Generalversammlung 2018 Einladung

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1 Generalversammlung 2018 Einladung Einladung zur 18. ordentlichen Generalversammlung der St. Galler Kantonalbank AG Mittwoch, 25. April 2018, Uhr, Olma Messen, Hallen 9.1/ 9.2, St. Gallen Programm Uhr Türöffnung Uhr Generalversammlung anschliessend Imbiss und Unterhaltung in den Hallen 2 und Uhr Schluss der Veranstaltung

2 Liebe Aktionärinnen und Aktionäre Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der St. Galler Kantonalbank laden Sie herzlich zur Generalversammlung ein und freuen sich auf Ihre Teilnahme. Nach dem offiziellen Teil heissen wir Sie willkommen zum Rahmenprogramm in den Hallen 2 und 3. Feiern Sie mit uns Geburtstag und lassen Sie sich von 150 Jahren Ostschweiz begeistern. Hinweise zur Teilnahme Teilnahme- und Stimmberechtigung An der Generalversammlung vom 25. April 2018 sind die am 13. April 2018 im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre teilnahme- und stimmberechtigt. Vom 13. April bis und mit 25. April 2018 wer den keine Eintragungen im Aktien register vorgenommen. Antwort online abgeben Sie können Ihre Antwort an das Aktienregister auch elektronisch erteilen. Dies betrifft sowohl die Anmeldung zur persönlichen Teilnahme als auch die Erteilung der Vollmacht und der Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Sie brauchen dazu einzig im Internet die Seite aufzurufen und den Identifikationscode und das Passwort einzugeben, welches auf Ihrer persönlichen Anmeldung aufgedruckt ist. Danach folgen Sie bitte den Angaben zur GV-Anmeldung. 2

3 Maria Teresa Vacalli verzichtet auf die Wahl in den Verwaltungsrat. Mehr dazu in der Medienmitteilung: Gästekarten an die Begleitpersonen von Aktionären werden nicht abgegeben. Aktionäre unter 16 Jahren werden nur in Begleitung eines im Ak tienregister ein - getragenen Aktionärs über 16 Jahre zur Generalversammlung zuge lassen. Neues Mitglied des Verwaltungsrates Anmeldung Einsendeschluss für die Anmeldung zur Teilnahme an der Generalversammlung, online oder per Post mit beiliegen dem Rückantwortkuvert, ist der 16. April Zutrittskarte und Stimmunterlagen Die angemeldeten Aktionäre erhalten die persönliche Zutritts- und Stimmkarte nach Ablauf der Anmeldefrist und rechtzeitig vor der Versammlung per Post zugestellt. Diese sind am 25. April 2018 beim Zutritt zur Generalversammlung vorzuweisen und für die Dauer der Veranstaltung bei sich zu tragen. Geschäftsbericht 2017 Der Lagebericht, die Konzernrechnung, die Jahresrechnung, der Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisions - stelle können unter eingesehen werden und liegen ab 31. März 2018 am Hauptsitz der St. Galler Kantonalbank zur Einsicht nahme durch die Ak tionäre auf. Der Geschäftsbericht kann ausserdem mit der GV-Anmeldung oder über das Internet bestellt werden. Maria Teresa Vacalli Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung Maria Teresa Vacalli zur Wahl vor. Maria Teresa Vacalli ist Jahrgang 1971, Schweizer Staatsbürgerin und wohnt in Erlenbach ZH. Sie schloss 1998 das Studium an der ETH als Dipl. Betriebs- und Produktionsingenieurin ab und absolvierte verschiedene Executive Programme, u.a. an der St. Galler Business School, dem IMD Lausanne und der INSEAD Fontainebleau (F). Seit 2016 ist sie für die NZZ Mediengruppe als CEO der Moneyhouse AG tätig. Davor arbeitete sie während acht Jahren im Top Management der Sunrise Communications AG in Zürich in verschiedenen Funktionen, zuletzt als Executive Director Wholesale. Von 2002 bis 2008 hatte Maria Teresa Vacalli unterschiedliche Führungsfunktionen bei der upc cablecom GmbH in Zürich inne, davon während mehrerer Jahre als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Maria Teresa Vacalli ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats der Bossard Holding AG, Zug. Aufgrund ihrer Ausbildung und ihres beruflichen Hintergrunds wird Maria Teresa Vacalli den Verwaltungsrat mit profunden Kenntnissen digitaler Technologien und im Umgang mit IT-Risiken kompetent ergänzen. 3

4 Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 1. Erläuterungen zu Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle zur Konzernrechnung und zur Jahresrechnung 3. Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht sowie die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen. 4. Genehmigung der Jahresrechnung der St. Galler Kantonalbank AG Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung der St.Galler Kantonalbank AG für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen. 5. Gewinnverwendung Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per der St. Galler Kantonalbank AG wie folgt zu verwenden: in 1000 CHF Gewinn des Geschäftsjahres Gewinnvortrag vom Vorjahr 64 Bilanzgewinn Total zur Verfügung der Generalversammlung Dividende von brutto CHF je Aktie Zuweisung an die Gesetzliche Reserve 0 Zuweisung an die Anderen Reserven Gewinnvortrag auf neue Rechnung 98 Total Aktien, die sich zum Auszahlungszeitpunkt im Eigentum der St.Galler Kantonalbank AG befinden, sind nicht ausschüttungsberechtigt. Damit kann sich der ausgewiesene Ausschüttungsbetrag noch entsprechend reduzieren. 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. 7. Wahlen 7.1 Wahl von Prof. Dr. Thomas A. Gutzwiller Der Verwaltungsrat beantragt, Prof. Dr. Thomas A. Gutzwiller als Mitglied des Verwaltungsrates, als Präsident des Verwaltungsrates sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. 7.2 Wahl von Prof. Dr. Manuel Ammann Der Verwaltungsrat beantragt, Prof. Dr. Manuel Ammann als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. 4

5 7.3 Wahl von Dr. Hans-Jürg Bernet Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Hans-Jürg Bernet als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. 7.4 Wahl von Claudia Gietz Viehweger Der Verwaltungsrat beantragt, Claudia Gietz Viehweger als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. 7.5 Wahl von Kurt Rüegg Der Verwaltungsrat beantragt, Kurt Rüegg als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. 7.6 Wahl von Dr. Adrian Rüesch Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Adrian Rüesch als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. 7.7 Wahl von Hans Wey Der Verwaltungsrat beantragt, Hans Wey als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. 7.8 Wahl von Maria Teresa Vacalli Der Verwaltungsrat beantragt, Maria Teresa Vacalli als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Die Wahl entfällt. Mehr dazu unter: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Dr. Christoph Rohner, St. Gallen) Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Christoph Rohner, Rechtsanwalt, Rosenbergstrasse 42b, 9000 St. Gallen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen Wahl der Revisionsstelle (PwC AG, St. Gallen) Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als aktienrechtliche Revisionsstelle zu wählen. 8. Vergütung 8.1 Vergütung des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates (inklusive Sozialleistungen) von CHF für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen. 8.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung (inklusive Sach- und Sozialleistungen) von CHF für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen. 8.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung der Geschäftsleitung (inklusive Sozialleistungen) von CHF für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen. 5

6 Hinweise zur Traktandenliste Gewinnverwendung (Traktandum 5) Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem oder zeitweiligem Verlassen der General versammlung die Stimmkarte beim Ausgang vorzuweisen. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die Dividende um CHF 1.00 pro Aktie zu erhöhen und aus Anlass des 150-Jahr-Jubiläums zusätzlich eine Jubiläumsdividende von CHF 1.50 pro Aktie auszurichten, so - dass insgesamt CHF pro Aktie aus bezahlt werden. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 62.5 % des Konzerngewinns. Stimmt die Generalversammlung der Di vidende zu, erfolgt die Auszahlung am 2. Mai Zutritt, Vertretung und Abstimmungen Zutritt und vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung Für zutrittsberechtigte Aktionäre sind die Hallen 9.1 (Haupthalle) und 9.2 (Halle im ersten Stock mit Live-Übertragung) ab Uhr geöffnet. Wir bitten Sie, frühzeitig einzutreffen und sich mit der persönlichen Zutrittskarte bis Uhr Zutritt zur Versammlung zu verschaffen. Die Versammlung beginnt um Uhr. Vertretung Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich vertreten lassen durch: p einen anderen im Aktienregister eingetragenen Aktionär: Für die Vollmachtserteilung füllen Sie die Zutrittskarte aus, unterzeichnen sie und über geben diese zusammen mit der Stimmkarte direkt dem Bevollmächtigten. p den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Im Sinne von Artikel 689c OR kann der unabhängige Stimmrechtsvertreter (Dr. Christoph Rohner, Rechtsanwalt, Rosenbergstrasse 42b, 9000 St. Gallen) bevollmächtigt werden. Aktionäre, die ihre Stimm- und Wahlrechte durch die unabhängige Person vertreten lassen wollen, können dies elektronisch online bis 23. April 2018 oder mit dem Formular «Vollmacht und Weisung an den unabhängigen Stimm rechts vertreter» schriftlich bis 16. April 2018 tun. 6

7 Wortmeldungen Weitere Hinweise Aktionäre, die an der Generalversammlung das Wort ergreifen wollen, werden gebeten, sich vor der Versammlung beim Wortmeldeschalter zu melden und in der für sie reservierten vordersten Sitzreihe Platz zu nehmen. Elektronische Abstimmung Gehbehinderte Der gesellschaftliche Teil findet in den Hallen 2 und 3 statt. Den Aktionären mit Gehbehinderung oder mit Rollstuhl stehen Lifte zur Verfügung. Wenden Sie sich zu diesem Zweck vor Beginn des offiziellen Teils an das Helferpersonal vor Ort. Alle Abstimmungen und Wahlen der Generalversammlung werden elektronisch durchgeführt. Zu diesem Zweck wird Ihnen beim Zutritt zu den Hallen 9.1 und 9.2 ein Abstimmungsgerät ausgehändigt. Detaillierte Informationen zu diesem Abstimmungsprozedere erhalten Sie an der Generalversammlung. Ansprachen an der Generalversammlung Die Referate sind ab 27. April 2018 im Internet unter / präsentationen abrufbar. 150 Jahre St. Galler Kantonalbank Nach der Behandlung der ordentlichen GV-Traktanden sind Sie herzlich eingeladen, mit uns zusammen Geburtstag zu feiern. In den Hallen 2 und 3 werden Sie auf unterhaltsame Art und Weise erleben, in welchem Umfeld die Bank seit 1868 gewachsen ist. Attraktive Themenplattformen bieten Ihnen Sehenswertes, Wissenswertes, Unterhaltung und kulinarische Köstlichkeiten. Dieser Programmteil ist nur für Aktionärinnen und Aktionäre zugänglich, die an der ordentlichen Versammlung anwesend waren. St. Gallen, 12. März 2018 Für den Verwaltungsrat Thomas A. Gutzwiller Präsident des Verwaltungsrates Kinderbetreuung Die St. Galler Kantonalbank bietet während der Generalversammlung eine Kinderbetreuung an. Kinder von Aktionären im Alter bis 12 Jahre werden ab Uhr bis Uhr durch das professionelle Betreuungsteam des Vereins Globi Kinderkrippe St. Gallen betreut. Interessierte kreu zen bitte die entsprechende Möglichkeit auf dem Anmeldetalon an. 7

8 Kontakt und Anreise Auskünfte zur Generalversammlung Telefon + 41 (0) (8.00 bis Uhr) gv@sgkb.ch Extrabusse Ab Uhr, Bahnhof St. Gallen bis Olma-Halle 9 Ab Uhr, Olma-Halle 9 bis Bahnhof St. Gallen Öffentlicher Verkehr Bus-Linie Nr. 3, «Bahnhof Heiligkreuz Bahnhof», gemäss Werktagsfahrplan, Haltestelle «Olma Messen» Anreise mit dem Auto Autobahn-Ausfahrt «St. Gallen-St. Fiden», Richtung «Olma Messen St. Gallen» Achtung: Der Zirkus Knie gastiert auf dem Spelteriniplatz. Die Zufahrten und Parkplätze sind deshalb stark eingeschränkt. Haltestelle «Post Langgasse» Haltestelle «Olma Messen» 1 9 Hallen P P Einfahrt Parking A G Eingänge ec Bancomat Bus Haltestellen