Willkommen zur 30. Generalversammlung der Sonova Holding AG Zürich, 16. Juni 2015

Transkript

1 Willkommen zur 30. Generalversammlung der Sonova Holding AG Zürich,

2 Online Abstimmungs-Plattform

3 Stimmenzähler Thomas Glinz Stimmenzähler Chef Christina Beyer Claudia Ferrario Dariusz Bartmann David Vaz Augusto Giulia Tomic Ingo Feldmeier Martin Keller Michael von Tessin Milena Urem Niklaus Ritter Ramon Rytz Simon Berger Simon Marti Regula Frommenwiler Torsten Schwarz

4 Elektronische Abstimmung (1/3)

5 Elektronische Abstimmung (2/3)

6 Elektronische Abstimmung (3/3)

7 Präsenzmeldung Anwesende stimmberechtigte Aktien 42'182'533 Anwesende Nennwerte CHF 2'109'126,65 Anteil am gesamten Aktienkapital 62,80 % Vertretung (Stimmen): 516 anwesende Aktionäre 14'161'597 unabhängiger Stimmrechtsvertreter 28'020'936

8 Traktandum 1 Finanzberichterstattung 2014/15 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014/15

9 Traktandum 1.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2014/15; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Konzern- Jahresrechnung und die Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2014/15 zu genehmigen.

10 Lukas Braunschweiler, CEO Höhepunkte des Geschäftsjahres 2014/15

11 Sonova Gruppe Solider Leistungsausweis Umsatz in Millionen CHF 2'400 EBITA EBITA ROCE in Millionen CHF Marge in % % 2' % 1' % 1' % % % 0 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/ /10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 0% Normalisierungen: FY 2009/10: Angepasst aufgrund der Finalisierung der Ersterfassung der Akquisition von Advanced Bionics FY 2012/13: Ohne Einmalkosten (insbesondere für die Erhöhung der AB Vendor B Rückstellungen) Umsatz für 2014/15 CHF 2,04 Milliarden, +4,3% in CHF und +6,2% in Lokalwährungen Gewinnmarge bei 22,4%, ROCE bei 29,1%

12 Quest 500 Sonova Gruppe Meilensteine unserer Innovationsstrategie im Geschäftsjahr 2014/15 Technologiepattform der dritten Generation Doppelte Rechenleistung Dual-Core Chip Stromverbrauch um 30% gesenkt VENTURE mops Erfolgreiche Markteinführung der Phonak Venture Produktplattform Akquisition von Comfort Audio stärkt unsere Position bei Drahtlossystemen

13 Sonova Gruppe Weitere Schritte zum Ausbau unseres Vertriebs USA: Vertriebsvertrag mit Costco Deutschland: Akquisition von Hansaton Deutschland: Einzelhandelsgeschäft wird Teil unserer Strategie 2000 Belgien Österreich Kanada Brasilien Australien USA Frankreich Italien Deutschland 2015

14 Hartwig Grevener, CFO Zahlen und Fakten zum Geschäftsjahr 2014/15

15 Geschäftsjahr 2014/15 Umsatzentwicklung Starkes Wachstum in Europa Umsatz nach Regionen Umsatz nach Produktgruppen Starkes Wachstum bei Premium Hörgeräten dank dem Erfolg neuer Produkte

16 Geschäftsjahr 2014/15 Starke finanzielle Leistung in Millionen CHF 2013/ /15 Veränderung in CHF Veränderung in Lokalwährungen Umsatz 1'951,3 2'035,1 +4,3% +6,2% Bruttoertrag 1'340,4 1'387,5 +3,5% +5,8% - Bruttomarge 68,7% 68,2% Betriebliche Aufwendungen -910,3-932,0 +2,4% +3,9% EBITA 430,1 455,6 +5,9% +9,8% - EBITA-Marge 22,0% 22,4% Free Cash Flow 347,4 368,3 +6,0% Unverwässerter Gewinn pro Aktie (in CHF) 5,08 5,37 +5,7% Rendite des investierten Kapitals 27,7% 29,1%

17 Geschäftsjahr 2014/15 Cash Flow in Millionen CHF 2013/ /15 Veränderung in CHF Mittelzufluss vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens 452,1 504,6 +11,6% Operativer Cash Flow in % vom Umsatz 411,0 21,1% 459,4 22,6% +11,8% Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (ohne Akquisitionen) -92,6-93,1 +0,5% Operativer Free Cash Flow in % vom Umsatz 318,4 16,3% 366,4 18,0% +15,1% Mittelabfluss aus Akquisitionen -29,8-57,7 +93,5% Free Cash Flow 288,6 308,7 +7,0% Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit -309,1-327,3 +5,9% Veränderung flüssige Mittel -24,8-19,5

18 Geschäftsjahr 2014/15 Wichtige Bilanzkennzahlen in Millionen CHF 2013/ /15 Veränderung in CHF Nettoumlaufvermögen 190,6 181,4-4,8% Investiertes Kapital 1'462,9 1'489,5 +1,8% Nettoliquidität 311,5 382,3 +22,7% Eigenkapital 1'774,4 1'871,8 +5,5% Eigenfinanzierungsgrad 68,4% 69,5%

19 Geschäftsjahr 2014/15 Um 8% erhöhte Dividende von CHF 2,05 vorgeschlagen Entwicklung der Dividende / Ausschüttung pro Aktie (CHF) 1,60 1,90 2,05 0,50 0,75 1,00 1,00 1,20 1,20 1, / / / / / / / / / /15

20 Lukas Braunschweiler, CEO Ausblick 2015/16

21 Ausblick Ziele für das Geschäftsjahr 2015/16 Umsatz Wachstum in Lokalwährungen davon aufgrund von Akquisitionen Währungseffekt Wachstum in Schweizer Franken EBITA Wachstum in Lokalwährungen Währungseffekt Wachstum in Schweizer Franken Ergebnis 2014/15 +6,2% +1,1% -1,9% +4,3% +9,8% -3,9% +5,9% Ausblick 2015/16 7%-9% ca. 3% 9%-13%

22 Engagement in Haiti Sonova Mitarbeitende unterstützen Arbeit der Hear the World Foundation Langfristiges Projekt zur Unterstützung von Menschen mit Hörverlust in Lévêque auf Haiti Vor Ort werden Hörtests durchgeführt und moderne Hörgeräte angepasst Ziel des Projektes ist es Kindern mit Hörverlust langfristige hörmedizinische Unterstützung und Sprachtraining zu bieten.

23 Traktandum 1.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2014/15; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Konzern- Jahresrechnung und die Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2014/15 zu genehmigen. Die Abstimmung läuft Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

24 Abstimmungsergebnis Traktandum 1.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2014/15; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle Gültig abgegeben 42'040'467 Enthaltungen 146'026 Ja Stimmen 99,94 % 42'016'424 Nein Stimmen 0,06 % 24'043

25 Traktandum 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014/15 Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014/15 in einer nichtbindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

26 Vergütungssystem Geschäftsleitung Basissalär Variable Vergütung Langfristiger Beteiligungsplan (EEAP) Weitere Arbeitgeberleistungen CEO Grundgehalt Bei 100 % Zielerreichung = 62,5 % des Basissalärs Marktwert bei Zuteilung = 106,2 % des Basissalärs Sonstige Leistungen wie z.b. Pensionskassenbeiträge Weitere Geschäftsleitung Grundgehalt Bei 100 % Zielerreichung = 50 % des Basissalärs Marktwert bei Zuteilung = 96 % des Basissalärs Sonstige Leistungen wie z.b. Pensionskassenbeiträge

27 Effektive Vergütung Verwaltungsrat & Geschäftsleitung in CHF Verwaltungsrat Geschäftsleitung 2014/ / / /14 Basissalär (inkl. Sitzungsgeld) Variable Vergütung Aktienbasierte Vergütung (EEAP) Sonstiges, Vorsorgebeiträge (nur Geschäftsleitung) Total Durchschnittliche Anzahl Mitglieder

28 Effektive Vergütung Verwaltungsrat & Geschäftsleitung in CHF Verwaltungsrat Geschäftsleitung 2014/ / / /14 Basissalär (inkl. Sitzungsgeld) Variable Vergütung Aktienbasierte Vergütung (EEAP) Sonstiges, Vorsorgebeiträge (nur Geschäftsleitung) Total Durchschnittliche Anzahl Mitglieder

29 Traktandum 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014/15 Die Abstimmung läuft Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014/15 in einer nichtbindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

30 Abstimmungsergebnis Traktandum 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014/15 Gültig abgegeben Enthaltungen 41'164'847 1'026'606 Ja Stimmen 97,56 % 40'161'456 Nein Stimmen 2,44 % 1'003'391

31 Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie in der Einladung zur Die Abstimmung läuft Generalversammlung dargelegt zu verwenden und CHF 2,05 pro Namenaktie als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

32 Traktandum 2 1) Der zur Ausschüttung kommende Gesamtbetrag ergibt sich aus der Anzahl Aktien, die am letzten Handelstag, welcher zur Dividende berechtigt (17. Juni 2015), ausgegeben sind. Von der Sonova Holding AG und ihren Tochtergesellschaften gehaltene eigene Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Deshalb kann sich der ausgewiesene Dividendenbetrag entsprechend reduzieren.

33 Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie in der Einladung zur Die Abstimmung läuft Generalversammlung dargelegt zu verwenden und CHF 2,05 pro Namenaktie als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

34 Abstimmungsergebnis Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes Gültig abgegeben Enthaltungen 38'831'045 3'360'618 Ja Stimmen 99,95 % 38'811'212 Nein Stimmen 0,05 % 19'833

35 Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Die Abstimmung läuft und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014/15 Entlastung zu erteilen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

36 Abstimmungsergebnis Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Gültig abgegeben 38'421'030 Enthaltungen 449'784 Ja Stimmen 89,28 % 34'303'946 Nein Stimmen 10,72 % 4'117'084

37 Traktandum 4 Wahlen 4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrates 4.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle 4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

38 Traktandum Wiederwahl von Robert F. Spoerry als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Robert Abstimmung F. Spoerry läuft für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt. Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

39 Abstimmungsergebnis Traktandum Wiederwahl von Robert F. Spoerry als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates Gültig abgegeben 42'037'800 Enthaltungen 155'358 Ja Stimmen 99,28 % 41'735'300 Nein Stimmen 0,72 % 302'500

40 Traktandum Wiederwahl von Beat Hess als Mitglied des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Beat Abstimmung Hess für die Amtsdauer läuft bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

41 Abstimmungsergebnis Traktandum Wiederwahl von Beat Hess als Mitglied des Verwaltungsrates Gültig abgegeben Enthaltungen 38'817'475 3'375'783 Ja Stimmen 99,90 % 38'779'129 Nein Stimmen 0,10 % 38'346

42 Traktandum Wiederwahl von Stacy Enxing Seng als Mitglied des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Stacy Abstimmung Enxing Seng läuft für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

43 Abstimmungsergebnis Traktandum Wiederwahl von Stacy Enxing Seng als Mitglied des Verwaltungsrates Gültig abgegeben 42'036'111 Enthaltungen 157'147 Ja Stimmen 99,88 % 41'983'620 Nein Stimmen 0,12 % 52'491

44 Traktandum Wiederwahl von Michael Jacobi als Mitglied des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Michael Abstimmung Jacobi für läuft die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

45 Abstimmungsergebnis Traktandum Wiederwahl von Michael Jacobi als Mitglied des Verwaltungsrates Gültig abgegeben 42'036'279 Enthaltungen 156'779 Ja Stimmen 98,75 % 41'512'633 Nein Stimmen 1,25 % 523'646

46 Traktandum Wiederwahl von Anssi Vanjoki als Mitglied des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Anssi Abstimmung Vanjoki für die läuft Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

47 Abstimmungsergebnis Traktandum Wiederwahl von Anssi Vanjoki als Mitglied des Verwaltungsrates Gültig abgegeben 41'982'025 Enthaltungen 211'033 Ja Stimmen 99,80 % 41'899'948 Nein Stimmen 0,20 % 82'077

48 Traktandum Wiederwahl von Ronald van der Vis als Mitglied des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Ronald Abstimmung van der Vis läuft für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

49 Abstimmungsergebnis Traktandum Wiederwahl von Ronald van der Vis als Mitglied des Verwaltungsrates Gültig abgegeben 41'975'035 Enthaltungen 218'023 Ja Stimmen 99,84 % 41'907'348 Nein Stimmen 0,16 % 67'687

50 Traktandum Wiederwahl von Jinlong Wang als Mitglied des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Jinlong Abstimmung Wang für die läuft Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

51 Abstimmungsergebnis Traktandum Wiederwahl von Jinlong Wang als Mitglied des Verwaltungsrates Gültig abgegeben 42'013'240 Enthaltungen 179'818 Ja Stimmen 99,89 % 41'966'338 Nein Stimmen 0,11 % 46'902

52 Traktandum Wiederwahl von John J. Zei als Mitglied des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die John Abstimmung J. Zei für die läuft Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

53 Abstimmungsergebnis Traktandum Wiederwahl von John J. Zei als Mitglied des Verwaltungsrates Gültig abgegeben 42'023'573 Enthaltungen 169'485 Ja Stimmen 99,49 % 41'809'048 Nein Stimmen 0,51 % 214'525

54 Traktandum 4 Wahlen 4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrates 4.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle 4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

55 Traktandum Wahl von Robert F. Spoerry als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees Der Verwaltungsrat beantragt, Die Robert Abstimmung F. Spoerry läuft für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt. Nominations- und Vergütungskomitees zu wählen.

56 Abstimmungsergebnis Traktandum Wahl von Robert F. Spoerry als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees Gültig abgegeben 41'936'966 Enthaltungen 256'253 Ja Stimmen 98,61 % 41'352'998 Nein Stimmen 1,39 % 583'968

57 Traktandum Wahl von Beat Hess als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees Der Verwaltungsrat beantragt, Die Beat Abstimmung Hess für die Amtsdauer läuft bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Nominationsund Vergütungskomitees zu wählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

58 Abstimmungsergebnis Traktandum Wahl von Beat Hess als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees Gültig abgegeben 42'023'768 Enthaltungen 169'451 Ja Stimmen 99,83 % 41'953'274 Nein Stimmen 0,17 % 70'494

59 Traktandum Wahl von John J. Zei als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees Der Verwaltungsrat beantragt, Die John Abstimmung J. Zei für die läuft Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Nominationsund Vergütungskomitees zu wählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

60 Abstimmungsergebnis Traktandum Wahl von John J. Zei als Mitglied des Nominations- und Vergütungskomitees Gültig abgegeben 42'012'931 Enthaltungen 180'288 Ja Stimmen 99,47 % 41'788'420 Nein Stimmen 0,53 % 224'511

61 Traktandum 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Die Abstimmung läuft weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Sonova Holding AG zu bestätigen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

62 Abstimmungsergebnis Traktandum 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle Gültig abgegeben 42'039'421 Enthaltungen 153'798 Ja Stimmen 98,91 % 41'579'579 Nein Stimmen 1,09 % 459'842

63 Traktandum 4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Der Verwaltungsrat beantragt, Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich, Die Abstimmung als unabhängigen läuft Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt. Generalversammlung wiederzuwählen.

64 Abstimmungsergebnis Traktandum 4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Gültig abgegeben 42'043'535 Enthaltungen 149'354 Ja Stimmen 99,96 % 42'027'192 Nein Stimmen 0,04 % 16'343

65 Traktandum 5 Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 5.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrates 5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung

66 Traktandum 5.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF für die Amtsdauer ab der ordentlichen Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt. Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 zu genehmigen.

67 Antrag maximale Gesamtvergütung Verwaltungsrat in CHF Effektiv GV Antrag GV Fixe Vergütung einschliesslich Sitzungsgelder und Spesen sowie Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen Gesperrte Aktien (Steuerwert) Gesamt Durchschnittliche Anzahl Mitglieder 9 8

68 Traktandum 5.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die einen Abstimmung maximalen Gesamtbetrag läuft der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF für die Amtsdauer ab der ordentlichen Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt. Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 zu genehmigen.

69 Abstimmungsergebnis Traktandum 5.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrates Gültig abgegeben 41'338'789 Enthaltungen 856'059 Ja Stimmen 80,34 % 33'212'085 Nein Stimmen 19,66 % 8'126'704

70 Traktandum 5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, Die einen Abstimmung maximalen Gesamtbetrag läuft der Vergütung der Geschäftsleitung von CHF für das Geschäftsjahr 2016/17 zu genehmigen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

71 Übersicht Gesamtvergütung Geschäftsleitung

72 Antrag maximale Gesamtvergütung Geschäftsleitung in CHF Maximale fixe Saläre (einschliesslich Basissalär, Arbeitgeberbeträge an Sozialversicherungen und Pensionskassen sowie Zusatzleistungen) Antrag Geschäftsjahr 2016/ Maximale variable Barvergütung Maximaler Fair Value des EEAP bei Zuteilung Berechnungsgrundlagen: 13 Mitglieder im Geschäftsjahr 2016/17 versus 13.7 Mitglieder im Geschäftsjahr 2014/15 Maximale variable Barvergütung bei 200% Zielerreichung Gesamt Durchschnittliche Anzahl Mitglieder 13 Moderate Reserve von 2% für mögliche Gehaltserhöhungen und/oder unvorhergesehene Ereignisse

73 Traktandum 5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, Die einen Abstimmung maximalen Gesamtbetrag läuft der Vergütung der Geschäftsleitung von CHF für das Geschäftsjahr 2016/17 zu genehmigen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.

74 Abstimmungsergebnis Traktandum 5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Geschäftsleitung Gültig abgegeben 41'942'753 Enthaltungen 252'030 Ja Stimmen 98,61 % 41'359'689 Nein Stimmen 1,39 % 583'064

75 Traktandum 6 Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien Der Verwaltungsrat beantragt: a) das Aktienkapital in Höhe von CHF durch Vernichtung der Namenaktien zu CHF 0.05 nominal, die von der Gesellschaft im Rahmen des am 17. November 2014 angekündigten Programms zum Aktienrückkauf zurückgekauft wurden, um CHF auf CHF herabzusetzen; b) dem Ergebnis des Berichts der Revisionsstelle folgend zu bestätigen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung gedeckt sind und c) den Wortlaut von Art. 3 Absatz Die 1 der Abstimmung Statuten zum Datum läuft der Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister wie folgt zu ändern: Aktueller Wortlaut Art. 3: Aktienkapital Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF und ist eingeteilt in 67'173'287 Namenaktien zu CHF 0.05 nominal. Die Abstimmung ist zu Ende. Art. 3: Aktienkapital Das Resultat wird ermittelt. Vorgeschlagener Wortlaut Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF und ist eingeteilt in Namenaktien zu CHF 0.05 nominal.

76 Abstimmungsergebnis Traktandum 6 Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien Gültig abgegeben 42'028'091 Enthaltungen 166'692 Ja Stimmen 99,92 % 41'995'472 Nein Stimmen 0,08 % 32'619

77 Rückgabe im Foyer Bitte legen Sie ihr Abstimmungsgerät in die dafür bereitgestellten Boxen beim Ausgang. Bitte retournieren Sie den MyLink Empfänger und den Simultankopfhörer am MyLink Stand.

78 Generalversammlung 2016 Die 31. ordentliche Generalversammlung der Sonova Holding AG findet statt am: 14. Juni 2016

79 Herzlichen Dank und viel Vergnügen beim Apéro