16. August 2014, Beginn 15:45 Uhr tarent, Rochusstr., Bonn Anwesende, stimmberechtigte Mitglieder Ort, Datum und Beschlussfähigkeit 1

Transkript

1 Protokoll der 5. Mitgliederversammlung 1 Ort, Datum und Beschlussfähigkeit Datum 16. August 2014, Beginn 15:45 Uhr Ort tarent, Rochusstr., Bonn Anwesende, stimmberechtigte Mitglieder 11 Sitzungsleiter/in Dominik George Protokollant/in Sarah Stoffels 2 Tagesordnung und Inhalt des Protokolls 1 Ort, Datum und Beschlussfähigkeit 1 2 Tagesordnung und Inhalt des Protokolls 1 3 Diskussion der Tagesordnungspunkte Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung, Genehmigung des Protokolls Bericht des Vorstands Bericht der Rechnungsprüfer Entlastung des Vorstands Vorstandswahl Besondere Rollen im Verein Beitragsordnung Reisekostenordnung Datenschutzbelehrung Sonstiges Schluss und amtliche Bestätigung 7 3 Diskussion der Tagesordnungspunkte An der Mitgliederversammlung nehmen Gäste als Zuhörer teil. 3.1 Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung, Genehmigung des Protokolls Die Mitgliederversammlung wurde am satzungsgemäß einberufen. Es sind 11 von 15 ordentlichen Mitgliedern anwesend. Die Versammlung ist beschlussfähig. 1/7

2 Dominik George beantragt: Das Protokoll der 4. Mitgliederversammlung wird genehmigt. Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen. 3.2 Bericht des Vorstands Nik stellt den Finanzbericht vor und das Jahresendergebnis. Nik beschreibt kurz die bisherigen Veranstaltungen und die steigenden Teilnehmerzahlen im Laufe des Vereinsjahres, Für die FrogLabs 2014 sind 65 Teilnehmer inklusive Tutoren angemeldet. (Zahl hat sich nach dem Jahresendergebnis noch geändert.) Nik fragt, ob es noch Fragen an den aktuellen Vorstand gibt. Es werden noch Fragen zum Finanzbericht geklärt, nämlich was der Liquiditätsbericht ist, was die Außenstände sind; Sascha beschreibt zu den Kontensalden, was der ideelle Bereich ist. Niklas erklärt, was der Zweckbetrieb ist. 3.3 Bericht der Rechnungsprüfer Hermann Alexander Goetzke und Niklas Bildhauer haben die Rechnungsprüfung durchgeführt. Das Protokoll liegt vor. Jutta: Warum wird nicht nur der Kassierer entlastet, sondern der ganze Vorstand? Thorsten: Weil es keinen Kassierer aktuell im Verein gibt. Nik bietet die Überprüfung des Protokolls der Rechnungsprüfung zur Einsicht in gedruckter Form an. Nik und Jutta erklären die Aufgabe und den Sinn für die Entlastung des Vorstands und dass somit alle finanziellen Themen für das laufende Jahr abgeschlossen sind und es keine Kritikpunkte / Anfechtungen mehr gibt. Niklas Bildhauer und Herman Alexander Goetzke beantragt: Der Vorstand wird im finanziellen Bereich entlastet. 3.4 Entlastung des Vorstands Jutta Paul-Fey beantragt: Der Vorstand wird aufgrund des Jahresberichts von der Mitgliederversammlung entlastet. 2/7

3 3.5 Vorstandswahl Nik erklärt, dass die Vorstandsposten jetzt vakant sind. Nik als Sitzungsleiter wird die Neuwahlen des Vorstands leiten. Nik erklärt das Wahlverfahren laut Gesetzesvorgaben und fragt die Mitglieder, ob jemand eine Geheimwahl bevorzugt. Eneas erklärt den Unterschied zwischen Geheimwahl und offener Wahl. Niemand möchte eine Geheimwahl durchführen, es soll eine offene Wahl stattfinden. Es werden Vorstandsmitglieder nominiert: Dominik George Thorsten Glaser Niklas Bildhauer Sarah Stoffels Alle nominierten Mitglieder erklären, sich aufstellen zu wollen. Thorsten Glaser, Niklas Bildhauer und Sarah Stoffels schließen die Wahl zum 1. Vorsitzenden aus. Es werden verschiedene Wahlmodi besprochen. Aufgabe für Thorsten Glaser, zur Erledigung bis zur nächsten Vorstandssitzung: Diskussion eines neuen Wahlmodus vorbereiten Thorsten Glaser beantragt: Es gilt folgender Wahlmodus: Jedes Mitglied vergibt 3 Stimmen, davon jeweils maximal eine pro nominiertem Mitglied. Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen. Robin Seerig übernimmt die Aufgabe des Wahlleiters. Wahlergebnis: Dominik George Thorsten Glaser Niklas Bildhauer Sarah Stoffels 9 Stimmen 8 Stimmen 7 Stimmen 5 Stimmen 4 Stimmen wurden als Enthaltungen nicht abgegeben. Die Mitgliederversammlung wird für eine Pause unterbrochen. 3/7

4 Dominik George beantragt: Dominik George wird aufgrund der Wahl in den Vorstand berufen. Dominik George beantragt: Thorsten Glaser wird aufgrund der Wahl in den Vorstand berufen. Dominik George beantragt: Niklas Bildhauer wird aufgrund der Wahl in den Vorstand berufen. Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen. Von den gewählten Mitgliedern stellt sich nur Dominik George für die Position des 1. Vorsitzenden zur Verfügung. Jutta Paul-Fey beantragt: Dominik George wird zum 1. Vorsitzenden berufen. Die Wahl zum 2. Vorsitzenden wird gestartet. Wahlergebnis: Thorsten Glaser Niklas Bildhauer 6 Stimmen 2 Stimmen 3 Stimmen wurden als Enthaltungen nicht abgegeben. Dominik George beantragt: Thorsten Glaser wird zum 2. Vorsitzenden berufen. Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen. 4/7

5 Dominik George beantragt: Niklas Bildhauer wird zum Schriftführer berufen. Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen. Der neue Vorstand besteht aus: 1. Vorsitzender Dominik George 2. Vorsitzender Thorsten Glaser Schriftführer Niklas Bildhauer 3.6 Besondere Rollen im Verein Datenschutzbeauftragter - Jochim Rolf Selzer - ist bewusst extern bestellt worden. Der Datenschutzbeauftragte ist zuständig für Fallprüfung, ob Daten im Sinne des Gesetzes verwendet und verarbeitet wurden und für den Fall von Beschwerden. Es gibt keine Wünsche zur Neubesetzung der Position. Gibt es Rollen und Aufgaben, die jemand für sich in Anspruch nehmen würde? Simon Bruder möchte die Systemadministration übernehmen. Nik beschreibt, dass Simon bisher schon sehr erfolgreich und zuverlässig Aufgaben in der Systemadministration übernommen hat und somit diese Rolle langfristig übernehmen kann. Nik übernimmt das Mentoring von Simon bezüglich Datenschutz und sonstiger fachlicher Hinsicht. Simon soll die Zertifizierung im LPIC-Programm ermöglicht werden. Jutta Paul-Fey spricht sich für Simon Bruder aus. Simon erhält somit offiziell die Rolle als Systemadministrator. Es gibt keinen Widerspruch. Sarah Stoffels würde weiterhin die Rolle als V.i.S.d.P. übernehmen. Dominik George, Niklas Bildhauer und Martin Winter (abwesend) übernehmen weiterhin die Rolle als pädagogische Leiter. Es gibt keinen Widerspruch. Aufgabe für Dominik George und Niklas Bildhauer, zur Erledigung bis zur nächsten Mitgliederversammlung: Pädagogisches Leitbild vorbereiten Tim Benemann und Nico Paas waren zusammen mit jeweils einem erwachsenen Mentor als Rechnungsprüfer unsprünglich vorgesehen, sind jedoch nicht zur Bestellung anwesend. Es sollen neue Rechnungsprüfer-Rollen vergeben werden. Simon Bruder erklärt noch einmal die Aufgaben der Rechnungsprüfer. Vorstandsmitglieder sind von dem Amt der Rechnungsprüfer ausgenommen. Hermann Alexander Goetzke meldet sich, die Rechnungsprüfung zum Ende des laufenden Vereinsjahrs erneut durchzuführen. Sarah Stoffels meldet sich, die Rechnungsprüfung durchzuführen. 5/7

6 Dominik George beantragt: Sarah Stoffels wird zur Rechnungsprüferin für das Vereinsjahr 2014/2015 bestellt. Dominik George beantragt: Hermann Alexander Goetzke wird zum Rechnungsprüfer für das Vereinsjahr 2014/2015 bestellt. Nik erklärt: Die Rolle der V.i.S.d.P. wurde Sarah Stoffels durch die Mitgliederversammlung übertragen, sie stellt daher kein vom Vorstand berufenes Gremium dar. Ein Interessenskonflikt ist daher nicht gegeben und die Position als Rechnungsprüferin ist satzungsgemäß. 3.7 Beitragsordnung Es gibt keine Veranlassung für Veränderungen in der Beitragsordung. 3.8 Reisekostenordnung Thorsten erklärt die aktuelle Anpassung der Reisekostenordnung - Erstattung öffentliche Verkehrsmittel nach Ticket und PKW mit 25 Cent pro Kilometer. Nik erklärt, dass der Vorstand nach Ermessen über einzelne Anträge entscheidet. Das Verfahren soll beibehalten werden. 3.9 Datenschutzbelehrung Der Tagesordnungspunkt ist entfallen. 6/7

7 3.10 Sonstiges Es gibt keine weiteren Diskussionspunkte. 4 Schluss und amtliche Bestätigung Die Sitzung wurde um 17:40 Uhr beendet. Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Protokolls wird amtlich bestätigt. Ort, Datum, Unterschrift (Sarah Stoffels) 7/7