conwert Immobilien Invest SE Wien, FN f ordentliche Hauptversammlung 7. Mai 2014

Transkript

1 conwert Immobilien Invest SE Wien, FN f ordentliche Hauptversammlung 7. Mai 2014 Vorschlag des Verwaltungsrats gemäß Art 53 SE-VO ivm 108 Abs 1 AktG zum 6. Punkt der Tagesordnung Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat setzt sich gemäß Punkt IV. 6 Abs 2 der Satzung der conwert Immobilien Invest SE aus mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern zusammen. Nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom bestand der Verwaltungsrat der conwert Immobilien Invest SE aus fünf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Bei der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am handelt es sich um jene Hauptversammlung der Gesellschaft, in der zuletzt Wahlen in den Verwaltungsrat stattfanden. In der Zwischenzeit trat Herr Dr. Franz Pruckner, MBA, mit Wirkung zum als Mitglied des Verwaltungsrats zurück. Herr Johannes Meran, MBA, trat mit Wirkung zum als Mitglied des Verwaltungsrats zurück. In der 13. ordentlichen Hauptversammlung am können daher zwei Mitglieder gewählt werden, um die ursprüngliche Zahl von fünf Mitgliedern wieder zu erreichen. In der kommenden Hauptversammlung sollen gemäß Vorschlag des Verwaltungsrats der Gesellschaft zwei (neue) Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt werden. Der Verwaltungsrat der conwert Immobilien Invest SE schlägt daher vor, die Hauptversammlung möge zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss fassen: Dr. Alexander Schoeller, geboren am 25. Oktober 1958, wird mit Wirkung der Beendigung der am stattfindenden 13. ordentlichen Hauptversammlung der conwert Immobilien Invest SE in den Verwaltungsrat der conwert Immobilien Invest SE gewählt, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist zulässig. Dr. Martina Postl, geboren am 6. September 1962, wird mit Wirkung der Beendigung der am stattfindenden 13. ordentlichen Hauptversammlung der conwert Immobilien Invest SE in den Verwaltungsrat der conwert Immobilien Invest SE gewählt, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist zulässig. Festgehalten wird, dass Dr. Alexander Schoeller und Dr. Martina Postl nicht als Gegenkandidaten für denselben Verwaltungsratssitz vorgeschlagen werden, sondern die zwei Kandidaten unabhängig voneinander für die zwei freien Verwaltungsratssitze kandidieren, sohin Dr. Alexander Schoeller für die vierte Stelle und Dr. Martina Postl für die fünfte Stelle.

2 Die vorgeschlagenen Personen haben jeweils eine Erklärung gemäß 46 Abs 3 SE-Gesetz ivm 87 Abs 2 AktG abgegeben, welche diesem Beschlussvorschlag angeschlossen und zudem auf der Internetseite der Gesellschaft ( gesondert zugänglich sind. 2

3

4 K a n d id a t: D r. M a rtin a P o s tl, g e b A n g a b e n zu r fa c h lic h e n Q u a lifik a tio n, b e ru flic h e n u n d v e rg le ic h b a re n F u n k tio n e n d e s K a n d id a te n : A u s b ild u n g :fedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Sponsion an der W irtschaftsuniversität W ien Studienaufenthalt in den USA - am.dartrnouth College", Hanover, New Ham pshire und an "The University of Texas at Austin" Prom otion an der W irtschaftsuniversität W ien Kreditausbildung bei Citibank, London Young M anagers Program bei INSEAD, Fontainebleau Strategie Leadership Reviews und Interviewing Skills bei Heidrick & Struggles, London B e ru flic h e r W e rd e g a n g : bis div. Praktika, z.b. im Bereich Corporate Banking bei M organ Guaranty Trust Co. of New York in Zürich Citibank (Austria) AG - Kreditanalyse und Kom m erzkundenbetreuung, Handlungsvollm acht Raiffeisen Zentralbank Österreich AG - Im m obilienfinanzierung, Projektfinanzierung, Corporate Finance, Cross Border Leasing Abteilungsleiterin der RZB (ab 1994) Prokuristin der RZB (ab 1995) div. Geschäftsführungsfunktionen für die RZB-Gruppe (ab 1996) Abteilungsdirektorin der RZB (ab 1998) top.equity Unternehm ensbeteiligungs AG, M itglied des Vorstandes Geschäftsführerin von CPB Corporate Finance Consulting Gm bh und von div. Beteiligungsgesellschaften der IM M OFINANZ-Gruppe Prokuristin der IM M OFINANZ AG seit 2008 seit 2009 Heidrick & Struggles Unternehm ensberatung Gm bh - Partner in der Global Financial Services Practice der in NY börsennotierten Gruppe Progenies Privatstiftung - Vorstandsm itglied Coinberg M anagem ent Gm bh - Geschäftsführende Gesellschafterin V e rg le ic h b a re F u n k tio n e n : a k tu e ll: seit 2012 Stv. Aufsichtsratsvorsitzende der VB W ien Beteiligung eg!

5 b e re its b e e n d e t:fedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba M itglied des AR von BUW OG - Bauen und W ohnen Gesellschaft m bh M itglied des Aufsichtsrates von ESG W ohnungsgesellschaft m bh Vorsitzende bzw. M itglied des Aufsichtsrates von Huber Holding AG Stv. Vorsitzende des Aufsichtsrates von Huber Tricot Gesellschaft m bh M itglied des Aufsichtsrates von M LiNE Vertriebs- und Produktions AG Stv. Vorsitzende bzw. M itglied des Aufsichtsrates von PROFINET TELEKOM M UNIKATIONS AG E rk lä ru n g zu r W a h l in d e n V e rw a ltu n g s ra t g e m ä ß 8 7 A b s. 2 A k tg iv m 4 6 A b s 3 S E -G : Es sind m ir keine Um stände bekannt, die die Besorgnis m einer Befangenheit als M itglied des Verwaltungsrats der conwert Im m obilien Invest SE begründen könnten. Ich stehe in keiner persönlichen oder wirtschaftlichen Beziehung zu der conwert Im m obilien Invest SE oder deren Geschäftsführende Direktoren, die einen m ateriellen Interessenkonflikt begründen und geeignet sind, m ein Verhalten als M itglied des Verwaltungsrats zu beeinflussen. W ien,