Einladung zur 32. ordentlichen Generalversammlung

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1 An die Aktionärinnen und Aktionäre der Bucher Industries AG Einladung zur 32. ordentlichen Generalversammlung Sehr geehrte Damen und Herren Wir freuen uns, Sie zur Generalversammlung der Bucher Industries AG einzuladen. Datum Ort Freitag, 15. April 2016, Uhr (Türöffnung Uhr) Mövenpick Hotel Kongress-Saal (3. Stock) 8105 Regensdorf, Schweiz

2 Traktanden und Anträge 1 Genehmigung des Jahresberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2015 Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen. 2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzern leitung Der Verwaltungsrat beantragt, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. 3 Verwendung des Bilanzgewinns Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn von CHF wie folgt zu verwenden: CHF Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 5.50 pro Namenaktie Zuweisung an freie Reserven Vortrag auf neue Rechnung Total Bei Annahme wird die Dividende am 21. April 2016 nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt. 4 Wahlen 4.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat a Wiederwahl Ernst Bärtschi Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Ernst Bärtschi als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Erläuterung Ernst Bärtschi (1952), lic. oec. HSG Universität St. Gallen, ist seit 2005 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Mitglied des Prüfungsausschusses. Ernst Bärtschi übt zwei externe Mandate aus. b Wiederwahl Claude R. Cornaz Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Erläuterung Claude R. Cornaz (1961), dipl. Ing. ETH Zürich, ist seit 2002 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Mitglied des Vergütungsausschusses. Claude R. Cornaz übt drei externe Mandate aus. c Wiederwahl Anita Hauser Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Anita Hauser als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Erläuterung Anita Hauser (1969), lic. rer. publ. HSG Universität St. Gallen und MBA INSEAD, ist seit 2007 unabhängiges Mitglied und seit 2011 Vizepräsidentin des Verwaltungsrats. Weiter ist sie Mitglied des Vergütungsausschusses. Anita Hauser übt ein externes Mandat aus. d Wiederwahl Michael Hauser Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Michael Hauser als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Erläuterung Michael Hauser (1972), dipl. Ing. ETH Zürich und MBA INSEAD, ist seit 2011 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Mitglied des Prüfungsausschusses. Michael Hauser übt keine externen Mandate aus. 2

3 e Wiederwahl Heinrich Spoerry Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Heinrich Spoerry als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Erläuterung Heinrich Spoerry (1951), lic. oec. HSG Universität St. Gallen, ist seit 2006 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Heinrich Spoerry übt drei externe Mandate aus. f Wiederwahl Valentin Vogt Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Valentin Vogt als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Erläuterung Valentin Vogt (1960), lic. oec. HSG Universität St. Gallen, ist seit 2014 unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats. Weiter ist er Vorsitzender des Vergütungsausschusses. Valentin Vogt übt vier externe Mandate aus. 4.2 Neuwahl Philip Mosimann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Herrn Philip Mosimann als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Erläuterung Philip Mosimann (1954), dipl. Ing. ETH Zürich, ist seit 2002 CEO von Bucher Industries. Er wird die CEO Funktion an der Generalversammlung vom 15. April 2016 an seinen Nachfolger, Jacques Sanche, übertragen, der seit Januar 2016 bereits operative Funktionen übernommen hat. Der Verwaltungsrat schlägt Philip Mosimann zur Wahl als Mitglied und Präsident vor, weil seine umfassenden und fundierten Kenntnisse des Konzerns und des Managements auf allen Stufen der Kontinuität und der langfristigen strategischen Ausrichtung des Unternehmens zugute kommen. Seine nicht exekutive Funktion als Präsident wird er in einem Teilzeitpensum von 30% wahrnehmen. Er übt zwei externe Mandate aus, ein Mandat als Verwaltungsratspräsident und ein weiteres als Verwaltungsratsmitglied. 4.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses a Wiederwahl Claude R. Cornaz Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Claude R. Cornaz als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. b Wiederwahl Anita Hauser Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Anita Hauser als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. c Wiederwahl Valentin Vogt Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Valentin Vogt als Mitglied des Ver gütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mathé & Partner, Rechtsanwälte, Riesbachstrasse 57, Postfach, CH-8034 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 4.5 Wiederwahl Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016 wiederzuwählen. 3

4 5 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung Die Erläuterungen zu Traktandum 5 sind im Anhang dieser Einladung aufgeführt. 5.1 Genehmigung des Gesamtbetrags zur variablen Vergütung der Konzernleitung Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 2.7 Mio. zur variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen. 5.2 Konsultativabstimmung Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2015 Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2015 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 5.3 Genehmigung des Gesamtbetrags zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 1.2 Mio. zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2016 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2017 zu genehmigen. 5.4 Genehmigung des Gesamtbetrags zur festen Vergütung der Konzernleitung Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von CHF 5.0 Mio. zur festen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen. Geschäftsbericht Der Geschäftsbericht 2015 mit Jahres-, Corporate Governance- und Vergütungsbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle ist in gedruckter Form sowie online über seit 8. März 2016 verfügbar. Der Geschäftsbericht wird an der Generalversammlung aufliegen. Eine Kurzfassung wird den im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zugestellt. Sie können den vollständigen Geschäftsbericht 2015 mit beiliegendem Bestellformular oder direkt bei der Gesellschaft bestellen: Bucher Industries AG, Konzernleitungssekretariat, Murzlenstrasse 80, CH-8166 Niederweningen, Schweiz, info@bucherindustries.com. Stimmrecht und Dividendenberechtigung Die am 11. April 2016 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre sind an der Generalversammlung stimmberechtigt. Aktien, die ab 19. April 2016 gehandelt werden, sind nicht mehr dividendenberechtigt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 21. April Zutrittskarten Bitte bestellen Sie möglichst frühzeitig mit dem beiliegenden Anmelde-, Vollmacht- und Bestellformular die Zutrittskarte zur Generalversammlung beim Aktienregister der Gesellschaft: ShareComm- Service AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, Schweiz. Aus zeitlichen Gründen nicht mehr zustellbare Zutrittskarten liegen an der Generalversammlung zum Abholen bereit. 4

5 Vertretung / Vollmacht Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich vertreten lassen durch: den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Mathé & Partner, Rechtsanwälte, Riesbachstrasse 57, Postfach, CH-8034 Zürich, Fax ; oder eine andere handlungsfähige Person. Aktionäre können mit beiliegendem Formular schriftlich Vollmacht erteilen. Weisungen sind auf der Rückseite des Formulars anzubringen. Zudem besteht auch die Möglichkeit, Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter via Internet zu erteilen. Die dazu benötigten Login- Daten können dem beiliegenden Anmelde-, Vollmacht- und Bestellformular entnommen werden. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 13. April 2016 um Uhr möglich. Mit Abgabe der elektronischen Stimm- und Wahlrechte hat der Aktionär keinen Anspruch auf zusätzliche persönliche Teilnahme an der entsprechenden Generalversammlung. Wir freuen uns darauf, Ihnen nach der Versammlung einen Aperitif zu offerieren. Niederweningen, 21. März 2016 Bucher Industries AG Rolf Broglie Präsident des Verwaltungsrats Beilagen: Anhang siehe nächste Seite Kurzfassung Geschäftsbericht 2015 Anmelde-, Vollmachts- und Bestellformular mit Retourcouvert 5

6 Anhang zur Einladung der 32. ordentlichen General versammlung 2016 Erläuterung zu Traktandum 5.1 Genehmigung des Gesamtbetrags zur variablen Vergütung der Konzernleitung Im Vergütungsbericht 2015 ist der Gesamtbetrag für die variable Vergütung der Konzernleitung mit einem Wert von CHF ausgewiesen. Diesem Total hat der Verwaltungsrat zusätzlich eine Reserve für mögliche Aktienkurs- und Währungsschwankungen in der Periode zwischen Festlegung des Gesamtbetrags bis zur effektiven Auszahlung der variablen Vergütung nach Genehmigung durch die Generalversammlung hinzugefügt. CHF Barbonus Aktienzuteilungen Sonstige Vergütung Variable Vergütung gemäss Vergütungsbericht Reserve Aktienkurs- und Währungsschwankungen Antrag/Genehmigung Generalversammlung ) ) Effektiv ausbezahlt ) Genehmigung GV ) Antrag GV 2016 Erläuterung zu Traktandum 5.3 Genehmigung des Gesamtbetrags zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats Die Vergütung des Verwaltungsrats ist nicht leistungsabhängig. Für den neuen Präsidenten wird eine Erhöhung der Gesamtvergütung um CHF auf CHF beantragt. Damit liegt die Vergütung des Präsidenten im mittleren Bereich schweizerischer Industriefirmen. Für die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats wird keine Erhöhung des Grundbetrags, sondern nur eine Erhöhung der Pauschalspesen von CHF sowie CHF für die Vorsitzenden der Ausschüsse beantragt. Zusätzlich wurde eine Reserve für Aktienkursschwankungen eingerechnet. CHF Amtsperiode 2016 / / 2016 Präsident Mitglieder Total Vergütungsbericht Aktienkursschwankungen, Rundung Genehmigung/Antrag an die Generalversammlung ) ) 1) Genehmigung GV ) Antrag GV

7 Erläuterung zu Traktandum 5.4 Genehmigung des Gesamtbetrags zur festen Vergütung der Konzernleitung Der Gesamtbetrag der festen Vergütung der Konzernleitung beinhaltet das Basisgehalt sowie die sonstige Vergütung inklusive Anteil an die Sozialversicherungsleistungen und betrug im Geschäftsjahr 2015 insgesamt CHF Im Vergleich zum genehmigten Gesamtbetrag der Generalversammlung 2015 für das Geschäftsjahr 2016 von CHF liegt der Antrag des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017 um CHF tiefer. Eine Reserve für Währungsschwankungen und Rundungen wurde hinzugefügt, da nicht alle Konzernleitungsmitglieder ihre Vergütung in Schweizer Franken erhalten. CHF Basisgehalt Sonstige Vergütung davon Sozialleistungen Total Vergütungsbericht Subtotal Überlappung CEO Lohnerhöhung KL-Mitglieder Währungsschwankungen, Rundung Subtotal Genehmigung/Antrag an die Generalversammlung ) ) n.a. 1) Genehmigung GV ) Antrag GV