1. PROSPEKTNACHTRAG. zum Angebotsprogramm der. Bank Austria Wohnbaubank AG. über die treuhändige Begebung von Wandelschuldverschreibungen.

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1 PROSPEKTNACHTRAG zum Angebotsprogramm der Bank Austria Wohnbaubank AG über die treuhändige Begebung von Wandelschuldverschreibungen für die UniCredit Bank Austria AG zum Zwecke des öffentlichen Anbietens Wien, am 13. April 2018 Nachtrag zum Basisprospekt vom 4. April 2018 gemäß 6 Abs 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Anbieten von Wertpapieren und anderen Kapitalveranlagungen (BGBl 1991/625 idf BGBl. I Nr. 150/2015) Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Prospektnachtrag gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung des Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospektnachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß 8a Abs 1 KMG.

2 PROSPEKTRECHTLICHE HINWEISE Dieser Prospektnachtrag ändert und ergänzt den von der Bank Austria Wohnbaubank AG ( Emittentin ) am 4. April 2018 erstellten und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde ( FMA ) am 4. April 2018 gebilligten Basisprospekt zum Angebotsprogramm der Bank Austria Wohnbaubank AG über die treuhändige Begebung von Wandelschuldverschreibungen für die UniCredit Bank Austria AG zum Zwecke des öffentlichen Anbietens ( Basisprospekt ) und ist in Zusammenhang mit diesem Dokument zu lesen. Der Basisprospekt und der Prospektnachtrag stehen dem Publikum für die Dauer der Gültigkeit des Basisprospektes in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin unter dem Navigationspfad / Publikationen ( zur Verfügung. Der Prospektnachtrag wurde von der Emittentin erstellt und von der Emittentin sowie der Treugeberin erstellt. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Angaben sind die Emittentin und für die treugeberbezogenen Angaben die Treugeberin verantwortlich. Die Emittentin und die Treugeberin erklären, dass sie sämtliche Angaben unter der erforderlichen Sorgfalt erstellt haben, um sicherzustellen, dass die Angaben ihres Wissens richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen wurden, die die Aussage des Basisprospektes und dieses Prospektnachtrages wahrscheinlich verändern würden. Dieser Prospektnachtrag wurde gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes veröffentlicht, hinterlegt und bei der FMA zur Billigung eingereicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Prospektnachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung durch die FMA im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft den Prospektnachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß 6 Abs 1 ivm 8a Abs 1 KMG. Im Falle eines infolge des Billigungsverfahrens geänderten Nachtrags wird dieser samt einem richtigstellenden Hinweis veröffentlicht. Hinweis: Angaben des vorliegenden Prospektnachtrages, die wichtige neue Umstände, wesentliche Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Basisprospekt enthaltenen Angaben betreffen und die Bewertung der vom Basisprospekt erfassten Wertpapiere gemäß 6 KMG beeinflussen könnten, berechtigen Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wertpapiere verpflichtet haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wurde, ihre Zusage innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der neue Umstand oder die Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Datum der Veröffentlichung des Nachtrags: 13. April

3 I. ANGABEN ZUR TREUGEBERIN UNICREDIT BANK AUSTRIA AG (Abschnitt IV Seiten 88ff des Basisprospekts) In Abschnitt IV des Basisprospekts werden die Punkte und zur Gänze ersetzt wie folgt: Vorstand Der Vorstand besteht gemäß 12 Abs 1 der Satzung aus 4 bis 8 Mitgliedern. Derzeit besteht der Vorstand aus folgenden Mitgliedern: Name Stellung Wichtige Tätigkeiten außerhalb der Funktion bei der Treugeberin Robert Zadrazil Romeo Collina Vorstandes, Generaldirektor stellvertretender Vorstandes Immobilien Holding GmbH; Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft: Mitglied des Schoellerbank AG: Aufsichtsratsvorsitzender and Mitglied des Prüfungsausschusses; UniCredit Bulbank AD: Aufsichtsratsvorsitzender und Vergütungs- & Nominierungskomitees; UniCredit Center am Kaiserwasser GmbH: Bank Austria Kunstforum: Mitglied des Vereinsvorstands; Card complete Service Bank AG: Aufsichtsratsvorsitzender; UniCredit Business Integrated Solutions Austria GmbH: Aufsichtsratsvorsitzender; UniCredit Business Integrated Solutions Austria GmbH: Mitglied des UniCredit Business Integrated Solutions S.p.A.: Mitglied des Aufsichtsrats Zagrebacka Banka d.d.: Mitglied des Mag. Gregor Hofstätter-Pobst Mitglied des Vorstandes Immobilien Holding GmbH: Mitglied des UNIVERSALE International Realitäten GmbH: Aufsichtsratsvorsitzender; Bank für Tirol und Vorarlberg AG: Mitglied des BKS Bank AG: Mitglied des Aufsichtsrats card complete Service Bank AG: Mitglied des Oberbank AG: Mitglied des Mag. Dieter Hengl Mitglied des Vorstandes Immobilien Holding GmbH; Stellvertretender Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft: Mitglied des Bank Austria Kunstforum: Mitglieds des Vereinsvorstands; CEESEG AG: Mitglied des Wiener Börse AG: Mitglied des Dr. Jürgen Kullnigg Mitglied des Vorstandes Einlagensicherung der Banken und Bankiers Gesellschaft m.b.h.: Mitglied des Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H.: Mitglied des Mag. Doris Tomanek Mitglied des Vorstandes UniCredit Center am Kaiserwasser GmbH: Mitglied des Die Adresse aller Vorstandsmitglieder lautet: Schottengasse 6-8, 1010 Wien (Übersiedlung im Mai 2018 nach Rothschildplatz 1,. Die Gesellschaft wird gemäß 13 Abs 1 der Satzung durch jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Herr Robert Zadrazil, Vorstandes, wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom bis als Mitglied und Vorstandes wiedergewählt

4 Herr Romeo Collina wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom mit Wirkung ab bis zum Mitglied des Vorstandes bestellt und am zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes per gewählt. Herr Mag. Dieter Hengl, Mitglied des Vorstandes, wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom bis wiederbestellt. Herr Mag. Gregor Hofstätter-Pobst, Mitglied des Vorstandes, wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom mit Wirkung ab bis zum Mitglied des Vorstandes bestellt. Herr Dr. Jürgen Kullnigg, Mitglied des Vorstandes, wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom bis wiederbestellt. Frau Mag. Doris Tomanek, Mitglied des Vorstandes, wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom bis wiederbestellt Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß 14 Abs 1 der Satzung aus sieben von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern sowie aus vier gemäß den Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes entsendeten Arbeitnehmervertretern und setzt sich derzeit wie folgt zusammen: Name Hauptberuf Stellung Adresse Dr. Erich Hampel Ranieri De Marchis, MBA Co-Chief Operating Officer UniCredit S.p.A. Aufsichtsrates Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates Schottengasse 6-8, 1010 Wien Piazza Gae Aulenti 3, Dr. Livia Aliberti Amidani - Aufsichtsrat 4 Stafford Terrace, W87BH London, Großbritannien Dr. Gianni Franco Papa, BA General Manager UniCredit S.p.A. Aufsichtsrat Piazza Gae Aulenti, Dr. Eveline Steinberger- Kern Dr. Ernst Theimer Geschäftsführerin The Blue Minds Company GmbH Vorstandes Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten Aufsichtsrat Siebensterngasse 31/Top 11, 1070 Wien Aufsichtsrat Gölsdorfgasse 3/5, 1010 Wien Andrea Varese Group Chief Lending Officer Aufsichtsrat Piazza Gae Aulenti, Mag. Adolf Lehner Mag. (FH) Christine Buchinger Mario Pramendorfer, MBA Mag. Karin Wisak- Gradinger Zentralbetriebsrates der UniCredit Bank Austria AG Aufsichtsrat Lassallestraße 5, 1020 Wien Aufsichtsrat Lassallestraße 5, 1020 Wien Aufsichtsrat Hauptplatz 27, 4020 Linz Aufsichtsrat Schottengasse 6-8, 1010 Wien Von den Mitgliedern des Aufsichtsrates wahrgenommene wichtige Tätigkeiten außerhalb der Funktion bei der Treugeberin: Name Erich Hampel Tätigkeiten B & C Privatstiftung: Vorstandsvorsitzender; Bausparkasse Wüstenrot AG: stellvertretender BWA Beteiligungs- und Verwaltungs-Aktiengesellschaft: stellvertretender Immobilien Privatstiftung: Vorstandsvorsitzender; Jubiläumsstiftung der Wirtschaftsuniversität Wien, Privatstiftung: Vorsitzender der Stiftung; - 4 -

5 Oesterreichische Kontrollbank AG: Oesterreichische Nationalbank: Mitglied des Österreichische Post AG: Mitglied des Mandat endet mit Österreichisches Verkehrsbüro AG: Mitglied des UniCredit Bank Hungary Zrt.: UniCredit Bank Serbia JSC: Zagrebacka Banka d.d.: AO UniCredit Bank: Aufsichtsrats und Mitglied des Prüfungsausschusses; Bank Austria Kunstforum: Mitglied des Vereinsvorstands; Ranieri de Marchis UBIS SpA: Verwaltungsrats und Mitglied des "Internal Controls & Risikokomitees"; Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: Mitglied des ABI Associazione Bancaria Italiana: Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Exekutivkomitees; Anthemis Evo LLP: Mitglied des Vorstands; Fondo Atlante und Fondo Atlante II: Mitglied des Investorenkomitees; Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: Mitglied des Vorstands und des "Management Board Voluntary Scheme"; Livia Aliberti Amidani Recordati SpA: Mitglied des Audit Committees; Lventure Group SpA: Mitglied des Verwaltungsrates; Neodecortech SpA: Mitglied des Board of Directors; Christine Buchinger Adolf Lehner Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten: Mitglied des Vorstands; GPA Privatstiftung: Mitglied des Vorstands; UniCredit Center am Kaiserwasser GmbH: Mitglied des VBV-Pensionskasse AG: Mitglied des Wohnbauvereinigung für Privatangestellte Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung: Mitglied des Gianni Franco Papa ABI Associazione Bancaria Italiana: Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Exekutivkomitees; UniCredit Bank AG: Aufsichtsratsvorsitzender; Mitglied des Risikokomitees; Nominierungskomitees; UniCredit Advisory Board Italien; UniCredit SpA: Generaldirektor; Anthemis Evo LLP: Vorstandsvorsitzender; Mario Pramendorfer Eveline Steinberger-Kern Geschäftsführerin von The Blue Minds Company; Ernst Theimer Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten: Vorstands; Andrea Varese UniCredit (Luxembourg) SA: True Sale International GmbH: Mitglied des Advisory Board.; Karin Wisak-Gradinger In der ordentlichen Hauptversammlung am wurden Dr. Erich HAMPEL, Ranieri DE MARCHIS, Dr. Gianni Franco PAPA, BA, Mag. Dr. Eveline STEINBERGER-KERN, Dr. Ernst THEIMER und Andrea VARESE mit sofortiger Wirkung bis zu dem Ablauf jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, wiedergewählt und Frau Dr.Livia ALIBERTI AMIDANI mit sofortiger Wirkung bis zu dem Ablauf jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, neu in den Aufsichtsrat gewählt. Bank Austria Wohnbaubank AG Emittentin UniCredit Bank Austria AG (Treugeberin nach 3 Abs 6 BWG) Wien, am 13. April