Stichtag 21.1.2009 Auszug mit aktuellen Daten FN 169718 k Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung. Letzte Eintragung am 20.12.2008 mit der Eintragungsnummer 21 zuständiges Gericht Handelsgericht Wien FIRMA 1 Siemens Pensionskasse AG RECHTSFORM 1 Aktiengesellschaft SITZ in 1 politischer Gemeinde Wien GESCHÄFTSANSCHRIFT 6 Erdberger Lände 26 1030 Wien GESCHÄFTSZWEIG 1 Pensionskasse KAPITAL 21 EUR 5.000.062 ART der AKTIEN 13 50.000 Stückaktien STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS 1 31. Dezember JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie) 20 zum 31.12.2007 eingereicht am 08.08.2008 VERTRETUNGSBEFUGNIS 1 Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. SONSTIGE BESTIMMUNGEN 1 Der Vorstand besteht aus zwei bis vier Mitgliedern. ART DER BEKANNTMACHUNG 1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung. Seite 1 von 4
1 Satzung vom 26.03.1998 001 5 Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 08.05.2000 002 gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst. 5 Hauptversammlungsbeschluss vom 08.05.2000 003 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 16.500,- beschlossen und durchgeführt. Neufassung der Satzung. 21 Hauptversammlungsbeschluss vom 22.10.2008 004 Kapitalerhöhung um EUR 1.350.062,-- beschlossen und durchgeführt. Neufassung der Satzung. VORSTAND M Mag. Stefan Eberhartinger, geb. 30.07.1959 10 vertritt seit 28.03.2002 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem U DI Wolfgang Herold, geb. 23.07.1969 16 vertritt seit 31.05.2007 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem PROKURIST Q Manfred Blümel, geb. 09.06.1970 10 vertritt seit 01.04.2002 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren ALLEINAKTIONÄR V Siemens Aktiengesellschaft Österreich 17 eingetragen AUFSICHTSRAT F Mag Arnulf Wolfram, geb. 01.06.1959 18 Vorsitzender J Josef Utzig, geb. 23.08.1951 1 Mitglied N Mag. Gerhard Hirczi, geb. 02.08.1959 8 Mitglied O Ing. Alfred Zimmermann, geb. 07.10.1963 8 Mitglied R Friedrich Hagl, geb. 26.10.1955 12 Stellvertreter S Martin Krassnitzer, geb. 06.03.1949 12 Mitglied X Dr. Brigitta Mlinek, geb. 09.01.1960 20 Mitglied Y DI Helmut Kahl, geb. 06.12.1954 Z Dkfm.Dr. Johannes Hofmann, geb. 13.03.1951 AA Brigitta Kocherhans, geb. 13.07.1962 Seite 2 von 4
AB Dkfm.Dr. Gerhard Walch, geb. 16.03.1947 AC Dr. Wilfried Stuckart, geb. 23.05.1960 AD Herbert Jakl, geb. 02.09.1950 AE Franz Schuh, geb. 13.06.1954 AF Johann Kreimer, geb. 04.11.1958 AG Johann Krempl, geb. 11.05.1953 --- PERSONEN ---------------------------------------------------------------- 1 F Mag Arnulf Wolfram, geb. 01.06.1959 1 Wilhelminenstraße 171 1160 Wien 1 J Josef Utzig, geb. 23.08.1951 1 Grünnergasse 18 2000 Stockerau 7 M Mag. Stefan Eberhartinger, geb. 30.07.1959 7 Maria-Theresien-Straße 19/18 1090 Wien 8 N Mag. Gerhard Hirczi, geb. 02.08.1959 8 O Ing. Alfred Zimmermann, geb. 07.10.1963 10 Q Manfred Blümel, geb. 09.06.1970 10 Franz Laber-Straße 3 3424 Muckendorf 10 R Friedrich Hagl, geb. 26.10.1955 12 S Martin Krassnitzer, geb. 06.03.1949 16 U DI Wolfgang Herold, geb. 23.07.1969 16 Fischabachgasse 67 2700 Wiener Neustadt 17 V Siemens Aktiengesellschaft Österreich 17 (FN 60562 m) 17 Siemensstraße 92 1210 Wien 20 X Dr. Brigitta Mlinek, geb. 09.01.1960 20 Rügenau 1A/2 1220 Wien 20 Y DI Helmut Kahl, geb. 06.12.1954 20 Kefergasse 21/6/18 1140 Wien 21 Z Dkfm.Dr. Johannes Hofmann, geb. 13.03.1951 21 Anzengrubergasse 14/35 1050 Wien 21 AA Brigitta Kocherhans, geb. 13.07.1962 21 Zweibrückenstraße 2 D-80331 München 21 AB Dkfm.Dr. Gerhard Walch, geb. 16.03.1947 21 Sieveringerstraße 144/4/1 Seite 3 von 4
1190 Wien 21 AC Dr. Wilfried Stuckart, geb. 23.05.1960 21 Erbsenbachgasse 3a/1 1190 Wien 21 AD Herbert Jakl, geb. 02.09.1950 21 Aladar Pechtgasse 9 1222 Wien 21 AE Franz Schuh, geb. 13.06.1954 21 Rosenhügel 50 2401 Fischamend 21 AF Johann Kreimer, geb. 04.11.1958 21 Haufenreith 86 8162 Passail 21 AG Johann Krempl, geb. 11.05.1953 21 Burgstallergasse 7 4060 Leonding -------------------- VOLLZUGSÜBERSICHT --------------------------------------- Handelsgericht Wien 1 eingetragen am 15.05.1998 Geschäftsfall 72 Fr 3079/98 v Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 08.04.1998 5 eingetragen am 26.05.2000 Geschäftsfall 73 Fr 6256/00 h Antrag auf Änderung eingelangt am 23.05.2000 6 eingetragen am 05.08.2000 Geschäftsfall 73 Fr 9417/00 g Antrag auf Änderung eingelangt am 02.08.2000 7 eingetragen am 08.11.2000 Geschäftsfall 73 Fr 14103/00 y Antrag auf Änderung eingelangt am 03.11.2000 8 eingetragen am 01.06.2001 Geschäftsfall 73 Fr 7052/01 m Antrag auf Änderung eingelangt am 18.05.2001 10 eingetragen am 11.05.2002 Geschäftsfall 73 Fr 4973/02 p Antrag auf Änderung eingelangt am 02.05.2002 12 eingetragen am 10.08.2004 Geschäftsfall 73 Fr 8767/04 k Antrag auf Änderung eingelangt am 04.08.2004 13 eingetragen am 15.09.2005 Geschäftsfall 73 Fr 9635/05 x Antrag auf Änderung eingelangt am 04.08.2005 16 eingetragen am 15.08.2007 Geschäftsfall 73 Fr 8104/07 m Antrag auf Änderung eingelangt am 09.08.2007 17 eingetragen am 13.09.2007 Geschäftsfall 73 Fr 9091/07 p Antrag auf Änderung eingelangt am 06.09.2007 18 eingetragen am 11.12.2007 Geschäftsfall 73 Fr 13298/07 a Antrag auf Änderung eingelangt am 06.12.2007 20 eingetragen am 19.08.2008 Geschäftsfall 75 Fr 8447/08 s Antrag auf Änderung eingelangt am 08.08.2008 21 eingetragen am 20.12.2008 Geschäftsfall 75 Fr 14937/08 i Antrag auf Änderung eingelangt am 05.12.2008 -------------- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK ---------------- zum 21.01.2009 gültige Identnummer: 3943399 Seite 4 von 4
Datum/Zeit-UTC Aussteller-Zertifikat Serien-Nr. 2009-01-21T07:06:34+01:00 CN=a-sign-corporate-light-02, OU=a-sign-corporate-light-02, O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH, C=AT 263671 Prüfinformation Hinweis Dieses Dokument kann durch Online-Abfrage in den Justizanwendungen verifiziert werden. Weitere Informationen finden Sie unter: http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur Dieses Dokument wurde mit der Justizsignatur versehen ( 89 Abs. 3 GOG). Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.