cash.medien AG Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

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1 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wertpapierkenn-Nr , , A0EPVK ISIN DE , DE , DE 000A0EPVK3 1

2 Wir l a den u n s e r e Ak t i o n ä r e zu der a m Mi t t w o c h, den 19. Mä r z 2008, u m 12:00 Uh r in den Ge s c h ä f t s r ä u m e n der cash.medien AG, Br abandstr asse 1, Ha m b u r g, s tat t f i n d e n d e n ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens ein. 2

3 Tag e s o r d n u n g 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2006, der Lageberichte für die cash.medien AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 keine Entlastung zu erteilen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen. 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die mercurius GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lübeck, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der cash.medien AG für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen. 5. Wahl zum Aufsichtsrat Herr Prof. Dr. Thomas Zacher hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der cash.medien AG mit Wirkung zum 5. November 2007 niedergelegt. 3

4 Mit Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 16. November wurde Herr Josef Depenbrock, Hamburg, gemäß 104 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Das Amt von Herrn Depenbrock endet beschlussgemäß nach 104 Abs. 5 AktG, sobald der Mangel (Fehlen der zur Beschlussfähigkeit erforderlichen Zahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats) behoben ist, spätestens mit Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, auf der durch Wahl der Aktionäre ein Ersatzmitglied bestimmt werden kann. Der Aufsichtsrat schlägt deshalb vor, Herrn Josef Depenbrock, Journalist, Hamburg, für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Herrn Prof. Dr. Thomas Zacher, d.h. bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2010 beschließt, als Aufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Depenbrock ist zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne des 125 Abs. 1 Satz 3 AktG. Der Aufsichtsrat setzt sich nach 96 Abs. 1 und 101 AktG sowie 9 Ziffer 1 der Satzung zusammen und besteht aus drei Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 4

5 6. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats Nach 13 der Satzung hat die Hauptversammlung über die Vergütung des Aufsichtsrats zu entscheiden. Der Vorstand schlägt vor, für die Tätigkeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2006 eine Pauschalvergütung in Höhe von Euro 7.500,- pro Mitglied zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer zu zahlen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält die doppelte Vergütung. Unterlagen für die Aktionäre Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den Geschäftsräumen der cash.medien AG, Brabandstr. 1, Hamburg, folgende Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre aus: Der festgestellte Jahresabschluss und der vom Aufsichtsrat gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2006, die Lageberichte für die cash.medien AG und den Konzern nebst Bericht des Aufsichtsrats. Vorstehende Unterlagen können ferner im Internet unter eingesehen werden. Auf Wunsch wird jedem Aktionär von der Gesellschaft unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. 5

6 Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach 15 der Satzung der cash.medien AG diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft bei nachfolgend genannter Stelle unter der angegebenen Adresse bis spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung, d.h. bis Mittwoch, 12. März 2008, 24:00 Uhr zugehen: cash.medien AG c/o Xchanging Transaction Bank GmbH Special Service Management / General Meetings Wilhelm-Fay-Str Frankfurt/Main FAX: 069/ Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch einen in Textform ( 126b BGB) erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachzuweisen. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung (Record Date), d. h. auf Mittwoch, 27. Februar 2008, 0:00 Uhr, beziehen. 6

7 Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und der Nachweis des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden dann durch das depotführende Institut vorgenommen. Die Eintrittskarten werden Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung enthalten. Die Vollmachts- und Weisungsvordrucke können bei der Gesellschaft auch unter der unten angegebenen Postanschrift angefordert werden oder unter heruntergeladen und ausgedruckt werden. Weitere Hinweise Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft Euro ,-, eingeteilt in Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung entsprechend Stimmrechte. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Zudem bieten wir unseren Aktionären an, sich durch Mit- 7

8 arbeiter der cash.medien AG, die das Stimmrecht gemäß den schriftlichen Weisungen der Aktionäre ausüben werden, vertreten zu lassen. Diesem Stimmrechtsvertreter müssen Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisung ist die Vollmacht ungültig. Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können schriftlich unter Verwendung des hierfür den Aktionären nach ihrer Anmeldung zur Hauptversammlung übersandten auf der Eintrittskarte vorgesehenen Formulars oder eines von der Gesellschaft vorher übersandten bzw. unter heruntergeladenen und ausgedruckten Formulars erteilt werden. Zur schriftlichen Bevollmächtigung ist ebenfalls eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung erforderlich. Schriftlich erteilte Vollmachten und Weisungen müssen bis zum Dienstag, den 18. März 2008, 15:00 Uhr, bei der unten angegebenen Adresse der Gesellschaft eingehen, um bei der Hauptversammlung berücksichtigt zu werden, soweit die Vollmachten nicht der Gesellschaft in der Hauptversammlung vor der Abstimmung vorgelegt werden. 8

9 Anträge von Aktionären und Wahlvorschläge Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach 126, 127 AktG zu einem Tagesordnungspunkt sind ausschließlich zu richten an cash.medien AG Herrn Jörn Meggers Brabandstr Hamburg Telefax: 040 / Wir werden Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei uns eingehen, im Internet unter nach den gesetzlichen Regeln zugänglich machen. Hamburg, im Februar 2008 cash.medien AG Der Vorstand 9

10 An f a h r t s w e g e und so kommen Sie zur cash.medien AG in der Brabandstraße 1 in Hamburg: Wenn Sie mit dem Auto anreisen: Von Süden kommend fahren Sie auf der Autobahn A1 über die Elbbrücken nach Hamburg in Richtung Centrum. Am Ende der Amsinckstraße biegen Sie rechts ab durch den Wallringtunnel und über die Lombardsbrücke (linker Hand die Binnenalster) bis zur Esplanade. Am Ende der Esplanade (Stephansplatz) biegen Sie rechts ab in den Dammtor-Damm, unmittelbar unter der Bahnbrücke biegen Sie links ab auf den Theodor-Heuss-Platz, dort gleich rechts halten in die Rothenbaumchaussee. Ab dort der Ausschilderung Flughafen folgen. Auf der Alsterkrugchaussee erscheint nach etwa 2 km linker Hand das Best- Western-Alsterkrug-Hotel. An der Ampel rechts in den Alsterdorfer Damm und sofort links in die Brabandstraße. Von Norden kommend von der A7 Abfahrt Hamburg Schnelsen-Nord (Nr. 23) in Richtung Flughafen. Unmittelbar hinter dem Flughafentunnel rechts auf die parallel zur Startbahn verlaufende Schnellstraße in Richtung Stadtmitte. Am Flughafen-Hauptgebäude vorbei, danach rechts in die Alsterkrugchaussee einbiegen. Dieser etwa 2 km folgen, bis rechter Hand das Best-Western-Alsterkrug-Hotel auftaucht. Unmittelbar davor an der Ampel links in den Alsterdorfer Damm und sofort wieder links in die Brabandstraße. 10

11 Wenn Sie mit der Bahn anreisen: Bis zum Hamburger Bahnhof Dammtor. In unmittelbarer Nähe ist der U-Bahnhof Stephansplatz. Mit der U1 in Richtung Norden (Ohlsdorf und Norderstedt) bis zur Station Alsterdorf. Von dort sind es 15 Gehminuten via Hindenburgstraße Richtung Flughafen, unmittelbar nach der Alsterbrücke links in die Brabandstraße bis zum Ende. 11

12 cash.medien AG Brabandstraße HAMBURG Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) info@cash-medienag.de Internet: www. cash-medienag.de 12