KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

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1 KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG Römisch-katholische Kirchgemeinde Kilchberg ZH Sonntag, 18. Juni Uhr im Pfarreisaal Die Stimmberechtigten der römisch-katholischen Kirchgemeinde Kilchberg werden hiermit zur Kirchgemeindeversammlung eingeladen. Traktanden 1. Genehmigung der Jahresrechnung für das Jahr Informationen: Kirchenpflege, Seelsorge, Pfarreirat, Synode, Stiftung 3. Wünsche und Anregungen Stimm- und wahlberechtigt sind alle in der Gemeinde Kilchberg/ZH wohnenden römisch-katholischen Einwohner, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und im Besitze des Schweizer Bürgerrechtes oder der Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung sind. Pfarreiangehörige, die nicht stimmberechtigt sind, sind ebenfalls freundlich eingeladen, an der Versammlung teilzunehmen. Kilchberg, 9. Mai 2017 Die Kirchenpflege

2 Kirchgemeindeversammlung 18. Juni 2017 Seite 2 Traktandum 1 - Jahresrechnung 2016 Die Jahresrechnung 2016 schliesst mit einem Überschuss von Fr ab (budgetiert war ein Verlust von Fr ). Der Ertrag war Franken höher, der Aufwand Franken tiefer, was einen um Franken besseren Jahresabschluss ergab. Die Minderaufwendungen ergaben sich wegen tieferen Personalkosten (37 600; Vakanzen, Pensumsanpassungen). Die höheren Steuereinnahmen sind mit Mehreinahmen des laufenden Jahres ( ; Mehreinnahmen natürliche Personen und neuer Verteilschlüssel bei juristischen Personen), der Vorjahre ( ) und der Quellensteuern ( ) begründet. Aufwand davon Sachaufwand davon Personalaufwand davon Beitrag Kantonalkirche Ertrag davon Steuereinnahmen davon diverse Einnahmen Überschuss Das Eigenkapital steigt auf Fr a) Zusammenfassung Rechnung 2015 Budget 2016 Rechnung 2016 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung 1'472' '513'400 Total Aufwand 1'464' '583' '442'200 Total Ertrag 1'755' '200 Aufwandüberschuss 111' Ertragsüberschuss 290' '583' '583' '513'400 1'513'400 1'755' '755' Bilanzübersicht 1'250' Finanzvermögen 1'543' Verwaltungsvermögen '250' '250' ' Fremdkapital (Kreditoren) 25' Verrechnungen (Rückstellungen) ' Spezialfinanzierungen (Fonds) 83' '143' Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital 1'434' '543' '543' b) Übersicht nach Kostenarten Rechnung 2015 Budget 2016 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nr. Bezeichnung Aufwand Ertrag Kirchenwesen 177' ' Behörden, Verwaltung, Pfarrei 193' ' ' ' Gottesdienst 223' ' ' ' Diakonie 246' ' ' Bildung 75' ' ' Kultur 81' ' ' '600 42' Kirchliche Liegenschaften 224' ' Finanzen und Steuern 49' '509' '000 1'394' Gemeindesteuern 48' '706' ' ' Finanzierung der Kantonalkirche / Finanzausgleich 366' ' ' '700 3' Kapitaldienst 2' ' Buchgewinne und Buchverluste 942 Liegenschaften Finanzvermögen 990 Abschreibungen 1' ' '700 1' Neutrale Aufwendungen und Erträge 1' ' '472' '583' '513'400 1'442'200 1'464' '755' Ergebnis 71' Aufwandüberschuss 111' Ertragsüberschuss 290' '583' '583' '513'400 1'513'400 1'755' '755'281.40

3 Kirchgemeindeversammlung 18. Juni 2017 Seite 3 c) Übersicht nach Bereichen/Abteilungen Rechnung 2015 Budget 2016 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 677' ' Personalaufwand 654' ' ' Sachaufwand 263' ' ' Passivzinsen 11' ' ' Abschreibungen 5' ' ' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 131' ' ' Entschädigungen für Dienstleistungen 33' ' ' Betriebs- und Defizitbeiträge 362' ' ' Durchlaufende Beiträge 1' '472' '513'400 Total Aufwand 1'464' Ertrag 1'499' '378' Steuern 1'698' ' ' Vermögenserträge 55' ' Entgelte ' ' Durchlaufende Beiträge 1' '583' '442'200 Total Ertrag 1'755' '472' '513'400 Total Aufwand 1'464' '583' '442'200 Total Ertrag 1'755' '200 Aufwandüberschuss 111' Ertragsüberschuss 290' '583' '583' '513'400 1'513'400 1'755' '755' d) Kurzkommentar zum Rechnungsabschluss 2016 Bereich Abweichung Kommentar 390- Verwaltung 391- Gottesdienst 392- Diakonie 393- Bildung 394- Kultur 396- Liegenschaft 900- Steuern 920- Kantonalkirche 940- Kapitaldienst Total Personalaufwand ist Fr. tiefer (Projekte, Pfarreirat); Sachaufwand in diversen Positionen Fr. höher (Archivierung) Personalaufwand ist Fr. tiefer; Sachaufwand in diversen Positionen Fr. tiefer (u.a. Kirchenschmuck, Erstkommunion) - 2'400 Sachaufwand in diversen Positionen 2'400 Fr. tiefer (Jugend, Ministranten, Firmkurs) - 2'700 Personalaufwand ist 2'400 Fr. tiefer (Pensum Katechese); Sachaufwand in diversen Positionen 300 Fr. tiefer - 26'600 Personalaufwand ist Fr. tiefer (Vakanz Organist 4 Monate); Sachaufwand in diversen Positionen Fr. tiefer (Konzerte) Personalaufwand ist Fr, Sachaufwand Fr. tiefer; zusätzliche Gebundene Ausgaben 35'000 Fr.; Mehrertrag Saal (2 000) + 311'400 höhere Steuereinnahmen wegen Mehreinahmen des laufenden Jahres ( ; Mehreinnahmen natürliche Personen und neuer Verteilschlüssel bei juristischen Personen), der Vorjahre ( ) und der Quellensteuern ( ); tiefere Zinsen/Abschreibungen (-1 600) + 3'400 Gesamtzahlung für Jahresbeitrag und Steuerkraft-Abschöpfung 3'400 Fr. über Budget deutlich reduzierter Zinsertrag insgesamt wurde im Jahre 2016 ein Überschuss von Fr. anstatt eines Defizits von Fr. erzielt

4 Kirchgemeindeversammlung 18. Juni 2017 Seite 4 e) Bilanzübersicht per Bestandesrechnung Bestand am V e r ä n d e r u n g e n Bestand am Zuwachs Abgang Aktiven 1'250' ' '543' Finanzvermögen 1'250' ' '543' Kasse 2' ' Postfinance 436' ' ' Bank Thalwil-Kontokorrent 152' ' ' Postfinance Sekretariat ' ' Steuerrestanzen 196' ' ' Verrechnungssteuer 2' ' Debitor Gemeindesteuer 39' ' ' Obligationen 160' ' Postfinance Deposito 150' ' ' ZKB-Anlagesparkonto 55' ' Bänklen-Baugenoss. 50' ' Amtsbürgschaftsgen. ZH 5' ' Transitorische Aktiven ' ' Passiven 1'250' '543' Fremdkapital 106' ' ' Kreditor Quellensteuer 6' ' Kreditoren 2016 (Sammelkonto) ' ' Kreditoren 2015 (Sammelkonto) 18' ' A.J. Weber Fonds Junge Katholiken 55' ' A.J. Weber Fonds Ältere Katholiken 27' ' Kapital 1'143' ' '434' Eigenkapital 1'143' ' '434' Gesamtaktiven 1'250' ' '543' Gesamtpassiven 1'250' ' '543'603.78

5 Kirchgemeindeversammlung 18. Juni 2017 Seite 5 f) Abschied der Rechnungsprüfungskommission 1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2016 samt Sonderrechnung(en) der Röm.-kath. Kirchgemeinde Kilchberg geprüft und dabei festgestellt, dass: Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, die geprüfte Jahresrechnung und die Sonderrechnungen mit der Buchhaltung übereinstimmten, die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist. Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF Aufwand und CHF Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF ab. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist weder Ausgaben noch Einnahmen aus. Nettoinvestitionen wurden keine getätigt. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist weder Ausgaben noch Einnahmen aus. Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2016 weist Aktiven und Passiven von je CHF aus. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF von bisher CHF auf CHF Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2016 samt Sonderrechnungen zu genehmigen. NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION Ort und Datum: Präsidium Aktuariat Kilchberg ZH, 20. März 2017 Christina Brunnschweiler Urs Ruggli g) Antrag der Kirchenpflege an die Kirchgemeindeversammlung 1. Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2016 samt Sonderrechnungen der Röm.-kath. Kirchgemeinde Kilchberg ZH geprüft. Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF Aufwand und CHF Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF ab. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist weder Ausgaben noch Einnahmen aus. Nettoinvestitionen wurden keine getätigt. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist weder Ausgaben noch Einnahmen aus. Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2016 weist Aktiven und Passiven von je CHF aus. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF von bisher CHF auf CHF Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2016 samt Sonderrechnungen zu genehmigen. NAMENS DER KIRCHENPFLEGE Ort und Datum: Präsidium Aktuariat Kilchberg ZH, 7. März 2017 Rolf Jäckle Achim Gooss

6 Kirchgemeindeversammlung 18. Juni 2017 Seite 6 h) Ergänzende Informationen zur Jahresrechnung Kostenentwicklung: Finanzplan: Das Eigenkapital ist stabil und beträgt seit 2008 per Jahresende immer mindestes 1 Million Franken (Ende 2016 waren es 1.43 Millionen Franken).