Das Refinanzierungsregister - Grundlagen
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- Georg Langenberg
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1 Das Refinanzierungsregister - Grundlagen Aussonderungsrecht kraft Registereintragung (keine Übertragung von Forderung + Grundschuld notwendig) Ähnelt dem Deckungsregister Forderungen + Sicherheiten eintragungsfähig Sicherheiten = Grundpfandrechte, Schiffshypotheken, Registerpfandrechte an Luftfahrzeugen
2 Das Refinanzierungsregister - Grundlagen Parteien: I. Refinanzierungsunternehmen (jedes Unternehmen) II. Übertragungsberechtigter (Zweckgesellschaften; KI s mit Sitz im EWR; Versicherungsunternehmen mit Sitz im EWR; Pensionsfonds/kassen; KfW, Deutsche Bundesbank; öffentliche Schuldenverwaltung) III. Refinanzierungsmittler (Kreditinstitute) IV. Verwalter, BaFin, (Insolvenzgericht, Sachwalter)
3 Das Refinanzierungsregister - Grundlagen Refinanzierungsregisterführung I. 22a Eigenregisterführung II. 22b Fremdregisterführung Nur inländische KI s sowie öffentliche Schuldenverwaltung, Deutsche Bundesbank, KfW Nicht ordnungsgemäße Eintragungen führen nicht zu Aussonderungsrecht
4 Das Refinanzierungsregister - Grundlagen Refinanzierungsregister (Formular)
5 Das Refinanzierungsregister - Grundlagen Anforderung an den Verwalter I. Überwacht ordnungsgemäße Führung (erforderliche Angaben, Zeitangaben richtig eingetragen, keine nachträglichen Veränderungen) II. Richtigkeit der Angaben muss nicht geprüft werden III. IV. Eintragungsfähigkeit muss nicht geprüft werden Der Verschwiegenheit verpflichtet und kann jederzeit Unterlagen und Papiere einsehen
6 Das Refinanzierungsregister - Grundlagen Refinanzierungsregister einzutragen ist ( 22d II KWG ) I. die Forderungen bzw. die Sicherheiten (Eintragungsfähige Vermögensgegenstände) II. Übertragungsberechtigter III. Zeitpunkt der Eintragung IV. Angaben zu den Sicherheiten
7 Syndizierung von Krediten BaFin Verlautbarung zum Refinanzierungsregister: "Mit der Verlautbarung will die BaFin darüber informieren, dass nunmehr auch den Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds und Pensionskassen bei Konsortialfinanzierungen die Nutzung von sogenannten Refinanzierungsregistern ermöglicht wird.
8 Syndizierung von Krediten (Vorteile) I. Risikoreduzierung II. Schafft Freiräume III. Unterstützung der Kunden
9 Syndizierung von Krediten Quelle: Präsentation Oliver Dreher S.5, TSI Fachtagung
10 Syndizierung von Krediten Quelle: Präsentation Oliver Dreher S.6, TSI Fachtagung
11 Syndizierung von Krediten Aufsichtsrechtliche Anforderungen beachten Versicherungsrechtliche Anforderungen Sicherungsvermögen ( 125 (1) VAG) / AnlVO/ SolvencyII Bankenaufsichtsrechtliche Anforderungen Darlehensvergabe durch VAG-Investoren? Originäre Darlehensvergabe
12 Refinanzierungsregister bei Pfandbriefbanken I. Pfandbriefpooling II. Syndizierung III. Ausländische Aktiva und Institute
13 Refinanzierungsregister bei Pfandbriefbanken I. Pfandbriefpooling (Wirkung) Bei Insolvenz des Treuhänders ( 22j kwg) = Aussonderungsrecht auch von Surrogaten, Verwaltung durch Sachwalter ( 22n Abs.II), Gegen Zugriff Dritter geschützt (Drittwiderspruchklage)
14 Refinanzierungsregister bei Pfandbriefbanken I. Pfandbriefpooling Quelle: Präsentation Andreas Luckow S.16, TSI Fachtagung
15 Refinanzierungsregister bei Pfandbriefbanken II. Syndizierung Quelle: Präsentation Andreas Luckow S.22, TSI Fachtagung
16 Refinanzierungsregister bei Pfandbriefbanken II. Syndizierung - Eintragungsvorgang Quelle: Präsentation Andreas Luckow S.24, TSI Fachtagung
17 Structured Covered Bond I. Grundstrukturen Quelle: Präsentation Dr. Burkhard Rinne S.2-3, TSI Fachtagung
18 Immobilienfinanzierung Transaktionsmodell & interne Prozesse Quelle: Präsentation Jördis Harbeck; Jan Sternberg S.2-3, TSI Fachtagung
Im Einzelnen geht es um folgende Themenschwerpunkte:
Donnerstag, 18. Mai 2017 9.45 17.00 Uhr Mövenpick Hotel Frankfurt City Den Haager Str. 5 60327 Frankfurt am Main Asset Based Finance, Konsortialfinanzierungen und das Refinanzierungsregister Anwendungsoptionen
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