Protokoll der Mitgliederversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE vom 3. Mai 2016, 10.00 12.00h, Institute of Evolutionary Medicine der Universität Zürich (nicht-verabschiedete Fassung) Vorsitz: Beisitzende: Protokoll: Anwesend: Herr Dr. Ulrich Moser Sandra Stauffer SGE gemäss Präsenzliste 7 weitere Vorstandsmitglieder, 15 Vereinsmitglieder sowie 8 Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle Traktandenliste 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler/innen 3. Genehmigung der Traktandenliste 4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 28. April 2015 5. Mitteilungen des Vorstandes und der Geschäftsstelle 6. Jahresbericht 2015 7. Abschluss 2015 7.1 Jahresrechnung 2015 7.2 Revisorenbericht 8. Informationen zur Arbeitsplanung 2016 9. Budget 2016 10. Wahlen - SGE-Präsident/- Präsidentin 11. Varia Seite 1 von 5
1. Begrüssung Der Präsident begrüsst die Mitglieder zur diesjährigen Mitgliederversammlung. 2. Wahl der Stimmenzähler/innen Die Wahl ist erfolgt: Annette Matzke und Thomas Langenegger. 3. Genehmigung der Traktandenliste Die vorgeschlagene Traktandenliste wird von den Mitgliedern kommentarlos angenommen. 4. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 28. April 2015 Der Präsident ergänzt, dass die letzte Mitgliederversammlung im CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois in Lausanne stattgefunden hat und nicht wie vermerkt an der ZHAW. Das Protokoll wird einstimmig und mit Dank an die Protokollführerin genehmigt. 5. Mitteilungen des Vorstandes und der Geschäftsstelle Der Geschäftsführer erhält das Wort und berichtet über folgende personelle Änderungen: Frau Esther Infanger hat Ende Dezember 2015 die SGE auf ihren eigenen Wunsch verlassen. Ihr Aufgabengebiet hat Frau Brigitte Buri übernommen. Die SGE freut sich, Frau Sabine Oberrauch als neue Mitarbeiterin im Team begrüssen zu dürfen und heisst sie willkommen. Sie hat die vielseitige Stelle von Brigitte Buri übernommen, welche intern neue Aufgaben übernommen hat. Es gibt weitere personelle Änderungen im Fachbereich Ernährung: Frau Steffi Schlüchter wird per Ende Juli 2016 die SGE auf eigenen Wunsch verlassen. Frau Stéphanie Hochstrasser wird die Leitung des Informationsdienstes nutrinfo und des Medienservices übernehmen. Mit Frau Renate Drabek konnte die Nachfolgerin von Stéphanie Hochstrasser im Bereich Kooperationen bereits gefunden werden. Des Weiteren werden Herr Thomas Langenegger und Herr Michael Sollberger nach fast sechs bzw. zwei Jahren die SGE im Herbst dieses Jahres ebenfalls auf eigenen Wunsch verlassen. Herr Christian Ryser bedankt sich bei allen genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr grosses Engagement und wünscht ihnen für ihre berufliche sowie private Zukunft alles Gute. 6. Jahresbericht 2015 Der Jahresbericht 2015 wird einstimmig angenommen. 7. Abschluss 2015 7.1. Jahresrechnung 2015 Das Defizit von CHF 35 775. wird hauptsächlich auf folgende Ursachen zurückgeführt: Seite 2 von 5
Aufwand Aufwände für das Jubiläum «50 Jahre SGE» Abrechnung 4. Quartal MWST 2014 im Jahr 2015 verbucht Aufwände für den Relaunch der Website Ertrag Rückgang bei den Einzelmitgliedern Rückgang bei den Einnahmen aus Dienstleistungsaufträgen (Industrie) Auflösung Rückstellungen und Auflösung EK für Jubiläum (ausserordentlich) Die Bilanz 2015 weist folgende Merkmale aus: Das Gesamteigenkapital beträgt CHF 304 975.23, wovon CHF 250 000. flüssige Mittel sind. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf CHF 107 380.. Die nicht mehr benötigten Rückstellungen zur Begleichung von Mehrwertsteuerschulden wurden ein weiteres Mal um CHF 50 000. reduziert (Restbestand CHF 47 000. ). Trotz saisonbedingten Schwankungen konnte die Liquidität relativ stabil gehalten werden. Die Jahresrechnung 2015 wird einstimmig angenommen. 7.2. Revisorenbericht Der Präsident fragt, ob jemand das Verlesen des gesamten Revisorenberichtes 2015 wünscht; keine Wortmeldung. Die Revision ist ordnungsgemäss durchgeführt worden. Der Präsident bedankt sich bei Herrn Michael Sollberger für die gute Buchführung. Der Revisorenbericht wird zur Kenntnis genommen und dem Vorstand die Decharge erteilt. 8. Informationen zur Arbeitsplanung 2016 Der Geschäftsführer präsentiert die aktuellen Angebote sowie Projekte der SGE: Kommunikation: Webseite, Newsletter, tabula, Facebook etc. Projekte: Ernährungsscheibe: Überarbeitung, neues Layout Tellermodell: Variationen Lebensmittelpyramide: Merkblätter, Evaluation nutrinfo : nationale Marke, Evaluation Nährwertdatenbank: Pflege und Aktualisierung Nutrikid: 3 neue Module miapas Ernährung von 0-3 Via: Ernährung und Alter WET Seite 3 von 5
Events: Betriebliche Gesundheitsförderung, GGG Personal Swiss in Zürich und Genf SGE-Strategie 2018-2022 SGE-Fachtagung am 1.9.2016: «Personalisierte Ernährung: Steht mein Menu in den Genen?» Nutrinet-Tagung am 20.5.2016: Ernährung und Alter «gesünder alt werden» Dienstleistungen für die Gesundheitsförderung Schweiz, KAP SZE und Ernährungs Umschau Mandate: Fourchette Verte, Nutrinet Weiter im Angebot: SGE-Newsletter Expertennetzwerk Allianz Ernährung und NGO-Allianz E+B und : Kooperationen mit Unternehmen: Andros Compass Group SV Group Milupa Proviande Coca Cola Nestlé Schweiz Nestlé Health Institute Nestlé Waters Suisse Aldi Lidl Migros Klubschule Die SGE ist im 2016 in folgenden Projekten fachlicher Partner: Muuvit Bike2school & Bike2work Fit-4-Future Purzelbaum Kinder Camps Gorilla Feel-ok REGI&NA Die Arbeitsplanung 2016 wird einstimmig angenommen. Seite 4 von 5
9. Budget 2016 Der Geschäftsführer erläutert das mit dem Jahresbericht verschickte Budget 2016. Das Budget 2016 wird einstimmig angenommen. 10. Wahlen - SGE-Präsident/-Präsidentin Die vom Vorstand vorgeschlagene Kandidatin wurde einstimmig als Nachfolgerin von Herrn Ulrich Moser und somit als neue Vorstandspräsidentin gewählt: Frau Isabelle Herter-Aeberli Der Geschäftsführer bedankt sich bei Herrn Ulrich Moser für sein langjähriges Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich über die Wahl von Frau Herter-Aeberli. 11. Varia Der Präsident bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der heutigen Mitgliederversammlung sowie dem Gastgeber, dem Institute for Evolutionary Medicine (IEM) in Zürich. Für das Protokoll: Sandra Stauffer, 9. Mai 2016 Seite 5 von 5