Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLZANO Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE BUSINESS LOCATION ALTO- ADIGE/SUEDTIROL S.P.A LCRG4F DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale BOLZANO (BZ) PASSAGGIO DUOMO 15 CAP 39100 Indirizzo PEC bls@legalmail.it Numero REA BZ - 190350 Codice fiscale 02595720216 Partita IVA 02595720216 Forma giuridica societa' per azioni con socio unico Data atto di costituzione 08/07/2008 Data iscrizione 21/07/2008 Data ultimo protocollo 04/01/2016 Presidente Consiglio THALER HELGA Amministrazione Rappresentante dell'impresa Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'app RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese. ATTIVITA' Stato attività attiva Data inizio attività 01/03/2009 Attività prevalente pubblicazione della localizzazione economica alto adige Codice ATECO 70.21 Codice NACE 70.21 Attività import export - Contratto di rete - Albi ruoli e licenze - Albi e registri ambientali - CERTIFICAZIONE D'IMPRESA Attestazioni SOA - Certificazioni di - QUALITA' L'IMPRESA IN CIFRE Capitale sociale 48.600.000,00 Addetti al 30/09/2015 37 Soci 1 Amministratori 3 Titolari di cariche 2 Sindaci, organi di 5 controllo Unità locali 0 Pratiche RI dal 8 21/01/2015 Trasferimenti di sede 0 Partecipazioni (1) - DOCUMENTI CONSULTABILI Bilanci 2014-2013 - 2012-2011 - 2010 -... Fascicolo sì Statuto sì Altri atti 30 Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'impresa (1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane Documento n. T 202810370 estratto dal Registro Imprese in data 21/01/2016
Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n. T 202810370 estratto dal Registro Imprese in data 21/01/2016 BUSINESS LOCATION ALTO-ADIGE/SUEDTIROL S.P.A Codice Fiscale 02595720216 Indice 1 Sede... 2 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo... 2 3 Capitale e strumenti finanziari... 4 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote... 5 5 Amministratori... 5 6 Sindaci, membri organi di controllo... 7 7 Titolari di altre cariche o qualifiche... 8 8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri... 9 9 Attività, albi ruoli e licenze... 10 10 Aggiornamento impresa... 11 1 Sede Indirizzo Sede legale BOLZANO (BZ) PASSAGGIO DUOMO 15 CAP 39100 Indirizzo PEC bls@legalmail.it Partita IVA 02595720216 Numero REA BZ - 190350 iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): BZ - 190350 sede legale indirizzo elettronico partita iva 02595720216 BOLZANO (BZ) PASSAGGIO DUOMO 15 CAP 39100 Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: bls@legalmail.it 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo Registro Imprese Data di iscrizione: 21/07/2008 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 08/07/2008 Sistema di amministrazione Oggetto sociale Poteri da statuto o da patti sociali Altri riferimenti statutari consiglio di amministrazione (in carica) OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 DICEMBRE 2005, N. 13, SECONDO IL SUDDETTO ARTICOLO E L'ART. 51BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE ART. 26) LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', TANTO DI FRONTE AI TERZI CHE IN GIUDIZIO, SPETTA AL PRESIDENTE. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE LA FIRMA E' ESERCITATA DA UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI Gruppi societari Estremi di costituzione iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02595720216 del Registro delle Imprese di di BOLZANO Data iscrizione: 21/07/2008 Visura ordinaria societa' di capitale 2 di 24
Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n. T 202810370 estratto dal Registro Imprese in data 21/01/2016 BUSINESS LOCATION ALTO-ADIGE/SUEDTIROL S.P.A Codice Fiscale 02595720216 sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 21/07/2008 partita iva 02595720216 informazioni costitutive Data atto di costituzione: 08/07/2008 Sistema di amministrazione e controllo durata della società Data termine: 31/12/2050 scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2008 Scadenza esercizi successivi: 31/12 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60 sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: tradizionale Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale forme amministrative consiglio di amministrazione (in carica) collegio sindacale Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2 Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 DICEMBRE 2005, N. 13, SECONDO IL SUDDETTO ARTICOLO E L'ART. 51BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 AGOSTO 1997, N. 13 E SUCCESSIVE MODIFICHE HA COME OBIETTIVO LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE ECONOMICA ALTO ADIGE E L'ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO NONCHE' DELL'OFFERTA DI LAVORO QUALIFICATA, IN PARTICOLARE TRAMITE L'ALLOCAZIONE IN ALTO ADIGE DI IMPRESE ALTAMENTE PRODUTTIVE E ORIENTATE AL FUTURO. IN PARTICOLAR MODO LA SOCIETA', QUALE INTERLOCUTORE DI RIFERIMENTO NONCHE' CENTRO DI COMPETENZA E DI SERVIZIO NELL'AMBITO DELLA LOCALIZZAZIONE E DELLE AREE PRODUTTIVE, HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - SVILUPPO DELLA LOCALIZZAZIONE ECONOMICA - PROMOZIONE TERRITORIALE ATTRAVERSO LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE ECONOMICA ALTO ADIGE IN ITALIA ED ALL'ESTERO; - CONSULENZA, ASSISTENZA E FULLSERVICE PER IMPRESE INSEDIATE E DA INSEDIARE AD ESCLUSIONE DEI SERVIZI RISERVATI AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI. - INSEDIAMENTO DI IMPRESE DA ALTO ADIGE, ITALIA ED ESTERO, - INSEDIAMENTO DI IMPRESE PROVENIENTI DA SETTORI ECONOMICI STRATEGICI SECONDO IL PROGRAMMA DI INNOVAZIONE DELLA PROVINCIA - ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, UTILIZZO, AMMINISTRAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI ALLE IMPRESE DI CUI SOPRA, - INFRASTRUTTURAZIONE DI ZONE PRODUTTIVE PER LE IMPRESE DI CUI SOPRA, - ALTRE OPERAZIONI DELEGATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE O DAL SOCIO NELL'AMBITO DELL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E IMMOBILIARI NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE ED A QUESTO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONNESSE. IN TALE CONTESTO LA SOCIETA' HA FACOLTA' DI RACCOGLIERE, PRESSO I PROPRI SOCI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI VIGENTI, I FONDI NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA' PUO' PRESTARE AVALLI ED ALTRE GARANZIE A TERZI, PUO' ALTRESI' CONFERIRE MANDATI DI AGENZIA E CONCEDERE RAPPRESENTANZE IN GENERE. LA SOCIETA' NON PUO' ACQUISTARE NESSUNA PARTECIPAZIONE DA ALTRE SOCIETA' O ENTI. DI REGOLA, L'OGGETTO SOCIALE VIENE RAGGIUNTO MEDIANTE INCARICO DIRETTO, OPPURE TRAMITE "INHOUSE PROVIDING", NELL'AMBITO DEI PRESUPPOSTI LEGISLATIVI. ALLA GIUNTA PROVINCIALE DEVE ESSERE PRESENTATO PER L'APPROVAZIONE UN PROGRAMMA ANNUALE. Poteri Visura ordinaria societa' di capitale 3 di 24
Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n. T 202810370 estratto dal Registro Imprese in data 21/01/2016 BUSINESS LOCATION ALTO-ADIGE/SUEDTIROL S.P.A Codice Fiscale 02595720216 poteri da statuto o da patti sociali ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci ART. 26) LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', TANTO DI FRONTE AI TERZI CHE IN GIUDIZIO, SPETTA AL PRESIDENTE. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE LA FIRMA E' ESERCITATA DA UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELEGATO DALLO STESSO CONSIGLIO. ART. 31) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'; IN PARTICOLARE E' AUTORIZZATO A COMPIERE TUTTI GLI ATTI GIURIDICI CHE RITIENE UTILI PER LA REALIZZAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, FATTE SALVE LE LIMITAZIONI RICAVABILI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. RICADONO NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ESCLUSIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE, I SEGUENTI POTERI E COMPETENZE NON TRASFERIBILI: A) APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE (PROGRAMMA DI ATTIVITA'), DEI PIANI DI INVESTIMENTO E DEI PIANI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE; B) NOMINA, SOSPENSIONE, LICENZIAMENTO DEI DIRETTORI, DETERMINAZIONE E MODIFICA DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO LORO SPETTANTE; C) VENDITA DI PATRIMONIO AZIONARIO, COMPRESI I BREVETTI ED IL KNOW-HOW, SECONDO I CRITERI DETERMINATI DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA; D) FIDEIUSSIONI, GARANZIE ED ELARGIZIONI DI PRESTITI, SECONDO I CRITERI DETERMINATI DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA; E) ACCENSIONE DI MUTUI O ASSUNZIONE DI ALTRE FORME DI CREDITO. ART. 38 Altri riferimenti statutari clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo clausole di limitazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito gruppi societari DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ART. 2343 QUARTER C.C. COMUNICAZIONE DI "SOGGETTO AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO" 3 Capitale e strumenti finanziari Capitale sociale in Euro Deliberato: 48.600.000,00 Sottoscritto: 48.600.000,00 Versato: 48.600.000,00 Conferimenti in denaro Azioni Numero azioni: 48.600.000 Valore: 1,00 Euro strumenti finanziari previsti dallo statuto Azioni ordinarie: ART. 7 Altre categorie di azioni: ART. 6 Obbligazioni: ART. 8 Obbligazioni convertibili: ART. 8 Visura ordinaria societa' di capitale 4 di 24
Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n. T 202810370 estratto dal Registro Imprese in data 21/01/2016 BUSINESS LOCATION ALTO-ADIGE/SUEDTIROL S.P.A Codice Fiscale 02595720216 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 03/09/2015 Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate). Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata. Socio N. azioni Valore % Tipo diritto AUTONOME PROVINZ BOZEN 00390090215 48.600.000 48.600.000,00 100 % proprieta' Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 03/09/2015 pratica con atto del 19/08/2015 Data deposito: 03/09/2015 Data protocollo: 03/09/2015 Numero protocollo: BZ-2015-33163 capitale sociale Proprieta' Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 48.600.000,00 Euro Quota composta da: 48.600.000 azioni ordinarie pari a nominali: 48.600.000,00 Euro AUTONOME PROVINZ BOZEN Codice fiscale: 00390090215 Tipo di diritto: proprieta' 5 Amministratori Presidente Consiglio Amministrazione Consigliere Consigliere THALER HELGA BERNARD MARKUS ZEPPA ANDREA Rappresentante dell'impresa Visura ordinaria societa' di capitale 5 di 24
Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n. T 202810370 estratto dal Registro Imprese in data 21/01/2016 BUSINESS LOCATION ALTO-ADIGE/SUEDTIROL S.P.A Codice Fiscale 02595720216 Forma amministrativa adottata consiglio di amministrazione Numero amministratori in carica: 3 Elenco amministratori Presidente Consiglio Amministrazione THALER HELGA Rappresentante dell'impresa Nata a CAMPO TURES (BZ) il 13/04/1952 Codice fiscale: THLHLG52D53B570U domicilio CAMPO TURES (BZ) VIA ACERETO S.N.C. CAP 39032 carica carica presidente consiglio amministrazione Nominato con atto del 30/04/2014 Data di prima iscrizione 09/09/2013 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 consigliere Nominato con atto del 30/04/2014 Data di prima iscrizione 09/09/2013 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014 Consigliere BERNARD MARKUS Nato a ALDINO (BZ) il 15/06/1963 Codice fiscale: BRNMKS63H15A179Q residenza MONTAGNA (BZ) ZONA ARTIGIANA DOLADIZZA 3 CAP 39040 carica consigliere Nominato con atto del 30/04/2014 Data di prima iscrizione 21/07/2008 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 Consigliere ZEPPA ANDREA Nato a MERANO (BZ) il 20/06/1970 Codice fiscale: ZPPNDR70H20F132Y residenza MERANO (BZ) VIA ALFIERI VITTORIO 8 CAP 39012 carica consigliere Nominato con atto del 30/04/2014 Data di prima iscrizione 17/08/2009 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 Visura ordinaria societa' di capitale 6 di 24
Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n. T 202810370 estratto dal Registro Imprese in data 21/01/2016 BUSINESS LOCATION ALTO-ADIGE/SUEDTIROL S.P.A Codice Fiscale 02595720216 6 Sindaci, membri organi di controllo Presidente Del Collegio Sindacale GLIERA PETER Sindaco AICHNER STEFAN FRANZ Sindaco MICHELETTO BRUNA Sindaco Supplente FIORILLO ROBERTO Sindaco Supplente WIELANDER BRIGITTE Organi di controllo collegio sindacale Numero in carica: 5 Elenco sindaci, membri degli organi di controllo Presidente Del Collegio Sindacale GLIERA PETER Nato a BOLZANO (BZ) il 14/04/1950 Codice fiscale: GLRPTR50D14A952L residenza BOLZANO (BZ) PIAZZA GIUSEPPE VERDI 43 CAP 39100 carica registro revisori legali presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 30/04/2014 Data di prima iscrizione 21/07/2008 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 Numero: 31BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA Sindaco AICHNER STEFAN FRANZ Nato a BOLZANO (BZ) il 17/03/1967 Codice fiscale: CHNSFN67C17A952W residenza BOLZANO (BZ) PIAZZA WALTHER VON DER VOGELWE 22 CAP 39100 carica sindaco Nominato con atto del 30/04/2014 Data di prima iscrizione 21/07/2008 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 registro revisori legali Numero: 14 Data: 18/02/2000 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA Sindaco MICHELETTO BRUNA Nata a LONIGO (VI) il 19/04/1968 Codice fiscale: MCHBRN68D59E682R Visura ordinaria societa' di capitale 7 di 24
Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n. T 202810370 estratto dal Registro Imprese in data 21/01/2016 BUSINESS LOCATION ALTO-ADIGE/SUEDTIROL S.P.A Codice Fiscale 02595720216 domicilio APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) VIA MAX SPARER 49 CAP 39057 carica sindaco Nominato con atto del 30/04/2014 Data iscrizione: 06/06/2014 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 registro revisori legali Numero: 389 Data: 13/02/2001 Ente: ORDINE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI Sindaco Supplente FIORILLO ROBERTO Nato a BOLZANO (BZ) il 11/03/1968 Codice fiscale: FRLRRT68C11A952I residenza BOLZANO (BZ) PIAZZA WALTHER VON DER VOGELWE 22 CAP 39100 carica sindaco supplente Nominato con atto del 30/04/2014 Data di prima iscrizione 21/07/2008 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 registro revisori legali Numero: 14 Data: 18/02/2000 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA Sindaco Supplente WIELANDER BRIGITTE Nata a BRUNICO (BZ) il 04/05/1967 Codice fiscale: WLNBGT67E44B220L residenza BRUNICO (BZ) VIA LAMPI 2 CAP 39031 carica sindaco supplente Nominato con atto del 30/04/2014 Data di prima iscrizione 21/07/2008 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016 registro revisori legali Numero: 8 Data: 28/01/2003 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA 7 Titolari di altre cariche o qualifiche Socio Unico Procuratore Speciale AUTONOME PROVINZ BOZEN SUEDTIROL STOFNER ULRICH MARTIN Socio Unico AUTONOME PROVINZ BOZEN SUEDTIROL sede BOLZANO (BZ) Visura ordinaria societa' di capitale 8 di 24
Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n. T 202810370 estratto dal Registro Imprese in data 21/01/2016 BUSINESS LOCATION ALTO-ADIGE/SUEDTIROL S.P.A Codice Fiscale 02595720216 VIA FRANCESCO CRISPI 3 CAP 39100 carica socio unico Iscritto nel libro dei soci dal 08/07/2008 Data iscrizione: 21/07/2008 Procuratore Speciale STOFNER ULRICH MARTIN Nato a SARENTINO (BZ) il 24/12/1972 Codice fiscale: STFLCH72T24I431B residenza BOLZANO (BZ) VIA DEI GRAPPOLI 50 CAP 39100 carica poteri procuratore speciale Nominato con atto del 11/02/2009 Data iscrizione: 17/02/2009 Durata in carica: fino alla revoca POTERI RELATIVI ALLA CARICA DIPROCURATORE SPECIALE 8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri Trasferimenti d'azienda e compravendite Tipo di atto Data atto Nr protocollo Cedente Cessionario compravendita 03/12/2015 BZ-2016-115 BUSINESS LOCATIO[..] C.F. 02595720216 compravendita 03/12/2015 BZ-2016-116 BUSINESS LOCATIO[..] C.F. 02595720216 STRUTTURE TRASPO[..] C.F. 00586190217 IDM SUEDTIROL - [..] C.F. 02521490215 Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda compravendita Data atto: 03/12/2015 Data deposito: 04/01/2016 estremi della pratica Data protocollo: 04/01/2016 Numero protocollo: BZ-2016-115 estremi ed oggetto dell'atto Notaio: LANZI ELENA Numero repertorio: 7288/5430 Cedente: BUSINESS LOCATION ALTO-ADIGE/SUEDTIROL S.P.A Codice fiscale: 02595720216 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: BUSINESS LOCATION ALTO- ADIGE/SUEDTIROL S.P.A. Cessionario: STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE - S.P.A. Codice fiscale: 00586190217 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE - S.P.A. compravendita Data atto: 03/12/2015 Data deposito: 04/01/2016 estremi della pratica Data protocollo: 04/01/2016 Numero protocollo: BZ-2016-116 estremi ed oggetto dell'atto Visura ordinaria societa' di capitale 9 di 24 Notaio: LANZI ELENA Numero repertorio: 7289/5431 Cedente: BUSINESS LOCATION ALTO-ADIGE/SUEDTIROL S.P.A Codice fiscale: 02595720216 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: BUSINESS LOCATION ALTO- ADIGE/SUEDTIROL S.P.A. Cessionario: IDM SUEDTIROL - ALTO ADIGE Codice fiscale: 02521490215
Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n. T 202810370 estratto dal Registro Imprese in data 21/01/2016 BUSINESS LOCATION ALTO-ADIGE/SUEDTIROL S.P.A Codice Fiscale 02595720216 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: ORGANIZZAZIONE EXPORT ALTO ADIGE - EOS 9 Attività, albi ruoli e licenze Addetti 37 Data d'inizio dell'attività dell'impresa Attività prevalente 01/03/2009 PUBBLICAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE ECONOMICA ALTO ADIGE Attività Inizio attività (informazione storica) attività prevalente esercitata dall'impresa attivita' esercitata nella sede legale attivita' secondaria esercitata nella sede legale classificazione ATECORI 2007 dell'attività (informazione di sola natura statistica) Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/03/2009 PUBBLICAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE ECONOMICA ALTO ADIGE PUBBLICAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE ECONOMICA ALTO ADIGE ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, UTILIZZO, AMMINISTRAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI ALLE IMPRESE - ESCLUSA L'INTERMEDIAZIONE Codice: 70.21 - pubbliche relazioni e comunicazione Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 01/03/2009 Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali Importanza: S - secondaria Registro Imprese Data inizio: 01/03/2009 Codice: 68.1 - compravendita di beni immobili effettuata su beni propri Importanza: S - secondaria Registro Imprese Data inizio: 01/03/2009 Addetti (informazione di sola natura statistica) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2015 (Dati rilevati al 30/09/2015) I trimestre II trimestre III trimestre Valore medio Dipendenti 37 38 36 37 Indipendenti 0 0 0 0 Totale 37 38 36 37 Addetti nel comune di BOLZANO (BZ) Sede I trimestre II trimestre III trimestre Valore medio Dipendenti 37 38 36 37 Indipendenti 0 0 0 0 Totale 37 38 36 37 Visura ordinaria societa' di capitale 10 di 24
Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n. T 202810370 estratto dal Registro Imprese in data 21/01/2016 BUSINESS LOCATION ALTO-ADIGE/SUEDTIROL S.P.A Codice Fiscale 02595720216 10 Aggiornamento impresa Data ultimo protocollo 04/01/2016 Visura ordinaria societa' di capitale 11 di 24
Handels- Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer BOZEN Handelsregister - Amtliches Archiv der Handelskammer AUSZUG DER KAPITALGESELLSCHAFT BUSINESS LOCATION SUEDTIROL/ALTO ADIGE AG LCRG4F Der QR Code ermöglicht die Überprüfung der Übereinstimmung zwischen dem gegenwärtigen und dem archivierten Dokument zum Zeitpunkt der Abrufung. Für die Überprüfung benützen Sie die App RI QR Code oder besuchen Sie die offizielle Webseite des Handelsregisters. Meldeamtlichen Daten Adresse Rechtssitz BOZEN (BZ) DOMPASSAGE 15 Plz 39100 PEC-Adresse bls@legalmail.it VWV Nummer BZ - 190350 Steuernummer 02595720216 MWST-NR. 02595720216 Rechtsform EINPERSONEN- AKTIENGESELLSCHAFT Datum der 08/07/2008 Gründungsurkunde Eintragungsdatum 21/07/2008 Datum des letzten Protokolls PRAESIDENT DES VERWALTUNGSRATES 04/01/2016 THALER HELGA Vertreter des Unternehmens Tätigkeit Status der Tätigkeit aktiv Tätigkeitsbeginn 01/03/2009 Haupttätigkeit PUBLIKATION DER LOKALEN MARKTLAGE ATECO-Kode 70.21 NACE-Kode 70.21 Import-Export-Tätigkeit - Netzwerkvertrag - Berufsverzeichnisse, - Alben und Genehmigungen Verzeichnisse und - Register für Umwelt Das Unternehmen in Zahlen Gesellschaftskapital 48.600.000,00 Beschäftigte am 30/09/2015 37 Gesellschafter 1 Verwalter 3 Inhaber von Ämtern 2 Aufsichtsräte, Kontrollorgane 5 Betriebseinheiten 0 Meldungen an das Handelsregister 8 seit 21/01/2015 Sitzverlegung 0 Beteiligungen (1) - Unternehmenszertifikate SOA-Bescheinigungen - Qualitätszertifizierung - Einsehbare Dokumente Bilanzen 2014-2013 - 2012-2011 - 2010 -... Faszikel ja Satzung ja Andere Urkunden 30 Die oben angeführten Informationen stammen aus dem Handelregister oder dem VWV (Verzeichnis der Wirtschafts-und Verwaltungsdaten); diese sind im Detail aus dem Auszug oder Faszikel des Unternehmens entnehmbar (1) Aus dem Gesellschafterverzeichnis und infolge von Quotenabtretungen Dienst von InfoCamere im Auftrag der Handelskammern Italien Dokument n. T 202810370 Auszug aus dem Handelsregister am 21/01/2016
Handels- Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer BOZEN Handelsregister - Amtliches Archiv der Handelskammer Dienst von InfoCamere im Auftrag der Handelskammern Italien Dokument n. T 202810370 Auszug aus dem Handelsregister am 21/01/2016
Handelsregister Offizielles Archiv der Handelskammern Dokument n. T 202810370 Auszug aus dem Handelsregister am 21/01/2016 BUSINESS LOCATION SUEDTIROL/ALTO ADIGE AG Steuernummer 02595720216 Inhaltsverzeichnis 1 Sitz... 14 2 Informationen welche aus dem Statut/Gründungsakt hervorgehen... 14 3 Kapital und Finanzierungsinstrumente... 16 4 Gesellschafter und Inhaber von Rechten auf Quoten und Aktien... 17 5 Verwalter... 18 6 Aufsichtsräte, Mitglieder der Kontrollorgane... 19 7 Inhaber von anderen Ämtern und Vollmachten... 21 8 Betriebsuebertragungen, Fusionen, Spaltungen, Nachfolge.. 22 9 Tätigkeit, Berufsverzeichnisse, Alben und Genehmigungen.. 23 10 Ajournierung des Unternehmens... 24 1 Sitz Adresse Rechtssitz BOZEN (BZ) DOMPASSAGE 15 Plz 39100 PEC-Adresse bls@legalmail.it MWST-NR. 02595720216 VWV Nummer BZ - 190350 Eintragung in das VWV Verzeichnis der Wirtschafts - u. Verwaltungsdaten Nr. (VWV): BZ - 190350 Rechtssitz E-Mail Adresse MWST-NR. 02595720216 BOZEN (BZ) DOMPASSAGE 15 Plz 39100 2 Informationen welche aus dem Statut/Gründungsakt hervorgehen Öffentliche Adresse der zertifizierten elektronischen Post: bls@legalmail.it Handelsregister Eintragungsdatum: 21/07/2008 Sektionen: Eingetragen in der ORDENTLICHEN Sektion Eckdaten der Gründung Datum der Gründungsurkunde: 08/07/2008 Verwaltungssystem VERWALTUNGSRAT (im Amt) Gesellschaftszweck DIE GEMAESS ART. 5 DES LANDESGESETZES VOM 23. DEZEMBER 2005, NR. 13, GEGRUENDETE GESELLSCHAFT HAT LAUT ARTIKEL 5 DES LANDESGESETZES NR. 13/2005 UND LAUT ART. 51BIS DES LANDESGESETZES VOM 11. AUGUST 1997, NR. 13, IN GELTENDER FASSUNG, DIE Vollmachten laut Satzung oder Vereinbarungen Andere statutarische Verweise ART. 26) DIE GESELLSCHAFTSZEICHNUNG UND DIE VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT GEGENUEBER DRITTEN SOWIE VOR GERICHT STEHEN DEM PRAESIDENTEN ZU. BEI ABWESENHEIT ODER VERHINDERUNG DES PRAESIDENTEN IST DAS VOM VERWALTUNGSRAT ERMAECHTIGTE Gruppi societari Eckdaten der Gründung Auszug der Kapitalgesellschaft 14 vom 24
Handelsregister Offizielles Archiv der Handelskammern Dokument n. T 202810370 Auszug aus dem Handelsregister am 21/01/2016 BUSINESS LOCATION SUEDTIROL/ALTO ADIGE AG Steuernummer 02595720216 Eintragung im Handelsregister Steuer-und Eintragungsnummer: 02595720216 im Handelsregister von BOZEN Eintragungsdatum: 21/07/2008 Sektionen Eingetragen in der ORDENTLICHEN Sektion am 21/07/2008 MWST-NR. 02595720216 Gründungsinformationen Datum der Gründungsurkunde: 08/07/2008 Kontroll- und Verwaltungssystem Gesellschaftsdauer Ablauf der Frist: 31/12/2050 Fälligkeit der Geschäftsjahre Fälligkeit des ersten Geschäftsjahres: 31/12/2008 Abschluss der darauffolgenden Geschaeftsjahre: 31/12 Tage für die Verlängerung der Frist zur Genehmigung der Bilanz: 60 Art der Verwaltung und Rechnungsprüfung Angewandtes Verwaltungssystem: TRADITIONELL Subjekt, das die Rechnungsprüfung vornimmt: AUFSICHTSRATES Vorgesehene Verwaltungsformen VERWALTUNGSRAT (im Amt) Aufsichtsrat Anzahl der ordentlichen Mitglieder: 3 Anzahl der Ersatzmitglieder: 2 Gesellschaftszweck DIE GEMAESS ART. 5 DES LANDESGESETZES VOM 23. DEZEMBER 2005, NR. 13, GEGRUENDETE GESELLSCHAFT HAT LAUT ARTIKEL 5 DES LANDESGESETZES NR. 13/2005 UND LAUT ART. 51BIS DES LANDESGESETZES VOM 11. AUGUST 1997, NR. 13, IN GELTENDER FASSUNG, DIE VERMARKTUNG DES WIRTSCHAFTSSTANDORTES SUEDTIROL UND DIE STEIGERUNG DER WERTSCHOEPFUNG SOWIE DES QUALIFIZIERTEN ARBEITSPLATZANGEBOTES INSBESONDERE DURCH DIE ANSIEDLUNG HOCHPRODUKTIVER ODER ZUKUNFTSFAEHIGER UNTERNEHMEN IN SUEDTIROL ZUM ZIEL. INSBESONDERE HAT DIE GESELLSCHAFT ALS ZENTRALER ANSPRECHPARTNER UND KOMPETENZ- UND SERVICEZENTRUM IM BEREICH DES STANDORTS UND DER GEWERBEGEBIETE FOLGENDE TAETIGKEITEN ZUM GEGENSTAND: - STANDORTENTWICKLUNG - STANDORTMARKETING DURCH DIE BEWERBUNG DES WIRTSCHAFTSSTANDORTES SUEDTIROL IN ITALIEN UND IM AUSLAND, - STANDORTBERATUNG, BETREUUNG UND FULLSERVICE FUER ANZUSIEDELNDE BZW. ANGESIEDELTE UNTERNEHMEN MIT AUSNAHME JENER DIENSTLEISTUNGEN, WELCHE DEN MITGLIEDERN VON BERUFSALBEN VORBEHALTEN SIND. - ANSIEDLUNG VON UNTERNEHMEN AUS SUEDTIROL, ITALIEN UND DEM AUSLAND, - ANSIEDLUNG VON UNTERNEHMEN AUS DEN VOLKSWIRTSCHAFTLICH STRATEGISCHEN BEREICHEN GEMAESS DEM INNOVATIONSPROGRAMM DES LANDES - ERWERB, BAU, UMBAU, NUTZUNG, VERWALTUNG UND VERMARKTUNG VON LIEGENSCHAFTEN FUER DIE OBGENANNTEN UNTERNEHMEN, - ERSCHLIESSUNG VON GEWERBEGEBIETEN FUER DIE OBGENANNTEN UNTERNEHMEN, - WEITERE IHR VON DER LANDESREGIERUNG BZW. VOM GESELLSCHAFTER IM RAHMEN DES GESELLSCHAFTSGEGENSTANDES UEBERTRAGENE ZUSTAENDIGKEITEN. DIE GESELLSCHAFT KANN SAEMTLICHE FINANZ-, HANDELS-, INDUSTRIE- UND IMMOBILIENGESCHAEFTE TAETIGEN, DIE ZUR ERREICHUNG DES GESELLSCHAFTSZWECKES ERFORDERLICH ODER DIENLICH SIND UND MIT DIESEM IN DIREKTEM ODER INDIREKTEM ZUSAMMENHANG STEHEN. IN DIESEM RAHMEN KANN DIE GESELLSCHAFT UNTER EINHALTUNG DER GELTENDEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN UND VERORDNUNGEN VON IHREN GESELLSCHAFTERN DIE ZUR ERREICHUNG DES GESELLSCHAFTSZWECKES NOETIGEN MITTEL EINFORDERN. DIE GESELLSCHAFT KANN BUERGSCHAFTEN UEBERNEHMEN UND SONSTIGE SICHERHEITEN ZUM VORTEIL DRITTER LEISTEN SOWIE AGENTURAUFTRAEGE UND VERTRETUNGEN IM ALLGEMEINEN VERGEBEN. DIE GESELLSCHAFT DARF KEINE BETEILIGUNGEN AN ANDEREN GESELLSCHAFTEN ODER KOERPERSCHAFTEN ERWERBEN. IM REGELFALL WIRD DER GESELLSCHAFTSZWECK DURCH DIREKTE BEAUFTRAGUNG ODER "INHOUSE PROVIDING" IM RAHMEN DER GESETZLICHEN VORAUSSETZUNGEN ERREICHT. DER LANDESREGIERUNG MUSS EIN JAHRESPROGRAMM ZUR GENEHMIGUNG VORGELEGT Auszug der Kapitalgesellschaft 15 vom 24
Handelsregister Offizielles Archiv der Handelskammern Dokument n. T 202810370 Auszug aus dem Handelsregister am 21/01/2016 BUSINESS LOCATION SUEDTIROL/ALTO ADIGE AG Steuernummer 02595720216 WERDEN. Vollmachten Vollmachten laut Satzung oder Vereinbarungen Gewinn- und Verlustverteilung zwischen den Gesellschaftern ART. 26) DIE GESELLSCHAFTSZEICHNUNG UND DIE VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT GEGENUEBER DRITTEN SOWIE VOR GERICHT STEHEN DEM PRAESIDENTEN ZU. BEI ABWESENHEIT ODER VERHINDERUNG DES PRAESIDENTEN IST DAS VOM VERWALTUNGSRAT ERMAECHTIGTE VERWALTUNGSRATSMITGLIED ZEICHNUNGSBERECHTIGT. ART. 31) (BEFUGNISSE DES VERWALTUNGSRATES) DER VERWALTUNGSRAT IST FUER DIE ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE VERWALTUNG DER GESELLSCHAFT ZUSTAENDIG; ER KANN SAEMTLICHE RECHTSHANDLUNGEN VORNEHMEN, DIE ER FUER DIE VERWIRKLICHUNG UND ERREICHUNG DES GESELLSCHAFTSZWECKS FUER NOTWENDIG ERACHTET, UNBESCHADET DER BESCHRAENKUNGEN, DIE VOM GESETZ UND VON GEGENSTAENDLICHER SATZUNG ABGELEITET WERDEN. IN DEN AUSSCHLIESSLICHEN KOMPETENZBEREICH DES VERWALTUNGSRATES FALLEN ZUSAETZLICH ZU DEN VOM GESETZ VORGESEHENEN FOLGENDE NICHT UEBERTRAGBARE BEFUGNISSE UND ZUSTAENDIGKEITEN: A) GENEHMIGUNG DES JAHRESPLANES (TAETIGKEITSPROGRAMM), DER INVESTITIONSPLAENE UND DER PLAENE FUER DIE PERSONALAUFNAHME, B) BESTELLUNG, SUSPENDIERUNG, KUENDIGUNG DER DIREKTOREN, FESTLEGUNG UND ABAENDERUNG DER IHNEN ZUSTEHENDEN RECHTLICHEN UND WIRTSCHAFTLICHEN BEHANDLUNG, C) VERAEUSSERUNG VON AKTIENVERMOEGEN, PATENTE UND KNOW-HOW INBEGRIFFEN, GEMAESS DEN VON DER ORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG FESTGELEGTEN KRITERIEN, D) BUERGSCHAFTEN, GARANTIELEISTUNGEN UND VERGABE VON ANLEIHEN GEMAESS DEN VON DER ORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG FESTGELEGTEN KRITERIEN, E) AUFNAHME VON DARLEHEN ODER SONSTIGE KREDITE. ART. 38 Andere statutarische Verweise Rücktrittsklauseln Informationen welche im Statut/in der der Gründungsurkunde enthalten sind Einschränkungsklauseln Informationen welche im Statut/in der der Gründungsurkunde enthalten sind Statutenänderungen - zu hinterlegende Urkunden und Tatsachen Gesellschaftsgruppierungen ERKLAERUNG DER VERWALTER IM SINNE DES ART. 2343 QUARTER Z.G.B. MITTEILUNG BETREFFEND "SUBJEKT, DAS DER LEITUNG UND KOORDINIERUNG UNTERLIEGT". 3 Kapital und Finanzierungsinstrumente Gesellschaftskapital in Euro Beschlossen: 48.600.000,00 Gezeichnet: 48.600.000,00 Eingezahlt: 48.600.000,00 Einbringungen in geld Aktien Aktienanzahl: 48.600.000 Wert: 1,00 Euro Finanzinstrumente laut Statut Stammaktien: ART. 7 andere Arten von Aktien: ART. 6 Schuldverschreibungen: ART. 8 Wandelschuldverschreibungen: ART. 8 Auszug der Kapitalgesellschaft 16 vom 24
Handelsregister Offizielles Archiv der Handelskammern Dokument n. T 202810370 Auszug aus dem Handelsregister am 21/01/2016 BUSINESS LOCATION SUEDTIROL/ALTO ADIGE AG Steuernummer 02595720216 4 Gesellschafter und Inhaber von Rechten auf Quoten und Aktien Kurzfassung der Zusammensetzung der Gesellschaft und sonstiger Inhaber von Rechten an Aktien oder Gesellschaftsanteilen zum 03/09/2015 Das Tortendiagramm und die darunterstehende Tabelle stellen eine Kurzfassung ueber die Zusammensetzung der Gesellschaft dar (die Besitzanteile sind pro Inhaber zusammengefasst und dann gerundet). Es wird darauf hingewiesen, dass nur das Gesellschafterverzeichnis, welches nach der tabellarischen Kurzfassung zur Verfuegung steht, die vollstaendige und detaillierte Situation der Gesellschaft wiedergibt, so wie sie hinterlegt worden ist. Gesellschafter Aktien Nr. Wert % Art des Rechtstitels AUTONOME PROVINZ BOZEN 00390090215 48.600.000 48.600.000,00 100 % EIGENTUM Aufstellung der Gesellschafter und der anderen Inhaber von Rechten auf Aktien oder Gesellschaftsquoten am 03/09/2015 Akt mit Urkunde vom 19/08/2015 Gesellschaftskapital Urkunde hinterlegt am: 03/09/2015 Protokolldatum: 03/09/2015 Protokollnummer: BZ-2015-33163 Auf dem Vordruck, mit welchem das Gesellschafterverzeichnis hinterlegt worden ist, wurde folgendes Gesellschaftskapital angegeben: 48.600.000,00 EURO EIGENTUM Quote bestehend aus: 48.600.000 STAMMAKTIEN entsprechend: 48.600.000,00 EURO AUTONOME PROVINZ BOZEN Steuernummer: 00390090215 Art des Rechtstitels: EIGENTUM Auszug der Kapitalgesellschaft 17 vom 24
Handelsregister Offizielles Archiv der Handelskammern Dokument n. T 202810370 Auszug aus dem Handelsregister am 21/01/2016 BUSINESS LOCATION SUEDTIROL/ALTO ADIGE AG Steuernummer 02595720216 5 Verwalter PRAESIDENT DES VERWALTUNGSRATES VERWALTUNGSRATSMITGLIED VERWALTUNGSRATSMITGLIED THALER HELGA BERNARD MARKUS ZEPPA ANDREA Vertreter des Unternehmens Angewandte Verwaltungsform VERWALTUNGSRAT Anzahl der Verwalter im Amt: 3 Verzeichnis der Verwalter PRAESIDENT DES VERWALTUNGSRATES THALER HELGA Vertreter des Unternehmens Geboren in SAND IN TAUFERS (BZ) am 13/04/1952 Steuernummer: THLHLG52D53B570U Domizil SAND IN TAUFERS (BZ) AHORNACHER-WEG S.N.C. Plz 39032 Amt Amt PRAESIDENT DES VERWALTUNGSRATES ernannt mit Urkunde vom 30/04/2014 Datum der Ersteintragung 09/09/2013 Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 VERWALTUNGSRATSMITGLIED ernannt mit Urkunde vom 30/04/2014 Datum der Ersteintragung 09/09/2013 Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2014 VERWALTUNGSRATSMITGL IED BERNARD MARKUS Geboren in ALDEIN (BZ) am 15/06/1963 Steuernummer: BRNMKS63H15A179Q Wohnsitz MONTAN (BZ) HANDWERKERZONE KALDITSCH 3 Plz 39040 Amt VERWALTUNGSRATSMITGLIED ernannt mit Urkunde vom 30/04/2014 Datum der Ersteintragung 21/07/2008 Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 VERWALTUNGSRATSMITGL IED ZEPPA ANDREA Geboren in MERAN (BZ) am 20/06/1970 Steuernummer: ZPPNDR70H20F132Y Wohnsitz MERAN (BZ) ALFIERI VITTORIO STRASSE 8 Plz 39012 Auszug der Kapitalgesellschaft 18 vom 24
Handelsregister Offizielles Archiv der Handelskammern Dokument n. T 202810370 Auszug aus dem Handelsregister am 21/01/2016 BUSINESS LOCATION SUEDTIROL/ALTO ADIGE AG Steuernummer 02595720216 Amt VERWALTUNGSRATSMITGLIED ernannt mit Urkunde vom 30/04/2014 Datum der Ersteintragung 17/08/2009 Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 6 Aufsichtsräte, Mitglieder der Kontrollorgane PRAESIDENT DES AUFSICHTSRATES AUFSICHTSRAT AUFSICHTSRAT STELLVERTR.AUFSICHTSRAT STELLVERTR.AUFSICHTSRAT GLIERA PETER AICHNER STEFAN FRANZ MICHELETTO BRUNA FIORILLO ROBERTO WIELANDER BRIGITTE Kontrollorgan Aufsichtsrat Anzahl im Amt: 5 Aufstellung der Aufsichtsräte, Mitglieder des Kontrollorgans PRAESIDENT DES AUFSICHTSRATES GLIERA PETER Geboren in BOZEN (BZ) am 14/04/1950 Steuernummer: GLRPTR50D14A952L Wohnsitz BOZEN (BZ) GIUSEPPE VERDI PLATZ 43 Plz 39100 Amt VERZEICHNIS DER GESETZLICHEN RECHNUNGSPRUEFER PRAESIDENT DES AUFSICHTSRATES ernannt mit Urkunde vom 30/04/2014 Datum der Ersteintragung 21/07/2008 Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 Nummer: 31BIS Datum: 21/04/1995 Koerperschaft: JUSTIZMINISTERIUM AUFSICHTSRAT AICHNER STEFAN FRANZ Geboren in BOZEN (BZ) am 17/03/1967 Steuernummer: CHNSFN67C17A952W Wohnsitz BOZEN (BZ) PIAZZA WALTHER VON DER VOGELWE 22 Plz 39100 Amt AUFSICHTSRAT ernannt mit Urkunde vom 30/04/2014 Datum der Ersteintragung 21/07/2008 Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 Auszug der Kapitalgesellschaft 19 vom 24
Handelsregister Offizielles Archiv der Handelskammern Dokument n. T 202810370 Auszug aus dem Handelsregister am 21/01/2016 BUSINESS LOCATION SUEDTIROL/ALTO ADIGE AG Steuernummer 02595720216 VERZEICHNIS DER GESETZLICHEN RECHNUNGSPRUEFER Nummer: 14 Datum: 18/02/2000 Koerperschaft: JUSTIZMINISTERIUM AUFSICHTSRAT MICHELETTO BRUNA Geboren in LONIGO (VI) am 19/04/1968 Steuernummer: MCHBRN68D59E682R Domizil EPPAN A/D WEINSTRASSE (BZ) MAX SPARER STR. 49 Plz 39057 Amt VERZEICHNIS DER GESETZLICHEN RECHNUNGSPRUEFER AUFSICHTSRAT ernannt mit Urkunde vom 30/04/2014 Eintragungsdatum: 06/06/2014 Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 Nummer: 389 Datum: 13/02/2001 Koerperschaft: KAMMER DER WIRTSCHAFTSPRUEFER UND STEUERBERATER STELLVERTR.AUFSICHTSR AT FIORILLO ROBERTO Geboren in BOZEN (BZ) am 11/03/1968 Steuernummer: FRLRRT68C11A952I Wohnsitz BOZEN (BZ) PIAZZA WALTHER VON DER VOGELWE 22 Plz 39100 Amt VERZEICHNIS DER GESETZLICHEN RECHNUNGSPRUEFER STELLVERTR.AUFSICHTSRAT ernannt mit Urkunde vom 30/04/2014 Datum der Ersteintragung 21/07/2008 Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 Nummer: 14 Datum: 18/02/2000 Koerperschaft: JUSTIZMINISTERIUM STELLVERTR.AUFSICHTSR AT WIELANDER BRIGITTE Geboren in BRUNECK (BZ) am 04/05/1967 Steuernummer: WLNBGT67E44B220L Wohnsitz BRUNECK (BZ) LAMPISTRASSE 2 Plz 39031 Amt VERZEICHNIS DER GESETZLICHEN RECHNUNGSPRUEFER STELLVERTR.AUFSICHTSRAT ernannt mit Urkunde vom 30/04/2014 Datum der Ersteintragung 21/07/2008 Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 Nummer: 8 Datum: 28/01/2003 Koerperschaft: JUSTIZMINISTERIUM Auszug der Kapitalgesellschaft 20 vom 24
Handelsregister Offizielles Archiv der Handelskammern Dokument n. T 202810370 Auszug aus dem Handelsregister am 21/01/2016 BUSINESS LOCATION SUEDTIROL/ALTO ADIGE AG Steuernummer 02595720216 7 Inhaber von anderen Ämtern und Vollmachten ALLEINIGER GESELLSCHAFTER SPEZIALBEVOLLMAECHTIGTER AUTONOME PROVINZ BOZEN SUEDTIROL STOFNER ULRICH MARTIN ALLEINIGER GESELLSCHAFTER AUTONOME PROVINZ BOZEN SUEDTIROL Sitz BOZEN (BZ) FRANCESCO CRISPI STR. 3 Plz 39100 Amt ALLEINIGER GESELLSCHAFTER eingetragen im Gesellschafterbuch seit 08/07/2008 Eintragungsdatum: 21/07/2008 SPEZIALBEVOLLMAECHTIG TER STOFNER ULRICH MARTIN Geboren in SARNTAL (BZ) am 24/12/1972 Steuernummer: STFLCH72T24I431B Wohnsitz BOZEN (BZ) WEINTRAUBENGASSE 50 Plz 39100 Amt Vollmachten SPEZIALBEVOLLMAECHTIGTER ernannt mit Urkunde vom 11/02/2009 Eintragungsdatum: 17/02/2009 Amtsdauer: BIS AUF WIDERRUF ER KANN IM NAMEN, AUF RECHNUNG UND IN VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT, MITEINZELUNTERSCHRIFT, INNERHALB DER VON DEN BESTIMMUNGEN DER PROVINZ BOZEN IMSACHBEREICH VERTRAEGE (ART. 6 DES LANDESGESETZES NR. 17/1993 UND IM DLH NR.25/1995) UND DES EIGENEN REGLEMENTS FUER BESCHAFFUNGEN UND AUSSCHREIBUNGENFESTGELEGTEN GRENZEN UND GEMAESS DEN DARIN ANGEGEBENEN MODALITAETEN, FOLGENDEGESCHAEFTSHANDLUNGEN DURCHFUEHREN: A) GANZHEITLICHE BETRIEBSFUEHRUNG IMEINKLANG MIT DEN VOM VERWALTUNGSRAT FESTGELEGTEN RICHTLINIEN UND ZIELEN; B)AUSUEBUNG DER FUNKTION DES SEKRETAERS DES VERWALTUNGSRATES UND DURCHFUEHRUNGDER BESCHLUESSE DES VERWALTUNGSRATES; C) VERFUEGUNG DER AUSGABEN UNDFESTSTELLUNG DER EINNAHMEN IM RAHMEN DES VOM VERWALTUNGSRAT GENEHMIGTENTAETIGKEITSPLANES UND JAHRESBUDGETS, MIT DER MOEGLICHKEIT, INNERHALB DERAUSGABENPOSITIONEN VERSCHIEBUNGEN VORZUNEHMEN OHNEDEN GENEHMIGTEN GESAMTRAHMEN ZU SPRENGEN. DIE VERSCHIEBUNGEN WERDEN IN DERFOLGE DEM VERWALTUNGSRAT MITGETEILT; D) LEITUNG DES PERSONALS DES BETRIEBES UNDAUFNAHME DES PERSONALS IM RAHMEN DES VOM VERWALTUNGSRAT GENEHMIGTENSTELLENPLANS/ORGANIGRAMMS SOWIE FESTLEGUNG BZW. VERAENDERUNG DES RECHTSSTATUSUND DER BESOLDUNG. FUER DIE AUFNAHME VON QUADRO -BEDIENSTETEN BRAUCHT ES DIEZUSTIMMUNG DES VERWALTUNGSRATES; E) ERTEILUNG VON AUFTRAEGEN BETREFFENDLEISTUNGEN INTELLEKTUELLER ART SOWIE ABSCHLUSS SAEMTLICHER VERTRAEGE FUERLIEFERUNGEN, BAU- UND DIENSTLEISTUNGEN, SAEMTLICHE ENTSCHEIDUNGEN UNDANSCHAFFUNGEN ZUR UMSETZUNG DER AUFGABEN LAUT ART. 6 ("EINSATZBEREICHE") DERVEREINBARUNG ZWISCHEN DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN UND DER BUSINESS LOCATIONSUEDTIROL - ALTO ADIGE (BLS), (BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG NR. 4786 VOM15.12.08), IN GELTENDER FASSUNG, INKLUSIVE DER ERSTELLUNG VONDURCHFUEHRUNGSPLAENEN UND DER PLANUNG UND AUSFUEHRUNG VONERSCHLIESSUNGSARBEITEN, MIT AUSNAHME VON ERWERB, BAU ODER UMBAU VON IMMOBILIEN;F) ANKAUF DER ABSCHREIBBAREN GUETER FUER DAS FUNKTIONIEREN DES BETRIEBES BIS ZUEINEM JAEHRLICHEN BETRAG VON EURO 100.000,00 (EINHUNDERTTAUSEND); G) EROEFFNUNGUND EINLASSUNG IN RECHTSSTREITIGKEITEN IN DEN IN SEINEN TAETIGKEITSBEREICHFALLENDEN FRAGEN, MIT ENTSPRECHENDER BEFUGNIS DEN RECHTSSTREIT IMSCHLICHTUNGSWEG MIT EINEM VERGLEICH BEIZULEGEN; H) UNTERZEICHNUNG VONSTEUERERKLAERUNGEN JEGLICHER ART; I) PFLEGE DER AUSSENBEZIEHUNGEN IM INTERESSEDER KOERPERSCHAFT; J) DIE UNTERZEICHNUNG IM NAMEN Auszug der Kapitalgesellschaft 21 vom 24
Handelsregister Offizielles Archiv der Handelskammern Dokument n. T 202810370 Auszug aus dem Handelsregister am 21/01/2016 BUSINESS LOCATION SUEDTIROL/ALTO ADIGE AG Steuernummer 02595720216 UND AUFTRAG DER GESELLSCHAFTDER EINZAHLUNGSFORMULARE FUER DIE BEZAHLUNG DER STEUERN, GEBUEHREN UNDBEITRAEGE AN DIE STAATSKASSE, FUERSORGEINSTITUTE UND DIE WOHLFAHRTSSTELLEN; K)DIE AUSSTELLUNG VON BANKSCHECKS AN DIE ORDER VON DRITTEN, VON ZIRKULARSCHECKSAN DIE ORDER VON DRITTEN, DIE ANORDNUNG FUER UEBERWEISUNGEN VON GELDBETRAEGENZU GUNSTEN DRITTER, BANK- POST- UND TELEGRAFISCHE ANWEISUNGEN AN DRITTE, IMRAHMEN DER GUTHABEN AUF DEN BANKKONTEN DER GESELLSCHAFT ODER INNERHALB DERGEWAEHRTEN KREDITLINIEN FUER KONTOUEBERZIEHUNGEN. L) DIE EINFORDERUNG UND DASINKASSO JEGLICHER SUMME, DIE DER GESELLSCHAFT SOWOHL ALS KAPITAL ALS AUCH ALSZINSEN UND ANDEREN NEBENEINNAHMEN ZUSTEHT, VON JEGLICHER BANK, ANSTALT,INSTITUT, GESELLSCHAFT, EINZELPERSON, OEFFENTLICHER ALS AUCH PRIVATERKOERPERSCHAFT UND DIE AUSSTELLUNG EINER DIESBEZUEGLICHEN BEFREIENDEN QUITTUNG;M) DIE UNTERZEICHNUNG DER GESCHAEFTSKORRESPONDENZ DER GESELLSCHAFT, WOBEI DEMPERSOENLICHEN NAMEN DIE GESCHAEFTSBEZEICHNUNG VORANGEHEN MUSS; N) DIEUNTERZEICHNUNG VON VERSICHERUNGSPOLIZZEN GEGEN BRAND, TRANSPORTSCHAEDEN,UNFALL- UND HAFTPFLICHTVERSICHERUNGEN UND GEGEN ALLE ANDEREN GEFAHREN, SOWIEDIE ABWICKLUNG EVENTUELLER SCHADENSMELDUNGEN, INKLUSIVE EVENTUELLER VERGLEICHEBETREFFEND DIE ZU LIQUIDIERENDEN SCHADENSSUMMEN SOWIE DIE EINZIEHUNG DERSELBENMIT ERLASS EINER BEFREIENDEN QUITTUNG; O) DIE ABHOLUNG BEIM POSTAMT, EISENBAHNUND ZOLLSTELLEN SOWIE BEI DEN OEFFENTLICHEN UND PRIVATEN KOERPERSCHAFTEN, VONPAKETEN, BRIEFEN - AUCH EINSCHREIBEBRIEFE UND WERTBRIEFE, MIT ODER OHNEWERTANGABE - AUFTRAEGEN, WAREN, WERTPAPIEREN UND EFFEKTEN SOWIE DIE ERHEBUNGVON PROTESTEN. P) DENSELBEN ZUDEM ZU ERMAECHTIGEN, EINZELNEN MITARBEITERN AUCHIM VERHAELTNIS ZU DRITTEN BEFUGNISSE ZU UEBERTRAGEN, WOBEI DIE VERANTWORTUNGGEGENUEBER DER BUSINESS LOCATION SUEDTIROL - ALTO ADIGE (BLS) BEIM DIREKTORVERBLEIBT. 8 Betriebsuebertragungen, Fusionen, Spaltungen, Nachfolge Betriebsübertragung und Kaufvertrag Art von Urkunde Datum der Urkunde Protokoll Nr. Übertragende Partei Übernehmende Partei AN-/VERKAUF 03/12/2015 BZ-2016-115 BUSINESS LOCATIO[..] Steuer Nr. 02595720216 AN-/VERKAUF 03/12/2015 BZ-2016-116 BUSINESS LOCATIO[..] Steuer Nr. 02595720216 SUEDTIROLER TRAN[..] Steuer Nr. 00586190217 IDM SUEDTIROL - [..] Steuer Nr. 02521490215 Übertragung des Eigentums oder der Nutzung eines Betriebes AN-/VERKAUF Datum der Urkunde: 03/12/2015 Urkunde hinterlegt am: 04/01/2016 Eckdaten des Antrags Protokolldatum: 04/01/2016 Protokollnummer: BZ-2016-115 Eckdaten und Gegenstand der Urkunde Notar: LANZI ELENA Urkundenrollen-Nr.: 7288/5430 Verkaeufer: BUSINESS LOCATION SUEDTIROL/ALTO ADIGE AG Steuernummer: 02595720216 Bezeichnung des Subjekts zum Zeitpunkt der Meldung: BUSINESS LOCATION ALTO- ADIGE/SUEDTIROL S.P.A. Uebernehmer: SUEDTIROLER TRANSPORTSTRUKTUREN - A.G. Steuernummer: 00586190217 Bezeichnung des Subjekts zum Zeitpunkt der Meldung: STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE - S.P.A. AN-/VERKAUF Datum der Urkunde: 03/12/2015 Urkunde hinterlegt am: 04/01/2016 Eckdaten des Antrags Protokolldatum: 04/01/2016 Protokollnummer: BZ-2016-116 Eckdaten und Gegenstand der Urkunde Notar: LANZI ELENA Urkundenrollen-Nr.: 7289/5431 Verkaeufer: BUSINESS LOCATION SUEDTIROL/ALTO ADIGE AG Steuernummer: 02595720216 Bezeichnung des Subjekts zum Zeitpunkt der Meldung: BUSINESS LOCATION ALTO- Auszug der Kapitalgesellschaft 22 vom 24
Handelsregister Offizielles Archiv der Handelskammern Dokument n. T 202810370 Auszug aus dem Handelsregister am 21/01/2016 BUSINESS LOCATION SUEDTIROL/ALTO ADIGE AG Steuernummer 02595720216 ADIGE/SUEDTIROL S.P.A. Uebernehmer: IDM SUEDTIROL - ALTO ADIGE Steuernummer: 02521490215 Bezeichnung des Subjekts zum Zeitpunkt der Meldung: ORGANIZZAZIONE EXPORT ALTO ADIGE - EOS 9 Tätigkeit, Berufsverzeichnisse, Alben und Genehmigungen Beschäftigte 37 Datum des Tätigkeitsbeginns des Unternehmens Haupttätigkeit 01/03/2009 PUBLIKATION DER LOKALEN MARKTLAGE Tätigkeit Tätigkeitsbeginn (Historische Information) Datum des Tätigkeitsbeginns des Unternehmens: 01/03/2009 Haupttaetigkeit des Unternehmens Am Rechtssitz ausgeuebte Taetigkeit Am Gesellschaftssitz ausgeübte Nebentätigkeit Klassifizierung der Tätigkeit laut ATECORI 2007 (rein statistische Information) PUBLIKATION DER LOKALEN MARKTLAGE PUBLIKATION DER LOKALEN MARKTLAGE KAUF, ERRICHTUNG, SANIERUNG, NUTZUNG, VERWALTUNG UND VERMARKTUNG VON IMMOBILIEN FUER GEWERBLICHE ZWECKE - MAKLERTAETIGKEIT AUSGESCHLOSSEN Kodex: 70.21 - Public-Relations-Beratung Wichtigkeit: P - vorwiegend Handelsregister Datum des Beginnes: 01/03/2009 Kodex: 41.2 - Bau von Gebaeuden Wichtigkeit: S - Nebentaetigkeit Handelsregister Datum des Beginnes: 01/03/2009 Kodex: 68.1 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstuecken, Gebaeuden und Wohnungen Wichtigkeit: S - Nebentaetigkeit Handelsregister Datum des Beginnes: 01/03/2009 Beschäftigte (rein statistische Information) Anzahl der im Betrieb Beschaeftigten im Jahr 2015 (Daten erhoben am 30/09/2015) I Trimester II Trimester III Trimester Durschschn ittswert Angestellte 37 38 36 37 Selbständige 0 0 0 0 Gesamtanzahl 37 38 36 37 Auszug der Kapitalgesellschaft 23 vom 24
Handelsregister Offizielles Archiv der Handelskammern Dokument n. T 202810370 Auszug aus dem Handelsregister am 21/01/2016 BUSINESS LOCATION SUEDTIROL/ALTO ADIGE AG Steuernummer 02595720216 Beschaeftigte in der Gemeinde BOLZANO (BZ) Sitz I Trimester II Trimester III Trimester Durschschn ittswert Angestellte 37 38 36 37 Selbständige 0 0 0 0 Gesamtanzahl 37 38 36 37 10 Ajournierung des Unternehmens Datum des letzten Protokolls 04/01/2016 Auszug der Kapitalgesellschaft 24 vom 24