 2005 hat er zusammen mit Christoph Lengwiler das Konzept ausgearbeitet und die Vereinigung erfolgreich aufgebaut. So konnte fünf Jahre nach der Grün- dung der erste Swiss CFO Day durchgeführt werden. Als Dank für seinen Einsatz und die ehren- amtliche Arbeit schlägt der Vorstand vor, Ruedi Huber basierend auf Artikel 6b als Ehrenmitglied zu wählen. Die anwesenden Mitglieder wählen Ruedi Huber per Akklamation zum Ehrenmit- glied. Die neunte ordentliche Vereinsversammlung des CFO Forum Schweiz CFOs wird um Uhr geschlossen. Für das Protokoll: Thomas Birrer Protokoll der 9. CFOs- Vereinsversammlung vom 14. Januar 2015 Seite 4