Geschäftsbericht 2014/15 der Genossenschaft Schnee Horn

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1 Schneesport für Familien und unsere Jugend Genossenschaft Schnee Horn 9057 Weissbad Facebook: Schnee Horn Tel Geschäftsbericht 2014/15 der Genossenschaft Schnee Horn Inhalt 1. An die Genossenschafter 2. Jahresbericht 2014/15 3. Organisation 4. Kommunikation / Information 5. Jahresrechnung 6. Bericht der Rechnungsrevisoren 7. Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung 1

2 1. An die Genossenschafter Geschätzte Genossenschafter Nach zwei Jahren erfolgreichem Skibetrieb am Skilift Horn mit Beschneiung stand auf die dritte Saison eine grosse Änderung an. Dank der grossen und breiten Unterstützung in der Bevölkerung konnte die neue Heidi & Gigi-Piste im Herbst 2014 gebaut und auf die Saison 2014/15 in Betrieb genommen werden. Von nun an verfügt der Skilift Horn über zwei unabhängige, vollständig beschneite Pisten und einen entschärften Bereich beim Zwischenausstieg. Der letzte Winter brachte einige Herausforderungen mit sich, konnte die Skisaison doch erst kurz nach Weihnachten eröffnet werden. Dank der Beschneiung und der hervorragenden Arbeit des ganzen Teams konnte die Skisaison nach dem ersten grossen Schneefall am eröffnet werden. Unsere Initiative, planbaren Schneesport für Familien und unsere Jugend in der Region anzubieten, hat sich auch in der dritten Saison gelohnt. Die Beliebtheit des Skigebietes Ebenalp-Horn stieg weiter. Obwohl der Saisonstart recht spät war, konnte beim Umsatz eine neue Bestmarke verzeichnet werden. Die neue Betriebsorganisation im Skigebiet Ebenalp-Horn hat sich bewährt. So konnte aufgrund der Neustrukturierung in nun drei Teams Skilifte / Pistenpräparation / Beschneiung ein optimaler und flexibler Einsatz der Mitarbeiter realisiert werden. Ein herzliches Dankeschön Unseren engagierten Mitarbeitern gebührt ein herzlicher Dank. Sie haben uns mit viel Herzblut und harter Arbeit die schönen Skitage am Horn beschert. Zu Dank verpflichtet sind wir ebenso unseren Gästen und allen Partnern, die zum Erfolg der vergangenen Saison beigetragen haben. Und nicht vergessen möchten wir Sie: Durch Ihren Beitrag an die Genossenschaft kann sich das attraktive Familienskigebiet weiterentwickeln. Im Namen des Verwaltungsrates Niklaus Fritsche Roman Hänggi 2

3 2. Jahresbericht 2014/15 Erfolgreiche dritte Saison der Genossenschaft Schnee Horn Anlässlich der letzten Generalversammlung vom konnte die neue Piste Heidi & Gigi am Skilift Horn eröffnet werden. Die kurze und intensive Bauzeit im Herbst 2014 verlief wie geplant und unfallfrei. Der Einbau von vier neuen Zapfstellen für Schneilanzen und geringfügige Geländeanpassungen führten zur Realisierung einer attraktiven, neuen Piste am Skilift Horn. Die Humusierung erfolgte in diesem August und die Optimierung der Beleuchtung ist noch im Gange. An insgesamt 83 Tagen (Vorjahre 97 resp. 98) konnte in der Saison 2014/15 Ski gefahren werden. Dem verspäteten Saisonstart nach Weihnachten folgte eine besonders schneesichere Phase von Mitte Januar bis Mitte März mit durchwegs sehr guten Pisten- und Witterungsbedingungen, was den fast vollständigen Dezemberausfall zu kompensieren vermochte. Wie in den letzten Jahren war der Funpark am Skilift Horn ein Anziehungspunkt. Auch die neue Wellen-Muldenbahn auf der Ebenalp kam bei unseren jungen Gästen gut an. Das Hornli-Kinderland am Skilift Horn in Schwende wie auch das Hornli- Kinderland auf der Ebenalp waren sehr gut besucht. Speziell das Kinderland am Skilift Horn wird zunehmend zu einem Anziehungspunkt für Familien in der Region. Der Zauberteppich ist nicht mehr wegzudenken. Das Team Skibetrieb unter der Leitung von Markus Werren meisterte auch in diesem Jahr die Herausforderungen hervorragend. Danke und Gratulation an Markus Werren und der ganzen Ebenalp-Horn Crew. Die neue Betriebsorganisation für das Skigebiet Ebenalp-Horn hat sich bewährt. Die möglichst unabhängigen Teamzusammenstellungen in ein Team Skilifte, ein Team Pistenpräparation und ein Team Schneien unter dem Leiter Skibetrieb haben sich sehr bewährt. So konnte an der Optimierung des Mitarbeitereinsatzes und in jedem Team an der Qualitätssteigerung für den jeweiligen Fachbereich gearbeitet werden. 3

4 Ein grosser Dank geht an den Verwaltungsrat sowie an das Personal der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG mit ihrem Betriebsleiter Beni Fuchs. Die enge Abstimmung hat sehr gut funktioniert. Die Schneesportschule Schwende trug auch in diesem Jahr wesentlich zur Frequentierung am Horn bei. Wir bedanken uns bei Susanne Kölbener und ihrem Schneesportlehrerteam vielmals für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Für das Aufwärmen und eine Kräftigung nach dem Skifahren war wie in den letzten zwei Saisons Karin Bürzle in unserem neuen Höttli besorgt. Oft gab es mehr Besucher wie Stühle. Das Höttli gehört mittlerweile zum Skilift Horn wie die Beschneiung. Ein grosser Dank geht an Karin Bürzle und ihr Team für die super Zusammenarbeit. Die verschiedenen Anlässe am Horn waren Höhepunkte in dieser Saison. Clubrennen mehrerer Skiclubs, Appenzeller Kinderskirennen, OSSV-Jugendrennen, Grand Prix Migros Trainings, Schülerskirennen, 2 FIS-Slaloms, SVSE-Rennen, Nachtparallelslalom etc. konnten reibungslos durchgeführt werden. Die beiden FIS-Slaloms brachten rund 20 Weltcupfahrer ins Appenzellerland. Dieser Anlass ist mittlerweile schon weit herum bekannt, und man freut sich in den Skirennportkreisen auf dieses Rennen 4

5 jeweils im Februar am Skilift Horn in Schwende. Hier möchte die Genossenschaft Schnee Horn den lokalen Skiclubs wie auch dem Ostschweizerischen Skiverband für die Organisation und den grossen Aufwand, die solche Rennen mit sich bringen, recht herzlich danken. Zum Finanziellen: Der Umsatz der Genossenschaft Schnee Horn erreichte mit CHF einen neuen Höchstwert (+1.9% gegenüber Vorjahr und +0.6% gegenüber dem ersten Jahr). Das ganze Skigebiet Ebenalp-Horn verzeichnete mit +5.3% gegenüber Vorjahr und +2.0% gegenüber 2012/13 ebenfalls eine Bestmarke beim Umsatz, der damit weiterhin um über 100% höher liegt als die durchschnittlichen Umsätze der Jahre Ein Vergleich der Umsatzkategorien zum Vorjahr zeigt eine grosse Veränderung auf. Die Verkäufe von Tageskarten fürs ganze Skigebiet (+53%) und die Tageskarten nur fürs Horn (+8%) erhöhten sich zum Teil markant. Dieser Steigerung steht eine doch beträchtliche Reduktion der verkauften Saisonkarten gegenüber (-21%). Letzteres ist auf den späten Saisonstart zurückzuführen. Die Bestmarke beim Umsatz ist bemerkenswert, fehlte doch der Dezemberumsatz inkl. Weihnachtsgeschäft fast vollständig. Stattdessen war die Talabfahrt ab Mitte Januar bis Mitte März offen, was sich sehr positiv auf die verkauften Tageskarten auswirkte. Das Betriebsergebnis reduzierte sich trotz Mehrumsatz um CHF auf CHF Während sich der Personalaufwand infolge weniger Betriebstagen und dank Synergieeffekten aus der neuen Betriebsorganisation fürs ganze Skigebiet reduzierte, erhöhten sich die Unterhaltsaufwände. So mussten u. a. die Lagerung des Umlenkrades bei der Gegenstation sowie der Antriebsmotor revidiert und eine Achsenabsturzsicherung bei der Bergstation des Skiliftes nachgerüstet werden. Die Werbeaufwände wurden bewusst erhöht, um das Skigebiet bekannter zu machen. Die Mietaufwände für Sommerlagerungen (mehr Material) und weitere Ausgaben für den Betrieb stiegen an. 5

6 Umsatz, Betriebsergebnis und Jahresergebnis (CHF / Vorjahr CHF ) liegen zum 3. Mal über den angenommenen Werten in der Plan-Betriebsrechnung des Beteiligungsangebotes von 2011, was uns positiv in die Zukunft blicken lässt. Zur Investitionstätigkeit: Die bisher aufgelaufenen Baukosten für die Linke Piste im Umfang von CHF wurden aktiviert und ein Teil bereits abgeschrieben. Die Baukosten werden jedoch noch zunehmen, da gewisse Leistungen erst nach dem Ende des Geschäftsjahres geleistet werden. Die Bauabrechnung kann somit noch nicht erstellt werden. Die dazu angelegte Sammelaktion führte zu einer Erhöhung des Genossenschaftskapitals um CHF und zu Zuwendungen von CHF , v. a. in der Form von Sponsoring. Wir sind uns bewusst, dass trotz der sehr vielen positiven Rückmeldungen unserer Gäste zum Betrieb und zur Pistenqualität noch weitere Optimierungen möglich und nötig sind. Die Verwaltungsräte der Genossenschaft Schnee Horn und der Luftseilbahn Wasserauen-Ebenalp AG haben weitere Investitionen und Verbesserungen in den Skibetrieb auf die kommende Saison 2015/16 vereinbart. Wir möchten uns bei Ihnen, liebe Genossenschafter, für Ihre grosse Unterstützung, insbesondere bei der Realisierung der Optimierung der linken Piste bedanken. Besonders freut uns, wenn Sie das Angebot im Skigebiet Ebenalp-Horn nutzen und das Gebiet weiteren Gästen empfehlen. Ein grosser Dank geht an die vielen Frondienstleistenden für die wertvollen Einsätze zugunsten des Skigebietes Ebenalp-Horn. Ebenfalls bedanken wir uns bei unserer geschätzten, breiten Kundschaft. Ihr Besuch ermöglicht einen erfolgreichen und langfristigen Skibetrieb. 6

7 3. Organisation Genossenschafter Stand per Stand per Anzahl Anteilscheine à CHF 500 2'461 2'769 Anzahl Genossenschafter Genossenschaftskapital in CHF 1'230'500 1'384'500 Mitglieder der Verwaltung gewählt bis Niklaus Fritsche Brülisau Präsident bis 2015 Roman Hänggi Weissbad Vizepräsident / Strategie bis 2015 Stefan Tichy Herisau Marketing bis 2016 Maurus Gmünder Steinegg Finanzen bis 2015 Patrik Ulmann Steinegg Verkauf bis 2015 Urs Bischofberger Weissbad Personal bis 2015 David Inauen Eggerstanden Recht bis 2015 Franz Signer Schwende Technik / Sicherheit bis 2015 Bruno Streule Appenzell Umwelt / Beschneiungstechnik bis 2015 Regula Tanner Appenzell Administration bis 2015 Wisi Signer Schwende Gastro bis 2015 Interne Rechnungsrevisoren Daniel Büchler Stein bis Reto Zellweger Appenzell bis Leiter Skibetrieb Markus Werren Appenzell Mitarbeiter Sepp Brülisauer Herbert Fritsche Mike Roduner Markus Dörig Thomas Fuchs Adrian Signer Stefan Dörig Urban Hutter Emil Signer Hans Fässler Sepp Inauen Martin Städler Reto Fässler Sepp Manser Alberto Stäheli Roland Fässler Steve Meyer Yves Ulmann Sebastian Fässler Christian Räss Karl Zürcher 7

8 4. Kommunikation / Information Die verschiedenen Kanäle betreffend Information in Bezug zur Genossenschaft Schnee Horn und dem Skigebiet Ebenalp-Horn werden rege benutzt. Wir sind bestrebt, Sie möglichst aktuell zu informieren. Quelle Tel Tel oder info@ebenalp.ch Faltprospekt Winter Facebook: Ebenalp Facebook: Schnee Horn -Newsletter info@schnee-horn.ch Tel Tel Inhalt Vorstellung Skigebiet Ebenalp-Horn, aktuelle Öffnungszeiten, Bestellung Saisonabo, Pistenverhältnisse, Webcams, Anlässe automatische Auskunft zum Skibetrieb, täglich aktuell Anlaufstelle für Veranstalter, Fragen / Anregungen betreffend Skigebiet Vorstellung Skigebiet Ebenalp-Horn, Angebote, generelle Öffnungszeiten, Preise Vorstellung Skigebiet Ebenalp-Horn, Bilder, Videos, Veranstaltungen, Beiträge Aktuelles zum Skigebiet über und zur Genossenschaft über Unter kann der Newsletter zum Skigebiet abonniert werden. Vorstellung Konzept und Genossenschaft Fragen / Anregungen betreffend Genossenschaft Vorstellung Schneesportschule Schwende inkl. Buchungsmöglichkeiten Karin Bürzle, Gastgeberin im Höttli am Horn Familie Sutter, Gastgeberin Berggasthaus Ebenalp 8

9 5. Jahresrechnung Betriebsrechnung vom vom Plan-Betriebs- 1) bis bis rechnung Jahr CHF CHF CHF Nettoerlöse aus Anlagenbetrieb 286' ' ' Betrieblicher Gesamtertrag 286' ' ' Personalaufwand -117' ' ' Bruttogewinn 168' ' ' Unterhalt Anlagen und Schneefahrzeuge -40' ' ' Versicherungen und Gebühren -8' ' ' Energie und Betriebsstoffe -39' ' ' Verwaltung und Informatik -2' ' Generalversammlung und sonstige Anlässe -2' ' Werbung und Verkaufsförderung -24' ' Baurechtszinsen / Mieten / Parkplatz -12' ' Übriger betrieblicher Aufwand -7' ' ' Total Betriebsaufwand -137' ' ' ) 2) 2) 2) Betriebsergebnis 30' ' ' Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens -97' ' ' Finanzertrag Finanzaufwand -1' Mehreinnahmen aus Zuwendungen 41' Jahresergebnis vor Steuern -27' ' ' Steuern Jahresergebnis -27' ' ' ) 2) gemäss Beteiligungsangebot vom in der Planung unter "Übriger betrieblicher Aufwand" enthalten 9

10 Bilanz per 30. Juni AKTIVEN Umlaufvermögen Flüssige Mittel 175' ' Übrige kurzfristige Forderungen Aktive Rechnungsabgrenzungen 264' ' CHF CHF 441' ' Anlagevermögen Finanzanlagen (Sperrkonto Rückbau) 50' ' Beschneiungsanlage inkl. Schneeerzeuger 604' ' Baukonto Linke Piste 96' Anbau Talstation 75' ' Gastrohöttli 28' ' Kinderland / Funpark 48' ' Schneefahrzeuge 67' ' Erneuerung Beleuchtung 39' ' Einrichtungen und Überwachungssysteme 12' ' '021' '009' PASSIVEN Kurzfristiges Fremdkapital 1'462' '285' Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 17' Passive Rechnungsabgrenzungen 38' ' ' ' Langfristiges Fremdkapital Rückstellungen für Rückbau 50' ' Sonstige Rückstellungen 79' ' ' ' Eigenkapital Genossenschaftskapital 1'384' '230' Bilanzverlust - Verlustvortrag -79' ' Jahresverlust -27' ' '276' '462' '150' '285'

11 6. Bericht der Rechnungsrevisoren Bericht der Rechnungsrevisoren zur Eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der Genossenschaft Schnee Horn, Schwende Gemäss Ihrem Auftrag haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Betriebsrechnung) der Genossenschaft Schnee Horn für das am 30. Juni 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht. Die Rechnungsrevisoren R. Zellweger D. Büchler Weissbad, 10. Oktober 2015 Beilage: - Jahresrechnung (Betriebsrechnung und Bilanz) 11

12 7. Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung der Genossenschaft Schnee Horn Wir laden Sie herzlich zur 4. Generalversammlung ganz in der Nähe des Skiliftes Horn ein: Samstag, 7. November 2015, 10:00 Uhr, Turnhalle Schwende Traktanden: 1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Protokoll der 3. Generalversammlung vom 15. November 2014 (auf einsehbar) 4. Rückblick 5. Rechnung Geschäftsjahr 1. Juli 2014 bis 30. Juni Bericht der Rechnungsrevisoren 7. Bericht der Ombudsstelle 8. Wahl der Verwaltung (Statuten Art. 18): alle bisherigen Mitglieder stellen sich für weitere 2 Jahre zur Verfügung 9. Ausblick 10. Varia / Fragen Jeder Genossenschafter erhält zusammen mit dem Geschäftsbericht eine Stimmrechtskarte für den Zutritt an die Generalversammlung. Ab 09:30 Uhr wird eine Kinderbetreuung eingerichtet. Im Anschluss an die GV laden wir Sie zu einem Apéro riche ein. Genossenschaft Schnee Horn 12