Mitgliederorganisationen: Allgemeine Baugenossenschaft Luzern abl, Marlis Egger Andermatt. Pro Senectute Kanton Luzern, Marcel Schuler

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1 Protokoll der 1. Mitgliederversammlung des Vereins Vicino Luzern, mit Sitz in Luzern Datum und Zeit: 16. Mai 2017, Ort: Anwesend: Gasthaus Ochsen, Cheerstrasse 2, Luzern-Littau (gemäss Präsenzliste): Mitgliederorganisationen: Allgemeine Baugenossenschaft Luzern abl, Marlis Egger Andermatt Caritas Luzern, Gabriela Räber Genossenschaft Zeitgut Luzern, Regula Schärli «gepflegt Spitex» Luzern, Pascale Ceresola Katholische Kirche Stadt Luzern, Christian Vogt Pro Senectute Kanton Luzern, Marcel Schuler Reformierte Kirche Stadt Luzern, Luzia Stofer Schweizerisches Rotes Kreuz, Béatrice Reinhard-Peter SOS-Dienst Luzern, Claudia Lauener und Rita Sommerhalder Spitex Stadt Luzern, Tamara Renner St. Anna-Stiftung, Corinne Sturm Zehnder Stiftung Besuchsdienst Innerschweiz, Christine Giger Verein Haushilfe Luzern, Karin Blättler Viva Luzern AG, Beat Däppeler Wohnbaugenossenschaft Littau WGL, Hansruedi Furrer Gäste: Stadt Luzern, Paolo Hendry Vicino Luzern, Corinne Küng und René Fuhrimann Entschuldigt Hochschule Luzern, Rolf Kistler Vorsitz: Protokoll: Tamara Renner Marcel Schuler

2 Traktanden: 1. Begrüssung und Präsenzliste 2. Wahl StimmenzählerIn 3. Genehmigung der Traktandenliste 4. Protokoll Gründungsversammlung Jahresbericht Jahresrechnung und Bilanz Bericht der RevisorInnen 8. Entlastung des Vorstandes 9. Budget Festlegung Mitgliederbeitrag Wahl des Vorstandes (inkl. Bestätigung Luzern60plus) und Beisitz 12. Wahl der Präsidentin 13. Wahl der Kontrollstelle 14. Antrag Änderung Vereinszweck: «selbständig» durch «selbstbestimmt» ersetzen. 15. Weitere Anträge und Wahlvorschläge von Mitgliedern an die Mitgliederversammlung (diese sind spätestens 7 Tage vor der Mitgliederversammlung dem Vorstand einzureichen). 16. Ausblick Varia 1. Begrüssung und Präsenzliste Tamara Renner, Präsidentin, begrüsst die Anwesenden und lässt die Präsenzliste zirkulieren. Es sind 14 stimmberechtigte Organisationen, vertreten durch eine oder zwei Personen, anwesend. Eine Organisation hat im Nachgang den Anträgen zugestimmt und diese Zustimmung mit Unterschrift auf vorliegendem Protokoll bestätigt. Jede Organisation hat eine Stimme. Es findet somit eine Universalversammlung statt, die verhandlungs- und beschlussfähig ist. 2. Wahl StimmenzählerIn Marcel Schuler wird einstimmig als Stimmenzähler gewählt. 3. Genehmigung der Traktandenliste Die Traktandenliste (Version vom ) wird einstimmig genehmigt. 4. Protokoll Gründungsversammlung 2016 Das Protokoll der Gründungsversammlung wird einstimmig genehmigt.

3 5. Jahresbericht 2016 Der Jahresbericht wurde allen Mitgliedern im Vorfeld der Mitgliederversammlung schriftlich zugestellt. Er wird einstimmig genehmigt. Tamara Renner verdankt speziell die grosse und kompetente Arbeit von René Fuhrimann. Ohne ihn wäre Vicino Luzern heute nicht so weit fortgeschritten. 6. Erfolgsrechnung und Bilanz 2016 Karin Blättler verteilt den Jahresabschluss 2016, bei dem die Partner Revisions AG den Review durchgeführt hat. Im Rahmen dieses Reviews wurde die Bilanz und Erfolgsrechnung 2016 überarbeitet. Die Herausforderung mit der Jahresrechnung 2016 bestand darin, dass bis Ende 2016 einerseits die ABL die Vicino-Buchhaltung und andererseits ab der Vereinsgründung der Verein Vicino zusätzlich selbst mit einer eigenen Buchhaltung gestartet hat. Demzufolge bestand die Vicino-Buchhaltung für das Jahr 2016 teilweise aus zwei Buchhaltungen. Ende 2016 konnten mit der ABL alle buchhalterischen Pendenzen bereinigt und die Buchhaltung per definitiv abgeschlossen und die Buchführung beendet werden. Die vorhandene Restschuld des Vereins Vicino an die ABL per in der Höhe von Fr. 67' hat die ABL grosszügigerweise ausgeglichen. Gemäss schriftlicher Bestätigung spendet die ABL den Betrag von Fr. 67' dem Verein Vicino Luzern. Diese äusserst grosszügige Geste wird herzlich verdankt. (Anmerkung der ABL-Vertreterin: Die ABL-Beiträge 2016 an Vicino Luzern von Fr. 50' an Pavillon, Fr. 10' Betriebsbeitrag für Leistungen von Vicino Luzern an ABL und Fr. 10' Gönnerbeitrag 2016 sind über die ABL- Rechnung bezahlt worden). Die Jahresrechnung 2016 des Vereins Vicino Luzern wird einstimmig genehmigt. 7. Bericht der Kontrollstelle Aufgrund der unter Traktandum 6 dargelegten Ausgangslage verlangte die Revisionsstelle eine strikte Abgrenzung der beiden Buchhaltungen. Der Review erfolgte lediglich über den Jahresabschluss 2016 über die vom Verein Vicino Luzern selber geführte Buchhaltung ( ). Karin Blättler verliest den Bericht («Review») der Partner Revisions AG. Die Partner Revisions AG hielt explizit fest: - dass die Partner Revisions AG, Guggistrasse 7, Postfach, 6002 Luzern, vorgängig von der Mitgliederversammlung nicht offiziell als Kontrollstelle für das Jahr 2016 eingesetzt worden ist. Alle anwesenden Mitglieder haben dies nun im Nachgang noch offiziell und einstimmig beschlossen. - dass vorgängig nicht geklärt worden ist, welche Art der Revision durchzuführen ist. Aufgrund dieser Ausgangslage wurde für das Jahr 2016 keine eigentliche Revision/Prüfung durchgeführt, sondern nur ein Review.

4 8. Entlastung des Vorstandes Hansruedi Furrer (nicht Mitglied von Vorstand) beantragt der Mitgliederversammlung, dem Vorstand die Decharge zu erteilen. Drei anwesende Mitglieder, welche alle nicht Mitglied vom Vorstand sind, erteilen dem Vorstand einstimmig die Decharge. 9. Budget 2017 Karin Blättler informiert über das Budget Das Budget muss nicht genehmigt werden. 10. Festlegung Mitgliederbeitrag 2018 Der Mitgliederbeitrag wird für das Jahr 2018 einstimmig bei Fr belassen. 11. Wahl des Vorstandes (inkl. Bestätigung Luzern60plus) und Beisitz Der bestehende Vorstand wird einstimmig für ein weiteres Jahr bestätigt. Neu wird Luzern60plus, vertreten durch Doris Kaufmann, einstimmig in den Vorstand aufgenommen. Die Stadt Luzern, vertreten durch Paolo Hendry, im Status «Beisitz» wird für ein weiteres Jahr einstimmig bestätigt. 12. Wahl der Präsidentin Christian Vogt, Vize-Präsident schlägt Tamara Renner für ein weiteres Jahr als Präsidentin vor, unter Würdigung der grossen Arbeit, welche Tamara Renner im vergangenen Jahr für Vicino Luzern geleistet hat. Einstimmig Wahl und grosser Applaus. 13. Wahl der Kontrollstelle Die Partner Revisions AG, Guggistrasse 7, Postfach, 6002 Luzern, wird einstimmig als Kontrollstelle gewählt. Die Partner Revisions AG wird einstimmig beauftragt, für das Geschäftsjahr 2017 eine eingeschränkte Revision durchzuführen. Im Rahmen der Wahl der Kontrollstelle wurde folgende Statutenänderung beschlossen: Art. 12 wird wie folgt ergänzt: Die Kontrollstelle führt jeweils eine eingeschränkte Revision durch. 14. Antrag Änderung Vereinszweck: «selbständig» durch «selbstbestimmt» ersetzen. Dem Antrag wird einstimmig stattgegeben. 15. Weitere Anträge und Wahlvorschläge von Mitgliedern an die Mitgliederversammlung (diese sind spätestens 7 Tage vor der Mitgliederversammlung dem Vorstand einzureichen). Es wurden keine Anträge oder Wahlvorschläge eingereicht.

5 16. Ausblick 2017 Tamara Renner informiert über die anstehenden Schwerpunkte 2017: - Sicherung der Finanzen - Betrieb Vicino-Neustadt - Evaluation von neuem Vicion: Optionen u.a. Würzenbach, Wesemlin, Littau - Durchführung Strategieprozess - Organisation von weiterer Plattformveranstaltung 17. Varia Keine Meldungen Tamara Renner, Präsidentin Marcel Schuler, Protokollführer Nachtrag: Als einziges Mitglied war ihomelab in Vertretung durch Rolf Kistler nicht an der Mitgliederversammlung. Da nicht traktandierte Beschlüsse gefällt wurden, bestätigt Rolf Kistler hiermit mit seiner Unterschrift, diesen Beschlüssen statt zu geben. Rolf Kistler, ihomelab