Leitfolien 1. Vorstandssitzung Gebäudehülle Schweiz, Uzwil SG Dienstag, 17. April 2018

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1 Leitfolien 1. Vorstandssitzung 2018 Gebäudehülle Schweiz, Uzwil SG Dienstag, 17. April 2018

2 Traktanden

3 1. Begrüssung Aktennotiz VS (zugestellt) Kurzpräsentation Gebäudehülle Schweiz 2. Zukunft des energie-cluster.ch Input des Kantons Bern

4 3. Jahresbericht 2017: Wissenstransfer Resultat: 20 Coaching, 111 MatchMaking, + 8 Platinn Coachings Highlights Beat Nussbaumer und Frank Kalvelage als Platinn Coaches akkreditiert Erhöhte Nachfrage konnte befriedigt werden, allerdings ist dieses Thema nicht kostendeckend Beispiele Plusenergie Hotels als Verkaufsargument für nachhaltigen Tourismus, Speziell Brauchwasser, Lüftung / Klimaanlage und Wellnessbereich Beschichtung für Wärme/Kälte-Isolation. Beratung zu Horizon 2020 SME Instrument Bad-"Sanitärrahmen" mit Komplettlösung inkl. BWW-Speicher und Komfortlüftung: Technologie-Coaching und Vermittlung für Pilotstandorte an die Kantone

5 3. Jahresbericht 2017: Wissenstransfer

7 3. Jahresbericht 2017: Wissenstransfer IG PEG Auswirkungen von Energie-Gewichtungsfaktoren und zu welchen Fehlanreizen dies bei der Gebäudesanierung führen kann. Effekt von Subventionen zur Förderung oder Behinderung der Energiezukunft Aufzeigen wie durch effektiven Einsatz der Mittel und die richtigen Anreize die Ziele der Energiestrategie unterstützt werden (EnWI) Wegleitung für den systematischen Planungsprozess für Bestandsgebäude bei Sanierungen zur Transformation zum Plusenergiegebäude realisiert IG KL Integration der EU-Energieetikette in die Deklaration Auswirkungen der neuen Filternorm auf Energieeffizienz und Kosten diskutiert und mögliche Lösungen vorgestellt Auswirkungen vom Einsatz nichtkonformer KL Produkte

8 3. Jahresbericht 2017: Wissenstransfer IG SP/WT Unterstützen das Projekt SENSAI (SCCER), z.b. beim Einsatz von Phasenwechselmaterialien für thermische Speicher, Fernleitungs- Netzspeicher, Niedertemperatur Erdspeicher und sensible saisonale Speicher. Vorstellung, Diskussion und Aufschalten von Best Practice Beispielen wie Fernleitungs-Netzspeicher m3 versus Netzmodulierung, Latent Speicher für natürliche Raumwärme/-kühlung, niedertemperatur-erdspeicher / sensible saisonale Speicher, intelligentes Netzmanagement oder Wärmetauscher-Oberflächen

9 3. Jahresbericht 2017: Wissenstransfer IG HLWD Unterstützung bei der Entwicklung eines Aerogeles «Made in Switzerland» Ausarbeiten von neuen potentielle Anwendungsarten von Aerogelen wie z.b. mit Aerogel gefüllter Backstein, Nanopulver, Kombiwände, oder Phasenwechselglas. Neue mikroporöse Dämmstoffe werden seitens der IG vermehrt in den Markt gebracht als preisliches Bindeglied zwischen den konventionellen und den HLWD. Ein BFE Antrag zum Thema Dämmen statt nur Pinseln wurde ausgearbeitet und beim BFE eingereicht

10 3. Jahresbericht 2017: Wissenstransfer IG sha Die IG erarbeitete Anbieterlisten für Monitoring Systeme die die Anforderungen nach den kantonalen Energiegesetzen erfüllen sowie nach dem Modul Monitoring seitens Minergie. Ein Systemüberblick für Home Management Systeme ist erarbeitet, diskutiert und aufgeschaltet worden. Der energie-cluster.ch in Form der IG ist Teil der Begleitgruppe Minergie Modul Monitoring und ist in enger Absprache mit SmartGridReady Initiative. Kurs Monitoring erfolgreich gestartet

12 3. Jahresbericht 2017: Weiterbildung 11 x Türöffner Events Jahrestagung 3 x Vertiefte Weiterbildung Komfortlüftung (2xde, 1xfr) 2 x Bauen Sanieren Energie Wirtschaftlichkeit 5 x Plusenergie-Gebäude und Areale (4xde, 1xfr) 1 x Energieeffizienz-Management 1 x Elektrisch und Thermische Speicher 1 x Monitoring & Optimierung in Gebäuden 1 x Hochleistungs-Wärmedämmung 2 x Das smarte Netz der Zukunft

13 3. Jahresbericht 2017: Weiterbildung

14 3. Jahresbericht 2017: Export Hannover Messe Gemeinschaftsstand Forum Energie «Innovative Lösungen und Beispiele für den Cleantech-Bereich und Digitalisierung Bauen & Energie, Bern Beraterstrasse Mitwirkung Veranstaltungsprogramm ca. 20 Veranstaltungen Plusenergie-Kongress Herbstseminar

15 3. Jahresbericht 2017: Kommunikation 18 Publikationen (Nr ) Deutsch und Französisch Datenbanken und Tools als umfassende Wissensplattform für Fachleute und Energieinteressierte. Aktuelle Berichte, Studien und Content werden unter ctcc und unter den entsprechenden Innovationsgruppen aufgeschaltet Newsbereich Veranstaltung mit Präsentationsarchiv Followerschaft signifikant erhöht: Facebook (+35%) und Twitter (+65%)

16 3. Jahresbericht 2017: CTCC Bern Über CTCC Bern sind 37 MatchMakings und 3 Coachings durchgeführt worden. z.b. Kontaktvermittlung Cleantech Unternehmen erneuerbare Energien Unterstützung bei Ansiedlung eines neuen Unternehmens im Kanton Bern Cleantech Unternehmen mit Interesse nach Canada zu exportieren und/oder Joint Venture Aktivitäten zu starten. Partnersuche (Cleantech Firmen) für EU Projekt "Renewable Energy Based Robust Distribution Systems (REDS)", in Abstimmung mit EU Research Bern Bifaciale Module von Meyer Burger für die Ausbildung in der höheren Fachschule; Zusammenarbeit zwischen Meyer Burgen und der SFB Big Data für KMU Unternehmen im Kanton Bern Screening Erweitern der Cleantech Datenbank um 10 Firmen aus dem Kanton Bern Derzeit 322 Unternehmen Grösste kantonale Datenbank in diesem Bereich in der Schweiz

17 3. Jahresbericht 2017: CTCC Bern Der 5. Berner Cleantech-Treff zeigte, welche Potentiale Plusenergie-Quartiere für die Cleantech Branche ermöglichen. Themen waren: Potentiale, Herausforderungen und Lösungen für Investoren, Architekten, Hersteller und Installateure Leuchtturm-Projekte, Chancen für Cleantech, PEQ mit BIM gerechnet Vertragsmodelle in PEQ, Mikrogrid für PEQ Alle Beiträge sind unter 5. Berner Cleantech Treff:

18 3. Jahresbericht 2017: CTCC Bern Bau & Energie Messe, Bern Beraterstrasse Mitwirkung Veranstaltungsprogramm ca. 20 Veranstaltungen Plusenergie-Kongress Herbstseminar

19 3. Bilanz 2017

20 Bezeichnung 3. Jahresrechnung 2017 (Einnahmen) Erfolgsrechnung 2017 / Jahresrechnung 2017 Budget 2017 Differenz Gesamtrechnung Einnahmen Teilnehmergebühren 271' '000-59' Einnahmen Aussteller 21' ' ' Unterstützungsbeitrag öffentliche Hand 656' '500-22' Beiträge Partner 24'630 41'300-16' Sponsorenbeiträge 247' '260 50' Einzelmitglieder 11'200 9'750 1' Firmen '900 52'000-9' Firmen '250 32'500-5' Firmen '750 11'700-2' Firmen 501 < 6'000 11'050-5' Kollektiv Mitglieder 10'500 13'000-2' Spenden Verrechnete Lohnkosten externe 8' Bruttoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 1'338'415 1'508' ' Verluste aus Forderungen 3' ' Veränderung Delkredere -1'990-3'000 1' Erlösminderung 1'684-3'000 4' Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 1'336'731 1'505' '168.60

21 3. Jahresrechnung 2017 (Ausgaben) Bezeichnung Erfolgsrechnung 2017 / Jahresrechnung 2017 Budget 2017 Differenz Ausgaben Miete externe Räume 104'091 79'300 24' Verpflegung Teilnehmer 66' '000-40' Kommunikation 135' '000 4' Honorare 71' '800-99' Fremdleistungen 248' '950-96' Übriger Aufwand 10'147 5'000 5' Projektaufwand 637' ' ' Bruttoergebnis I 699' '850 32' Bruttomarge I 52.3% 44.3% 8% Personalaufwand 554' '110 9' Leistungen Dritter 4' ' Bruttoergebnis II 140' '740 18' Bruttomarge II 10.5% 8.1% 2.4% Raummiete 29'962 32'000-2' Unterhalt, Reparaturen, Ersatz 3'702 8'000-4' Sachversicherungen, Gebühren 1'538 1' Verwaltungsaufwand 33'281 25'000 8' Informatikaufwand 7'415 6'006 1' Werbeaufwand (Homepage) 43'779 24'024 19' Übriger Betriebsaufwand 42'090 5'000 37' Übriger betrieblicher Aufwand 161' '030 60' Betriebsergebnis I -21'346 20'710-42' Abschreibungen Mobiler Sachanlagen 5'446 7'000-1' Abschreibungen auf positionen des Anlagevermögens 5'446 7'000-1' Betriebsergebnis II -26'792 13'710-40' Finanzertrag 31 0 Finanzaufwand -1'022-1' Betriebsergebnis III -27'784 12'710-40' Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Betrag Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Betrag -9' ' Jahresgewinn / Jahresverlust -37'130 11'710-48'839.99

22 Jahresbericht 2017 Abstimmung - Genehmigung Bilanz 2017 Abstimmung - Genehmigung Jahresrechnung 2017 Abstimmung - Genehmigung Revisionsbericht 2016 Abstimmung - Genehmigung

23 4. Jahresprogramm 2018: Wissenstransfer Ausbau weiterer Technologievermittler (IG PEG, Digitalisierung, BIM) Ziel: 3 Coaching, 10 Platinn Coaching, 60 MatchMaking, (Limit derzeitige Finanzierung) Schwerpunkte Cleantech (Energie, Effizienz, Nachhaltigkeit) Disruptive Technologien Überarbeiten der Deklaration (Darstellung, Kommunikation) Neue Innovationsgruppe Digitalisierung für KMU (ctcc) Building Information Modelling (BIM) in der Umsetzung (Installateure, Baufirmen, Handwerker) Neues Design Neue Darstellung der News, Berichte, Medienmitteilungen etc.

24 4. Jahresprogramm 2018: Wissenstransfer Technologien / Organisationen / Lernmethoden die die Welt verändern Rural Solar Innovation Denkmalgeschütztes Gebäude auf dem Land Schrittweiser nachhaltiger Umbau zu einem Leuchtturmgebäude (Plusenergie gemessen) Projekt KL Schweizer Qualität in den europäischen Normen Überarbeiten deklariert.ch im Einklang mit der Energieetikette, Industrieanforderungen und Innovation Monitoring Dämmen statt Pinsel

25 4. Jahresprogramm 2018: Weiterbildung Fortführen, in gleicher Anzahl wie 2016 Plusenergie-Gebäude als 2-Tageskurs; erweitern um BIM (Gesamtoptimierung des Gebäudes) Programm inhaltlich überarbeiten Komfortlüftung Vertiefte Weiterbildung Komfortlüftung (FR) Plusenergie-Gebäude Plusenergie-Gebäude (FR) Thermische und Elektrische Energiespeicher 1 Kurs (Bern) Monitoring nach MuKEn und Minergie 1 Kurs (Bern)

26 4. Jahresprogramm 2018: Export Hannover Messe Gemeinschaftsstand Einladung Swiss Pavillon Cleantech Energie, Umwelt und Mobilität Forum Schweizer Energieeffizienzmanagement Bau und Energie Messe 20 Veranstaltungen (u.a. Plusenergie-Kongress) Beraterstrasse

27 4. Jahresprogramm 2018: Kommunikation Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn Aktive Nutzung zur Informationsverbreitung Aktive Nutzung zur Bewerbung Google Ads als Werbekanal Intensive Betreuung der Patronatspartner Vereinbarungen auf Gegenseitigkeit Rahmenvereinbarungen mit Hauptpartnern Publireportagen Artikel und Medienmitteilungen Reine Anzeigenwerbung (reduziert)

28 4. Arbeitsprogramm 2018: Einnahmen Arbeitsprogramm und Budget nach Kostenstellen energie-cluster.ch Finanzierung, Stand gesichert offen Öffentliche Hand: BFE, BAFU CHF 519'900 CHF 59'900 Kantone Energie CHF 13'400 CHF 22'000 Kantone Wirtschaft CHF 50'000 CHF - Vereine / Organisationen CHF 89'000 CHF 59'000 Teilnehmer CHF 284'410 CHF 50'190 Sponsoren CHF 250'975 CHF 57'525 Mitglieder CHF 110'000 CHF - Einnahmen CHF 1'317'685 CHF 248'615 Eigenleistung CHF 508'674 Anteil Öffentliche Hand (inkl. Eigenleistung) 28%

29 4. Arbeitsprogramm 2018: WTT 2 WTT CHF 550'300 CHF 691'600 CHF. -141' TEVE CH / Leitung CHF 13'000 CHF 16'675 CHF. -3' CTCC Leitung CHF - CHF 17'125 CHF. -17' Coaching CHF 45'000 CHF 64'850 CHF. -19' Matchmaking CHF 45'000 CHF 54'400 CHF. -9' Inno-Gruppen Allgemein 231 IG PEG CHF 30'000 CHF 31'900 CHF. -1' IG HLWD CHF 30'000 CHF 33'400 CHF. -3' IG KL CHF 30'000 CHF 31'400 CHF. -1' IG sha CHF 30'000 CHF 31'400 CHF. -1' IG SP WT CHF 30'000 CHF 31'400 CHF. -1' IG Digi CHF 20'000 CHF 42'400 CHF. -22' IG BIM CHF 50'000 CHF 52'400 CHF. -2' Deklaration / Kompetenzmatrix 241 Deklaration PEG CHF - CHF 6'725 CHF. -6' Deklaration KL CHF 9'000 CHF 9'225 CHF Deklaration Wärmedämmung CHF - CHF 6'725 CHF. -6' Kompetenzmatrix CHF - CHF 5'725 CHF. -5' Monitoring CHF - CHF - CHF Studien 281 KL Deklaration CHF 20'000 CHF 20'375 CHF KL Schulhauslüftung CHF 72'200 CHF 80'945 CHF. -8' PEQ CHF 5'000 CHF 5'000 CHF CO2 Gesetz CHF 20'000 CHF 18'955 CHF. 1' Dämmen statt Pinseln CHF 101'100 CHF 127'775 CHF. -26' EnWI CHF - CHF 2'800 CHF. -2' sonstige CHF - CHF - CHF. 0

30 4. Arbeitsprogramm 2018: Weiterbildung 4. Veranstaltungen Kurse CHF 723'000 CHF 958'280 CHF. -235' Jahrestagung MV 2018 CHF 25'400 CHF 39'505 CHF. -14' türöffner events CHF 71'750 CHF 95'617 CHF. -23' Beraterstrasse CHF - CHF 11'530 CHF. -11' Kadertagung Gebäudetechnik CHF 144'500 CHF 201'090 CHF. -56' Kurs Monitoring CHF 30'000 CHF 34'645 CHF. -4' Kurs Grundlagen Speicher CHF 20'750 CHF 26'305 CHF. -5' Kurs Vertieft. Speicher CHF 33'500 CHF 41'045 CHF. -7' Kurs KL CHF 83'700 CHF 86'495 CHF. -2' Kurs Vertiefungstag CHF 15'000 CHF 28'703 CHF. -13' Kurs KL FR CHF 40'000 CHF 37'905 CHF. 2' Kurs PEG Grundkurs CHF 45'000 CHF 70'405 CHF. -25' Kurs BIM CHF 74'400 CHF 78'405 CHF. -4' Kurs PEG FR CHF 17'500 CHF 37'405 CHF. -19' Kurs EnWI CHF 41'000 CHF 60'770 CHF. -19' Kurs Wärmedämmung CHF 27'500 CHF 42'245 CHF. -14' Kurs Eigenverbrauch CHF 26'500 CHF 33'105 CHF. -6' Kurs Versorgungssicherheit CHF 26'500 CHF 33'105 CHF. -6' Export, Standortförderung CHF 128'000 CHF 157'785 CHF. -29' Achema CHF 128'000 CHF 146'320 CHF. -18' Bauen + Energie CHF - CHF 11'465 CHF. -11'465

31 4. Arbeitsprogramm 2018: Kommunikation 6. Kommunikation CHF 55'000 CHF 179'305 CHF. -124' NewsLetter CHF 37'000 CHF 86'230 CHF. -49' Web / Homepage / IT CHF 8'000 CHF 39'075 CHF. -31' Patronatspartner CHF - CHF 16'000 CHF. -16' Medienpartnerschaften CHF - CHF 5'000 CHF. -5' Social Media CHF - CHF 10'000 CHF. -10' Adressdatenbank CHF - CHF 22'500 CHF. -22' Marketing CHF - CHF - CHF Geschäftsstelle CHF 110'000 CHF 166'325 CHF. -56' Geschäftsstelle CHF - CHF 128'130 CHF. -128' Mitglieder CHF 110'000 CHF 20'600 CHF. 89' Vorstand CHF - CHF 16'595 CHF. -16' Personal CHF - CHF 500 CHF Finanzen CHF - CHF 500 CHF Eigenleistung (900) CHF 508'674 Budget Einnahmen/Ausgaben CHF 1'566'300 CHF 1'644'620 CHF -78'320 Noch kein ctcc enthalten Noch kein Leistungsauftrag von BE AUE enthalten Noch kein Zuschuss von Kantonen für Kurse enthalten Noch kein Auftrag von Kantonen für WTT enthalten

32 5. Wahl der Revisionstelle (Bild von 2016) Revisionsbericht wird im Anschluss an die Vorstandssitzung erstellt und eingefügt

33 Arbeitsprogramm 2018 Abstimmung - Genehmigung Budget 2018 Abstimmung - Genehmigung Revisionsstelle 2018 Abstimmung - Genehmigung

34 Wahlen

35 energie-cluster.ch Tätigkeiten

36 Merken Sie sich das Datum unserer JAHRESTAGUNG vor: Dienstag, 29. Mai bis Uhr, Zürich Herausforderungen der Digitalisierung für Wirtschaft & Gesellschaft Regulierung / Deregulierung aller Lebensbereiche Dekarbonisierung der Energie Disruptive Technologien verändern die Schweiz Arbeitswelt robotisiert?

37 Anhang

38 Budget 2018 Teilnehmergeb CHF Sponsoren CHF Mitglieder CHF BFE TEVE, CHF Technologievermittlung, 4 Jahresvertrag EnergieSchweiz CHF Weiterbildung, Jahresvertrag Studien CHF Dämm + Pinsel, Dekl. Schulhaus 2019: Gebäudehülle CHF einmalig, danach Betriebskosten BE AUE noch nicht festgelegt be advanced CHF Jahresvertrag Platinn CHF Vergütung pro Coaching BE VOL CHF Vergütung jährlich, Basis 5 Fälle