Statuten der gategroup Holding AG (gategroup Holding SA) (gategroup Holding Ltd)

Transkript

1 5. April 0 Statuten der gategroup Holding AG (gategroup Holding SA) (gategroup Holding Ltd) I. Firma, Sitz, Dauer, Zweck der Gesellschaft Artikel : Firma, Sitz, Dauer Unter der Firma gategroup Holding AG (gategroup Holding SA) (gategroup Holding Ltd) besteht eine Aktiengesellschaft, welche den vorliegenden Statuten und den Vorschriften des 6. Titels des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) untersteht. Der Sitz der Gesellschaft ist in Kloten, Kanton Zürich. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. Artikel : Zweck Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung, und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Catering, Bewirtung, Transport und in verwandten Gebieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und Vertretungen im In- und Ausland errichten. Sie kann den Erwerb von Beteiligungen finanzieren und kann Garantien und andere Sicherheiten für Verbindlichkeiten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann zudem alle anderen kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte vornehmen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verwalten, verwerten und verkaufen sowie andere Gesellschaften finanzieren. II. Kapital Artikel : Aktienkapital Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF '9' und ist eingeteilt in 6'786'6 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF Die Aktien sind vollständig liberiert. Durch Beschluss der Generalversammlung können jederzeit Namenaktien in Inhaberaktien oder Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt werden. Artikel bis : Bedingtes Aktienkapital Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens 8 55 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 5.00 um höchstens CHF '906' erhöhen, durch Ausübung von Optionsrechten, welche den Mitarbeitern oder Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften nach

2 5 6 Massgabe eines oder mehrerer Reglemente des Verwaltungsrates gewährt werden. Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens '967'8 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 5.00 um höchstens CHF 9'89'0.00 erhöhen, durch Ausübung von Wandel- und oder Optionsrechten, welche in Verbindung mit auszugebenden oder bereits begebenen Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzierungsinstrumenten der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften, und oder durch Ausübung von Optionsrechten, welche von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften (einschliesslich im Falle eines öffentlichen Angebots für Aktien der Gesellschaft) ausgegeben werden. Bei der Ausgabe von Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumenten, mit denen Wandel- und oder Optionsrechte verbunden sind, sowie bei der Ausgabe von Optionen ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien sind die jeweiligen Inhaber von Wandel- und oder Optionsrechten berechtigt. Der Erwerb von Aktien durch die Ausübung von Wandel- und oder Optionsrechten sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von Art. 5 dieser Statuten. Der Verwaltungsrat ist (einschliesslich im Falle eines öffentlichen Angebots für Aktien der Gesellschaft) ermächtigt, bei der Ausgabe von Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen ähnlichen Finanzmarktinstrumenten oder von Optionsrechten, das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre zu beschränken, indirekt zu gewähren oder aufzuheben, falls a) eine Ausgabe durch Festübernahme durch ein Bankenkonsortium mit anschliessendem öffentlichem Angebot unter Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts die zu diesem Zeitpunkt geeigneteste Ausgabeart erscheint, besonders in Bezug auf die Ausgabebedingungen oder den Zeitplan der Transaktion; oder b) die Ausgabe im Zusammenhang mit der Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft erfolgt; oder c) Optionsrechte im Zusammenhang mit Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen ausgegeben werden. Wird das Vorwegzeichnungsrecht durch Beschluss des Verwaltungsrates aufgehoben, gilt Folgendes: a) Wandelrechte dürfen höchstens während 5 Jahren, Optionsrechte höchstens während 7 Jahren ab dem Zeitpunkt der betreffenden Emission ausübbar sein; b) die entsprechenden Finanzmarktinstrumente sind zu den jeweiligen Marktkonditionen auszugeben. Artikel ter : Genehmigtes Kapital Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 6. April 06 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 77' durch Ausgabe von höchstens '655 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 5.00 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

3 Zeichnung und Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von Art. 5 dieser Statuten. Der Verwaltungsrat legt den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels Festübernahme durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen Dritten und anschliessendem Angebot an die bisherigen Aktionäre ausgeben. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, oder er kann diese bzw. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden. Der Verwaltungsrat ist ferner ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben oder Dritten zuzuweisen, im Falle der Verwendung der Aktien: a) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder für neue Investitionsvorhaben oder im Falle einer Aktienplatzierung für die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen; b) für Zwecke der Beteiligung strategischer Partner oder zum Zwecke der Erweiterung des Aktionärskreises in bestimmten Investorenmärkten oder im Zusammenhang mit der Kotierung der Aktien an inländischen oder an ausländischen Börsen, inklusive im Zusammenhang mit der Gewährung einer Mehrzuteilungsoption an einem Bankenkonsortium; c) für Beteiligungen von Mitarbeitern oder Verwaltungsräten; d) für die rasche und flexible Beschaffung von Eigenkapital durch eine Aktienplatzierung, welche mit Bezugsrechten nur schwer möglich wäre. Artikel : Form der Aktien Die Gesellschaft gibt ihre Namenaktien in Form von Einzelurkunden, Globalurkunden oder Wertrechten aus. Der Gesellschaft steht es im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei, ihre in einer dieser Formen ausgegebenen Namenaktien jederzeit und ohne Zustimmung der Aktionäre in eine andere Form umzuwandeln. Sie trägt dafür die Kosten. Die Gesellschaft führt über die von ihr ausgegebenen Wertrechte ein Buch (Wertrechtebuch), in das die Anzahl und Stückelung der ausgegebenen Wertrechte sowie die Gläubiger eingetragen werden. Das Wertrechtebuch ist nicht öffentlich. Die Wertrechte entstehen mit Eintragung in das Wertrechtebuch und bestehen nur nach Massgabe dieser Eintragung. Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Umwandlung von in bestimmter Form ausgegebenen Namenaktien in eine andere Form. Der Aktionär kann jedoch von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm gemäss Aktienregister gehaltenen Namenaktien verlangen. Bucheffekten, denen Namenaktien der Gesellschaft zugrunde liegen, können nicht durch Zession übertragen werden. An diesen Bucheffekten können auch keine Sicherheiten durch Zession bestellt werden. Artikel 5: Aktienbuch, Nominees Die Gesellschaft führt für die Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und

4 Nutzniesser mit Namen und Vornamen (bei juristischen Personen die Firma), Adresse und Staatsangehörigkeit (bei juristischen Personen der Sitz) eingetragen werden. Wechselt eine im Aktienbuch eingetragene Person ihre Adresse, so hat sie dies der Gesellschaft mitzuteilen. Solange dies nicht geschehen ist, erfolgen alle brieflichen Mitteilungen rechtsgültig an die bisher im Aktienbuch eingetragene Adresse. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder Nutzniesser von Namenaktien nur, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch als Aktionäre mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen, falls sie ausdrücklich er klären, diese Namenaktien im eigenen Namen und für eigene Rechnung erworben zu haben. [absichtlich leergelassen] Personen, die im Eintragungsgesuch nicht ausdrücklich erklären, die Namenaktien auf eigene Rechnung zu halten und die einer anerkannten Bank- oder Finanzaufsicht unterstehen (Nominees), werden mit Stimmrecht im Aktienbuch eintragen, wenn der Nominee im Eintragungsgesuch die Namen und Vornamen, Adressen, Staatsangehörigkeit und die Aktienbestände derjenigen Personen offenlegt, für deren Rechnung er 0,5 Prozent oder mehr des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals hält. Juristische Personen und Rechtsgemeinschaften, die untereinander kapital- oder stimmenmässig, durch einheitliche Leitung oder auf andere Weise miteinander verbunden sind, sowie alle natürlichen oder juristischen Personen und Rechtsgemeinschaften, welche im Hinblick auf eine Umgehung der Bestimmungen über die Nominees (insbesondere als Syndikat) koordiniert vorgehen, gelten als ein einziger Nominee im Sinne von Absatz 5 dieses Artikels. Der Verwaltungsrat kann nach Anhörung des eingetragenen Aktionärs oder Nominees Eintragungen im Aktienbuch gegebenenfalls mit Rückwirkung auf das Datum der Eintragung streichen, wenn diese durch falsche Angaben zustande gekommen sind oder die Gründe für die Eintragung entfallen. Der Betroffene muss über die Streichung sofort informiert werden. Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten und trifft die zur Einhaltung der vorstehenden Bestimmungen notwendigen Anordnungen. Er kann in besonderen Fällen Ausnahmen von der Eintragungsbeschränkung und oder der Nomineeregelung bewilligen. Er kann seine Aufgaben delegieren. Nach Publikation bzw. Versand der Einladungen zur Generalversammlung bis am Tage nach der Generalsversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen, sofern der Verwaltungsrat keinen anderen Stichtag bekanntgibt. III. Organisation Artikel 6: Organe Die Organe der Gesellschaft sind: (a) die Generalversammlung; (b) der Verwaltungsrat; (c) die Revisionsstelle. A. Generalversammlung

5 5 Artikel 7: Befugnisse Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen die folgenden unübertragbaren Befugnisse zu:. Festsetzung und Änderung der Statuten;. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Präsidenten des Verwaltungsrates, der Mitglieder des Vergütungsausschusses, des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und der Revisionsstelle;. Genehmigung des Jahres- bzw. Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung;. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende; 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen (Geschäftsleitung); 6. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung gemäss Art. 7 ter der Statuten; 7. Beschlussfassung über alle Angelegenheiten, welche der Generalversammlung durch gesetzliche Vorschriften oder die Statuten vorbehalten sind, oder die vom Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgelegt werden. Artikel 8: Versammlungen Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt. Ausserordentliche Generalversammlungen werden durch den Verwaltungsrat einberufen, sooft es notwendig ist, insbesondere in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen. Ausserdem müssen ausserordentliche Generalversammlungen durch den Verwaltungsrat einberufen werden auf Beschluss einer Generalversammlung oder wenn es ein oder mehrere Aktionäre, welche zusammen mindestens 0 Prozent des Aktienkapitals vertreten, schriftlich und unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge, bei Wahlen der Namen der vorgeschlagenen Kandidaten, verlangen. Artikel 9: Einberufung, Traktandenliste Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren zu. Die Generalversammlung wird durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft eingeladen, und zwar mindestens 0 Tage vor dem Versammlungstag. Die Aktionäre können überdies auch schriftlich orientiert werden. Spätestens 0 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen. Die Aktionäre sind hierüber und über das Recht jedes Aktionärs, die Zustellung einer Ausfertigung dieser Unterlagen zu verlangen, in der Einladung zu informieren. In der Einberufung sind neben Tag, Zeit und Ort der Versammlung die

6 6 0/ Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben. Ein oder mehrere Aktionäre, welche zusammen Aktien im Nennwert von mindestens CHF '000'000 oder mindestens 0 Prozent des Aktienkapitals vertreten, können die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen verlangen. Das Begehren hat schriftlich und unter genauer Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge 5 Tage vor der Generalversammlung zu erfolgen. Zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst werden. Hiervon sind jedoch der Beschluss über den in einer Generalversammlung gestellten Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung sowie derjenige auf Durchführung einer Sonderprüfung ausgenommen. Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es nicht der vorgängigen Ankündigung. Artikel 0: Vorsitz, Protokolle Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Präsident des Verwaltungsrates, bei dessen Verhinderung der Vize Präsident des Verwaltungsrates oder ein anderer von der Generalversammlung gewählter Tagespräsident. Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stimmenzähler, die nicht Aktionäre sein müssen. Der Verwaltungsrat sorgt für die Führung der Protokolle, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind. Artikel : Stimmrechte, Vertretung Jede Aktie, welche als Aktie mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen ist, verleiht dem eingetragenen Aktionär eine Stimme. Der Verwaltungsrat erlässt Vorschriften über die Teilnahme und Vertretung an der Generalversammlung, wobei er auf das Erfordernis einer qualifizierten elektronischen Signatur auf Vollmachten verzichten kann. Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Alle von einem Aktionär gehaltenen Aktien können nur von einer Person vertreten werden. Die allgemeine Weisung, bei in der Einberufung bekanntgegebenen und/oder nicht bekanntgegebenen Anträgen jeweils im Sinne des Antrags des Verwaltungsrates zu stimmen, gilt als gültige Weisung zur Stimmrechtsausübung. Zur Teilnahme an der Generalversammlung und Ausübung des Stimmrechts in der Generalversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die an dem jeweils vom Verwaltungsrat bezeichneten Stichtag im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen sind. Artikel : Quoren und Beschlüsse Die Generalversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden

7 7 5 6 Aktionäre oder der vertretenen Aktien. Soweit das Gesetz oder die Statuten nicht eine qualifizierte Mehrheit vorschreiben, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der anwesenden Stimmen. Wahlen und Abstimmungen erfolgen in der Regel offen, sofern der Vorsitzende nicht eine schriftliche oder elektronische Wahl oder Abstimmung anordnet. Der Vorsitzende kann jederzeit im Interesse der Zuverlässigkeit des Ergebnisses geheime Abstimmung anordnen. In diesem Fall gilt die vorausgegangene offene Wahl oder Abstimmung als nicht geschehen. Kommt im ersten Wahlgang eine Wahl nicht zustande und stehen mehr als ein Kandidat zur Wahl, ordnet der Vorsitzende einen zweiten Wahlgang an, in dem das relative Mehr entscheidet. Falls die Generalversammlung im Rahmen von Art. 7 ter einen Antrag des Verwaltungsrates nicht genehmigt, kann der Verwaltungsrat einen oder mehrere neue Anträge stellen, eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen und/oder unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren einen maximalen Gesamt- oder mehrere maximale Teilbeträge festsetzen und diese(n) der nächsten Generalversammlung zur Genehmigung unterbreiten. Im Rahmen eines so festgesetzten maximalen Gesamt- oder Teilbetrages kann die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Generalversammlung Vergütungen ausrichten. Die Gesellschaft kann Vorschriften für Abstimmungen und Wahlen mittels elektronischem Verfahren erlassen. Elektronische Wahlen und Abstimmungen sind geheimen Wahlen und Abstimmungen gleichgestellt. Artikel : Spezielle Quoren Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:. die Änderung des Gesellschaftszwecks;. die Einführung von Stimmrechtsaktien;. die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien und die Aufhebung einer solchen Beschränkung;. eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung; 5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung von besonderen Vorteilen durch eine Kapitalerhöhung; 6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts; 7. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; 8. die Auflösung der Gesellschaft; 9. alle anderen Angelegenheiten, in welchen das Gesetz ein entsprechendes Quorum vorsieht. B. Verwaltungsrat

8 8 Artikel : Wahl, Konstituierung 5 Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens fünf und maximal zwölf Mitgliedern. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Als Jahr gilt die Zeit von einer ordentlichen Generalversammlung zur nächsten. Unter dem Jahr gewählte neue Mitglieder setzen die Amtsdauer ihres Vorgängers fort. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können ohne Beschränkung wieder gewählt werden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates scheiden automatisch nach Vollendung des siebzigsten Lebensjahres aus dem Verwaltungsrat aus, wobei das Ausscheiden auf die darauf folgende ordentliche Generalversammlung erfolgt. Die Generalversammlung kann in besonderen Fällen Ausnahmen von dieser Regelung vorsehen und ein Mitglied des Verwaltungsrates für eine oder mehrere weitere Amtsperioden von einem Jahr wählen. Die Anzahl der Mandate in den obersten Leitungs- und Verwaltungsorganen von Rechtseinheiten ausserhalb des Konzerns, die in das schweizerische Handelsregister oder ein vergleichbares ausländisches Register einzutragen sind, ist beschränkt: a) für Mitglieder des Verwaltungsrates auf vier Mandate bei börsenkotierten Rechtseinheiten, zehn Mandate in grösseren, nicht börsenkotierten Rechtseinheiten, welche gemäss dem auf sie anwendbaren Recht einer Revisionspflicht unterstehen (vgl. für die Schweiz Art. 77 Abs. OR [ordentliche Revision]), und zehn Mandate in anderen Rechtseinheiten wie kleineren Gesellschaften, inaktiven Gesellschaften, Stiftungen und Vereinen; und b) für Mitglieder der Geschäftsleitung sofern im Einzelfall vom Vergütungsausschuss genehmigt auf ein Mandat in einer börsenkotierten Rechtseinheit, drei Mandate in grösseren, nicht börsenkotierten Rechtseinheiten und zehn Mandate in anderen Rechtseinheiten wie kleineren Gesellschaften, inaktiven Gesellschaften, Stiftungen und Vereinen. Werden Mandate in verschiedenen Rechtseinheiten ein und desselben Konzerns oder im Auftrag dieses Konzerns ausgeübt, so werden diese jeweils gesamthaft als ein Mandat gezählt, dürfen aber pro Konzern zwanzig nicht übersteigen. Kurzfristige Überschreitungen sind zulässig, jedoch nicht um mehr als ein Mandat pro Kategorie und nicht länger als sechs Monate. Artikel 5: Oberleitung, Delegation Dem Verwaltungsrat obliegt die Oberleitung der Gesellschaft und die Überwachung der Geschäftsführung. Er vertritt die Gesellschaft nach aussen und besorgt alle Angelegenheiten, die nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglement einem anderen Organ der Gesellschaft übertragen sind. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte ständige oder ad hoc Ausschüsse bestellen, welche mit der Vorbereitung und Ausführung seiner Entscheide oder der Aufsicht bestimmter Geschäftsbereiche betraut sind. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass er umfassend informiert bleibt. Der Verwaltungsrat kann, unter Vorbehalt der unübertragbaren Aufgaben, einen Teil seiner Befugnisse oder alle seine Befugnisse an einzelne oder mehrere Mitglieder der Geschäftsleitung oder Vertreter der Gesellschaft, Verwaltungsräte, Ausschüsse oder

9 9 Dritte übertragen, welche natürliche Personen, aber nicht Aktionäre sein müssen. Artikel 6: Aufgaben Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:. Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung der nötigen Weisungen;. Festlegung der Organisation der Gesellschaft;. Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;. Ernennung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsleitung und der anderen mit der Vertretung betrauten Personen, sowie Regelung ihrer Zeichnungsberechtigung; 5. Oberaufsicht über die Mitglieder der Geschäftsleitung, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen; 6. Erstellung des Geschäftsberichtes und des Vergütungsberichtes sowie Vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse; 7. Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung; 8. Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht vollständig liberierte Aktien; 9. Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhöhungen und daraus folgende Statutenänderungen; 0. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen der Revisionsstelle;. die unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben gemäss Fusionsgesetz und anderer Gesetze. Artikel 7: Konstituierung, Organisation Der Verwaltungsrat konstituiert sich unter Vorbehalt der Kompetenzen der Generalversammlung selbst. Er bezeichnet aus seiner Mitte nach Bedarf einen oder mehrere Vizepräsidenten. Der Verwaltungsrat bezeichnet ferner einen Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein braucht. Der Verwaltungsrat ordnet im Übrigen und vorbehaltlich Artikel ff. der Statuten seine Organisation und Beschlussfassung durch ein Organisationsreglement. Artikel 7 bis : Vergütungsausschuss Der Vergütungsausschuss besteht aus drei bis fünf Verwaltungsratsmitgliedern. Dem Vergütungsausschuss obliegt die Vorbereitung und Antragsstellung zuhanden des Verwaltungsrates hinsichtlich der Vergütungspolitik sowie der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, einschliesslich der Bonus- und Beteiligungspläne. Er entscheidet über die Ausgestaltung von Arbeits- und Mandatsverträgen mit Mitgliedern der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates, wobei die maximale Laufzeit bzw. Kündigungsfrist zwölf Monate betragen darf bzw. mit der

10 0 Amtsdauer übereinstimmt. Die Vereinbarung eines nachvertraglichen Konkurrenzverbots ist zulässig, sofern es für maximal zwölf Monate vereinbart wird. Der Verwaltungsrat kann dem Vergütungsausschuss konkrete Umsetzungsaufgaben im Rahmen der genehmigten Vergütungspolitik und der genehmigten Vergütungen übertragen. Der Verwaltungsrat legt alles Weitere im Organisationsreglement oder einem zusätzlichen Reglement fest. Er kann dabei dem Vergütungsausschuss auch weitere Aufgaben und Kompetenzen zuweisen, insbesondere im Bereich der Nominierungen. Artikel 7 ter : Vergütungen Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung jährlich bindend prospektiv den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Zeitperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zur Genehmigung vor. Im Falle einer wesentlich längeren oder kürzeren Amtsdauer wird eine pro rata Anpassung vorgenommen. Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung jährlich bindend prospektiv den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung für das nächste Geschäftsjahr zur Genehmigung vor. Der Verwaltungsrat kann der Generalversammlung Anträge in Bezug auf die maximalen Gesamtbeträge oder einzelne Vergütungselemente für andere Zeitperioden oder in Bezug auf Zusatzbeträge für besondere Vergütungselemente sowie zusätzliche bedingte Anträge zur Genehmigung vorlegen. Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung jährlich den Vergütungsbericht für das letzte Geschäftsjahr zur konsultativen (nicht bindenden) Zustimmung vor. Der maximale Gesamtbetrag der Vergütung für den Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus der fixen Vergütung unter Einschluss von geschätzten arbeitgeberseitigen Sozialabgaben und zusätzlichen Versicherungsabgaben sowie weiteren Nebenleistungen. Der Verwaltungsrat kann beschliessen, dass die Vergütung ganz oder teilweise in Aktien ausgerichtet wird. Der Verwaltungsrat legt diesfalls die Bedingungen einschliesslich Zuteilungszeitpunkt und Bewertung fest und entscheidet über eine allfällige Sperrfrist. Der jährliche maximale Gesamtbetrag der Vergütung für die Geschäftsleitung umfasst das Grundgehalt, die maximale variable Vergütung unter kurzfristigen Bonusplänen und den Zeitwert (fair value) der maximalen Zuteilung im Zeitpunkt der Zuteilung unter langfristigen Beteiligungsplänen, jeweils unter Einschluss von geschätzten arbeitgeberseitigen Sozialabgaben und allfälligen Beiträgen an Für- und Vorsorgeeinrichtungen, sowie zusätzlichen Versicherungsabgaben sowie weiteren Nebenleistungen. Bei der Berechnung der Gesamtbeträge der Vergütungen sind sowohl die Vergütungen der Gesellschaft wie auch diejenigen ihrer direkt oder indirekt kontrollierten Konzerngesellschaften zu berücksichtigen. Die Berechnung der Gesamtbeträge erfolgt nach denselben Grundsätzen, die auf den Vergütungsbericht Anwendung finden; soweit Beträge noch nicht feststehen, sind Bewertungen und/oder Schätzungen vorzunehmen. Eine Überschreitung von genehmigten Beträgen aufgrund von Währungsschwankungen ist zulässig. Für erfolgsabhängige Vergütungen sowie für Beteiligungspläne gelten folgende

11 Grundsätze: 9 a) Die kurzfristigen Vergütungselemente werden jährlich als Barvergütung festgelegt und haben zum Ziel, die Geschäftsleitung für das Erreichen und Übertreffen finanzieller Unternehmensziele und persönlicher Ziele zu motivieren und zu belohnen. b) Langfristige Vergütungselemente werden fortlaufend in Form von aktienbasierten Vergütungen festgelegt und zielen darauf ab, Mitgliedern der Geschäftsleitung einen erhöhten Anreiz zu bieten, ihren Beitrag zum zukünftigen Erfolg der Gesellschaft und zur Schaffung von Shareholder Value zu leisten. Von Bedingungen abhängige Performance Share Awards werden jährlich zugesprochen und gehen am vierten Jahrestag seit Zuteilung ins Eigentum des Empfängers über, sofern bestimmte Ziele erreicht wurden und der Empfänger sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befindet. c) Die Pläne können vorsehen, dass Geschäftsleitungsmitglieder, deren Arbeitsvertrag ohne wichtigen Grund im Sinne von Art. 7 OR durch den Arbeitgeber beendet wird, nach Massgabe des Vergütungsausschusses neben dem Grundgehalt während einer allfälligen Freistellung unter dem kurzfristigen Bonusplan eine pro rata Entschädigung erhalten (unter der Annahme, dass sie ihre individuellen Ziele erreicht haben), und unter dem langfristigen Beteiligungsplan noch nicht ins Eigentum übergegangene Aktien oder Anrechte auf Aktien, welche während der Kündigungsfrist ins Eigentum übergegangen wären, pro rata übereignet erhalten. d) Die Pläne können weitere Sonderbestimmungen vorsehen, namentlich eine Bestimmung, wonach alle noch nicht ins Eigentum übergegangenen Aktien unter bestimmten Bedingungen ins Eigentum übergehen respektive Anrechte wandelbar werden, wenn ein oder mehrere miteinander verbundene Aktionär/e in der Gesellschaft eine kontrollierende Stellung erlangen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Mitgliedern der Geschäftsleitung, die während einer Periode, für welche die Vergütung der Geschäftsleitung bereits genehmigt ist, in die Geschäftsleitung eingetreten sind oder befördert wurden, pro Mitglied der Geschäftsleitung einen Zusatzbetrag in der Höhe von maximal 0% des geltenden Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung und im Falle des Chief Executive Officer einen Zusatzbetrag in der Höhe von maximal 0% des geltenden Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung auszurichten, sofern der für die betreffende Periode bereits genehmigte Gesamtbetrag für dessen Vergütung nicht ausreicht. Der Zusatzbetrag muss nicht durch die Generalversammlung genehmigt werden und darf von der Gesellschaft für alle Arten von Vergütungen verwendet werden, einschliesslich Entschädigungen von nachweislich aufgrund eines Stellenwechsels entstandenen Nachteilen. Artikel 7 quater : Kredite und Darlehen, Renten Die Gesellschaft kann Mitgliedern der Geschäftsleitung Kredite und Darlehen bis zu einem Maximalbetrag von CHF pro Person gewähren. Leistungen an Einrichtungen der Vorsorge und Renten ausserhalb der beruflichen Vorsorge oder ähnliche Einrichtungen im Ausland zugunsten eines Mitgliedes der Geschäftsleitung sind zulässig, soweit sie den von der Generalversammlung genehmigten

12 Gesamtbetrag nicht übersteigen. C. Revisionsstelle Artikel 8: Wählbarkeit, Aufgaben Die Generalversammlung wählt jedes Jahr einen oder mehrere Revisoren als Revisionsstelle, welche unabhängig von der Gesellschaft sein müssen und die gesetzlichen besonderen fachlichen Voraussetzungen erfüllen müssen. Die Revisionsstelle kann wiedergewählt werden. Die Revisionsstelle hat die Rechte und Pflichten gemäss den anwendbaren Bestimmungen des OR. Sie ist gehalten, den Generalversammlungen, für welche sie Bericht zu erstatten hat, beizuwohnen. IV. Rechnungslegung Artikel 9: Geschäftsjahr, Geschäftsbericht Das Geschäftsjahr beginnt am. Januar und endet am. Dezember. Der Verwaltungsrat erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsbericht, der sich aus der Jahresrechnung (bestehend aus der Erfolgsrechnung, der Bilanz und dem Anhang), dem Jahres- bzw. Lagebericht und der Konzernrechnung zusammensetzt. Artikel 0: Gewinnverteilung Unter Vorbehalt der gesetzlichen Vorschriften über die Gewinnverteilung, insbesondere Art. 67 ff. OR, steht der Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung. Der Verwaltungsrat unterbreitet ihr seine Anträge. Es können zusätzliche zu den gesetzlich vorgesehenen Reserven geschaffen werden. Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem Gesetz entsprechenden Zuweisungen an die gesetzlichen Reserven abgezogen worden sind. Alle Dividenden, welche innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Fälligkeit nicht bezogen worden sind, verfallen zugunsten der Gesellschaft. V. Beendigung Artikel : Auflösung und Liquidation Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nach Massgabe der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften beschliessen. Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat durchgeführt, sofern sie nicht durch die Generalversammlung anderen Personen übertragen wird. Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach Massgabe der Art. 7 ff. OR. Die Liquidatoren sind ermächtigt, Aktiven (Grundstücke eingeschlossen) auch freihändig zu verkaufen. Nach erfolgter Tilgung der Schulden wird das Vermögen unter die Aktionäre nach

13 Massgabe der eingezahlten Beträge verteilt. VI. Benachrichtigung Artikel : Mitteilungen und Bekanntmachungen Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. Soweit das Gesetz nicht zwingend eine persönliche Mitteilung verlangt, erfolgen sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen und sonstigen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre gültig durch die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse des Aktionärs. VIIa. Übergangsbestimmung Artikel bis : Anwendbarkeit Bestehende Verträge mit Mitgliedern der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrates werden per. Januar 06 an die neuen Anforderungen angepasst. VII. Sacheinlage / Sachübernahme Artikel : Sacheinlage / Sachübernahme Die Gesellschaft erwirbt gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 7. April 009 von der Gate Gourmet Group Holding LLC, in Wilmington, Delaware, die folgenden Vermögenswerte: 7'8 Aktien der Gate Gourmet Holding l S.à.r.l., in Luxemburg, mit einem Nennwert von je EUR 00.00, im Wert von CHF 599'60'699.00, 0 Aktien der Gate Gourmet Holding S.C.A., in Luxemburg, mit einem Nennwert von je EUR 00.00, im Wert von CHF 96'0.00 sowie eine Wandeldarlehensforderung gegen die Gate Gourmet Holding l S.à.r.l., in Luxemburg, in der Höhe von EUR 7' (inkl. aufgelaufenem Zins), im Wert von CHF 0'65'7.6, wofür der Gate Gourmet Group Holding LLC, in Wilmington, Delaware 9'656'65 im Zuge der Kapitalerhöhung vom 7. April 009 neu geschaffene Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 5.00 ausgegeben werden und wofür die Gesellschaft die folgenden Schulden von der Gate Gourmet Group Holding LLC, in Wilmington, Delaware, übernimmt: eine Darlehensschuld der Gate Gourmet Group Holding LLC, in Wilmington, Delaware, gegenüber der Gate Gourmet Holding l S.à.r.l., in Luxemburg, in der Höhe von EUR (inkl. aufgelaufenem Zins), im Wert von CHF 5'888'96.55, eine Darlehensschuld der Gate Gourmet Group Holding LLC, in Wilmington, Delaware, gegenüber der Gate Gourmet Holding S.C.A., in Luxemburg, in der Höhe von USD '98'9.95 (inkl. aufgelaufenem Zins), im Wert von CHF '779'507.5, sowie eine Darlehensschuld der Gate Gourmet Group Holding LLC, in Wilmington, Delaware, gegenüber der Gate Gourmet Holding S.C.A., in Luxemburg, in der Höhe von USD 9'50'0.00 (inkl. aufgelaufenem Zins), im Wert von CHF '0'0.00. Kloten, 5. April 0