Firma Sitz Webadresse Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standorte Tätigkeiten Strategische Überlegungen Besondere Ereignisse Ausblick Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH Innsbruck www.olympiaworld.at FN 43703w Nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung der - durch Fruchtgenussvertrag mit der Stadtgemeinde Innsbruck betreffend Olympiahalle, kleine Eishalle, Bob- und Rodelbahn Igls und die Grundflächen des Fußballstadions Tivoli Neu; - durch Fruchtgenussvertrag mit der Innsbrucker Sportanlagen Errichtungsund Verwertungs GmbH betreffend das Fußballstadion Tivoli Neu; - durch Fruchtgenussvertrag mit dem Land Tirol betreffend Landessportcenter Tirol überlassenen Anlagen und Einrichtungen sowie alle sonstigen Geschäfte, die unmittelbar oder mittelbar die Interessen der Gesellschaft zu fördern geeignet sind. Olympia Eisstadion Kleine Eishalle Landessportcenter Tivolistadion Bob- und Rodelbahn Igls Die Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH betreibt in Innsbruck verschiedenste Sport- und Veranstaltungsinfrastruktur und stellt somit das Zentrum des Tiroler Spitzen- und Vereinssportes dar. Mit der OSVI stellt das Land Tirol gemeinsam mit der Stadt Innsbruck dem Tiroler Sport eine wesentliche Einrichtung zur Verfügung, ohne welche viele sportliche Großveranstaltungen gar nicht möglich wären. Das Berichtsjahr 2014 wurde mit einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von 218 Tsd. abgeschlossen. Vor allem das positive 2. Halbjahr und die Auswirkung von Kostendämpfungsmaßnahmen konnten dazu beitragen. Bei den Umsatzerlösen (4.906 Tsd. ) konnte der Planansatz um 153 Tsd. übertroffen werden und damit auch die Umsatzerlöse aus dem Jahr 2013. Unter Berücksichtigung der sonst. betrieblichen Erträge (inkl. Erträge aus verbrauchten Investitionszuschüssen) ergibt sich somit eine Betriebsleistung von 8.651 Tsd., + 3,7% gegenüber dem Vorjahr. In den ersten zwei Monaten des Geschäftsjahres 2015 konnte eine sehr positive Geschäftsentwicklung festgestellt werden. Die Umsatzerlöse und das Betriebsergebnis liegen über dem Wirtschaftsplan. Die Buchungslage im Sportbereich wie auch im Veranstaltungsbereich ist vor allem für die zweite Jahreshälfte 2015 als sehr positiv zu bewerten. Zusätzlich ist für das Jahr 2015 der Baubeginn für das Projekt Neubau Kraftraum Landessportcenter vorgesehen und gleichzeitig beginnen die Vorarbeiten für das Projekt Sanierung Außeneisring im Jahr 2016. Stammkapital 1.900.000,00 Finanzierung Prüfung von Die Finanzierung des Betriebes erfolgt durch eigene Erträge der Gesellschaft, der Abgang wird durch die Gesellschafter finanziert. alera west Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbh, Innsbruck Personalstruktur 57 (Durchschnitt 2014)
Aufsichtsrat Dr. Christian Girardi (Vorsitzender) Dr. Johannes Schweiger (Stellvertreter) Mag. Reinhard Eberl Arno Grünbacher Mag. Johannes Verdross DI Robert Müller Mag. Manfred Tschopfer Martin Hof Robert Kammerke Wolfgang Kienast Josef Nieß Gesellschafter Land Tirol 50,00% 950.000,00 Stadt Innsbruck 50,00% 950.000,00
BILANZ AKTIVA 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 EUR %BS EUR %BS EUR %BS EUR %BS A. Anlagevermögen 41.443.949 96,29% 43.385.817 95,45% 45.980.232 94,56% 46.345.903 94,66% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 34.420 0,08% 44.288 0,10% 62.067 0,13% 28.925 0,06% II. Sachanlagen 41.409.529 96,21% 43.341.529 95,35% 45.918.165 94,43% 46.316.978 94,60% B. Umlaufvermögen 1.589.178 3,69% 1.926.239 4,24% 2.598.830 5,34% 2.552.448 5,21% I. Vorräte 147.361 0,34% 184.591 0,41% 170.142 0,35% 203.199 0,42% II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.324.313 3,08% 1.644.050 3,62% 2.329.009 4,79% 2.258.606 4,61% 117.504 0,27% 97.598 0,21% 99.679 0,20% 90.643 0,19% C. Aktive Rechnungsabgrenzungen 9.661 0,02% 141.829 0,31% 48.408 0,10% 63.084 0,13% Summe Aktiva 43.042.788 100,00% 45.453.885 100,00% 48.627.470 100,00% 48.961.435 100,00% PASSIVA A. Eigenkapital 57.473 0,13% 57.473 0,13% 57.473 0,12% 57.473 0,12% I. Stammkapital 1.900.000 4,41% 1.900.000 4,18% 1.900.000 3,86% 1.900.000 3,88% II. Bilanzgewinn, Bilanzverlust -1.842.527-4,28% -1.842.527-4,05% -1.842.527-3,75% -1.842.527-3,76% B. Investitionszuschüsse 40.707.710 94,57% 42.655.065 93,84% 45.182.150 91,90% 45.476.224 92,88% C. Rückstellungen 591.951 1,38% 504.881 1,11% 624.637 1,27% 564.800 1,15% I. Abfertigungen 216.244 0,50% 181.033 0,40% 223.070 0,45% 197.089 0,40% II. Pensionen 144.132 0,33% 134.148 0,30% 138.584 0,28% 139.376 0,28% III. Sonstige Rückstellungen 231.575 0,54% 189.700 0,42% 262.983 0,53% 228.335 0,47% D. Verbindlichkeiten 1.209.401 2,81% 1.709.266 3,76% 2.225.808 4,53% 2.306.457 4,71% I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 29.917 0,07% 559.341 1,23% 365.218 0,74% 824.546 1,68% 208.020 0,48% 314.179 0,69% 688.429 1,40% 755.154 1,54% III. sonstige Verbindlichkeiten 971.464 2,26% 835.746 1,84% 1.172.161 2,38% 726.757 1,48% E. Passive Rechnungsabgrenzungen 476.253 1,11% 527.200 1,16% 1.074.804 2,19% 556.482 1,14% Summe Passiva 43.042.788 100,00% 45.453.885 100,00% 48.627.470 100,00% 48.961.436 100,00%
KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 2,00% Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge) Finanzierung Investitionen: 827.887 Die Investitionen werden gem. Gesellschaftsvertrag durch Zuschüsse der Gesellschafter im Ausmaß der Beteiligungsverhältnisse finanziert. ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 EUR %BL EUR %BL EUR %BL EUR %BL Umsatzerlöse 4.906.119 56,71% 4.656.962 55,84% 4.649.117 54,65% 4.456.649 24,64% sonstige betriebliche Erträge 3.744.601 43,29% 3.683.409 44,16% 3.857.752 45,35% 3.378.684 18,68% Betriebsleistung 8.650.720 100,00% 8.340.371 100,00% 8.506.869 100,00% 7.835.333 100,00% Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen 1.957.051 22,62% 2.027.394 24,31% 1.955.669 22,99% 2.022.260 11,18% Personalaufwand 3.032.314 35,05% 2.919.797 35,01% 2.807.622 33,00% 2.515.376 13,91% Abschreibungen 2.762.438 31,93% 3.024.650 36,27% 3.020.238 35,50% 2.869.158 15,86% sonstige betriebliche Aufwendungen 3.078.149 35,58% 2.822.415 33,84% 2.852.778 33,53% 2.555.482 14,13% Betriebsaufwand 10.829.952 125,19% 10.794.256 129,42% 10.636.307 125,03% 9.962.276 127,15% Betriebserfolg -2.179.232-25,19% -2.453.885-29,42% -2.129.438-25,03% -2.126.943-27,15% Finanzerfolg +/ - -2.949-0,03% -4.333-0,05% -5.357-0,06% -6.938-0,09% EGT -2.182.181-25,23% -2.458.218-29,47% -2.134.795-25,09% -2.133.881-27,23% Steuern vom Einkommen/Ertrag 1.437 0,02% 1.125 0,01% 1.750 0,02% 1.750 0,01% Außerordentliche Erträge 21.349 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -2.162.269-25,00% -2.459.343-29,49% -2.136.545-25,12% -2.135.631-27,26% Gewinn-/Verlustvortrag 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -1.842.527-10,19% Rücklagenverrechnung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.135.631 11,81% Bilanzgewinn/ Bilanzverlust -2.162.269-25,00% -2.459.343-29,49% -2.136.545-25,12% -1.842.527-23,52%
ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG