GESCHȦ. FTSBERICHT 2007/2008 MIT WEITBLICK ZUM ERFOLG.

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1 8% mehr Umsatzerlöse. 11% höheres EBITA. 17% höheres Periodenergebnis. GESCHȦ. FTSBERICHT 2007/2008 MIT WEITBLICK ZUM ERFOLG. 1. OKTOBER 2007 BIS 30. SEPTEMBER 2008 EXPERIENCE MEETS VISION.

2 Unternehmen KENNZAHLEN 2007/ / / Verän derung Ergebnisrechnung (Mio. ) 3 Umsatzerlöse Bruttoergebnis vom Umsatz Bruttoergebnis in % vom Umsatz Forschungs- und Entwicklungskosten Forschungs- und Entwicklungskosten in % vom Umsatz Vertriebs- und Verwaltungskosten 4 Vertriebs- und Verwaltungskosten in % vom Umsatz Operatives Ergebnis (EBIT) Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte EBITA 5 EBITA in % vom Umsatz (EBITA-Rendite) Abschreibungen auf Sachanlagen und Lizenzen sowie Wertberichtigungen auf reparable Ersatzteile EBITDA EBITDA in % vom Umsatz (EBITDA-Rendite) Periodenergebnis Periodenergebnis in % vom Umsatz Periodenergebnis vor Belastungen aus Carve-out Ergebnis je Aktie ( ) 6 Cashflow (Mio. ) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Cashflow aus Investitionstätigkeit Bilanzkennzahlen (Mio. ) Working Capital 7 in % vom Umsatz Nettoverschuldung Eigenkapital 8 Human Resources Mitarbeiter (30. September) Verän derung 1) ) ) Vor den Ergebnisbelastungen aus dem Carve-out. 4) Inklusive sonstige Erträge und Aufwendungen. 5) Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Zinsen, Steuern und Amorti sation von Geschäfts- und Firmenwert und Produkt-Know-how. 6) Berechnet auf Grundlage von 33,085 Millionen Aktien. 7) Ohne reparable Ersatzteile. 8) Inklusive Minderheitsanteile. Umsatzentwicklung im 10-Jahres-Überblick. in Mio. 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Ergebnisentwicklung (EBITA) im 10-Jahres-Überblick. in Mio. 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/ Veränderung 0 % 9 % 8 % 7 % 9 % 11 % 12 % 10 % 8 % Veränderung 21 % 9 % 6 % 18 % 12 % 17 % 18 % 16 % 11 %

3 SEGMENT BANKING. Spezialisierung auf automatisierte Prozesse in Bankfilialen Wachsender Anteil des Software/Services-Geschäfts Software für die Integration unterschiedlicher Vertriebskanäle Wachstum bei Managed Services und im Outsourcing Bankkunden in aller Welt profitieren von unseren Leistungen. Kunden wollen ihre Bankgeschäfte jederzeit bequem abwickeln können. Sie wollen Bargeld ohne Wartezeit abheben. Sie wollen Schecks einreichen, Informationen abrufen, Transaktionen tätigen in der Filiale oder am SB-Gerät. Zum Kontakt mit ihrer Bank nutzen sie aber auch das Internet oder ihr Mobiltelefon. Wann und wo immer sich Bankkunden einer Filiale oder einem SB-Center nähern, wird womöglich ein System mit dem markanten roten Balken im Logo ihre Wünsche erfüllen. Unkompliziert und mit hoher Verfügbarkeit. IT-Partner für bestmögliche Prozesse im Retailbanking. Retailbanken verlangen heute nicht mehr nur hochmoderne IT-Systeme. Sie wünschen einen IT-Partner, der sie dabei unterstützt, Kundenfreundlichkeit und Effizienz zu steigern und Prozesse zu verändern. Sie wollen sich noch stärker auf den Vertrieb konzentrieren können. Sie erwarten Beratung und Begleitung. Sie brauchen Innovationen, um sich im Wettbewerb zu behaupten. Sie streben danach, ihre Mitarbeiter von Routineaufgaben zu entlasten und ihre Kundenbeziehungen zu intensivieren. Gleichzeitig erwarten sie eine hohe Verfügbarkeit ihrer Informationstechnologie und eine spürbare Senkung der Kosten für den Betrieb ihrer IT bzw. für ihre Prozessabläufe (wie z. B. Bargeld-Handling oder Marketingund Vertriebsprozesse). unterschiedlicher Hersteller geeignet ist und das bis hin zu einer Software reicht, die alle Kommunikationskanäle auf einer Plattform vernetzt - produktbezogene Services für Installation, Wartung und Instandhaltung der Systeme Managed Services und Outsourcing-Angebote für optimale IT-Betriebsführung. Näheres siehe Seite Wachstum auf hohem Niveau. 67 % des Umsatzes von Wincor Nixdorf entfallen auf das Segment Banking. Zur Steigerung der Banking-Umsätze um 14 % haben sowohl das Software/Services- Geschäft als auch die Hardware (dort gleichermaßen High-End-Systeme wie die volumenstarken monofunktionalen Systeme) beigetragen. Näheres siehe Seite Wincor Nixdorf bietet Lösungen für diese Anforderungen. Dieses sind speziell auf den Kunden zugeschnittene Kombinationen aus Hardware, Software und Service- Leistungen. Basis dafür sind zum Beispiel Selbstbedienungssysteme wie Geldautomaten mit einer Vielzahl von Funktionen ein Software-Portfolio, das für die Endgeräte Kennzahlen Segment Banking. in Mio. 07/08 06/07 Veränderung Umsatz EBITA EBITA-Rendite (in %)

4 SEGMENT RETAIL. Innovative IT-Lösungen für Prozesse und Abläufe am Checkout-Bereich Intelligente IT-Konzepte für die Neuausrichtung des Filialmanagements und die Erhöhung der Produktivität Steigender Absatz von High-End-Systemen An entscheidender Stelle im Handel präsent. Im Einzelhandel fällt den Kunden die Marke Wincor Nixdorf weniger stark ins Auge kein Wunder, denn mit Wincor Nixdorf reduzieren sich oft auch die Schlangen und Wartezeiten in der Kassenzone. Doch unsere Systeme sorgen vom Kunden unbemerkt für noch viel mehr: Sie generieren Daten für die Nachbestellung der Waren, steuern elektronische Regalplatzetiketten und managen via digitale Displays die Kommunikation mit dem Kunden. Selbst die Leergutrücknahmesysteme sind von Wincor Nixdorf. Management in Filiale und Konzern mit IT unterstützen. In dem von einem harten Wettbewerb geprägten Umfeld streben Handelsunternehmen nach Differenzierung und Erhöhung der Produktivität. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Kassenzone. Wincor Nixdorf liefert Checkout-Lösungen, die den individuellen Anforderungen des Handels gerecht werden und helfen, den Vorgang der Warenerfassung und des Bezahlens zu automatisieren und in die Selbstbedienung zu verlagern. Unser Lösungsangebot aus Hardware, Software und Services unterstützt die umfassende Neuausrichtung des Filialmanagements. Mit einer Software-Plattform, die alle filialrelevan ten Prozesse steuert und eine direkte Interaktion mit der Handelszentrale ermöglicht, kommen wir insbesondere der Anforderung weltweit agierender Handelsunternehmen nach. Auch im Segment Retail bekommt das Software/Services- Geschäft ein immer größeres Gewicht: International adaptierbare Filialsoftware minimiert die Betriebskosten und steigert die Effizienz; mit Managed Services übernehmen wir für unsere Kunden die Überwachung und den Betrieb von Systemen und Anwendungen. Näheres siehe Seite Wichtige Säule des Konzerngeschäfts. Das Segment Retail trug zu 33 % zum Konzernumsatz bei. Bei einem EBITA von 44 Mio. verbesserte sich die EBITA-Rendite leicht auf 5,7 %. Weltweit gehören 17 der 25 und in Europa 19 der 25 umsatzstärksten Handelsunternehmen zu unseren Kunden. Näheres siehe Seite Know-how auch in anderen Branchen gefragt. Mit seinem Know-how erschließt sich Wincor Nixdorf zunehmend Geschäft in anderen Branchen, die Retailbanking und Handel benachbart sind, wie Postunternehmen oder Tankstellenketten. Näheres siehe Seite 41. Kennzahlen Segment Retail. in Mio. 07/08 06/07 Veränderung Umsatz EBITA EBITA-Rendite (in %)

5 VERBESSERTE PROZESSE MIT WINCOR NIXDORF. Die Herausforderungen für Retailbanken und Handelsunternehmen ähneln sich. In beiden Branchen geht es für Wincor Nixdorf darum, Prozesse insbesondere an der Schnittstelle zum Verbraucher durch Informationstechnologie neu zu gestalten. Kunden aus beiden Branchen begleiten wir bei ihren Veränderungsprozessen mit umfassenden IT-Lösungsangeboten. Innovative Lösungen aus Hardware, Software und Services helfen einerseits dabei, optimierte Prozesse zu unterstützen, sind andererseits aber auch Treiber für neues Geschäft. Standard-Software, die für die Entwicklung individueller Anwendungen offen ist, und höherwertige Service- Leistungen nehmen dabei einen immer breiteren Raum ein. Unser Leistungsportfolio berücksichtigt alle wesentlichen Veränderungsschritte bei Geschäftsprozessen: Beginnend mit der IT-Beratung für die Umsatz nach Regionen. 329 Mio. Asien/Pazifik/Afrika 187 Mio. Amerika 588 Mio. Deutschland Umsatz nach Geschäftsarten Mio. Hardware 14 % 8 % 25 % 53 % 58 % 42 % Umsatz nach Segmenten Mio. Banking 67 % 33 % Mio. Europa 973 Mio. Software/ Services 772 Mio. Retail erforderlichen Veränderungen reicht unser Angebot über die Bereitstellung innovativer Software und Systeme bis zu deren Adaption und Integration. Produktbezogene Services, Konzepte zur Betriebsführung der Filial-IT oder sogar deren Übernahme im Rahmen des Outsourcings ergänzen unser Angebot. So helfen wir unseren Kunden, ihre Effizienz zu steigern, ihre Kundenfreundlichkeit zu erhöhen und ihre Prozesskosten zu senken. Wincor Nixdorf selbst ist Innovationstreiber und vertieft seine Wertschöpfung durch systematische Erweiterung seines Angebotsspektrums. Ermöglicht wird dieser stete Erfolg auch durch unser Geschäftsmodell der Kundennähe: Tochtergesellschaften in 37, Präsenz in rund 100 Ländern, 29 Kundenzentren und vor allem eine Organisation, die sich die Anforderungen eines jeden Kunden zu eigen macht.

6 DER IT-LÖSUNGS-PARTNER FÜR DAS FILIALGESCHÄFT VON BANKEN UND HANDEL. Internationaler Spezialist für innovative IT-Lösungen im Filialgeschäft von Banken und Handel Partner für Veränderungsprozesse mit dem Ziel höherer Kundenfreundlichkeit und Effizienz Leistungen Umfassendes Leistungsangebot aus Hardware, Software und Service- Besondere Stärken: Automatisierung von Prozessen in der Filiale, Plattform- und Anwendungssoftware, Entwicklung von Selbstbedienungslösungen, kostenoptimierte Betriebsführung der Filial-IT Präsenz in rund 100 Ländern, davon in 37 mit eigenen Tochtergesellschaften Bei Geldautomaten sind wir gemessen an Auslieferungen sowohl weltweit als auch in Europa die Nummer 2 Bei programmierbaren elektronischen Kassensystemen (EPOS) stehen wir weltweit auf Platz 3, in Europa sogar auf Platz 1 Über Mitarbeiter weltweit 2007/2008: WIEDER EIN SEHR GUTES GESCHÄFTSJAHR. Sehr gute Geschäftsentwicklung Ziele für 2007/2008 auch unter immer schwieriger werdenden Bedingungen sicher erreicht: Umsatz plus 8 % (währungsbereinigt 11 %), EBITA plus 11 % Periodenergebnis plus 17 % Wachstum in allen Regionen; zweistellig in Asien/Pazifik/Afrika sowie in Amerika Banking-Geschäft sehr stark Geschäft mit dem Handel leicht unter Vorjahr Investitionen in F&E weiter erhöht Deutlicher Anstieg beim Absatz von High-End-Systemen Ausbau Innovationsführerschaft bei Software Weiterhin erfolgreich bei hochwertigen Dienstleistungen wie Software-Integration, Beratung, Managed Services und Outsourcing ZUVERSICHTLICHER BLICK IN DIE ZUKUNFT. Trends der Vorjahre in Retailbanking und Handel setzen sich fort Zielmarken von plus 6 % p. a. beim Umsatz und plus 8 % p. a. beim EBITA mittelfristig weiterhin gültig Kurzfristige Eintrübung der Geschäftsentwicklung jedoch nicht auszuschließen Daher Vorbereitungen, je nach Intensität der Finanzmarkt-/Wirtschaftskrise flexibel reagieren zu können Perspektive 2008/2009: trotz schwieriger Rahmenbedingungen an das sehr gute Vorjahr anknüpfen und das erreichte Geschäftsniveau in etwa halten Nutzung von Chancen auch in der Krise Hierzu weiterhin hohe Investitionen in F&E Ausbau des Geschäfts mit Software-Integration, Beratung, Managed Services und Outsourcing

7 2 An die Aktionäre Management Aktie Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats Unternehmensprofil WAS ERWARTEN UNSERE KUNDEN? Geschäftsberichte stecken voller Zahlen und Texte. Doch hinter den Zahlen stecken Menschen, Geschichten, Konzepte und Kunden. In diesem Geschäftsbericht geht es auch darum, was unsere Kunden von Wincor Nixdorf erwarten. Denn nur aus ihrer Sicht wird nachvollziehbar, was»lösungen«aus dem Hause Wincor Nixdorf bewegen: wie IT-gestützte Innovationen helfen, die Geschäftsprozesse unserer Partner zu verändern und Neugeschäft zu erschließen, oder was unsere Kombination von Hardware, Software und Dienstleistungen in der Praxis bedeutet. Was also erwarten unsere Kunden vom Cash Management? Was erträumen sie sich von automatisierten Sales- und Marketingprozessen? Was erwarten unsere Kunden vom Automated Checkout? Was sind ihre Ziele beim Outsourcing? Und vor allem: Wie erfüllt Wincor Nixdorf diese Erwartungen? Die Antworten auf alle diese Fragen finden Sie auf den Seiten 28 ff., 42 ff., 52 ff., 66 ff. Die Antworten erleben Sie aber auch in tausenden Filialen von Banken und Handelsunternehmen. Dort begegnen Ihnen Systeme mit dem Logo von Wincor Nixdorf. Als sichtbares Zeichen für»lösungen«, die zumeist sehr viel komplexer sind, als es scheint.

8 Innovation Nachhaltigkeit Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Weitere Informationen 3 INHALT. AN DIE AKTIONÄRE Brief des Vorstandsvorsitzenden 4 Das Management-Team 6 Die Wincor Nixdorf-Aktie 8 Corporate Governance inklusive Vergütungsbericht 14 Bericht des Aufsichtsrats 24 DAS UNTERNEHMEN Was erwarten unsere Kunden vom Cash Management? 28 Unternehmensprofil 34 Was erträumen sich unsere Kunden von automatisierten Sales- und Marketingprozessen? 42 Innovation 48 Was erwarten unsere Kunden vom Automated Checkout? 52 Nachhaltigkeit 58 Das sind die Ziele unserer Kunden beim Managed Services/Outsourcing 66 Ausführliche Inhaltsverzeichnisse zu Konzernlagebericht sowie Konzernabschluss und -anhang finden Sie auf den Seiten 73 und 125. DER FINANZBERICHT Versicherung der gesetzlichen Vertreter 72 Konzernlagebericht 74 Konzernabschluss 126 Konzernanhang 130 Bestätigungsvermerk 179 WEITERE INFORMATIONEN Glossar 180 Finanzkalender, Impressum 184 Tochtergesellschaften im Ausland 185

9 4 An die Aktionäre Management Aktie Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats Unternehmensprofil Wir sind stolz, dass Wincor Nixdorf das Geschäftsjahr 2007/ 2008 so gut gemeistert hat. Denn trotz der sich immer weiter zuspitzenden Finanzmarktkrise deren Ausmaß zu Beginn des Geschäftsjahres nicht absehbar war haben wir unseren Wachstumskurs gehalten, und das sogar vor dem Hintergrund des durchweg schwachen US-Dollars. Dessen Schwäche hat unsere Umsatzentwicklung deutlich beeinträchtigt: Ohne diese Währungsverschiebungen hätte die Umsatzsteigerung sogar 11 Prozent betragen. Das Geschäftsjahr 2007/2008 haben wir zudem genutzt, um weitere Weichen für den zukünftigen Geschäftserfolg von Wincor Nixdorf zu stellen. Die Richtung wies uns die bestehende Strategie für weiteres Wachstum unseres Unternehmens, die wir mit vier Hebeln umsetzen: Wincor Nixdorf blickt auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurück. Im Geschäftsjahr 2007/2008 haben wir neue Bestmarken erzielt: Unser Umsatz stieg um 8 Prozent auf 2,319 Milliarden Euro, das EBITA um 11 Prozent auf 206 Millionen Euro. Von diesem guten Geschäftsverlauf profitieren auch Sie als unsere Aktionäre und zwar durch eine stattliche Dividende, die wir erneut erhöhen wollen. Unser Vorschlag an die Hauptversammlung sieht eine Ausschüttung von 2,13 Euro je Stückaktie vor. Dies bedeutet eine Steigerung um 13 Prozent gegenüber der für 2007/2008 ausgezahlten regulären Dividende von 1,88 Euro zu der wir vor einem Jahr zusätzlich eine Sonderdividende von 0,90 Euro ausschütteten. Mit diesem Vorschlag bleiben wir unserer Politik treu, rund die Hälfte unseres Periodenergebnisses vor Ergebnisbelastungen aus dem Carve-out als Dividende auszuschütten. Globale Expansion: Die Internationalisierung, besonders in Wachstumsregionen, haben wir weiter vorangetrieben und somit die Abhängigkeit von Einzelkunden oder einzelnen Volkswirtschaften reduziert. Seit dem Jahr 2007 ist Wincor Nixdorf zudem weltweit die Nummer zwei bei der Auslieferung von Geldautomaten. Auch dies unterstützt den weiteren Ausbau unseres Geschäfts mit Retailbanken. Innovation: Durch unseren Fokus auf Innovation konnten wir das Wincor Nixdorf-Angebot an Lösungen für Prozessverbesserungen bei unseren Kunden erweitern. Beispielsweise um verbesserte Automatisierungslösungen zum Checkout im Handel, die signifikante Vorteile im Hinblick auf Kosteneffizienz und Kundenfreundlichkeit bieten. Oder im Bereich der standardisierten Anwendungssoftware für Retailbanken und für den Handel. Hochwertige Dienstleistungen als Rundum-Service: Software-Integration, Managed Services und Outsourcing sind interessante Geschäftsfelder, deren Ausbau wir vorangetrieben haben. Interessant auch deshalb, weil in diesen

10 Innovation Nachhaltigkeit Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Weitere Informationen 5 Bereichen ähnlich wie bei produktbezogenen Dienstleistungen überwiegend mehrjährige Verträge abgeschlossen werden. Diese führen zu stabilen Erlösen. Als Ergänzung dazu erweiterten wir unser Portfolio um bankfachliche Beratung in Deutschland, und zwar über den mehrheitlichen Einstieg in ein anerkanntes Bankberatungsunternehmen. Zusatzgeschäft in benachbarten Branchen: Auch Postunternehmen oder Tankstellenketten haben Filialen mit Selbstbedienung. Ihre Konzepte ähneln dem Filial- und SB- Geschäft von Retailbanken und Handel, so dass wir uns dieses Zusatzgeschäft mit nachhaltigem Erfolg erschließen. Für die weitere Geschäftsentwicklung von Wincor Nixdorf verheißen die Trends in Retailbanking und Handel mittelfristig weiterhin gute Perspektiven. Auch zeigte sich das Retailbanking als das Banken-Geschäftsfeld, das in den letzten Monaten am wenigsten anfällig für die Einflüsse von außen war. Wir sind überzeugt, dass dies das Comeback des Retailbankings sogar noch beleben wird; eine Entwicklung, die Wincor Nixdorf tatkräftig unterstützt. Und auch im Handel ist zu erwarten, dass die für Wincor Nixdorf günstigen Expansionsund Rationalisierungsinvestitionen angesichts des harten Wettbewerbs weitergehen. Aus diesen Gründen blicken wir zuversichtlich in die Zukunft auch bezüglich unseres langfristig angestrebten Wachstumspfades von durchschnittlich 6 Prozent beim Umsatz und 8 Prozent beim EBITA pro Jahr. Diese Wachstumsziele halten wir auch dann aufrecht, wenn sich kurzfristig infolge der weltweiten Auswirkungen der Finanzmarktkrise die Geschäftsentwicklung eintrüben sollte. Angesichts der Trends in Retailbanking und Handel sehen wir für Wincor Nixdorf auch im laufenden Geschäftsjahr 2008/2009 nachhaltige Chancen trotz gesamtwirtschaftlich schwieriger Zeiten. Wir gehen daher nach jetzigem Kenntnisstand davon aus, in 2008/2009 an das sehr gute Vorjahr anzuknüpfen und das hohe Geschäftsniveau in etwa zu halten. Trotz dieser tendenziell positiven Prognose: Ob und wann die Finanzmarktkrise eingedämmt werden kann, ist derzeit nicht absehbar, ebenso wenig die konkreten wirtschaftlichen Folgen für Industrie- und Schwellenländer. Je nach Intensität der negativen Auswirkungen auf die Realwirtschaft können wir ein Zurückfahren der Investitionsbudgets bei den Retailbanken und im Handel nicht ausschließen. Wincor Nixdorf bereitet sich deshalb vor allem in den Bereichen Produktion, Vertrieb und Service darauf vor, schnell auf mögliche Herausforderungen reagieren zu können in erster Linie durch flexiblere Kostenstrukturen zur Absicherung des Margenniveaus. Die derzeitigen Rahmenbedingungen sind für alle Marktteilnehmer eine große Herausforderung. Unsere Kunden können jedoch sicher sein, dass Wincor Nixdorf auch in Zukunft alles daran setzen wird, durch Innovations- und Leistungskraft zu überzeugen. Für das erwiesene Vertrauen bedanke ich mich. Mein Dank gilt auch allen unseren Mitarbeitern weltweit, die mit ihrem Engagement dieses Vertrauen erworben und mit ihrer Gestaltungskraft zur positiven Leistungsbilanz unseres Unternehmens beigetragen haben. Ebenso danke ich Ihnen, unseren Aktionären, für Ihre Loyalität und für Ihre konstruktive Begleitung unseres Unternehmens. Wincor Nixdorf ist Ihr Unternehmen dessen sind wir uns bewusst. Die Zukunft dieses Unternehmens positiv zu gestalten und es zu weiterem Erfolg zu führen bleibt der Anspruch, dem wir uns mit aller Kraft stellen. Mit freundlichen Grüßen Eckard Heidloff

11 6 An die Aktionäre Management Aktie Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats Unternehmensprofil Javier López-Bartolomé Khoon Hong Lim Stefan Auerbach Mitglied des Vorstands Eckard Heidloff Vorsitzender des Vorstands Dr. Jürgen Wunram Mitglied des Vorstands Senior Vice President, Region Americas Senior Vice President, Region Asia-Pacific Executive Vice President, Banking President CEO Executive Vice President, CFO, COO Jahrgang Seit 1997 im Unternehmen. Seit 1999 Mitglied im Executive Board; verantwortlich für das Konzerngeschäft auf dem amerikanischen Kontinent sowie in Spanien und Portugal. Jahrgang Seit 1988 bei Nixdorf. Seit Oktober 2005 Mitglied im Executive Board und verantwortlich für das Konzerngeschäft in Asien-Pazifik. Jahrgang Seit 1983 bei Nixdorf. Seit Oktober 2005 Mitglied des Vorstands; verantwortlich für das Banking-Geschäft. Jahrgang Seit 1983 bei Nixdorf. Seit dem 29. Januar 2007 Vorsitzender des Vorstands. Jahrgang Seit März 2007 im Unternehmen und Mitglied des Vorstands; verantwortlich für das Finanzressort.

12 Innovation Nachhaltigkeit Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Weitere Informationen 7 Reinhard Rabenstein Jens Bohlen Dr. Herbert Machill Rainer Pfeil Senior Vice President, CTO Senior Vice President, Services, Bereichsvorstand Senior Vice President, Retail, Bereichsvorstand Senior Vice President, Human Resources, Bereichsvorstand Jahrgang Seit 1980 bei Nixdorf. Seit Oktober 2005 als Chief Technology Officer Mitglied im Executive Board; zugleich verantwortlich für die Produkt- und Software-Entwicklung für Banken. Jahrgang Seit November 2006 bei Wincor Nixdorf und Mitglied im Executive Board; verantwortlich für das weltweite IT-Services-Geschäft mit Banken und Handelsunternehmen. Jahrgang Seit Oktober 2007 bei Wincor Nixdorf und Mitglied im Executive Board; verantwortlich für das weltweite Geschäft mit Handelsunternehmen. Jahrgang Seit Juli 2001 bei Wincor Nixdorf und Mitglied im Executive Board; verantwortlich für Human Resources.

13 8 An die Aktionäre Management Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats Unternehmensprofil Aktie Entwicklung der Wincor Nixdorf-Aktie von internationaler Finanzkrise beeinflusst Dividendenvorschlag von 2,13 je Aktie Analysten-Coverage weiter ausgebaut ERHÖHUNG DER REGULÄREN DIVIDENDE. Kursentwicklung. Zum Ende des Berichtszeitraums schloss die Wincor Nixdorf-Aktie mit einem Kurs von 41,49, ein Rückgang von 29,7 % im Vergleich zum Kurs vom 1. Oktober Trotz des deutlichen Kursrückgangs lag der Verlauf der Wincor Nixdorf-Aktie weitgehend im Rahmen der Entwicklung des MDAX im gleichen Zeitraum (32,6%). Die Kursentwicklung im vergangenen Geschäftsjahr lässt im Wesentlichen drei Trends erkennen: eine deutliche Zunahme der Volatilität der Wincor Nixdorf- Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt, insgesamt stark sinkende Kurse im Gesamtmarkt vor allem vor dem Hintergrund der Diskussion um die Auswirkungen der Finanzkrise, begleitet von neuen US-Dollar-Tiefstständen und steigenden Ölpreisen, sowie ein Verlauf der Wincor Nixdorf-Aktie mit zu Beginn des Berichtszeitraums relativ stärkerer Entwicklung, im Zeitraum April bis Juni 2008 relativ schwächerem Verlauf und schließlich ein Geschäftsjahresschlusskurs, der im Rahmen der Entwicklung des Gesamtmarktes während des betrachteten Zeitraums liegt. Der durchschnittliche Handelsumsatz der Wincor Nixdorf- Aktie an allen deutschen Börsen stieg von 3,8 Mio. Stück pro Monat im Geschäftsjahr 2006/2007 auf 5,3 Mio. Stück pro Monat im Geschäftsjahr 2007/2008 (Vorjahresdaten angepasst nach Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Aktien im Verhältnis 1 : 1 am 22. März 2007). Stammdaten. Datum der Handelsaufnahme Emissionspreis Börse Prime Branche Anzahl Aktien gesamt WKN ISIN 19. Mai ,50 Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) Industrial Aktien mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 A0CAYB DE000A0CAYB2

14 Innovation Nachhaltigkeit Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Weitere Informationen 9 Entwicklung der Wincor Nixdorf-Aktie im Vergleich zum MDAX und MSCI World: % % % % % ,7 % 70,3 % 67,4 % 70 % Oktober Nov. Dez. Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept % Wincor Nixdorf MDAX (Performance-Index) MSCI World Indexzugehörigkeit. Wincor Nixdorf nimmt im MDAX entsprechend der Rangliste vom September 2008 bei der Marktkapitalisierung Rang 16 (Vorjahr 21) ein und bei den Börsenumsätzen Rang 21 (Vorjahr 26). Beides sind wichtige Kriterien, denn sowohl eine hohe Marktkapitalisierung als auch ein hoher Börsenumsatz also eine hohe Liquidität in der Aktie sind von großer Bedeutung für die Attraktivität der Aktie für institutionelle Anleger. Index MDAX MSCI World Index (World Small Cap) Dow Jones STOXX 600 Kempen SNS European Smaller SRI Index (Socially Responsible Investment) Zugehörigkeit seit September 2004 Juni 2005 Juni 2006 Oktober 2007

15 10 An die Aktionäre Management Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats Unternehmensprofil Aktie Aktionärsstruktur: breit gestreut und international. Die Wincor Nixdorf-Aktie befindet sich unverändert zu 100 % im Streubesitz. Einen meldepflichtigen Anteilsbesitz an Wincor Nixdorf entsprechend den Meldungen nach 21 WpHG hielten zum Ende des Berichtszeitraums folgende Gesellschaften: AKO Capital LLP (über 5 %) Fidelity Management Research Company (über 5 %) Neuberger Bermann Inc./Lehman Brothers Holdings Inc. (über 5 %) Allianz SE (über 3 %) Capital Research and Management Company/Capital Income Builder, Inc. (über 3 %) Lazard Asset Management LLC (über 3 %) New Star Asset Management Ltd. (über 3 %) Threadneedle Asset Management Ltd./Ameriprise Financial Inc. (über 3 %) Angaben zu Directors Dealings nach 15a WpHG werden auf der Homepage des Unternehmens com in der Rubrik»Investor Relations«veröffentlicht. Nach eigenen Schätzungen wurden zum Ende des Berichtszeitraums rund 80 % der Wincor Nixdorf-Aktien von Anlegern im Ausland gehalten, ein hoher Anteil davon von britischen und US-amerikanischen Investoren. Investor Relations: Kontinuierliche Information schafft Vertrauen. Investor Relations steht bei der Wincor Nixdorf AG für eine offene und aktive Finanzkommunikation. Investoren und Analysten informieren wir umfassend und zeitnah über unsere strategische Ausrichtung sowie die Entwicklung des Unternehmens. Ziel unserer Investor Relations- Arbeit ist es, durch einen kontinuierlichen Dialog mit den Kapitalmarktteilnehmern Vertrauen zu schaffen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir im Rahmen von 29 Roadshows und Konferenzen in Deutschland, Großbritannien, den USA, Kanada, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Schweden, Dänemark, Italien, Spanien, Österreich und der Schweiz die Gelegenheit wahrgenommen, bereits bestehende Kontakte zu pflegen und neue Kontakte aufzubauen. Weiterhin haben wir zahlreiche Einzelgespräche mit Investoren geführt, die uns am Unternehmenssitz in Paderborn besuchten. Ergänzt um Betriebsbesichtigungen und Produktpräsentationen konnten sie sich ein umfassendes Bild von unserem Unternehmen und unserem Produktangebot machen. Anlässlich der jährlichen Hausmesse Wincor World in Paderborn veranstalteten wir am 29. Januar 2008 den»4th Wincor Nixdorf Investors Day«mit einem umfangreichen Informationsprogramm für Investoren und Analysten.

16 Innovation Nachhaltigkeit Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Weitere Informationen 11 Kennzahlen zur Wincor Nixdorf-Aktie (Daten angepasst nach Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Aktien im Verhältnis 1:1 am 22. März 2007). 2007/ / / / /2004 Eröffnungskurs (Xetra) 2 Geschäftsjahresschlusskurs (Xetra) Geschäftsjahreshöchstkurs (Xetra) 2 Geschäftsjahrestiefstkurs (Xetra) 2 Anzahl der Aktien am 30. September (Stück) Marktkapitalisierung am 30. September Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Ausschüttungssumme Mio. Mio. Mio. Mio. Mio. Dividende je Aktie 3 Dividendenrendite (bezogen auf Geschäftsjahresschlusskurs) % % % % % Ergebnis je Aktie 1 Freefloat 100 % 100 % 100 % 100 % % 1) Periodenergebnis vor Ergebnisbelastung aus dem Carve-out, berechnet auf Basis von 33,085 Millionen Aktien. 2) IPO Mai ) Dividendenvorschlag. Insgesamt haben der Vorstand und das Investor Relations- Team im abgelaufenen Geschäftsjahr Gespräche mit weit über 200 institutionellen Investoren geführt. Vor allem Fonds aus Großbritannien und den USA zeigten reges Interesse an unserem Unternehmen. Nach der Veröffentlichung der Finanzberichte erläuterten wir in Telefonkonferenzen mit Analysten und Investoren umfassend sowohl die Finanzkennzahlen als auch die Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche. Alle Ad-hoc-Mitteilungen, Pressemitteilungen und Quartalsberichte wurden zeitnah in deutscher und englischer Sprache auf unserer Internetseite veröffentlicht. Dort sind auch detaillierte Informationen über die Unternehmensstruktur, das Management und die Strategie sowie Informationen zum Thema Corporate Governance und zur Hauptversammlung der Gesellschaft bereitgestellt.

17 12 An die Aktionäre Management Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats Unternehmensprofil Aktie Analysten-Coverage. Zum Ende des Berichtszeitraums beobachteten 22 Finanzanalysten unser Unternehmen und veröffentlichten regelmäßig Kommentare und Empfehlungen. Dies sind (in alphabetischer Reihenfolge): Bankhaus Lampe, Berenberg Bank, BHF Bank, B. Metzler, Cazenove, Cheuvreux, Commerzbank, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort, DZ Bank, Equinet, Fairesearch, Goldman Sachs, HSBC Trinkaus Burkhardt, Kepler Capital Markets, LBBW, Merrill Lynch, Nord LB, Sal. Oppenheim Research, UBS, Unicredit, WestLB. Entwicklung der Dividende. in Geschäftsjahr 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,61 1,05 1,40 0,90 1,88 2,78 Veränderung zum Vorjahr + 72 % + 33 % + 34 % % 2,13 1) Inkl. Sonderausschüttung + 99 %. Hauptversammlung mit hoher Präsenz. Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Wincor Nixdorf AG am 28. Januar 2008 in Paderborn waren über 71 % der Stimmen präsent. Alle Beschlusspunkte der Tagesordnung fanden eine sehr hohe Zustimmung. Die nächste ordentliche Hauptversammlung ist für den 19. Januar 2009 in Paderborn geplant. Dividende. Für das Geschäftsjahr 2006/2007 hatten wir eine Dividende von 2,78 je Aktie ausgeschüttet, darin enthalten eine Sonderdividende von 0,90 je Stückaktie. Für das Geschäftsjahr 2007/2008 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividende von 2,13 je Aktie vor. Dies entspricht bezogen auf die reguläre Dividende des Vorjahres einer Dividendenerhöhung um 13 % und, bezogen auf den Geschäftsjahresschlusskurs der Wincor Nixdorf-Aktie, einer Dividendenrendite von 5,13 %. Aktienrückkauf. Am 1. Oktober 2007 hat der Vorstand der Wincor Nixdorf AG beschlossen, bis zu Aktien der Gesellschaft in der Zeit ab dem 1. Oktober 2007 an der Börse zurückzukaufen. Der Beschluss folgt der entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung zum Rückkauf eigener Aktien. Das Rückkaufprogramm wurde am 2. Oktober 2007 abgeschlossen: Wincor Nixdorf hat Aktien zu einem Durchschnittskurs von 59,71 pro Aktie zurückgekauft. Die zurückgekauften Aktien sind zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Aktienoptionen bestimmt, die aufgrund der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands, an sonstige Führungskräfte oder Mitarbeiter ausgegeben worden sind oder ausgegeben werden.

18 Innovation Nachhaltigkeit Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Weitere Informationen 13 Am 3. Dezember 2007 hat der Vorstand der Wincor Nixdorf AG beschlossen, bis zu eigene Aktien der Gesellschaft in der Zeit ab dem 3. Dezember 2007 an der Börse zurückzukaufen. Der Beschluss folgt der entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung zum Rückkauf eigener Aktien. Das Rückkaufprogramm wurde am 22. Januar 2008 abgeschlossen Aktien wurden zu einem Durchschnittskurs von 60,66 pro Aktie zurückgekauft. Die zurückgekauften Aktien sind für alle rechtlich zulässigen und von der Ermächtigung der Hauptversammlung g edeckten Zwecke, insbesondere für die Erfüllung der Verpflichtungen aus Aktienoptionen, bestimmt, die aufgrund der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands, an sonstige Führungskräfte oder Mitarbeiter der Gesellschaft und/oder nachgeordneter verbundener Unternehmen ausgegeben worden sind und ausgegeben werden. Zum Ende des Berichtszeitraums wurden aus den Rückkaufprogrammen der Geschäftsjahre 2006/2007 und 2007/2008 insgesamt eigene Anteile gehalten.

19 14 An die Aktionäre Management Aktie Corporate Governance Bericht des Aufsichtsrats Unternehmensprofil Kontinuität und Vertrauen bestimmen weiterhin die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat zeitnahe und offene Kommunikation für mehr Transparenz stetige Weiterentwicklung des Compliance-Programms Risikomanagement für wertorientierte Unternehmensführung Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat im Detail CORPORATE GOVERNANCE INKLUSIVE VERGÜTUNGSBERICHT. Für Wincor Nixdorf ist eine verantwortliche, transparente und auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmensführung und -überwachung wesentliche Grundlage für den geschäftlichen Erfolg. Corporate Governance ist seit Jahren zentraler Bestandteil der Unternehmensführung. Vorstand und Aufsichtsrat haben die gesetzliche Entsprechenserklärung nach 161 AktG abgegeben, nach der Wincor Nixdorf, bis auf drei Ausnahmen, sämtlichen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex entspricht. Vorstand und Aufsichtsrat überwachen die Einhaltung des Kodex. Die Entsprechenserklärung wird jährlich abgegeben und im Internet allen Aktionären dauerhaft zugänglich gemacht. Sie ist zu finden unter in der Rubrik Investor Relations. Enge Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Es besteht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern des Aufsichtsrats. Der Vorstand berichtet an den Aufsichtsrat regelmäßig über den Geschäftsverlauf. Auch in Bezug auf Strategie, Unternehmensplanung und die Rentabilität des Unternehmens erfolgt ein konstruktiver und kontinuierlicher Austausch. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Bericht des Aufsichtsrats ab Seite 24. Der Aufsichtsrat hat sich im vergangenen Geschäftsjahr zu fünf ordentlichen Sitzungen getroffen. Zudem ist der Aufsichtsrat zu zwei außerordentlichen Sitzungen zusammengetreten. Nähere Informationen zu den Aufsichtsratssitzungen können Sie ebenfalls dem Bericht des Aufsichtsrats entnehmen. Der Aufsichtsrat hat vier Ausschüsse gebildet: den Vermittlungsausschuss gemäß 27 Abs. 3 MitbestG, den Personalausschuss, der sich mit Personalmaßnahmen befasst, die den Vorstand betreffen, den Nominierungsausschuss, der für Aufsichtsratswahlen die Kandidatenvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung vorbereitet, sowie den Prüfungsausschuss (Audit Committee). Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern traten nicht auf. Weitere Informationen zu den Organen der Gesellschaft finden sich im Anhang des Konzernabschlusses unter Organe.

20 Innovation Nachhaltigkeit Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Weitere Informationen 15 TRANSPARENZ UND COMPLIANCE. Transparenz nach innen und außen. Im Umgang mit den Aktionären der Gesellschaft verfolgt Wincor Nixdorf den Grundsatz der umfassenden, kontinuierlichen und zeitnahen Information. Für die Hauptversammlung am 19. Januar 2009 werden wir wieder einen Stimmrechtsvertreter bestellen, um Aktionären auch bei Nichtteilnahme an der Hauptversammlung die Ausübung des Stimmrechts zu ermöglichen. Weisungen der Aktionäre können im Vorfeld der Hauptversammlung wieder über das Internet erteilt werden. Im Sinne einer zeitnahen und offenen Kommunikation mit der Öffentlichkeit stellen wir auf unserer Homepage detaillierte Unterlagen und Informationen bereit, wie zum Beispiel zur Hauptversammlung, Finanzberichte und aktuelle Ad-hocund Pressemeldungen. Auch die Satzung der Gesellschaft, der Verhaltenskodex sowie Angaben zu Directors Dealings sind im Internet zu finden. Compliance. Als global agierendes Unternehmen sorgt Wincor Nixdorf für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sowie der unternehmensinternen Richtlinien und wirkt auf deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin. In diesem Sinne ist Wincor Nixdorf bemüht, das weltweite Compliance-Programm stetig auszubauen und weiterzuentwickeln. Wincor Nixdorf verfügt über eine konzernweite Compliance-Organisation, deren Zusammenarbeit von dem Chief Compliance Officer koordiniert wird. Dieser wird von den lokalen Compliance Officern in den Beteiligungsgesellschaften unterstützt. Der Chief Compliance Officer berichtet an den Vorstand, das Compliance Committee und den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Ein Schwerpunkt des Compliance-Programms liegt auf der Prävention zur Vermeidung von Fehlverhalten. Diese wird unter anderem durch regelmäßige Informationen sämtlicher Mitarbeiter, zum Beispiel durch Newsletter, geprägt. Neben dem Verhaltenskodex als wichtigem Bestandteil des Programms ist nunmehr auch ein Verhaltenskodex für die Lieferanten implementiert worden. Basierend insbesondere auf dem Verhaltenskodex erfolgen konzernweit regelmäßig webbasierte Schulungen, um Führungskräften und Mitarbeitern die Inhalte des Compliance- Programms zu vermitteln, um dadurch der Präventionsarbeit ein solides Fundament zu geben. Flankierend dazu werden auch Präsenzschulungen weltweit durchgeführt. Zur Vermeidung von Insidergeschäften durch Mitarbeiter des Unternehmens haben wir eine Insiderrichtlinie erlassen. Den im Insiderverzeichnis aufgeführten Mitarbeitern und Organmitgliedern ist es während bestimmter Sperrfristen vor und nach Veröffentlichung der Quartals- und Jahreser gebnisse generell untersagt, Geschäfte mit Wincor Nixdorf-Aktien zu tätigen oder mit darauf bezogenen Finanzinstrumenten zu handeln. Vorstand und Aufsichtsrat halten direkt oder indirekt Aktien oder Optionen der Wincor Nixdorf AG in Höhe von mehr als 1 % des Grundkapitals. Die drei Vorstandsmitglieder halten zusammen 1,49 %, die Aufsichtsratsmitglieder zusammen 0,26 % des Grundkapitals. Angaben zu Directors Dealings nach 15 a WpHG können auf der Internetseite des Unternehmens in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden. Eine Liste der Drittunternehmen, an denen die Wincor Nixdorf AG eine Beteiligung von für das Unternehmen nicht untergeordneter Bedeutung hält, ist im Jahresabschluss der Wincor Nixdorf AG enthalten. Der Jahresabschluss der Wincor

21 16 An die Aktionäre Management Aktie Bericht des Aufsichtsrats Unternehmensprofil Corporate Governance Nixdorf AG ist unter anderem auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht. Wincor Nixdorf ist der Überzeugung, dass die Einhaltung der Gesetze und internen Bestimmungen den Ruf des Unternehmens schützt und die Grundlage für eine nachhaltige Wertschöpfung schafft. VERGÜTUNGSBERICHT. Die Informationen im Vergütungsbericht sind Bestandteil des Konzernlageberichts. Auf eine zusätzliche Darstellung der im Vergütungsbericht erläuterten Informationen im Anhang wird daher verzichtet. Der Vergütungsbericht fasst die Grundsätze zusammen, die auf die Festlegung der Vergütung des Vorstands der Wincor Nixdorf AG Anwendung finden, und erläutert Höhe sowie Struktur der Vorstandseinkommen. Außerdem werden Grundsätze und Höhe der Vergütung des Aufsichtsrats beschrieben. Der Vergütungsbericht richtet sich nach den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (in der Fassung vom 6. Juni 2008) und beinhaltet Angaben, die nach den Erfordernissen des deutschen Handelsrechts, erweitert durch das Gesetz über die Offenlegung der Vorstandsvergütungen (VorstOG) vom 3. August 2006, Bestandteil des Anhangs nach 314 HGB bzw. des Lageberichts nach 315 HGB sind. Das Vergütungssystem des Vorstands. Der Aufsichtsrat der Wincor Nixdorf AG überprüft auf Vorschlag seines Personalausschusses, der die Vorstandsverträge behandelt, regelmäßig das Vergütungssystem für den Vorstand einschließlich seiner wesentlichen Vertragselemente und beschließt darüber. Die Einzelheiten der Vorstandsverträge beschließt der Personalausschuss. Die Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Vorstands der Wincor Nixdorf AG orientiert sich an der Größe und der globalen Tätigkeit des Unternehmens, seiner wirtschaftlichen und finanziellen Lage sowie an der Höhe und Struktur der Vorstandsvergütung bei vergleichbaren Unternehmen im In- und Ausland. Zusätzlich werden die Aufgaben und der Beitrag des jeweiligen Vorstandsmitglieds berücksichtigt. Die Vergütung ist so bemessen, dass sie am internationalen Markt für hoch qualifizierte Führungskräfte wettbewerbsfähig ist und Anreiz für erfolgreiche Arbeit in einer High-Performance- Kultur gibt. Die Vergütung des Vorstands ist leistungsorientiert; sie setzt sich aus folgenden vier Komponenten zusammen: 1. Fixum plus Nebenleistungen 2. Variable Vergütung in Abhängigkeit von der Erreichung bestimmter Ziele (Tantieme) (erfolgsabhängige Komponente) 3. Aktienbasierte Vergütung (Komponente mit langfristiger Anreizwirkung) und 4. Versorgungszusage. Dabei stellen das Fixum, die Nebenleistungen und die Versorgungszusage jeweils erfolgsunabhängige Komponenten dar. Das Fixum wird in gleichen monatlichen Raten ausgezahlt. Die Nebenleistungen bestehen vor allem aus Beiträgen für Unfall- und Haftpflichtversicherungen sowie in der Bereitstellung eines Dienstwagens. Darüber hinaus haben alle Mitglieder des Vorstands der Wincor Nixdorf AG Altersversorgungszusagen erhalten, die unter dem Punkt»Versorgungszusagen«näher beschrieben werden. Die erfolgsabhängige, variable Vergütung in Form einer Tantieme ist von dem Erreichen bestimmter Ziele abhängig, die in den Anstellungsverträgen fixiert sind. Sie orientieren sich am EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) und dem

22 Innovation Nachhaltigkeit Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Weitere Informationen 17 Net Income (Nettogewinn) des Konzerns. Jedes Ziel wird dabei gleich gewichtet und einzeln abgerechnet. Bei voller Erfüllung des vereinbarten Budgets (100%) je Ziel erhält das betreffende Mitglied des Vorstands 100 % seines jährlichen Fixums als Tantieme. Bei Unterschreiten des jeweiligen vereinbarten Budgets bis maximal 20 % vermindert sich die Tantieme linear. Werden die Zielvorgaben lediglich zu 80 % erreicht, erhält das betreffende Mitglied des Vorstands 25 % der vereinbarten Tantieme. Beträgt die Zielerreichung bei einem der beiden Ziele weniger als 80 %, so entfällt der Anspruch auf eine Tantieme vollständig; der Aufsichtsrat entscheidet dann über die Gewährung sowie die Höhe einer eventuellen Tantieme nach pflichtgemäßem Ermessen. Werden die Zielvorgaben zu 120 % erreicht, beträgt die Tantieme 175 % des Fixums des betreffenden Vorstandsmitglieds. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen darf die variable Vergütung maximal 200 % des jeweiligen jährlichen Fixums betragen. Alle Ziele haben die Steigerung des Unternehmenswertes im Fokus. In der Sitzung des Aufsichtsrats vom 23. September 2007 wurden die Ziele festgelegt, die für die Höhe der Tantieme für das Geschäftsjahr 2007/2008 maßgeblich sind. Die Tantieme wird jeweils im Dezember nach Billigung des Konzernabschlusses durch den Aufsichtsrat ausgezahlt. Als Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung erhalten die Vorstandsmitglieder Aktienoptionen. Dabei ist die Anzahl der auszugebenden Aktienoptionen jeweils für jedes Vorstandsmitglied individuell vertraglich fixiert. Die Ausübungsbedingungen für die Aktienoptionen des Vorstands sind identisch mit den Ausübungsbedingungen für die übrigen Bezugsberechtigten. Hinsichtlich der ausführlichen Beschreibung der Aktienoptionsprogramme verweisen wir auf die Angaben im Konzernanhang unter Anmerkung 16. Die feste Vergütung (Fixum) und die variable Vergütung bestimmen das sogenannte Jahreszieleinkommen. Das Jahreszieleinkommen wird für die gesamte Vertragsdauer fest gelegt. Die erfolgsunabhängigen und die erfolgsabhängigen Vergütungen teilen sich individualisiert wie in der folgenden Tabelle dargestellt auf und umfassen alle Tätigkeiten der Vorstandsmitglieder im Konzern: in erfolgsunabhängig erfolgsabhängig Gesamt Fixum Nebenleistungen 2007/ / / / / / / /2007 Eckard Heidloff 1 Stefan Auerbach Dr. Jürgen Wunram 2 Jürgen Wilde Karl-Heinz Stiller Summe 1) Eckard Heidloff wurde mit Wirkung vom 29. Januar 2007 als Nachfolger von Karl-Heinz Stiller zum Vorstandsvorsitzenden der Wincor Nixdorf AG bestellt. 2) Dr. Jürgen Wunram wurde mit Wirkung vom 1. März 2007 zum Mitglied des Vorstands der Wincor Nixdorf AG bestellt.

23 18 An die Aktionäre Management Aktie Bericht des Aufsichtsrats Unternehmensprofil Corporate Governance Jürgen Wilde hat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 28. Januar 2008 sein Amt als Mitglied des Vorstands der Wincor Nixdorf AG auf eigenen Wunsch aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Ein Ausgleich für die vorzeitige Beendigung seines Vorstandsdienstvertrags wurde nicht vereinbart. Die im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2006 und 2007 erhaltenen Optionen (nach Aktiensplit jeweils Stück) können nach Ablauf der jeweils zweijährigen Sperrfrist bei Einhaltung der weiteren Optionsbedingungen ausgeübt werden. Karl-Heinz Stiller hat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 29. Januar 2007 in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat sein Amt als Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Vorstands der Wincor Nixdorf AG niedergelegt und wurde von der Hauptversammlung am 29. Januar 2007 als Nachfolger von Johannes P. Huth in den Aufsichtsrat der Wincor Nixdorf AG gewählt. Zum Ausgleich für das mit dem Aufsichtsrat abgestimmte vorzeitige Ausscheiden aus dem Vorstand und die Aufhebung des Vorstandsdienstvertrages, der eine Laufzeit bis zum 30. April 2009 hatte, hat Karl-Heinz Stiller eine einmalige Zahlung in Höhe von erhalten, die in der Tabelle als Fixum ausgewiesen wird. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass Karl-Heinz Stiller die im Rahmen der Aktienoptionsprogramme 2005 und 2006 erhaltenen Optionen (nach Aktiensplit jeweils Stück) nach Ablauf der jeweils zweijährigen Sperrfrist bei Einhaltung der weiteren Optionsbedingungen ausüben kann. Die erfolgsabhängige Vergütung des Berichtsjahres berücksichtigt Unterschiede zwischen den im Vorjahr abgegrenzten Beträgen für die erfolgsabhängige Vergütung und den im Geschäftsjahr 2007/2008 tatsächlich zugesagten Beträgen für 2006/2007. Aktienbezogene Vergütung (Komponente mit langfristiger Anreizwirkung). Die Stückzahl wie auch die Werte der Aktienoptionen zum Ausgabezeitpunkt aus dem im Berichtsjahr ausgegebenen Aktienoptionsprogramm 2008 ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle: Eckard Heidloff Stefan Auerbach Dr. Jürgen Wunram Jürgen Wilde Summe 1) Anzahl nach Aktiensplit. 2) In, im Zeitpunkt der Gewährung. Anzahl Aktienoptionsprogramm 2008 Wert je Option 2 Gesamtwert der Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung 2 Aktienoptionsprogramm 2007 Anzahl 1

24 Innovation Nachhaltigkeit Konzernlagebericht Konzernabschluss Konzernanhang Weitere Informationen 19 Die Aktienoptionen aus den Aktienoptionsprogrammen 2007 und 2008 sind zum 30. September 2008 nicht ausübbar. Die im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2006 zugeteilten Aktienoptionen sind im Berichtsjahr ersatz- und entschädigungslos verfallen, da der durchschnittliche Kurs der Wincor Nixdorf-Aktie im Ausübungszeitraum unter dem Ausübungspreis des Aktienoptionsprogramms 2006 gelegen hat. Im Geschäftsjahr 2006/2007 haben Karl-Heinz Stiller und Eckard Heidloff jeweils und Stefan Auerbach Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2005 ausgeübt, die zu Beginn des Geschäftsjahres jeweils von den genannten Vorständen gehalten wurden. Die Ablösung der Aktienoptionen erfolgte in Form eines Barausgleichs: Basis für den Barausgleich war der durchschnittliche Aktienkurs von 69,51. Weitere Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2005 bestehen nicht mehr. Der Gesamtwert der Aktienoptionen zum Zeitpunkt der Gewährung wurde dabei nach dem Black-Scholes-Merton- Optionspreismodell ermittelt. Die ausgewiesene Bewertung der aktienbezogenen Vergütung stellt somit lediglich eine finanzmathematische Größe dar. Ob und in welcher Höhe die aktienbezogenen Vergütungskomponenten der laufenden Programme 2007 und 2008 zu einer Auszahlung führen, hängt von der zukünftigen Aktienkursentwicklung und dem Börsenkurs im Ausübungszeitraum ab. Der erfasste Personalaufwand aus den Aktienoptionsprogrammen 2006, 2007 und 2008 verteilt sich wie folgt: in Eckard Heidloff Stefan Auerbach Dr. Jürgen Wunram Jürgen Wilde Karl-Heinz Stiller 2007/ /2007 Nähere Informationen zu den Aktienoptionsprogrammen hinsichtlich der Angaben zur Bandbreite der Ausübungspreise, der jeweiligen Restlaufzeit, dem durchschnittlichen Ausübungspreis der Aktienoptionen und dem durchschnittlichen Ausübungspreis der Aktienoptionen aus dem Programm 2005 im Ausübungszeitraum sowie zu den Gewährungs- und Ausübungsbedingungen sind unter der Anmerkung 16 des Konzernanhangs zu finden. Versorgungszusagen. Im Rahmen der Neuordnung des Pensionssystems hat die Wincor Nixdorf AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2005/2006 Teile der betrieblichen Altersversorgung von Renten- auf Kapital- oder Ratenzahlungen umgestellt. Entsprechend wurde auch die Altersversorgung

25 20 An die Aktionäre Management Aktie Bericht des Aufsichtsrats Unternehmensprofil Corporate Governance von Eckard Heidloff und Stefan Auerbach umgestellt. Die Altersversorgung von Dr. Jürgen Wunram basiert ebenfalls auf Kapital- oder Ratenzahlungen. Eine Änderung der Altersversorgung von Jürgen Wilde und Karl-Heinz Stiller wurde nicht vorgenommen, da diese bei der Umstellung jeweils das 57. Lebensjahr vollendet hatten und von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, auf eine Umwandlung ihrer Altersversorgung zu verzichten. Bezüglich der Altersversorgung von Eckard Heidloff hat sich die Gesellschaft zusätzlich verpflichtet, als Versicherungsnehmer die Prämien für eine Lebensversicherung in Höhe von jährlich zu entrichten. Nach Ablauf der Einzahlungsphase des Versicherungsvertrags wird der Beitrag in das Alterskapital eingezahlt. Die Ruhegeldzahlungen stehen den einzelnen Vorstandsmitgliedern grundsätzlich mit Vollendung des 60. Lebensjahres zu; sollte ein Mitglied jedoch darüber hinaus noch aktiv im Vorstand tätig sein, so ist der Bezug der Altersversorgung erst mit Ablauf des Vorstandsvertrags möglich. Die den einzelnen Mitgliedern des Vorstands zum Bilanzstichtag zugesagten Pensionsleistungen bzw. Zuführungen zur Altersversorgung im Berichtsjahr stellen sich wie folgt dar: Die Übersicht zeigt den einmaligen Kapitalanspruch, den die Vorstandsmitglieder mit Vollendung des 60. Lebensjahres auf Basis der jeweils bis zum Ende des Geschäftsjahres erworbenen Ansprüche aus den Versorgungszusagen erhalten würden, sowie den in den Geschäftsjahren erworbenen Anspruch, der als service costs der Pensionsrückstellung zugeführt wurde. Die tatsächlichen Renten bzw. Kapitalleistungen werden bei Fortdauer der Vorstandstätigkeit insbesondere durch künftige Finanzierungsbeiträge höher ausfallen als in der Übersicht dargestellt. Die in der Übersicht ausgewiesenen Zuführungen zum Alterskapital für Eckard Heidloff, Stefan Auerbach und Dr. Jürgen Wunram (im Geschäftsjahr 2006/2007 zeitanteilig) werden in den nachfolgenden Jahren jeweils in gleicher Höhe bis zum Ende des jeweiligen Vorstandsdienstvertrags anfallen und mit einem Zinssatz von 3,5 % p. a. verzinst. Sonstiges. In den Geschäftsjahren 2007/2008 und 2006/2007 bestanden keine Kreditgewährungen an Vorstands mitglieder. Ebenfalls wurden keine ähnlichen Leistungen vergeben. in Alterskapital Insgesamt Zuführung im Geschäftsjahr / /2007 Eckard Heidloff Stefan Auerbach Dr. Jürgen Wunram Summe