Mönchsweg Rechenschaftsbericht 2013

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1 Mönchsweg Rechenschaftsbericht 2013 Stand: Geschäftsstelle Mönchsweg e.v. c/o Büro Lebensraum Zukunft UG (haftungsbeschränkt) Marienthaler Straße Eckernförde Bitte geänderte Hausnummer und Rufnummern beachten. Tel Fax Homepage:

2 Rechenschaftsbericht Mönchsweg e.v. für das Jahr 2013 Vereinsregister Nr. VR 5801 KI Zum Verein (gegründet am ) Vereinszwecke sind die Förderung der touristischen Entwicklung und Vermarktung des Radfernweges Mönchsweg sowie der Regionen und Orte in Zusammenarbeit mit ihren Kirchengemeinden, durch die der Weg verläuft. Der Vereinszweck wird erfüllt durch die Koordination der Marketingaufgaben, Entwicklung und Durchführung eigener Aktivitäten und die Interessenvertretung seiner Mitglieder gegenüber übergeordneten Verbänden und Organisationen. Vorstand im Sinne des 26 BGB (Stand: Oktober 2014): Vorsitzender: Dr. Klaus Westphal, Kreis Segeberg (Mitglied als Privatperson) 1. stellvertretender Vorsitzender: Hans-Jürgen Kütbach, Bürgermeister Bad Bramstedt 2. stellvertretender Vorsitzender: Ulrich Schmidt, Leiter der Projektstelle Weiterentwicklung kirchlicher Arbeit im Tourismus in der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland und der EKD Beisitzer: Horst Weppler, Kreis Ostholstein, Mitglied als Privatperson Pater Matthäus, Kloster Nütschau Erik Bornholdt, Holsteiner Auenland e.v. Werner Schultz, Gemeindedezernent Trappenkamp (Schatzmeister) Kassenprüfer: Hans-Henning v. Reichenbach, Trappenkamp und Manfred Bethke, Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kellinghusen Mitglieder (Stand ) Siehe Anlage Mitgliederliste 2013 Finanzhaushalt Siehe Anlage Einnahmen-Überschussrechnung 2013 Einnahmen und Ausgaben 2013, Liquidität Siehe Anlage Haushalt 2013

3 Allgemein Wichtigstes Ereignis des Jahres 2013 war der Start zur Umsetzung und Betreuung des Mönchsweges von Bremen bis Wischhafen im Sommer Der Erweiterung um 190 Kilometer von Bremen nach Wischhafen ging eine jahrelange Vorbereitung voraus. Akteure der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, den Kommunen und der Touristik arbeiteten Hand in Hand und konnten schließlich ein Förderprojekt anschieben. Wichtigste Bausteine, die durch die Fördermittel des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung sowie der Metropolregion Hamburg als auch mithilfe der Kofinanzierung durch die Kommunen bis Juni 2014 umgesetzt werden konnten, waren die Prüfung und Beschilderung des geplanten Routenverlaufs, eine Erweiterung/Ergänzung der Homepage die Erstellung eines Marketingkonzeptes sowie die Entwicklung erster Marketing-Produkte wie der Info-Flyer und eine neue Radwanderkarte für den gesamten Weg mit 530 km Hauptroute. Der Auftrag wurde an die beiden Planungsbüros Lebensraum Zukunft in Eckernförde und Böregio in Braunschweig (Marketingkonzept) vergeben. Die feierliche Eröffnung fand am 9. Juni 2014 in Harsefeld statt. Zahlen und Infos zum Marketing (Stand Juni 2014) Der Radfernweg ist sehr gut aufgestellt: Die nutzerorientierte Homepage bietet umfassende Informationen für den gesamten Weg in den drei Bundesländern von Bremen bis nach Puttgarden: Hier informieren sich zwischen und Besucher pro Monat. Allen Gästen steht die kostenlose Info-Broschüre (Auflage 2013: Stück) mit Tipps, Kontaktadressen und Angeboten am Weg zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt über die zentrale Informationsstelle, Tourist-Informationen, Kirchengemeinden sowie bundesweit auf radtouristischen Messen. Das darin integrierte Unterkunftsverzeichnis wird jährlich aktualisiert. Die seit 2012 steigende Zahl der Einträge (2012: 53, 2014: 61 Einträge) spricht für sich. Offene Kirchengemeinden bestätigen die steigende Zahl interessierter Besucher. Ganzjährig erreichten in 2013 die Geschäftsstelle fast täglich Anfragen über das Infotelefon und per . Am häufigsten wurden die Info-Broschüre mit Unterkunftsverzeichnis, der Radpilgerpass angefragt. Zählungen liegen leider noch nicht vor, da diese sehr aufwändig und kostenintensiv sind. Aber: Aus den uns zur Verfügung stehenden Zahlen und Hinweisen können wir schließen, dass jedes Jahr durchschnittlich ca Menschen auf dem Mönchsweg unterwegs sind! Trotz erweitertem Angebot war die Nachfrage nach buchbaren Pauschalreisen mit diversen Zusatzleistungen in 2013 (37 Personenbuchungen) geringer als im Vorjahr (54 Personenbuchungen).

4 Print-Werbung 2013 Kostenfreie Aktivitäten - Alle Tourist-Infos/ touristischen Regionen wurden gebeten, einen Hinweis zum Mönchsweg auf den jeweiligen Seiten zum Thema Radfahren/ Aktivitäten mit Verlinkung einzustellen Darstellung auf verschiedenen Seiten der touristischen Regionen und Orte - Broschüre des ADFC "Deutschland per Rad entdecken 2013/14": Einseitiger Beitrag der TASH zum Thema Radfahren in Schleswig-Holstein inkl. Darstellung der Mönchsweg- Pauschale - Ausführliche Darstellung in regionalen Broschüren (Kellinghusen und Wankendorf) Anzeigen/Werbebanner (kostenpflichtig): Über verschiedene Medien konnten in 2013 Anzeigen in gestartet werden. - Anzeige in Broschüre der Gebietsgemeinschaft Grünes Binnenland e.v. (Verteiler auf bundesweiten Messen und Direktvertrieb, Auflage: ) - Anzeige im Elberadweg-Handbuch - Schaltung Banner auf Homepage des Elberadweg (August 2013 Mai 2014): Darstellungen: ; davon Clicks auf (2,6%) - Broschüre des Kreises Segeberg zur Internationalen Gartenschau 2013 in Hamburg Komm in n Knick Messen (Selbst anwesend oder vertreten durch Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus e.v. und Grünes Binnenland e.v.) Freizeitmesse Münster/ Osnabrück in Greven Januar Ferie for alle - Herning (DK) Februar REISEN Hamburg Februar Pilger-Messe St. Jacobi 23. Februar ADFC-Radreise Messe Hamburg 24. Februar Rad & Outdoor Bremen März Braunschweig Rad 07. April Fahrradtag Paderborn 26. Mai Sonstige Veranstaltungen (Selbst organisiert / anwesend) Veranstaltung Rückenwind eingebaut Potenziale für den E-Bike-Radtourismus" Kirchentag in Hamburg Aktionstag Mönchsweg in der Festwoche zur Vogelfluglinie, Fehmarn Internationale Gartenschau, Hamburg "Thementage Radfahren" 20. Februar Mai 04. Mai Mai Weitere Aktivitäten Weitere und ausführlichere Informationen zum Wirtschaftsplan sowie zu Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit 2013 / 2014 / 2015 werden durch die Präsentation mit mündlichen Erläuterungen auf der Infoveranstaltung und Mitgliederversammlung am in Eutin gegeben.

5 Verein Mönchsweg e.v., Thüringer Str. 4, Bad Segeberg Einnahmen-Überschussrechnung für die Zeit vom 1.1. bis Verein Mönchsweg e.v. Thüringer Str Bad Segeberg Finanzamt: Kiel-Nord Steuer-Nr.: Datum: Seite: 1

6 Verein Mönchsweg e.v., Thüringer Str. 4, Bad Segeberg Einnahmen-Überschussrechnung in EUR 2013 A. Betriebseinnahmen Umsatzerlöse , Erlöse Margenbest.(KleinU 19) 3.577, Erlöse Mitgliedsbeiträge , Sonstige Erlöse (Medien, Spenden) 4.400,00 sonstige Erlöse 1.903, Sonstige Erlöse(UkVz) 1.903,00 Zinserträge 1, Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge 1,24 Summe A. Betriebseinnahmen ,76 B. Betriebsausgaben sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern, Versicherungen und Beiträge -267, Versicherungen -267,75 Werbe- und Reisekosten , Werbekosten , Bewirtungskosten -216, Aufmerksamkeiten -67,82 Rechts- und Beratungskosten -297, Buchführungskosten -297,50 Bürobedarf. Porto. Telefon -882, Porto -882,11 sonstige Aufwendungen , Fremdleistungen und Fremdarbeiten , Kosten des Geldverkehrs -6,40 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen ,33 betriebliche Steuern -0, Kapitalertragsteuer -0,32 Summe B. Betriebsausgaben ,65 Verlust ,89 Datum: Seite: 2

7 Verein Mönchsweg e.v., Thüringer Str. 4, Bad Segeberg Kontennachweis der Sonstigen Konten bzw. Konten ohne Zuordnung Vereinskto , Übertrag Kreiskonto 41722, Kautionen 2005, Saldenvorträge Sachkonten 14277,95- Schlussbemerkung Die vorliegende Einnahmen-Überschussrechnung für die Zeit vom 2013 wurde anhand der Aufzeichnungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erstellt. Das Konto 8195 wurde nach Vorgabe der Finanzverwaltung eingerichtet. Es enthält auf der Soll-Seite alle Aufwendungen und auf der Haben-Seite alle Erlöse im Zusammenhang mit den vom Verein angebotenen Reiseleistungen. Der Saldo des Kontos stellt die Bemessungsgrundlage für den Gewinn bzw. den Verlust i.s. der sog. Margenbesteuerung bei Reiseleistungen dar. Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge nachgewiesen. Bad Segeberg Datum: Seite: 3

8 Haushalt Verein Mönchsweg e.v (gemäß Beschluss am und 1. Nachtrag am ) und aktueller Stand per (gemäß Jahresabschluss 2013) Ausgaben Lfd. Nr. Position Soll 2013 Soll 2013 gemäß Beschluss MV am Nachtrag MV am Ist 2013 Stand Dienstleistungen Geschäftsstelle (Geschäftsführung Verein, Innenmarketing) 0, , ,00 2. Außenmarketing 7.200, , ,10 3. Planung, Abwicklung Pauschalreisen 6.600, , ,66 4. Sachkosten 4.1 Sachkosten Vereinsführung 2.700, , , Sachkosten Marketing , , ,49 5. Beschilderungswartung 2.000, , ,00 Einnahmen Lfd. Nr. Position Summe Ausgaben , , ,75 Soll 2013 gemäß Beschluss MV am Soll Nachtrag MV am Ist 2013 Stand Vereinsbeiträge 6.1 Beiträge pol. Gemeinden , , , Beiträge Kirchengemeinden 1.500, , , Beiträge Kreise u. Landeskirchen 4.000, , , Beiträge Leistungsträger 500,00 500,00 310, Beiträge Privatpersonen 400,00 400,00 225, Beiträge Fördermitglieder 100,00 100,00 0, Beiträge, sonstige Mitglieder 200,00 200,00 80,00 7. Einnahmen aus Pauschalreisen 3.000, , ,52 8. Refinanzierungsbeiträge Dritter 2.000, , ,00 9. sonstige Einnahmen / Entnahme 1.800,00 200, ,47 verfügbare Mittel 1) Summe Einnahmen , , ,99 Einnahmen minus Ausgaben ,24 Einnahmen minus Ausgaben (ohne Übertrag Konto SE) ,89 1) Übertragung vorhandener Projektmittel in Höhe von ,13 (Konto Kreis SE) auf Vereinskonto, Spenden, 5,34 Portoauslage u. Zinsen Sicherheitenkonto. Anmerkung: Pos wurden in einer Pos. verbunden (gemäß Beschluss MV ); lfd. Nummern haben sich entsprechend geändert. 1

9 Kontostände am Konto Verein (Nr ) ,85 Konto Kreis Segeberg 1) 0,00 Konto Sicherheiten (Nr ) 2) 2.005,34 Kasse 3) 0,00 Gesamt ,19 1) Noch vorhandene Projektmittel in Höhe von ,13 wurden vom Kreiskonto Segeberg auf das Vereinskonto überwiesen. 2) Sicherheitsleistung für Insolvenzversicherung Pauschalen (Versicherungsgesellschaft tourvers) 3) Bestand aus 2012 (9,00 ) wurde auf das Vereinskonto überwiesen. 2