Einladung zur 147. ordentlichen Generalversammlung Samstag, 19. März 2016, Uhr, Mehrzweckhalle Schützenmatte, Lenzburg
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- Robert Schubert
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1 Einladung zur 147. ordentlichen Generalversammlung Samstag, 19. März 2016, Uhr, Mehrzweckhalle Schützenmatte, Lenzburg Diese Einladung gilt auch als Gratis-Busbillett. Sie benötigen sie für die Hinund Rückfahrt mit dem Bus. Vertrauen verbindet.
2 2 Einladung zur Generalversammlung 2016 Einladung zur Generalversammlung 2016 Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär Es freut uns, Sie zur 147. ordentlichen Generalversammlung der Hypothekarbank Lenzburg AG einladen zu dürfen und Ihnen über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2015 berichten zu können. Datum: Samstag, 19. März 2016 Zeit: Uhr Ort: Mehrzweckhalle Schützenmatte, Lenzburg Türöffnung: Uhr Mit der Einladung zur Generalversammlung erhalten Sie neu die Kurzfassung des Geschäftsberichtes. Der vollständige Geschäftsbericht wird digital publiziert und ist auf unserer Webseite abrufbar. Hintergrund sind die neuen regulatorischen Vorschriften, welche zur Folge haben, dass der Seitenumfang des Geschäftsberichtes ansteigt und weiter ansteigen wird. Falls Sie dennoch die vollständige Version des Geschäftsberichtes gedruckt erhalten möchten, können Sie diesen mit beiliegendem «Bestellformular vollständiger Geschäftsbericht» und Retourcouvert an den Stimmrechtsvertreter oder online unter bestellen. Ebenfalls im Zusammenhang mit neuen Vorschriften steht die Neuwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin für die Generalversammlung Anschliessend an die Generalversammlung laden wir Sie zum Nachtessen und zum gemütlichen Beisammensein im Hotel Krone, Hotel Ochsen oder im Hotel Lenzburg ein. Beachten Sie bitte die «Möglichkeiten zur Beteiligung an der Generalversammlung» auf der nächsten Seite. Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, dem Stimmrechtsvertreter Ihre Weisungen über das Internet zukommen zu lassen (siehe Variante B2). An der Generalversammlung 2015 wurde Herr Stephan Gurini, Notar, Lenzburg, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter gewählt. Bei Fragen steht Ihnen Peter Schärer unter der Telefonnummer gerne zur Verfügung. Freundliche Grüsse Hypothekarbank Lenzburg AG Gerhard Hanhart Verwaltungsratspräsident Marianne Wildi Vorsitzende der Geschäftsleitung
3 Möglichkeiten zur Beteiligung an der Generalversammlung 3 Möglichkeiten zur Beteiligung an der Generalversammlung Variante A: Sie nehmen persönlich an der Generalversammlung teil: Bitte bringen Sie das separate Formular «Zutritts- oder Vollmachtsdokument» an die Generalversammlung mit. Variante B: Sie nehmen NICHT persönlich an der Generalversammlung teil und wählen EINE der drei folgenden Varianten: Variante B1: Schriftliche Vollmachts- und Weisungs erteilungen an den Stimmrechtsvertreter: Beachten Sie die Anleitung auf dem separaten Formular «Schriftliche Vollmachts- und Weisungs erteilungen an den Stimmrechtsvertreter». Variante B2: Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilungen an den Stimmrechtsvertreter: Beachten Sie die Anleitung auf dem separaten Formular «Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilungen an den Stimmrechtsvertreter». Variante B3: Schriftliche Vollmachtserteilung zur Vertretung Ihrer Stimmen an eine/n andere/n Aktionär/in: Füllen Sie das separate Formular «Zutritts- oder Vollmachtsdokument» aus und übergeben Sie es ausgefüllt und unterschrieben Ihrer Vertretung. Hinweis: Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen (Variante A) oder sich durch eine/n andere/n Aktionär/in vertreten lassen (Variante B3), sind allenfalls vorgängig elektronisch oder schriftlich erteilte Weisungen hinfällig. Ausserdem haben schriftliche Weisungen an den Stimmrechtsvertreter Vorrang vor online erteilten Weisungen.
4 4 Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandenliste 1. Lagebericht und Jahresrechnung 2015, Bericht der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht (inkl. Vergütungsbericht) und die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen. 2. Verwendung des Bilanzgewinns Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF wie folgt zu verwenden: Dividende von CHF 110. je Aktie CHF Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven CHF Vortrag auf neue Rechnung CHF CHF Jahresrechnung 2015 nach den «True and Fair View»-Prinzipien Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung. 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. 5. Abstimmungen über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 5.1 Vergütung Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2016 Der Verwaltungsrat beantragt, die Auszahlung der Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates von maximal CHF für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen. 5.2 Variable Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung für die Geschäftsleitung von total CHF für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen. 5.3 Fixe Vergütung Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 Der Verwaltungsrat beantragt, die fixe Vergütung für die Geschäfts leitung von maximal CHF für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen. 6. Wahlen bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung 6.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahlen der nachstehenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates: Gerhard Hanhart, Kaspar Andreas Hemmeler, Marco Killer, Josef Lingg, Ursula McCreight-Ernst, Christoph Schwarz, Therese Suter, Dr. Thomas Wietlisbach und Ulrich Ziegler 6.2 Neuwahl Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt, René Brülhart als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen. Vorstellung des neuen Kandidaten des Verwaltungsrates siehe Anhang. 6.3 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Gerhard Hanhart als Präsident des Verwaltungsrates. 6.4 Wahl Vergütungsausschuss Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der nachstehenden Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses: Therese Suter, Dr. Thomas Wietlisbach und Ulrich Ziegler 6.5 Wahl unabhängige Stimmrechtsvertreterin Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Yvonne Saxer Bohnenblust, Notar, Bremgarten, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die Generalversammlung Wiederwahl Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr Verschiedenes Zur Kenntnisnahme und ohne Abstimmung.
5 Hinweise und Organisatorisches 5 Hinweise und Organisatorisches Aktienregister Das Aktienregister bleibt vom 12. Februar 2016 bis 19. März 2016 geschlossen. Stimmberechtigt sind die am 12. Februar 2016 mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Geschäftsbericht Der Geschäftsbericht und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 19. Februar 2016 beim Hauptsitz der Bank zur Einsichtnahme auf. Die Kurzfassung des Geschäftsberichtes wird jeder Aktionärin und jedem Aktionär zugestellt. Der vollständige Geschäftsbericht sowie die Kurzfassung sind ausserdem ab 18. Februar 2016 auf der Website der Hypothekarbank Lenzburg AG unter einsehbar. Zeitlicher und örtlicher Ablauf der Generalversammlung Die Hypi-GV wird in der Mehrzweckhalle Schützenmatte in Lenzburg durchgeführt Uhr Türöffnung Uhr Generalversammlung: Behandlung der Traktanden und Anträge ca Uhr Nachtessen und gemütliches Beisammensein im Hotel Krone, Hotel Ochsen oder im Hotel Lenzburg ca Uhr Ende Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Bitte benützen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Der Bus bringt Sie bequem und gratis an die Hypi-GV und wieder nach Hause. Diese Einladungsbroschüre gilt auch als Gratis-Busbillett. Sie benötigen sie für die Hin- und Rückfahrt mit dem Bus. Nur gültig für Regionalbus Lenzburg (RBL), Shuttlebus und Spezialbus ab und nach Oberrohrdorf sowie Menziken. Shuttlebus: Ein Shuttlebus bringt Sie ab Bahnhof Lenzburg von Uhr bis Uhr ca. alle 10 Minuten direkt zum Eingang der Mehrzweckhalle Schützenmatte. Regionalbus Lenzburg (RBL): Es gilt der normale Fahrplan. Beachten Sie die Streckenfahrpläne Samstag. Auch auf zu finden. Spezialbusse ab Oberrohrdorf und Menziken: Ab Oberrohrdorf Nach Oberrohrdorf Stetten, Küntenstrasse Lenzburg, Hypiplatz Oberrohrdorf, Post Mellingen, Lindenplatz Niederrohrdorf, Gemeindezentrum Fislisbach, Post Fislisbach, Post Niederrohrdorf, Gemeindezentrum Mellingen, Lindenplatz Oberrohrdorf, Post Lenzburg, Mehrzweckhalle Schützenmatte Stetten, Küntenstrasse Ab Menziken Nach Menziken Menziken, Hypi, Hauptstrasse 40a Lenzburg, Hypiplatz Reinach, Bushalt Saalbau Suhr, Bushalt Mühleweg Zetzwil, Lustenberger AG, Hauptstrasse Gränichen, Bahnhof/Alterszentrum Oberkulm, Post Teufenthal, Bushalt Bahnhof Teufenthal, Bushalt Bahnhof Oberkulm, Post Gränichen, Bahnhof/Alterszentrum Zetzwil, Lustenberger AG, Hauptstrasse Suhr, Bushalt Mühleweg Reinach, Bushalt Saalbau Lenzburg, Mehrzweckhalle Schützenmatte Menziken, Hypi, Hauptstrasse 40a
6 6 Hinweise und Organisatorisches Anreise mit dem Privatauto Für Privatautos stehen Ihnen in der Umgebung der Mehrzweckhalle Schützenmatte Parkplätze zur Verfügung. Beachten Sie die Signalisation und folgen Sie den Anweisungen des Verkehrspersonals. Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung Damit wir die korrekte Präsenz ermitteln können, sind bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das elektronische Abstimmgerät sowie das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang abzugeben. Nachtessen Anschliessend an die Generalversammlung laden wir Sie zum Nachtessen und zum gemütlichen Beisammensein im Hotel Krone, Hotel Ochsen oder im Hotel Lenzburg ein. Die Restaurants befinden sich in Gehdistanz zur Mehrzweckhalle. Den Bon für das Nachtessen erhalten Sie an der Zutrittskontrolle in der Mehrzweckhalle Schützenmatte. Situationsplan Bahnhof SBB Von Wildegg, Niederlenz Mehrzweckhalle Schützenmatte Parkplätze in der Umgebung der Mehrzweckhalle mit Einweisung durch Verkehrspersonal. Von Mellingen, Othmarsingen, Hendschiken Von Autobahn- Zubringer A1 Hypi-Platz Hotel Krone Von Aarau, Hunzenschwil Schloss Lenzburg Hotel Lenzburg Hotel Ochsen Von Seon Von Ammerswil Fragen Bei Fragen steht Ihnen Peter Schärer unter der Telefonnummer gerne zur Verfügung.
7 Anhang/Vorstellung des neuen Kandidaten des Verwaltungsrates 7 Vorstellung des neuen Kandidaten des Verwaltungsrates René Brülhart, Jahrgang 1972, Schweizer Staatsangehöriger Ausbildung/Studium Ausbildung zum Bankkaufmann bei der UBS AG Matura Typus E, Kollegium St. Michael in Freiburg i.ue Lizentiat der Rechtswissenschaften mit Zusatz Europarecht an der Universität Freiburg i.ue LL.M. in European Business Law an der katholischen Universität Nijmegen (NL) Tätigkeiten/aktuelle Anstellung 1999 Anwaltskanzlei Lovells Brüssel (B) Reber Rechtsanwälte Zürich Stellvertretender Leiter der Stabsstelle Financial Intelligence Unit des Fürstentums Liechtenstein Leiter der Stabsstelle Financial Intelligence Unit des Fürstentums Liechtenstein Stellvertretender Vorsitzender der Egmont Group of Financial Intelligence Units (weltweiter Verbund der nationalen Geldwäschemeldestellen) Seit 2012 Berater des Heiligen Stuhls Nicht exekutiver Präsident des Aufsichtsrates der Finanzaufsichtsbehörde des Heiligen Stuhls und Vatikanstaats (seit November 2014) Präsident des Verwaltungsrates der RnB AG sowie der TD International - Europe AG, beides Beratungsgesellschaften domiziliert in Zürich
8 Hauptsitz 5600 Lenzburg Bahnhofstrasse 2 Telefon Fax Geschäftsstellen 5605 Dottikon Bahnhofstrasse 20 Telefon Hunzenschwil Hauptstrasse 9 Telefon Lenzburg-West Augustin Keller-Strasse 26 Telefon Meisterschwanden Hauptstrasse 12 Telefon Mellingen Lenzburgerstrasse 15 Telefon Menziken Hauptstrasse 40a Telefon Niederlenz Hauptstrasse 16 Telefon Oberrohrdorf Zentrum 1 Telefon Rupperswil Mitteldorf 2 Telefon Seon Seetalstrasse 47 Telefon Suhr * Postweg 1 Telefon Wildegg Aarauerstrasse 2 Telefon Bancomaten 5712 Beinwil am See Volg, Aarauerstrasse Meisterschwanden Hauptstrasse Möriken Volg, Dorfstrasse Oberwil-Lieli Parkplatz Dreispitz, Berikonerstrasse Othmarsingen vis-à-vis Landgasthof Pflug, Lenzburgerstrasse Schafisheim Gemeindeverwaltung, Winkelgasse Staufen Einkaufszentrum LenzoPark 5603 Staufen Mehrzweckgebäude, Lindenplatz Suhr Spittel Wildegg Rüebliland Shop, Hardring 2 info@hbl.ch * Geschäftsstelle ohne Bancomat Vertrauen verbindet.
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