24. ordentliche Generalversammlung

Transkript

1 24. ordentliche Generalversammlung

2 Einladung Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär Zur Generalversammlung der Liechtensteinischen Landesbank AG, Vaduz, laden wir Sie herzlich ein. Datum Ort Mittwoch, 4. Mai 2016, 18 Uhr (Türöffnung Uhr) Tennishalle Schaan, Liechtenstein Tradition trifft Innovation. Sie können sich wie bisher schriftlich zur Generalversammlung anmelden. Neu bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich elektronisch anzumelden. Anmeldeschluss ist Freitag, 15. April Zudem können Sie Ihre Stimmen zu den Traktanden im Vorfeld der Generalversammlung elektronisch abgeben. Dies ist bis Montag, 2. Mai 2016, Uhr, möglich. Benutzername und Passwort für die elektronische Anmeldung und Stimmabgabe finden Sie im Einladungsschreiben. Weitere Information entnehmen Sie der Beilage. Auf Ihren Wunsch stellen wir Ihnen gerne den Geschäftsbericht 2015 zu. In unserer modernen Online-Version ist dieser bereits einsehbar unter: Das Protokoll der letztjährigen 23. Generalversammlung können Sie auf unserer Website abrufen: Nach Erledigung von Tagesordnung und Anträgen laden wir Sie zum Abendessen ein. Wir würden uns freuen, Sie begrüssen zu dürfen. Freundliche Grüsse Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft Roland Matt Group CEO Dr. Hans-Werner Gassner Präsident des Verwaltungsrates Vaduz, Ende März 2016

3 Tagesordnung und Anträge 01 Eröffnung 02 Bericht über das Geschäftsjahr und den Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 sowie Bericht der Revisionsstelle 03 Genehmigung des Geschäftsberichtes und des konsolidierten Geschäftsberichtes 2015 Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresberichte und die Jahresrechnungen 2015 der LLB AG, Vaduz, und der LLB-Gruppe zu genehmigen. 04 Verwendung des Bilanzgewinnes 2015 Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn per 31. Dezember 2015 von CHF 84'671' wie folgt zu verwenden: Dividende: CHF 1.60 je Inhaberaktie von CHF 5.00 Nominalwert (dividendenberechtigte Anzahl 28'821'798) CHF 46'114' Zuweisung an sonstige Reserven CHF 30'000' Vortrag auf neue Rechnung CHF 8'556' Bei Annahme dieses Antrages wird die Dividende per Mittwoch, 11. Mai 2016, mit netto CHF 1.60 pro Inhaberaktie ausbezahlt. 05 Entlastung des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung sowie der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung sowie der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

4 06 Wiederwahl von Dr. Patrizia Holenstein Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Patrizia Holenstein, Oberägeri, für eine Amtszeit von drei Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates wieder zu wählen. 07 Wahl der Revisionsstellen nach PGR und BankG Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für die Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle nach dem Personen- und Gesellschaftsrecht und nach dem Bankengesetz zu wählen. 08 Diverses Die Aktionärsrechte betreffend Traktandierung und Anträge sind in Artikel 14 und 15 der Statuten geregelt ( Aktionäre, die zusammen mindestens 5 Prozent des Aktienkapitals vertreten, können unter Angabe eines Beschlussantrags Traktandierungsanträge stellen oder Anträge zu Traktanden einbringen. Die schriftlich formulierten Traktandierungsanträge sind spätestens bis zum 13. April 2016 bei der Liechtensteinischen Landesbank AG, General Sercretary, Postfach 384, 9490 Vaduz, mit dem Nachweis der von ihnen vertretenen Nennwerte (Sperrbestätigung der Depotbank) einzureichen. Im Übrigen kann jeder Aktionär an der Generalversammlung Anträge zu traktandierten Gegenständen stellen. Die Generalversammlung wird in Bild und Ton aufgezeichnet. Der Geschäftsbericht 2015 kann bei der Liechtensteinischen Landesbank Aktiengesellschaft eingesehen oder bezogen werden.

5 Information zur elektronischen Abstimmung und elektronischen Anmeldung im Vorfeld der Generalversammlung vom 4. Mai 2016 Die Liechtensteinische Landesbank AG bietet ihren Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit, sich auf elektronischem Weg für die Generalversammlung anzumelden oder ihre Stimme zu den Traktanden elektronisch im Vorfeld der Generalversammlung abzugeben. Möchten Sie Ihr Stimmrecht elektronisch ausüben oder sich elektronisch zur Generalversammlung anmelden, beachten Sie bitte nachstehende Wegleitung. Der Zugang zur Voting Plattform erfolgt über einen Zugangscode und ein Passwort. Damit ist der Rückschluss für einen Dritten, insbesondere Segetis AG als Betreiberin der Voting Plattform, auf eine Aktionärin und einen Aktionär ausgeschlossen. Ihre Daten werden von der Liechtensteinischen Landesbank AG entschlüsselt. Sollten Sie die Hotline, Telefon anrufen oder ein Mail an senden, treten Sie direkt mit der Liechtensteinischen Landesbank AG in Kontakt. Damit stellen wir die Vertraulichkeit Ihrer Daten sicher. Zugang zur Voting Plattform erhalten Sie über die Internetseite netvote.llb.li. Sie haben auf der Einladung die Zugangsdaten bestehend aus einem Benutzernamen und einem Passwort erhalten. Nach dem ersten Login werden Sie aufgefordert das Passwort zu ändern, da dies aus Sicherheitsgründen nur einmalig gültig ist. Nach dem Login können Sie sich zur Generalversammlung anmelden und / oder elektronisch abstimmen.

6 Elektronische Anmeldung Mit dem Klicken auf «Elektronische Anmeldung» sind Sie an die Generalversammlung angemeldet. Die Zutrittskarte wird Ihnen per Post zugestellt. Elektronische Stimmabgabe Es stehen zwei Varianten zur Stimmabgabe zur Verfügung. 1. Sie übernehmen die Vorschläge des Verwaltungsrates. 2. Sie üben Ihre Stimme zu jedem einzelnen angeführten Traktandum aus. Über den Button «Logout» beenden Sie den Dialog. Bitte beachten Sie, dass keine Wortmeldungen und Fragen elektronisch entgegengenommen werden können. Für allfällige Anträge verweisen wir auf untenstehende Ausführungen betreffend die Aktionärsrechte. Die elektronische Stimmausübung muss bis spätestens Montag, 2. Mai 2016, 23 Uhr, erfolgen. Bis zu diesem Zeitpunkt können Sie Ihre Stimmabgabe jederzeit wiederrufen und ändern. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Stimmabgaben können nicht mehr berücksichtigt werden. Für den Fall, dass eine Aktionärin oder ein Aktionär trotz elektronischer Stimmabgabe persönlich zur Generalversammlung erscheint, ist die zuletzt abgegebene Willensäusserung massgebend. Die elektronische oder schriftliche Bestellung einer Zutrittskarte übersteuert in jedem Fall allfällige zuvor abgegebene Stimmabgaben. Aktionärsrechte Gemäss Art. 14 resp. 15 der Statuten können Aktionäre, die zusammen mindestens 5 Prozent des Aktienkapitals vertreten, unter Angabe eines Beschlussantrags Traktandierungsanträge stellen oder Anträge zu Traktanden einbringen. Die schriftlich formulierten Traktandierungsanträge sind spätestens bis zum 13. April 2016 bei der Liechtensteinischen Landesbank AG, General Secretary, Postfach 384, 9490 Vaduz, mit dem Nachweis der von ihnen vertretenen Nennwerte (Sperrbestätigung der Depotbank) einzureichen. Der Verwaltungsrat macht die geänderte Traktandenliste spätestens am 13. Tag vor der Generalversammlung auch auf netvote.llb.li bekannt. Im Übrigen kann jeder Aktionär an der Generalversammlung Anträge zu traktandierten Gegenständen stellen.

7 Anfahrtswege zur Generalversammlung in der Tennishalle Schaan

8 Online-Geschäftsbericht 2015 Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 Postfach Vaduz Liechtenstein Telefon Fax Internet