Einladung zur 7. ordentlichen Hauptversammlung

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1 SNP Schneider-Neureither & Partner AG, Heidelberg ISIN DE Einladung zur 7. ordentlichen Hauptversammlung Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 23. Mai 2007, Uhr, im Holiday Inn, Pleikartsförster Straße 101, Heidelberg

2 DIE MENSCHEN FÜR SAP. Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.Dezember 2006 und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2006 und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2006 in Höhe von EUR ,00 eine Dividende von EUR 0,50 je Aktie, das sind insgesamt EUR ,00 auf das dividendenberechtigte Grundkapital von EUR ,00 an die Aktionäre auszuschütten. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen. 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 DerAufsichtsrat schlägt vor, die MOORE STEPHENS TREUHAND AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rennershofstraße 8, Mannheim, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen. 6. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats: In der geltenden Satzung ist die Vergütung des Aufsichtsrats in 6 Abs. 20 geregelt. Demnach erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe von EUR 3.000,00. Der Vorsitzende erhält EUR 6.000,00, sein Stellvertreter EUR 4.000,00. Daneben erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates Ersatz ihrer Auslagen. Die genannte Vergütung erhöht sich nach der geltenden Regelung jeweils um die gesetzliche Umsatzsteuer. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsratsrates zu erhöhen. Zudem soll die Satzung so geändert werden, dass eine künftige Änderung der Aufsichtsratsbezüge durch einfachen Hauptversammlungsbeschluss erfolgen kann. 2 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

3 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 6 Abs. 20 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine feste jährliche Vergütung in Höhe von EUR 6.000,00, die nach Ablauf eines Geschäftsjahres erstmals für das volle Geschäftsjahr 2007 und zeitanteilig für volle Mandatsmonate zahlbar ist. Der Vorsitzende erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache dieses Betrages. Zudem erhält jedes Aufsichtsratsmitglied neben dem Ersatz nachgewiesener erforderlicher Auslagen für jede Sitzung des Aufsichtsrates EUR 1.000,00. Die Beträge verstehen sich zuzüglich gegebenenfalls anfallender Mehrwertsteuer. Die Hauptversammlung wird ermächtigt, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates durch Hauptversammlungsbeschluss mit einfacher Stimmenmehrheit zu ändern, insbesondere zu erhöhen oder zu erniedrigen. 7. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Anpassung der Satzung an das Transparenzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes Im Januar 2007 ist das Transparenz-Richtlinien-Umsetzungsgesetz (TUG) in Kraft getreten. Dieses sieht u. a. vor, dass die elektronische Übermittlung von Informationen an Aktionäre nur noch mit Zustimmung der Hauptversammlung zulässig ist. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass diese praktische und moderne Form der Kommunikation auch weiterhin ermöglicht werden sollte. Hierzu soll die Satzung geändert werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: In der Satzung wird nach 7 (Hauptversammlung) ein neuer 7 a eingefügt, der wie folgt gefasst ist: 7 a (Informationsübermittlung) Informationen an Aktionäre können auch mittels elektronischer Medien übermittelt werden. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte Von den insgesamt ausgegebenen auf den Inhaber lautenden Stückaktien (ohne Nennwert) der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt. Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nach 7 (5) der Satzung der SNP Schneider- Neureither & Partner AG nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des 5. Tages vor der Hauptversammlung, also Freitag, den 18. Mai 2007, 24 Uhr, bei der Gesellschaft anmelden. Nach 7 (6) der Satzung hat sich der Nachweis auf den Stand zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen, also spätestens auf den 2. Mai 2007, und ist durch Bestätigung des depotführenden Instituts in Textform in deutscher oder englischer Sprache zu erbringen. Anmeldungen und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter folgender Adresse zugehen: SNP Schneider-Neureither & Partner AG Dossenheimer Landstraße Heidelberg Fax.:

4 DIE MENSCHEN FÜR SAP. Ausübung des Stimmrechts Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Eine Stimmrechtsvollmacht muss in schriftlicher Form vorliegen. Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären die Möglichkeit an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Diejenigen Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Vollmachten für den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen schriftlich übermittelt werden. Die notwendigen Unterlagen und Informationen hierzu erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. In den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Dossenheimer Landstraße 100, Heidelberg, und unter der Internetadresse liegen seit der Einberufung der Hauptversammlung der festgestellte Jahresabschluss zum 31.Dezember 2006 und der Lagebericht, der gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2006 und der Konzernlagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2006 zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Wunsch senden wir jedem Aktionär kostenlos und unverzüglich eine Abschrift der Vorlagen zu. Gegenanträge von Aktionären gemäß 126, 127 AktG sind der Gesellschaft spätestens zwei Wochen vor der Hauptversammlung ausschließlich an die folgende Adresse zu übersenden: SNP Schneider-Neureither & Partner AG Dossenheimer Landstraße Heidelberg Fax.: Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der folgenden Internetadresse veröffentlicht: Heidelberg, im März 2007 SNP Schneider-Neureither & Partner AG, Heidelberg Der Vorstand 4 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

5 Vollmacht für die Hauptversammlung der SNP Schneider-Neureither & Partner AG am 23. Mai 2007 im Holiday Inn, Pleikartsförster Straße 101, Heidelberg - Voraussetzung für die Abgabe dieser Vollmacht ist die Anmeldung Ihrer Aktien über Ihre Depotbank - Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir Herrn/Frau/Firma: Adresse: mich/uns in der am 23. Mai 2007 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der SNP Schneider-Neureither & Partner Aktiengesellschaft Heidelberg zu vertreten und alle meine/unsere Rechte, insbesondere das Stimmrecht, aus den auf die nachfolgende(n) Eintrittkarten-Nummer(n) angemeldete(n) Aktie(n) für mich/uns auszuüben oder durch einen Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen. HV-Eintrittskarten-Nummer(n) Zu der Hauptversammlung darf der/die Bevollmächtigte/Unterbevollmächtigte für mich/uns Anträge und Maßnahmen ankündigen. (Ort), (Datum) Name des Vollmachtgebers in Druckbuchstaben Unterschrift 5

6 DIE MENSCHEN FÜR SAP. Untervollmacht Hierdurch erteile ich im Rahmen der mir auf der Vorderseite erteilten Vollmacht Herrn/Frau/Firma: Adresse: Untervollmacht. (Ort), (Datum) Name des Untervollmachtgebers in Druckbuchstaben Unterschrift 6 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

7 Veranstaltungsort Holiday Inn Heidelberg Pleikartsförster Straße Heidelberg Telefon Fax Internet: Anreise mit dem Pkw Autobahn A5 Frankfurt/Karlsruhe. Ausfahrt Heidelberg/ Schwetzingen (NICHT AB-Kreuz Heidelberg abfahren!), Richtung Heidelberg, nach der 4. Ampel liegt das Holiday Inn rechter Hand. Anreise mit der Bahn Öffentliche Verkehrsmittel vom Hauptbahnhof: Bus, Linie 720 bis Haltestelle Kirchheim, im Bieth schräg gegenüber dem Hotel) oder Bus, Linie 33 bis Haltestelle Carl-Diem-Str. (2 Minuten Fußweg bis zum Hotel). Anreise mit dem Flugzeug 90 km vom Flughafen Frankfurt. Mit dem Zug ab ICE-Bahnhof Frankfurt Airport zum Heidelberger Hauptbahnhof. Abholservice vom Flughafen zum Hotel (zu erfragen und buchbar im Hotel). 7

8 SNP AG Dossenheimer Landstraße Heidelberg Deutschland Tel.: Fax.: Internet: