Jahresbericht VFA 2013

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1 Verein Frohes Alter Baar Altersheime Baar Jahresbericht VFA 2013 VFA Bericht des Präsidenten Jahresrechnung Revisionsbericht Konsolidierte Jahresrechnung Altersheime Baar Jahresrechnung Geschäftsbericht Revisionsbericht Statistische Daten Verantwortliche Personen Kontakte

2 Bericht des Präsidenten Das Jahr 2013 der Altersheime Baar war von einem Abschied und einem Neuanfang geprägt: Per 30. Juni 2013 wurde Kurt Stadler pensioniert und Johannes Kleiner übernahm die Geschäftsführerstelle per 1. Juli Kurt Stadler hatte die Altersheime Baar während 10 Jahren geprägt und im Frühjahr 2013 in Absprache mit dem Vorstand ein Projekt gestartet, mit dem die Pflege-Abläufe im Martinspark und in der Bahnmatt genauer unter die Lupe genommen wurden. Gestützt auf die gewonnenen Resultate ist der neue Geschäftsführer, in enger Zusammenarbeit mit seinen Kaderpersonal und unter Einbezug der Mitarbeitenden nun daran, mit dem Projekt «Zytreis» die hohe Wohn-, Pflege- und Betreuungsqualität in den Altersheimen Baar zu halten und gleichzeitig die internen Abläufe zu optimieren. Bereits im ersten Halbjahr ergab sich ein Effizienzgewinn mit einer höheren Bettenbelegung und gezielten Massnahmen für den besseren Einsatz der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen. Der Vorstand VFA ist vom eingeschlagenen Weg überzeugt und dankt dem Geschäftsführer und seinem Kader, aber auch den Mitarbeitenden auf allen Stufen für die bereits in die Wege geleiteten Schritte und für den Elan, mit dem die zusätzliche Arbeit geleistet wird, die ein solches Projekt mit sich bringt. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu: Diese Lebensweisheit gilt auch für die Altersheime Baar. Im Pflegebereich sind die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen gewachsen: Einerseits sind wir Teil eines Marktes, in den immer mehr Bewegung kommt. Gleichzeitig arbeiten wir im hochregulierten Umfeld der Pflegefinanzierung. Deshalb ist es notwendig, uns auf die Kernkompetenzen (Betreuung Pflege Unterkunft) zu konzentrieren und unsere Angebote zu bündeln. Nur so bleibt weiterhin gewährleistet, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern gute Pflege und Unterkunft bieten zu können.

3 Dies alles wäre nicht möglich ohne unsere Mitarbeitenden, die in den Altersheimen Baar arbeiten. Zu Dank verpflichtet sind wir aber auch der Einwohnergemeinde Baar, die uns einen Leistungsauftrag und im Rahmen der bestehenden Regulierungen den notwendigen betriebswirtschaftlichen Spielraum gibt. Die Komplexität der Aufgaben auf der Ebene der operativen Führung, der Trägerschaft und auch der Gemeinde ist aber mittelfristig nicht zu meistern ohne eine bessere Vernetzung der Kräfte, die sich im Altersund Pflegebereich in der Gemeinde Baar engagieren. Die Altersheime Baar sind ein KMU mit 155 Pflegebetten, mehr als 15 Mio. Umsatz und 215 Mitarbeitenden in 115 Vollzeitstellen. Nur mit klaren Zielen und einer Ausrichtung auf die Kernaufgaben ist es für eine milizmässig organisierte Trägerschaft, wie es der Vorstand des VFA ist, überhaupt möglich, die Altersheime Baar strategisch zu steuern. Ich danke meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen für ihr Engagement in dieser anspruchsvollen Aufgabe und unserem Geschäftsführer Johannes Kleiner für seine grosse und innovative operative Führungsarbeit. Hanspeter Uster, Präsident VFA 3

4 Jahresrechnung Bilanz per per Aktiven Passiven Aktiven Passiven Liquide Mittel Wertschriften Forderungen Transitorische Aktiven Beteiligungen Darlehen (zinslos) Fonds Eigenkapital (Legate) * Eigenkapital (Gewinnvortrag) Total Gewinn Entwicklung Legate Errechneter Betrag Legat Miller neue Legate 0 0 Investitionen (2012 = Heimbus) Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Entschädigung Vorstand Allgemeine Unkosten Öffentlichkeitsarbeit Betagte in Gemeinde und in Heim Mitgliederbeiträge Gönnerbeiträge Spenden Todesfälle Zinsertrag Wertberichtigung Wertschriften Total Aufwand / Ertrag Gewinn VFA Revisionsbericht Zu Handen der Mitgliederversammlung des Vereins Frohes Alter, Baar Als gewählte Revisoren haben wir die Jahresrechnung des Vereins Frohes Alter für das Vereinsjahr 2013 mit einer Bilanzsumme von Fr und einem Gewinn von Fr nach den statuarischen und gesetzlichen Vorschriften geprüft. Die Buchhaltung ist sauber und korrekt geführt, die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte stimmen mit der Buchhaltung und Bankauszügen überein. Nach diesen Feststellungen empfehlen wir der Mitgliederversammlung Annahme der Jahresrechnung und Entlastung an Vorstand und Kassier Herr Hans- Werner Gisler. Im Namen aller Mitglieder danken wir allen Beteiligten für die umfangreichen Arbeiten und Aktivitäten. Baar, 24. Februar 2014 Die Rechnungsrevisoren Walter Marti Jörg Gretener

5 Konsolidierte Jahresrechnung VFA / Altersheime Bilanz per per Aktiven Passiven Aktiven Passiven Liquide Mittel Wertschriften Forderungen Transitorische Aktiven Anlagevermögen Anteilscheine / Darlehensforderungen Kurzfristige Verbindlichkeiten Transitorische Passiven Kreditor Gemeinde Baar (Miete) Darlehen Gemeinde Baar Zweckgebundene Fonds Eigenkapital (Gewinnvortrag, Legate) Total Gewinn 2013 / Gewinn Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Personalaufwand Lebensmittel, Getränke Miet- und Baurechtszinsen Übriger Aufwand Wertschriftenbewertung Erträge Pension Erträge Pflege Erträge Cafeteria, Restaurant Gemeindebeiträge an Pflege Übrige Erträge Mitglieder- und Gönnerbeiträge Total Aufwand / Ertrag Gewinn 2013 / Gewinn

6 Jahresrechnung Bilanz per per Aktiven Passiven Aktiven Passiven Liquide Mittel Forderungen Transitorische Aktiven Anlagen Betriebseinrichtung / EDV Kurzfristige Verbindlichkeiten Transitorische Passiven Gemeinde Baar, geschuldete Miete Darlehen Gemeinde Baar und VFA Eigenkapital Total Gewinn 2013 / Gewinn Betriebsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Personalaufwand Lebensmittel, Getränke Gebäudemiete Gemeinde Baar Übriger Aufwand Erträge Pension Erträge Pflege Erträge Cafeteria, Restaurant, Küche Gemeindebeiträge an Pflege Übrige Erträge Total Aufwand / Ertrag Gewinn 2013 / Gewinn Veränderung des Eigenkapitals Eigenkapital per Gewinn 2012 / Eigenkapital

7 Geschäftsbericht der Altersheime Baar 2013 Wechsel der Geschäftsführung Nach der Übernahme der Geschäftsführung per 1. Juli 2013 ging es einerseits darum, die Bewohnerinnen und Bewohner, die Mitarbeitenden und das gesamte Umfeld kennen zu lernen. Parallel dazu zeigte sich Handlungsbedarf bei der ungenügenden Bettenbelegung, der Finanzstruktur, der Öffentlichkeitsarbeit sowie bei der Betriebsorganisation. Mit Unterstützung des gesamten Mitarbeiterteams und des Vorstandes des VFA konnten entscheidende Weichenstellungen vorgenommen und wirksame Massnahmen eingeleitet werden. Jahresrechnung 2013 Die Betriebsrechnung der Altersheime Baar schliesst mit einem Gewinn von Fr ab. Darüber hinaus konnten Rückstellungen im Betrag von Fr für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt «Zytreis» gebildet werden. Dieses Gesamtresultat darf somit als sehr erfreulich betrachtet werden. Finanzielle Ausreisser oder grosse Budgetabweichungen waren weder beim Aufwand noch beim Ertrag zu verzeichnen. Bewohnerinnen und Bewohner Wir wollen nicht nur für, sondern mit den Bewohnenden die Zukunft und ihren Lebensalltag mitgestalten. Aus diesem Grund haben wir ein Konzept für einen Bewohnerrat erarbeitet. Dieser trifft sich mehrmals jährlich. Der Bewohnerrat tagt zum ersten Mal am 2. April Mitarbeitende Auch die Mitarbeitenden waren durch verschiedene Projekte und Absenzen in den Teams sehr gefordert und leisteten hervorragende Arbeit. Bei einem Stellenetat von 115,5 (ohne Lernende) sind aktuell 215 Mitarbeitende in den Altersheimen Baar tätig, davon 20 Lernende in verschiedenen Berufsfeldern. Der Mangel an Pflegefachpersonal in der ganzen Branche spornt uns an, bei der Schaffung von qualitativ guten Ausbildungsplätzen aktiv mitzuwirken. Wir investieren ausserdem viel in die Verbesserung der betrieblichen Abläufe, in die Prozessqualität sowie in transparente Kommunikation. Für die Mitarbeitenden konnte überdies erreicht werden, dass ab 2014 alle im Minimum 5 Ferienwochen geniessen dürfen. Gegenüber dem Vorjahr wurde das Stellenetat um 2 Vollzeitstellen reduziert, wodurch die Pflegetaxen 2014 gesenkt werden konnten. Öffentlichkeitsarbeit Im September 2013 starteten wir mit der ersten öffentlichen Besichtigung der Altersheime Baar. Es erschienen 55 Personen, im November 2013 gar 83. Diese Anlässe stossen auf grosses Interesse und werden weiterhin regelmässig angeboten. Anfang Oktober 2013 wurde die erste Ausgabe des internen Informationsblattes «Baarer Huusblick» veröffentlicht, der 3 4 Mal pro Jahr erscheint. Der «Huusblick» kann abonniert oder von unserer Website heruntergeladen werden. Per Dezember 2013 haben wir unsere Website total erneuert und modernisiert. Ein kurzer Videoclip gibt ausserdem einen lebhaften Einblick in den betrieblichen Alltag. Neubauprojekt Bahnmatt 5 Jahre planen, 10 Jahre bauen, 20 Jahre damit leben. Das Grossprojekt «Neubau Bahnmatt» verlangt allen Beteiligten sehr viel an Engagement und Weitsichtigkeit ab. Das jetzige 37 jährige Altersheim Bahnmatt soll durch einen Neubau ersetzt werden. Im geplanten Bauvorhaben finden noch andere Partner wie die «Genossenschaft für Alterswohnungen» oder die «Spitex» Platz. Am 24. Juni 2014 entscheidet die Gemeindeversammlung über den Kredit für das Vorprojekt. Ausblick Die Altersheime Baar werden für unsere Bewohnerinnen und Bewohner auch künftig preisgünstige und zeitgemässe Wohnformen und Dienstleistungen anbieten. Als attraktiver Arbeitgeber sind wir gefragt, Ausbildungsplätze und Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten. Wir wollen uns als Gesamtunternehmen auf dem dynamischen Markt kontinuierlich weiterentwickeln und uns als Kompetenzzentrum für das Wohnen im Alter positionieren. Dies alles ist Bestandteil des «Projektes Zytreis», welches ab Herbst 2014 umgesetzt werden soll. Dank Ich bedanke mich für die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand VFA und dem gesamten Mitarbeiterteam, den freiwilligen Helferinnen und Helfern, sowie allen anderen Personen im Umfeld unserer betrieblichen Tätigkeit. Den Bewohnerinnen und Bewohnern wie auch ihren Angehörigen danke ich speziell für Ihr Vertrauen, für die Unterstützung und die Wertschätzung unserer täglichen Arbeit. Johannes Kleiner Geschäftsführer Altersheime Baar 7

8 Revisionsbericht Bericht des Wirtschaftsprüfers über die prüferische Durchsicht (Review) an die Mitgliederversammlung des Vereins Frohes Alter, Baar 8 Die Buchführung und die Jahresrechnung wurden geprüft. Die BDO Visura empfiehlt, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. Auftragsgemäss haben wir eine Review der Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung) der Altersheime Baar für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr vorgenommen. Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, aufgrund unserer Review einen Bericht über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Review erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandard 910. Danach ist eine Review so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden, wenn auch nicht mit derselben Sicherheit wie bei einer Prüfung. Eine Review besteht hauptsächlich aus der Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie analytischen Prüfungshandlungen in Bezug auf die die Jahresrechnung zugrunde liegenden Daten. Wir haben eine Review, nicht aber eine Prüfung durchgeführt und geben aus diesem Grund kein Prüfungsurteil ab. Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht. Luzern, 2. April 2014 BDO AG Christof Bättig dipl. Wirtschaftsprüfer Simone Meyer Bsc in Economics

9 Statistische Daten Bahnmatt und Martinspark Bettenbelegung Bahnmatt Bettenbelegung Martinspark 100% % % 98% 96% 96% 94% 94% Auslastung in % 92% 90% Auslastung in % 92% 90% Pflegebedürftigkeit nach BESA-Stufen Altersstruktur 60% - bis 69 Jahre Jahre Jahre - über 90 Jahre Bettenbelegungen Pflegebedürftigkeit Altersstruktur 45% Eintritte Anzahl Bewohner in % 30% 15% 0% Durchschnittsalter Eintritte (inkl. Ferienzimmer) Durchschnittsalter (Stichtag 31. Dezember) Anzahl Eintritte Anzahl Jahre

10 Verantwortliche Personen Vorstand Verein Frohes Alter Präsident Hanspeter Uster Kassier Hans-Werner Gisler Aktuarin Marianne Hossle Mitglieder Heinz Staub Vizepräsident Anita Binzegger Scheffrahn Delegierte für Betriebsfragen und Controlling Barbara Hotz Leiterin Fachstelle Gesundheit / Alter Berty Zeiter Gemeinderätin, Vorsteherin Soziales / Familie Geschäftsleitung Geschäftsführer Kurt Stadler bis Juni 2013 Johannes Kleiner ab Juli 2013 Leiterin Pflegedienst Annina Jenny Leiterin Fachbereich Pflege Elisabeth Zürcher Leiterin Hauswirtschaft Leonarda Fenk Leiter Tech. Dienst Konrad Reding Leiter Verpflegung Christian Volkart Leiter Verwaltung / F&R Markus Hürlimann 10

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12 Kontakte Das Restaurant Parkcafe im Haus Martinspark lädt zum Verweilen ein. Unsere gutbürgerliche Küche verwöhnt Sie jeden Mittag mit abwechslungsreichen und schmackhaften Menüs. Den Menüplan und Mittwochs-Hit können Sie unter einsehen. Sitz VFA Verwaltung Altersheime Bahnhofstrasse 12, 6340 Baar Telefon Fax Öffnungszeiten: Geöffnet 365 Tage jeweils 9 17 Uhr Altersheim Bahnmatt Bahnmatt 2, 6340 Baar Telefon Fax Altersheim Martinspark Bahnhofstrasse 12, 6340 Baar Telefon Fax