Protokoll der Mitgliederversammlung vom

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1 Protokoll der Mitgliederversammlung vom Niederschrift über die Mitgliederversammlung des Vereins international cosmetic and detergents assoziation e. V. (ICADA) G e g e n w ä r t i g: Anwesenheitsliste liegt bei. Versammlungsleiter: Dr. R. A. Brunke Protokollführer: RA Yves Strauch Beginn: um Uhr Ort: im Cosmopolitan Hotel /Frankfurt Der Geschäftsführer Herr Dr. Brunke, eröffnet die Mitgliederversammlung und begrüßt die Anwesenden. Er stellte den fristgemäßen Eingang der Einladung und die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. Anträge zur Tagesordnung lagen nicht vor. Zum Versammlungsleiter wird durch einstimmigen Beschluss gewählt: Dr. R. A. Brunke Zum Protokollführer wird durch Zuruf benannt: Herr RA Yves Strauch TOP 1 bis 4 Bericht des Vorstandes, des Geschäftsführers und der Buchprüfer, sowie Berichte aus den Arbeitsgruppen Berichte des Vorstandes und des Geschäftsführers Die rückständigen Zahlungen für die Arbeit des GF Brunke sind inzwischen alle bezahlt; der GF berichtet von seiner Arbeit und der Arbeit der Geschäftsstelle Jahresabschluss 2011

2 Die eingesetzten Kassenprüfer Dr. Witte und Herr Greineder sind zur Versammlung nicht erschienen, Herr Greineder hatte angekündigt, dass er sich verspäten werde. Aufgrund einstimmigen Beschlusses der Versammlung liest Herr Schulz den von den Kassenprüfern geprüften Bericht vor. Herr Greineder erscheint dann und beantwortet Fragen der Versammlung. Kassenprüfung 2012 Die Versammlung beschließt bei einer Enthaltung ohne Gegenstimmen: Für die Prüfung des Abschlusses für das Jahr 2012 soll ein externer Buchprüfer eingesetzt werden. Top 5 Entlastung des Geschäftsführers Ergebnis: einstimmig Top 6 Entlastung des Vorstandes Ergebnis: einstimmig Top 7 Wahl des Vorstandes a) Vorstellung der Kandidaten Herr Freier Herr Härtling Herr Isermann Herr Späth Herr Diedrich Herr Schulz Herr Reupke b) Bestimmung des Wahlmodus

3 Die Kandidaten sollen einzeln durch Mehrheit der abgegebenen Stimmen in mündlicher Abstimmung bzw. Handzeichen gewählt werden; auf einstimmigen Beschluss der Versammlung. c) Wahl Herr Freier und Herr Schulz erklären sich bereit für das Amt des Vorstandsvorsitzenden zu kandidieren. Im ersten Wahlgang erhalten beide Kandidaten 6 Stimmen. Im zweiten Wahlgang erhält Herr Freier 8 und Herr Schulz 8 Stimmen. Im dritten Wahlgang erhält Herr Freier 7 und Herr Schulz 9 Stimmen. Damit ist Herr Schulz zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Herr Schulz erklärt auf Frage des Versammlungsleiters die Wahl zum Vorstandsvorsitzenden anzunehmen. Herr Freier, Herr Diedrich und Herr Reupke erklären sich bereit für das Amt des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden zu kandidieren. Im ersten Wahlgang erhält Herr Freier 6 Stimmen, Herr Diedrich 7 Stimmen und Herr Reupke 4 Stimmen. Herr Diedrich ist damit durch Mehrheit zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt worden. Herr Diedrich erklärt auf Frage des Versammlungsleiters die Wahl zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden anzunehmen. Gemäß der Satzung werden drei weitere Vorstandsmitglieder gewählt. Es kandidieren Herr Freier, Herr Härtling, Herr Isermann, Herr Späth und Herr Reupke. Im ersten Wahlgang für das erste weitere Vorstandsmitglied erhält Herr Freier 9 Stimmen und Herr Härtling 4 Stimmen. An dieser Stelle kann der weitere Wahlgang abgebrochen werden, da die für Herrn Freier abgegebene Stimmenmehrheit feststeht. Herr Freier erklärt auf Frage des Versammlungsleiters die Wahl zum weiteren Vorstandsmitglied anzunehmen. Im ersten Wahlgang für das zweite weitere Vorstandsmitglied erhält Herr Härtling 6 Stimmen, Herr Isermann 6 Stimmen, Herr Späth eine Stimme und

4 Herr Reupke keine Stimme. Weitere Stimmen wurden nicht abgegeben. Es findet eine Stichwahl zwischen Herrn Härtling und Herrn Isermann statt. Herr Härtling erhält hierbei 10 Stimmen. An dieser Stelle kann der weitere Wahlgang abgebrochen werden, da die für Herrn Härtling abgegebene Stimmenmehrheit feststeht. Herr Härtling erklärt auf Frage des Versammlungsleiters die Wahl zum weiteren Vorstandsmitglied anzunehmen. Im ersten Wahlgang für das dritte weitere Vorstandsmitglied erhält Herr Herr Isermann 11 Stimmen. An dieser Stelle kann der weitere Wahlgang abgebrochen werden, da die für Herrn Isermann abgegebene Stimmenmehrheit feststeht. Herr Isermann erklärt auf Frage des Versammlungsleiters die Wahl zum weiteren Vorstandsmitglied anzunehmen. Der neue ICADA-Vorstand setzt sich damit wie folgt zusammen: Herr Schulz ist Vorstandsvorsitzender Herr Diedrich ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender Herr Freier ist weiteres Vorstandsmitglied Herr Härtling ist weiteres Vorstandsmitglied Herr Isermann ist weiteres Vorstandsmitglied TOP 8 Verbandsprojekte Es wird beantragt, Mitgliedschaften für Kleinstunternehmen mit einer festzulegenden Maximalumsatzgrenze zu reduzierten Jahresbeiträgen zu ermöglichen. Im Einzelnen soll der Geschäftsführer über die jeweilige Umsatzgrenze und den Jahresbeitrag entscheiden. Der Beschluss wird mit 14 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen. Top 9 Fördermitgliedschaften

5 Es wird beschlossen, auf Vorschlag des Geschäftsführers kann der Vorstand sogenannte Fördermitgliedschaften mit Unternehmen vereinbaren, die im Gegenzug zu finanziellen oder fachlichen Beiträgen (ohne Stimm- und Service-Rechte) im Verband als sogenannte Fördermitglieder aufgenommen werden und die von der Zahlung des Jahresbeitrages befreit sind; durch einstimmigen Beschluss der Versammlung. Top 10 ICADA-Mitgliedschaft im Verband Fairer Wettbewerb e.v. Beschlussvorlage: Es soll keine Mitgliedschaft von ICADA im Verband Fairer Wettbewerb e.v. geben. Hierfür sprechen sich 18 Mitglieder aus; eine Enthaltung. Der Beschluss kein Mitglied im Verband Fairer Wettbewerb e. V. zu werden, ist damit angenommen. Top 11 ICADA-Verbands-PR: Broschüre, PR-Artikel, Mitglieder-Vorschläge, Einrichtung einer Marketinggruppe für Verbands PR Verschoben keine Abstimmung. Top 12 Kompatibilität der verschiedenen Arbeitsgruppen und Qualitätszeichen auf der gemeinsamen ICADA-Plattform Hierüber findet eine Diskussion statt. Ein Beschluss kommt nicht zustande. Top 13 Optimierung und Ergänzung der ICADA-Satzung Beschlussvorlage: Sobald ICADA die Anzahl von 250 Mitgliedern erreicht, soll eine neue Satzung erarbeitet werden. Top 14 Verschiedenes Der Punkt entfällt. Die formelle Sitzung endete um Uhr.

6 Frankfurt, Versammlungsleiter Protokollführer

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