EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

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1 n die ktionärinnen und ktionäre der CREDIT SUISSE GROUP EINLDUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERLVERSMMLUNG Freitag, 25. pril 2008, Uhr (Türöffnung 9.00 Uhr) Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, Zürich-Oerlikon

2 TGESORDNUNG 1. Präsentation und Genehmigung des Jahresberichts, der statutarischen Jahresrechnung 2007 und der konsolidierten Jahresrechnung Entlastung der verantwortlichen Organe 3. Kapitalherabsetzung aufgrund des Vollzugs des ktienrückkaufprogramms 4. eschlussfassung über die Verwendung des ilanzgewinns 5. Weitere Statutenänderungen 5.1 npassung der Firma (Rechtsform) 5.2 ufhebung Sacheinlagebestimmung 6. Wahlen 6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat 6.2 Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft 6.3 Wahl der besonderen Revisionsstelle 2

3 1. Präsentation und Genehmigung des Jahresberichts, der statutarischen Jahresrechnung 2007 und der konsolidierten Jahresrechnung 2007 ntrag des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die statutarische Jahresrechnung 2007 und die konsolidierte Jahresrechnung 2007 zu genehmigen. 2. Entlastung der verantwortlichen Organe ntrag des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. 3. Kapitalherabsetzung aufgrund des Vollzugs des ktienrückkaufs nträge des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt (a) die Herabsetzung des ktienkapitals von CHF um CHF auf neu CHF durch Vernichtung von ktien von je CHF 0.04 Nennwert, die im Rahmen des von der Generalversammlung am 4. Mai 2007 beschlossenen Rückkaufsprogramms vom 9. Mai 2007 bis 29. Februar 2008 erworben wurden, (b) (c) die Feststellung, dass gemäss dem Ergebnis des besonderen Revisionsberichts der KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler S nach rt. 732 bs. 2 OR die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind, und die Änderung von rt. 3 bs. 1 der Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister, wie folgt: rt. 3 bs. 1 bisherige Fassung 1 Das voll liberierte ktienkapital beträgt CHF und ist eingeteilt in Namenaktien von je CHF 0.04 Nennwert. beantragte neue Fassung 1 Das voll liberierte ktienkapital beträgt CHF und ist eingeteilt in Namenaktien von je CHF 0.04 Nennwert. Erläuterungen des Verwaltungsrats Im Rahmen des von der Generalversammlung am 4. Mai 2007 beschlossenen Rückkaufprogramms wurden vom 9. Mai 2007 bis 29. Februar 2008 insgesamt ktien zwecks nachfolgender Vernichtung über eine zweite Handelslinie an der örse zurückgekauft. Der gesamte Kaufpreis betrug CHF , der durchschnittliche Kaufpreis pro ktie CHF (gerundet). Der Generalversammlung wird die Vernichtung der bis zum 29. Februar 2008 zurückgekauften ktien beantragt. 3

4 4. eschlussfassung über die Verwendung des ilanzgewinns nträge des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren ilanzgewinn von CHF (bestehend aus dem Gewinnvortrag vom Vorjahr von CHF und dem Jahresgewinn 2007 von CHF ) wie folgt zu verwenden: usschüttung einer Dividende: CHF 2.50 je Namenaktie von 0.04 Nennwert: CHF 2.50 brutto je ktie, unter bzug von 35% Verrechnungssteuer (= CHF ) CHF netto gegen Dividendenanweisung. Übertrag an die freien Reserven: CHF 8 Milliarden. Vortrag auf neue Rechnung (verfügbarer ilanzgewinn abzüglich Dividende und Uebertrag an die freien Reserven) Erläuterungen des Verwaltungsrats Die Gesellschaft verzichtet auf eine usschüttung der Dividende auf den aus dem ktienrückkaufprogramm erworbenen eigenen ktien. ei Gutheissung des ntrags des Verwaltungsrats zur Gewinnverwendung ist die Dividende für das Geschäftsjahr 2007 ab 2. Mai 2008 spesenfrei bei sämtlichen schweizerischen Geschäftsstellen der Credit Suisse, der Clariden Leu G und der Neuen argauer ank G zahlbar. 5. Weitere Statutenänderungen 5.1 npassung der Firma (Rechtsform) ntrag des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt, den Namen der Credit Suisse Group in Credit Suisse Group G (Credit Suisse Group S) (Credit Suisse Group Ltd) zu ändern und rt. 1 der Statuten wie folgt zu ändern: rt. 1 bisherige Fassung Unter der Firma Credit Suisse Group besteht eine ktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Ihre Dauer ist unbeschränkt. beantragte neue Fassung Unter der Firma Credit Suisse Group G (Credit Suisse Group S) (Credit Suisse Group Ltd) besteht eine ktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Ihre Dauer ist unbeschränkt. Erläuterung des Verwaltungsrats Gemäss dem revidierten rt. 950 des Obligationenrechts muss die Rechtsform neu in der Firma angegeben werden. 5.2 ufhebung Sacheinlagebestimmung ntrag Der Verwaltungsrat beantragt, rt. 28c der Statuten zu streichen. rt. 28c bisherige Fassung Die Gesellschaft hat von der Credit Suisse First oston, Zürich, gemäss Sacheinlagevertrag vom 8. Dezember 1997, Namenaktien der «Winterthur» Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft, Winterthur, von je CHF 20 Nennwert und nrechte auf neue Namenaktien entstehend aus der Kraftlosbeantragte neue Fassung [rt. 28c gestrichen] 4

5 erklärung der restlichen Namenaktien «Winterthur» Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft (rt. 54 und 33 EHG) im Gesamtwert und zum Gesamtpreis von CHF erworben. Der Preis ist dadurch getilgt worden, dass der Credit Suisse First oston voll liberierte Namenaktien von je CHF 20 Nennwert der Gesellschaft zuerkannt worden sind. Der usgabebetrag je ktie beträgt CHF 20. Erläuterung des Verwaltungsrats Nach zehn Jahren kann die Generalversammlung Statutenbestimmungen über Sacheinlagen aufheben (rt. 628 bs. 4 OR). Die estimmung aus dem Jahre 1997 im Zusammenhang mit der Übernahme der «Winterthur» Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft ist hinfällig geworden. 6. Wahlen 6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat nträge des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Thomas W. echtler, Robert H. enmosche, Peter rabeck-letmathe, Jean Lanier, nton van Rossum und Ernst Tanner für die statutarisch vorgesehene mtsdauer von drei Jahren wieder in den Verwaltungsrat zu wählen. Erläuterungen des Verwaltungsrats Die Herren Thomas W. echtler, Robert H. enmosche, Peter rabeck-letmathe, Jean Lanier, nton van Rossum und Ernst Tanner, deren mtsdauer an der Generalversammlung 2008 abläuft, stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Die Wiederwahlen werden individuell durchgeführt. Herr Thomas W. echtler ist seit 1994 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2006 Mitglied des Compensation Committee. In Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Credit Suisse wurde er vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt. Herr Robert H. enmosche ist seit 2002 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2003 Mitglied des Compensation Committee. In Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Credit Suisse wurde er vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt. Herr Peter rabeck-letmathe ist seit 1997 Mitglied des Verwaltungsrats. In Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Credit Suisse wurde er vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt. Herr Jean Lanier ist seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des udit Committee. In Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Credit Suisse wurde er vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt. Herr nton van Rossum ist seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Compensation Committee. In Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Credit Suisse wurde er vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt. Herr Ernst Tanner ist seit 2002 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2003 Mitglied des Risk Committee. In Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Credit Suisse wurde er vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt. 5

6 6.2 Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft ntrag des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler S, Zürich, für eine weitere mtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle und Konzernprüfungsgesellschaft zu wählen. Erläuterung des Verwaltungsrats KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler S hat gegenüber dem udit Committee des Verwaltungsrats bestätigt, dass sie die für die usübung des Mandats geforderte Unabhängigkeit aufweist und den von der amerikanischen örsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) aufgestellten Unabhängigkeitsanforderungen gerecht wird. 6.3 Wahl der besonderen Revisionsstelle ntrag des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt, DO Visura, Zürich, für eine mtsdauer von einem Jahr als besondere Revisionsstelle gemäss rt. 21 bs. 2 der Statuten zu wählen. Erläuterung des Verwaltungsrats estimmungen der amerikanischen örsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) verlangen die Unabhängigkeit der gesetzlichen Revisionsstelle. Zu den nach nsicht der SEC unzulässigen ufgaben der gesetzlichen Revisionsstelle zählen unter anderem die ewertung von Unternehmen im Rahmen von qualifizierten Kapitalerhöhungen mit Sacheinlagen. Der Verwaltungsrat beantragt daher, DO Visura als besondere Revisionsstelle zu wählen, damit diese die besonderen Prüfungsbestätigungen im Zusammenhang mit allfälligen qualifizierten Kapitalerhöhungen abgeben kann (rt. 652f OR). Geschäftsbericht 2007 und audiovisuelle Übertragung der Generalversammlung Der Geschäftsbericht 2007 mit Jahresbericht, statutarischer Jahresrechnung 2007 und konsolidierter Jahresrechnung 2007 sowie die erichte der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft liegen ab 1. pril 2008 am Sitz der Gesellschaft, Paradeplatz 8, 8001 Zürich, zur Einsichtnahme auf. ktionärinnen und ktionäre können die Zustellung einer usfertigung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen verlangen. Diese sind zudem auch im Internet unter verfügbar. Die Generalversammlung wird am 25. pril 2008 im Internet unter direkt übertragen. 6

7 estimmungen für die usübung des Stimmrechts der ktionärinnen und ktionäre Die ktionärinnen und ktionäre der Credit Suisse Group erhalten mit dieser Einladung ein Formular, das wie folgt verwendet werden kann: (a) (b) (c) zur estellung von Zutrittskarten mit Stimmmaterial für die persönliche Teilnahme oder die Vertretung durch eine Drittperson, oder zur Erteilung der Vollmacht an die Credit Suisse Group, oder zur Erteilung der Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die ktionärinnen und ktionäre sind gebeten, das ausgefüllte Formular bis spätestens 16. pril 2008 an die Credit Suisse Group, ktienregister, Postfach, 8070 Zürich, zurückzusenden, damit die Zutrittskarte und das Stimmmaterial rechtzeitig zugestellt werden können. Die Zustellung erfolgt ab 17. pril Vollmacht und Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können erteilt werden, indem das Formular oder die Zutrittskarte mit Stimmmaterial, in beiden Fällen samt schriftlichen Stimminstruktionen, bis 21. pril 2008 an Dr. Christoph Reinhardt, Rechtsanwalt, Postfach, 8070 Zürich, gesandt werden. Erhält der unabhängige Stimmrechtsvertreter keine schriftlichen Stimminstruktionen für alle oder einzelne Traktanden, übt er das Stimmrecht im Sinne der nträge des Verwaltungsrats aus. Die Credit Suisse Group vertritt ktionärinnen und ktionäre nur, wenn diese den nträgen des Verwaltungsrats zustimmen wollen. Sämtliche Vollmachten mit anderslautenden Instruktionen werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet. Die dem Schweizerischen ankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalterinnen und Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft nzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Namenaktien bekannt zu geben. Zürich, 19. März 2008 Für den Verwaltungsrat Der Präsident Walter. Kielholz 7

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