EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

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1 An die Aktionäre der Burckhardt Compression Holding AG Winterthur, 7. Juni 2016 EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Gerne laden wir Sie zur ordentlichen Generalversammlung des Geschäftsjahres 2015 ein, die am Freitag, 1. Juli 2016 um Uhr in der Parkarena, Barbara-Reinhart-Str. 24, in Winterthur stattfindet. In der Beilage senden wir Ihnen die Traktandenliste zur Generalversammlung, die Anmeldung für die Bestellung der Zutrittskarte und die schriftlichen Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, den e-voting-kurzbeschrieb (ecomm) für die möglichen elektronischen Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie die Medienmitteilung zur Jahresrechnung des Geschäftsjahres Mit dem Anmeldeschein haben Sie zudem die Möglichkeit, den Geschäftsbericht 2015 zu bestellen. Der Geschäftsbericht ist auch auf com/berichte/ publiziert. Um eine Zutrittskarte zur GV zu erhalten, bitten wir Sie, den beigelegten Anmeldeschein in den nächsten Tagen auszufüllen und unterschrieben mit dem Retourcouvert an die SIX SAG AG in Olten zu retournieren. Im Anschluss an die Generalversammlung offerieren wir Ihnen gerne einen Apéro Riche in unseren Fabrikräumlichkeiten. Wir freuen uns sehr, Sie persönlich begrüssen zu dürfen. Freundliche Grüsse Burckhardt Compression Holding AG Valentin Vogt Präsident des Verwaltungsrates Beilagen: Traktanden zur Generalversammlung, Anmelde-/Vollmachts- und Bestellformular sowie Retourcouvert, e-voting-kurzbeschrieb (ecomm), Medienmitteilung zur Jahresrechnung des Geschäftsjahres _BC_GV_GB15_Einladung_D_RZ.indd :22

2 Ordentliche Generalversammlung BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG Datum: Ort: Freitag, 1. Juli 2016, Uhr (Türöffnung ab Uhr) Parkarena, Barbara-Reinhart-Str. 24, 8404 Winterthur Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 1 BEGRÜSSUNG UND FESTSTELLUNGEN ZUR GENERALVERSAMMLUNG 2 GENEHMIGUNG DES JAHRESBERICHTES, DER KONZERNRECHNUNG, DER JAHRESRECHNUNG UND KENNTNISNAHME DER BERICHTE DER REVISIONSSTELLE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2015 zu genehmigen. 3 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES in CHF Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Nicht ausgeschüttete Dividende auf eigenen Aktien Übertrag aus Reserve für eigene Aktien Jahresgewinn Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung: Zuweisung an gesetzliche Reserve 0.00 Bruttodividende Vortrag auf neue Rechnung Bei der Annahme dieses Antrages beträgt die Bruttodividende CHF pro Aktie, welche am 7. Juli 2016 abzüglich 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt wird. 4 ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. 06_BC_GV_GB15_Einladung_D_RZ.indd :22

3 5 WAHLEN 5.1 VERWALTUNGSRAT Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (in Einzelabstimmung): Valentin Vogt (Wiederwahl), geboren 1960, Schweizer, seit 2002 Mitglied des Verwaltungsrates Hans Hess (Wiederwahl), geboren 1955, Schweizer, seit 2006 Mitglied des Verwaltungsrates Urs Leinhäuser (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer, seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrates Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl), geboren 1962, Schweizerin und Italienerin, seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrates Dr. Stephan Bross (Wiederwahl), geboren 1962, Deutscher, seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrates 5.2 PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATES Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Valentin Vogt, geboren 1960, Präsident des Verwaltungsrates seit 2011, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrates zu wählen. 06_BC_GV_GB15_Einladung_D_RZ.indd :22

4 5.3 VERGÜTUNGS- UND NOMINATIONSAUSSCHUSS Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (in Einzelabstimmung): Hans Hess (Wiederwahl) Dr. Stephan Bross (Wiederwahl) 5.4 REVISIONSSTELLE Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2016 als Revisionsstelle der Gesellschaft wieder zu wählen. 5.5 UNABHÄNGIGER STIMMRECHTSVERTRETER Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen. 6 ABSTIMMUNG ÜBER DIE VERGÜTUNGEN DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG 6.1 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGS ZUR VARIABLEN VERGÜTUNG DES VERWALTUNGSRATES Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur variablen Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen. 6.2 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGS ZUR VARIABLEN VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen. 6.3 KONSULTATIVABSTIMMUNG VERGÜTUNGSBERICHT GESCHÄFTSJAHR 2015 Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2015 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 06_BC_GV_GB15_Einladung_D_RZ.indd :22

5 6.4 GENEHMIGUNG DES MAXIMALEN GESAMTBETRAGS ZUR FESTEN VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DER GESCHÄFTSLEITUNG Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen. Die beantragte feste Vergütung ist deutlich tiefer, da die Geschäftsleitung ab dem 1. Juni 2016 neu nur noch aus 5 anstelle von bisher 11 Personen besteht. Im beantragten Gesamtbetrag sind eine geplante Lohnerhöhung von maximal 3% und eine Reserve von CHF enthalten. ZUR INFORMATION Es wird kein Antrag zur festen Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017 gestellt, da im Hinblick auf die Generalversammlung 2017 eine Anpassung des Vergütungssystems sowie eine entsprechende Statutenanpassung geplant ist. UNTERLAGEN Der Geschäftsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft, Im Link 5, 8404 Winterthur, zur Einsicht auf. Diese Berichte sind zudem auf unserer Website publiziert. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich ein Exemplar dieser Unterlagen zugestellt wird. Bitte benützen Sie dazu das beigefügte Formular. Als Beilage erhalten Sie die Medienmitteilung zur Jahresrechnung des Geschäftsjahres STIMMBERECHTIGUNG/ZUTRITTSKARTEN An der Generalversammlung sind die am 22. Juni 2016 im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre teilnahmeberechtigt und können das Stimmrecht ausüben. Die Zutrittskarte zur GV wird nicht automatisch zugestellt; Aktionäre werden gebeten diese so rasch als möglich, spätestens bis am 24. Juni 2016, mit dem beiliegenden Formular bei der SIX SAG AG, Olten, zu bestellen. Der Versand der bestellten Zutrittskarten erfolgt ab dem 23. Juni _BC_GV_GB15_Einladung_D_RZ.indd :22

6 STELLVERTRETUNG AN DER GENERALVERSAMMLUNG/VOLLMACHTSERTEILUNG Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen: Durch den gesetzlichen Vertreter des Aktionärs. Durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär. Zur Vollmachterteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Anmeldeformular. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich. Zur Vollmachtserteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Anmeldeformular. Weisungen zu den einzelnen Abstimmungen sind auf dem Anmeldeformular anzubringen und bis spätestens am 24. Juni 2016 an SIX SAG AG, Olten, zu retournieren. Aktionäre können auch auf elektronischem Weg ihre Vollmacht samt Stimmrechtsinstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Wir verweisen diesbezüglich auf den beiliegenden e-voting-kurzbeschrieb (ecomm) sowie die dazu benötigten Login-Daten auf dem Anmeldeformular. Die elektronische Erteilung von Weisungen bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 29. Juni 2016, Uhr (MEZ/CET) möglich. Wenn eine Aktionärin oder ein Aktionär dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowohl elektronisch (ecomm) als auch schriftlich Weisungen erteilt, werden ausschliesslich die elektronischen Weisungen berücksichtigt. Winterthur, 7. Juni 2016 Burckhardt Compression Holding AG Im Namen des Verwaltungsrates Der Präsident Valentin Vogt 06_BC_GV_GB15_Einladung_D_RZ.indd :22

7 NOTIZEN 06_BC_GV_GB15_Einladung_D_RZ.indd :22

8 WEGBESCHREIBUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG IN DER PARKARENA Schaffhausen Autobahn A1 Ausfahrt Oberwinterthur Frauenfeld St. Gallen Burckhardt Compression AG Winterthur Bahnhof Oberwinterthur PARKARENA Zürich Hauptbahnhof Winterthur Autobahn A1 Winterthur Bahnhof Oberwinterthur Hegifeldstrasse Seenerstrasse Industriepark Oberwinterthur Im Link Barbara-Reinhart-Strasse Anfahrtsweg Fussweg ab Bahnhof Oberwinterthur Im Link P Burckhardt Compression AG Empfang P P PARKARENA Else-Züblin-Strasse Sulzer-Allee Turbenthal Im Link Anreise mit dem Auto: Autobahn A1 von Zürich oder St. Gallen, Ausfahrt Oberwinterthur, Richtung Winterthur, bei fünfter Ampel links, 500 m geradeaus, Richtung Turbenthal. Bei der nächsten Möglichkeit rechts abbiegen, Richtung Industriepark Oberwinterthur. Nächste Kreuzung rechts und sofort links. Anreise mit der Bahn: Von Zürich her kommend bis Bahnhof Oberwinterthur, auf dem Bahnsteig entgegen der Fahrtrichtung des Zuges bis zur Treppe zurückgehen, da hinunter und nach links unter der Bahnunterführung durch, Strasse (Hegifeldstrasse) überqueren, nach links, nach etwa 50 m nach rechts, etwa 150 m dem Bach entlang, dann leicht rechts bis zur Barbara-Reinhart-Strasse. Anreise mit dem Bus: Ab Hauptbahnhof Winterthur erreichen Sie uns mit dem Stadtbus Nr. 5, Richtung Technorama oder Nr. 14 Richtung Hegi. Die Fahrzeit bis zur Haltestelle Industriepark beträgt 14 Minuten. Bitte folgen Sie anschliessend der Beschilderung. Burckhardt Compression Holding AG Im Link 5, Postfach 65 CH-8404 Winterthur, Schweiz Tel.: , Fax: info@burckhardtcompression.com, 06_BC_GV_GB15_Einladung_D_RZ.indd :22