Bericht des Aufsichtsrats. Rocket Internet SE, Berlin (vormals Rocket Internet AG, Berlin) Seite 1/11

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Bericht des Aufsichtsrats. Rocket Internet SE, Berlin (vormals Rocket Internet AG, Berlin) Seite 1/11"

Transkript

1 Bericht des Aufsichtsrats Rocket Internet SE, Berlin (vormals Rocket Internet AG, Berlin) Seite 1/11

2 Bericht des Aufsichtsrats der Rocket Internet SE für das Geschäftsjahr 2014 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, der Aufsichtsrat der Rocket Internet SE blickt auf das erste Geschäftsjahr seiner Tätigkeit zurück. Die Rocket Internet SE wurde nach formwechselnder Umwandlung der Rocket Internet AG am 18. März 2015 im Handelsregister eingetragen (vormals Rocket Internet AG, die ihrerseits durch formwechselnde Umwandlung am 1. Juli 2014 aus der Rocket Internet GmbH hervorgegangen ist). Mit dem ersten Formwechselbeschluss am 23. Juni 2014 wurden auch die Mitglieder des ersten Aufsichtsrats gewählt. Seit dem Börsengang am 2. Oktober 2014 werden die Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit, mit denen sich auch der Aufsichtsrat b e- fasste, lagen in der Identifizierung und dem Aufbau neuer Internet-Geschäftsmodelle unter anderem auch im Bereich Travel, der Etablierung und dem Ausbau bereits von der Gesellschaft eingeführter Internet-Geschäftsmodelle sowie dem Erwerb von Gesellschaften, die für die Rocket Internet SE strategisch bedeutend sind. 1. Überblick Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2014 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und seine Geschäftsführung überprüft und überwacht. Eingehend behandelte der Aufsichtsrat in der Berichtsperiode alle wesentlichen Themen, die im Zusammenhang mit dem Börsengang der Gesellschaft sowie in dessen Nachgang relevant wurden. Der Vorstand der Rocket Internet SE hat den Aufsichtsrat im ersten Geschäftsjahr als Aktiengesellschaft regelmäßig und umfassend über die G e- schäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen der Unternehmensführung und -planung, die strategische Ausrichtung, die finanzielle Entwicklung, die Compliance sowie andere Ereignisse, die für das Unternehmen von erheblicher Bedeutung waren, informiert. Abweichungen zwischen tatsächlicher und geplanter Entwicklung wurden umfassend erörtert. Für Fragen und Diskussionen stand der Vorstand dem Aufsichtsrat in den Sitzungen und auch außerhalb der Sitzungen jederzeit zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat geprüft, ob die Finanzberichterstattung der Gesellschaft den gelte n- den Anforderungen entspricht, und über die seiner Zustimmung unterworfenen Geschäftsvorfälle nach sorgsamer Prüfung und Beratung beschlossen. Zudem hat der Vorstand den Aufsichtsrat auch über eine Vielzahl nicht zustimmungspflichtiger Geschäfte informiert und diese mit ihm diskutiert. Seite 2/11

3 Im Geschäftsjahr 2014 wurden insgesamt vier Aufsichtsratssitzungen abgehalten; zwei Sitzungen fanden am 23. Juni 2014, eine Sitzung am 8. September 2014 und eine Sitzung am 2. Dezember 2014 statt. Die durchschnittliche Präsenzquote betrug 94,5 %; kein Mitglied des Aufsichtsrats hat an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen. Hinzu kamen weitere in Umlaufverfahren gefasste Beschlüsse. 2. Personalia des Aufsichtsrats Der erste Aufsichtsrat der Gesellschaft nach formwechselnder Umwandlung der Rocket Internet GmbH in eine Aktiengesellschaft bestand aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Als Mitglieder des ersten Aufsichtsrats waren am 23. Juni 2014 Lorenzo Grabau, Erik Mitteregger, Jörg Mohaupt, Christian von Hardenberg, Dr. Franziska Leonhardt und Uwe Gleitz bestellt worden. In der konstituierenden Sitzung des ersten Aufsichtsrats vom selben Tag wurden Lorenzo Grabau zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Jörg Mohaupt zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. In der außerordentlichen Hauptversammlung vom 22. August 2014 wurden die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von sechs auf neun erhöht und die satzungsmäßige Bestimmung zur Amtszeit verlängert. Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrats Jörg Mohaupt, Christian von Hardenberg, Dr. Franziska Leonhardt sowie Uwe Gleitz legten ihre Ämter jeweils mit Ablauf dieser Hauptversammlung nieder. In derselben Hauptversammlung wurden Napoleon L. Nazareno, Daniel Shinar, Ralph Dommermuth, Prof. Dr. Marcus Englert, Dr. Erhard Schipporeit, Philip Yea sowie Prof. Dr. Roland Berger als weitere Mitglieder des Aufsichtsrats bestellt. Infolge der zuvor beschlossenen Änderung der satzungsmäßigen Bestimmung zur Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats wurden in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 8. September 2014 die Amtszeiten von Lorenzo Grabau und Erik Mitteregger durch Abberufung und anschließende Neubestellung entsprechend verlä n- gert. In seiner anschließenden Sitzung am 8. September 2014 wählte der Aufsichtsrat Lorenzo Grabau erneut zu seinem Vorsitzenden und Prof. Dr. Marcus Englert zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Die Mitglieder des Aufsichtsrats verfügen insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und speziellen Erfahrungen. Die fachliche Kompetenz der einzelnen Mitglieder ergänzt sich, so dass der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit in der Lage ist, seine Aufgaben umfassend zu erfüllen. Hierdurch ist sichergestellt, dass der Aufsichtsrat seine Kontroll- und Bera- Seite 3/11

4 tungsfunktion gemäß Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung ordnungsgemäß wahrnimmt. 3. Tätigkeitsschwerpunkte des Aufsichtsrats Der erste Aufsichtsrat bestellte in seiner Sitzung am 23. Juni 2014 die Mitglieder des Vorstands der Rocket Internet SE, Oliver Samwer, Peter Kimpel und Alexander Kudlich. Der Aufsichtsrat befasste sich zudem mit der Vorstandsvergütung. Er hat in diesem Zusammenhang auch den Bedingungen der Aktienoptionsprogramme SOP 2014/1 und SOP 2014/II mit Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. September 2014 zugestimmt und die Anzahl der an die drei Mitglieder des Vorstands zu gewährenden Optionen bestätigt. Der Aufsichtsrat erließ die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und die Geschäftsordnung für den Vorstand, die Geschäftsverteilung für den Vorstand sowie einen Katalog von Geschäften und Maßnahmen, welche der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Zum Zwecke einer effizienten Aufgabenverteilung und -wahrnehmung hat der Aufsichtsrat Ausschüsse gebildet und gleichzeitig für jeden der folgenden Ausschüsse einen Ausschussvorsitzenden gewählt: den Prüfungsausschuss, den Vergütungsausschuss, den Nominierungsausschuss, den Präsidialausschuss sowie den Investitionsausschuss (zur Besetzung und den einzelnen Aufgaben der Ausschüsse siehe unten 4.). Vor dem Börsengang der Gesellschaft befasste sich der Aufsichtsrat intensiv mit dem laufenden IPO-Prozess. Er bildete und besetzte zudem einen IPO-Ausschuss, der mit Wirkung bis zum 31. Oktober 2014 mit der Vorbereitung und Umsetzung aller diesbezüglich erforderlichen Maßnahmen betraut wurde. Der Aufsichtsrat hat sich ferner mit der Entscheidung des Vorstands beschäftigt, die Rechtsform der Gesellschaft durch Formwechsel von einer Aktiengesellschaft deutschen Rechts in die Rechtsform einer europäischen Gesellschaft (Societas Europaea, SE) zu überführen, um der internationalen Aufstellung von Rocket Internet Rechnung zu tragen. Der Aufsichtsrat beschäftigte sich auf Basis von Berichterstattungen des Vorstands mit der geschäftlichen Entwicklung und Unternehmensleistung der Rocket-Gruppe sowie strategischen Themen. Er befasste sich unter anderem mit der Finanzierungsrunde der Lazada Group GmbH und einer Beteiligung der Rocket Internet SE sowie mit der Finanzierungsrunde der Africa ecommerce Holding GmbH. Nach eingehender Erörterung und Prüfung erteilte der Aufsichtsrat unter anderem seine Zustimmung Seite 4/11

5 zu einem Investment der Gesellschaft im Zusammenhang mit foodpanda sowie zu dem Aufbau eines vierten Geschäftsbereichs Online-Reisen, einem Bereich, in dem die Gesellschaft mit ihrem Investment in Traveloka und Travelbird bereits erste e r- folgreiche Investments vorgenommen hat. Nach entsprechender Diskussion mit dem Vorstand billigte der Aufsichtsrat auch den Geschäftsplan sowie den Liquiditätsplan der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat und der Prüfungsausschuss befassten sich ferner eingehend mit der Überarbeitung des Risiko- und Compliance Managementsystems der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat beschäftigte sich auch mit der D&O-Versicherung der Gesellschaft. Zudem erörterte der Aufsichtsrat den Umstellungsprozess der Rechnungslegungsm e- thode der Rocket-Gesellschaften von den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Rechnungslegung (HGB) auf internationale Rechnungslegungsvorschriften (IFRS). Zur weiteren Befassung wurden dem Aufsichtsrat auch die Kapitalmarkt-Compliance Richtlinie der Gesellschaft sowie der vom Vorstand verabschiedete Code of Conduct übersandt. 4. Arbeit der Ausschüsse des Aufsichtsrats Zum Zwecke einer effizienten Aufgabenverteilung und Wahrnehmung hat der Au f- sichtsrat am 8. September 2014 die Einrichtung des Prüfungs-, des Vergütungs-, des Nominierungs-, des Präsidial-, des Investitionsausschusses sowie eines IPO- Ausschusses beschlossen, wobei letzterer nur bis zum 31. Oktober 2014 bestand. Die Ausschüsse, die in dem Berichtszeitraum zusammengetreten sind, namentlich der Prüfungs- und der IPO-Ausschuss, haben den Aufsichtsrat in seiner Arbeit effektiv unterstützt und ihm über ihre Tätigkeiten berichtet. Prüfungsausschuss Mitglieder des Prüfungsausschusses sind Erik Mitteregger als Vorsitzender und unabhängiges Mitglied mit Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung bzw. Abschlussprüfung ( 100 Abs. 5 AktG), Dr. Erhard Schipporeit und Napoleon L. Nazareno. Zu den Aufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Vorbereitung der Verhan d- lungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats zur Prüfung und Feststellung des Jahresund Konzernabschlusses und des Vorschlags zur Verwendung des Bilanzgewinns. Zudem ist der Prüfungsausschuss für die Beziehung der Gesellschaft zum Abschlus s- prüfer und die Überwachung seiner Unabhängigkeit zuständig. Er unterbreitet dem Aufsichtsrat einen Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers, bereitet die Erteilung Seite 5/11

6 des Prüfungsauftrags, einschließlich der Prüfungsschwerpunkte, vor und legt seine Vergütung fest. Der Ausschuss beschäftigt sich mit der sonstigen periodischen F i- nanzberichterstattung, mit allgemeinen Fragen der Rechnungslegung, einschließlich der Anwendung neuer Rechnungslegungsstandards und befasst sich mit dem internen Risikomanagementsystem, dem internen Kontrollsystem, dem internen Revisionssystem sowie mit allen Fragen der Compliance. Der Prüfungsausschuss trat im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einer physischen Sitzung unter Teilnahme aller Mitglieder zusammen, um den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013 und die Abgabe einer Empfehlung zur Billigung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 sowie die Beauftragung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 durch den Aufsichtsrat zu erörtern. Darüber hinaus befasste sich der Ausschuss mit dem Umstellungsprozess der Rechnungslegungsmethode der Rocket-Gesellschaften von den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Rechnungslegung (HGB) auf internationale Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) sowie mit dem internen Risikomanagementsystem und dem Compliance Managementsystem der Gesellschaft. Vergütungsausschuss Zu den Mitgliedern des Vergütungsausschusses zählen Prof. Dr. Marcus Englert (Vorsitzender), Lorenzo Grabau, Daniel Shinar, Napoleon L. Nazareno und Ralph Dommermuth. Zu den Aufgaben des Vergütungsausschusses gehören vor allem das Vergütungssystem, einschließlich der variablen Bestandteile, für den Vorstand und bestimmte Führungskräfte sowie dessen Umsetzung in den entsprechenden Anstellungsverträgen. Zudem bereitet der Vergütungsausschuss die regelmäßige Überprüfung des Vergütungssystems für den Vorstand durch das Aufsichtsratsplenum vor. Nominierungsausschuss Der Nominierungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden Prof. Dr. Marcus Englert, Lorenzo Grabau, Daniel Shinar, Napoleon L. Nazareno und Ralph Dommermuth. Der Nominierungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschlag an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats vor. Präsidialausschuss Seite 6/11

7 Vorsitzender des Präsidialausschusses ist Lorenzo Grabau. Weitere Mitglieder sind Prof. Dr. Marcus Englert, Daniel Shinar, Napoleon L. Nazareno und Ralph Domme r- muth. Der Präsidialausschuss bereitet die Sitzungen des Aufsichtsrats vor und erl e- digt laufende Angelegenheiten zwischen den Sitzungen des Aufsichtsrats. Er unte r- breitet dem Aufsichtsrat Vorschläge für die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands, kümmert sich um Anstellungs- und Pensionsverträge und ist außerdem zuständig für die Vorbereitung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Co r- porate Governance. Investitionsausschuss Dem Investitionsausschuss gehören Prof. Dr. Marcus Englert als Vorsitzender sowie Lorenzo Grabau, Daniel Shinar, Napoleon L. Nazareno und Ralph Dommermuth an. Der Investitionsausschuss erörtert mit dem Vorstand den jährlichen Investitionsplan und die Investitionsschwerpunkte der Gesellschaft, überprüft laufende Investition s- projekte, beschäftigt sich mit Eigen- und Fremdkapitalaufnahmen sowie mit strategischen und Finanz-Beteiligungen. IPO-Ausschuss Der IPO-Ausschuss begleitete für den Aufsichtsrat den IPO-Prozess und bereitete entsprechende Maßnahmen für ihn vor. Vorsitzender des Ausschusses war Lorenzo Grabau. Die weiteren Mitglieder waren Prof. Dr. Marcus Englert und Erik Mitteregger. Der IPO-Ausschuss hielt zwei Sitzungen via Telefonkonferenz ab und fasste im Übrigen seine Beschlüsse schriftlich bzw. per . Der Ausschuss befasste sich mit wesentlichen Einzelheiten des IPO-Prozesses, diskutierte und prüfte die Vorschläge der beratenden Banken und der mandatierten Rechtsanwälte und erteilte die für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft, für den Abschluss einer Preisvereinbarung, die Festlegung des Angebotspreises sowie der Anzahl der ausz u- gebenden Aktien erforderlichen Zustimmungen. 5. Corporate Governance Im Verlauf des Geschäftsjahrs 2014 befasste sich der Aufsichtsrat auch mit den Standards guter Corporate Governance. Nach 4 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats ist jedes Mitglied des Aufsichtsrats verpflichtet, Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat offenzulegen. Im Geschäftsjahr 2014 hat kein Mitglied des Aufsichtsrats einen Interessenkonflikt offengelegt. Seite 7/11

8 6. Jahresabschluss 2014 und Konzernabschlüsse 2013 und 2014 Konzernabschluss 2013 Die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wurde durch B e- schluss der Gesellschafterversammlung der Rocket Internet GmbH vom 27./28. Mai und 3. Juni 2014 als Abschlussprüfer für den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013 gewählt. Der Konzernabschluss samt Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2013 wurde nach den Vorschriften des HGB erstellt und vom Abschlussprüfer geprüft. Der Abschlussprüfer hat den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk im Sinne des 322 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 HGB versehen. Der Prüfungsausschuss hat die Unterlagen zum Konzernabschluss in der Sitzung vom 2. Dezember 2014 zunächst intensiv erörtert und der Abschlussprüfer hat über das wesentliche Ergebnis der Prüfungshandlungen berichtet. Auch der Finanzvorstand erläuterte den Konzernabschluss in dieser Sitzung. Sodann hat sich auch der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 2. Dezember 2014 umfassend mit dem Ergebnis der Prüfungen befasst; die Prüfungsberichte lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und b e- antwortete die Fragen der Mitglieder. Nach eingehender Erörterung mit dem Abschlussprüfer stimmte der Aufsichtsrat den Ergebnissen der Abschlussprüfung zu. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung durch den Prüfungsausschuss und der eigenen Prüfung des Aufsichtsrats sind keine Einwendungen zu erheben. Entsprechend der Empfehlung des Prüfungsausschusses billigte der Aufsichtsrat den Ko n- zernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr Jahres- und Konzernabschluss 2014 Die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wurde durch die außerordentliche Gesellschafterversammlung im Rahmen der formwechselnden Umwandlung der Rocket Internet GmbH in die Rocket Internet AG am 23. Juni 2014 als Abschlussprüfer für den Einzelabschluss und den Konzernabschluss für das G e- schäftsjahr 2014 gewählt. Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht für die Rocket Internet SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2014 wurden jeweils nach den Vorschriften des HGB erstellt. Die Buchführung, der Jahresabschluss, der Konzernabschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht für die Rocket Internet SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2014 wurden durch den Abschlussprü- Seite 8/11

9 fer geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk im Sinne des 322 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 HGB versehen. Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht für die Rocket Internet SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2014 wurden zunächst in der Sitzung des Prüfungsausschusses am 21. April 2015 intensiv geprüft und erörtert. In dieser Sitzung erläuterte auch der Finanzvorstand die Abschlüsse der Rocket Internet SE und des Konzerns sowie das Risikomanagementsystem. Sodann wurden die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers in der am selben Tag stat t- findenden Bilanzsitzung des Aufsichtsratsplenums in Gegenwart des Abschlusspr ü- fers umfassend behandelt; die Prüfungsberichte lagen allen Mitgliedern des Au f- sichtsrats vor. In dieser Sitzung berichtete der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Erik Mitteregger, zu der vorangegangenen Sitzung des Prüfungsausschusses. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung. Der A b- schlussprüfer ging ferner auf Umfang und Schwerpunkte seiner Prüfung ein. Der Aufsichtsrat stimmt den Ergebnissen der Abschlussprüfung zu. Nach dem a b- schließenden Ergebnis der Prüfung durch den Prüfungsausschuss und der eigenen Prüfung durch den Aufsichtsrat sind keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigte entsprechend der Empfehlung des Prüfungsausschusses den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014; der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 ist damit festgestellt. 7. Bericht des Vorstands über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen Der Vorstand der Rocket Internet SE hat gemäß 312 AktG einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für den Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 1. Oktober 2014 ( Abhängigkeitsbericht ) erstellt. Der Abhängigkeitsbericht enthält die Schlusserklärung des Vorstands, dass die Gesellschaft nach den Umstä n- den, die dem Vorstand in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem das Rechtsgeschäft vorgenommen wurde, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhielt und dass andere berichtspflichtige Maßnahmen in dem Berichtszeitraum nicht vorlagen. Der Aufsichtsrat und der Prüfungsausschuss haben den Abhängigkeitsbericht rechtzeitig erhalten und geprüft. Der Abschlussprüfer hat an den entsprechenden Verhandlungen teilgenommen, über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet und für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden. Der Aufsichtsrat und der Prü- Seite 9/11

10 fungsausschuss teilen die Auffassung des Abschlussprüfers, der diesen Abhängigkeitsbericht am 31. März 2015 mit folgendem Prüfungsvermerk versehen hat: Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung sind Einwendungen gegen den Abhängigkeitsbericht nicht zu erheben. Wir erteilen daher folgenden Bestätigung s- vermerk: Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war. Auch nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung durch den Aufsichtsrat sind keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Abhängigkeitsberichts zu erheben. 8. Ergänzende Angaben zu Tätigkeitsschwerpunkten des Aufsichtsrats in 2015 Der Aufsichtsrat hat sich im laufenden Geschäftsjahr 2015 in der Zeit bis zur Erstellung dieses Berichts insbesondere mit den folgenden Maßnahmen befasst: Im Februar 2015 hat sich der Aufsichtsrat und ein in diesem Zusammenhang eingerichteter Ausschuss des Aufsichtsrats mit einer Privatplatzierung neuer Aktien der Gesellschaft sowie einer zur deren Durchführung erforderlichen Erhöhung des Grundkapitals von EUR ,00 um EUR ,00 auf EUR 165, ,00 befasst, die unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft erfolgte. Zudem befasste sich der Aufsichtsrat auch im Geschäftsjahr 2015 mit dem nunmehr erfolgten Rechtsformwechsel der Gesellschaft in eine SE. Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Rocket Internet SE und aller Konzerngesellschaften für ihre erfolgreiche Arbeit im Geschäftsjahr Berlin, April 2015 Für den Aufsichtsrat Lorenzo Grabau Vorsitzender des Aufsichtsrats Seite 10/11

11 Imprint Rocket Internet SE Johannisstraße Berlin Germany Phone: Fax: Seite 11/11

Bericht des Aufsichtsrats. Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Bericht des Aufsichtsrats. Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, Bericht des Aufsichtsrats Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihm gemäß Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats Bericht des Aufsichtsrats Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, Die Ropal Europe AG konnte sich im Jahr 2008 durch einen erfolgreichen Börsengang in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse,

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats Bericht des Aufsichtsrats Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2012 in sorgfältiger Ausübung seiner Pflichten und Zuständigkeiten mit der operativen und

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats Bericht des Aufsichtsrats Sehr geehrte Damen und Herren, im Jahr 2007 haben wir ein neues Kapitel der Unternehmensgeschichte aufgeschlagen: Zuerst ging das Unternehmen Wacker an die Börse, dann fusionierten

Mehr

Kein Mitglied des Aufsichtsrates hat an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen.

Kein Mitglied des Aufsichtsrates hat an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen. Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2011 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Unternehmensleitung

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats Bericht des Aufsichtsrats Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2014 die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen, und er

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats 29 Bericht des Aufsichtsrats Hans Neunteufel Vorsitzender des Aufsichtsrats Sehr geehrte Damen und Herren, im Jahr 2014 haben wir unsere Marktchancen genutzt und sowohl Umsatz als auch Ertrag im Vergleich

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats Bericht des Aufsichtsrats (NACH 171 ABS. 2 AKTG) Sehr geehrte Damen und Herren, der Aufsichtsrat der Volkswagen AG befasste sich im Geschäftsjahr 2013 regelmäßig und ausführlich mit der Lage und der Entwicklung

Mehr

Schaltbau Holding AG München

Schaltbau Holding AG München Schaltbau Holding AG München Ordentliche Hauptversammlung 11. Juni 2015 Bericht des Aufsichtsrates Aufsichtsratstätigkeit im Berichtsjahr Der Aufsichtsrat der Schaltbau Holding AG hat die ihm nach Gesetz

Mehr

Bericht des Aufsichtsrates. Sehr geehrte Aktionäre,

Bericht des Aufsichtsrates. Sehr geehrte Aktionäre, Bericht des Aufsichtsrates Sehr geehrte Aktionäre, im Geschäftsjahr 2014 hat die PNE WIND AG neben der Stärkung des operativen Geschäfts wichtige Weichenstellungen für die künftige Entwicklung der Gesellschaft

Mehr

Geschäftsordnung. für das Präsidium des Aufsichtsrats der Siemens Aktiengesellschaft. Fassung vom 23. September 2015

Geschäftsordnung. für das Präsidium des Aufsichtsrats der Siemens Aktiengesellschaft. Fassung vom 23. September 2015 s Geschäftsordnung für das Präsidium des Aufsichtsrats der Siemens Aktiengesellschaft Fassung vom 23. September 2015 1 Zusammensetzung und Aufgaben 1. Der Vorsitzende, die Stellvertreter und ein weiteres,

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats der Sky Deutschland AG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 30. Juni 2014

Bericht des Aufsichtsrats der Sky Deutschland AG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 30. Juni 2014 Bericht des Aufsichtsrats der Sky Deutschland AG für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 30. Juni 2014 Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre, nachfolgend beschreiben wir zunächst

Mehr

Geschäftsordnung für den Strategie-, Finanz- und Investitionsausschuss des Aufsichtsrats der ThyssenKrupp AG. Stand 17.

Geschäftsordnung für den Strategie-, Finanz- und Investitionsausschuss des Aufsichtsrats der ThyssenKrupp AG. Stand 17. Geschäftsordnung für den Strategie-, Finanz- und Investitionsausschuss des Aufsichtsrats der ThyssenKrupp AG Stand 17. Januar 2014 Geschäftsordnung für den Strategie-, Finanz- und Investitionsausschuss

Mehr

Beratungen des Aufsichtsrats

Beratungen des Aufsichtsrats 127 Bericht des Aufsichtsrats Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, der Aufsichtsrat hat den Vorstand während des Geschäftsjahres 2011 entsprechend Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung bei der Leitung

Mehr

BERICHT DES AUFSICHTSRATS DER SINNERSCHRADER AG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2014/2015

BERICHT DES AUFSICHTSRATS DER SINNERSCHRADER AG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2014/2015 BERICHT DES AUFSICHTSRATS DER SINNERSCHRADER AG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2014/2015 Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsentwicklung der SinnerSchrader Aktiengesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften im intensiv

Mehr

Schaltbau Holding AG München

Schaltbau Holding AG München Schaltbau Holding AG München Ordentliche Hauptversammlung 05. Juni 2014 Bericht des Aufsichtsrates Aufsichtsratstätigkeit im Berichtsjahr Der Aufsichtsrat der Schaltbau Holding AG hat die ihm nach Gesetz

Mehr

Die neue Rolle des Financial Expert. Bergisch - Gladbach, den 13. Dezember 2010 Dr. Bernd Schichold

Die neue Rolle des Financial Expert. Bergisch - Gladbach, den 13. Dezember 2010 Dr. Bernd Schichold Die neue Rolle des Financial Expert Bergisch - Gladbach, den 13. Dezember 2010 Dr. Bernd Schichold 1 Vortragsagenda 1 2 3 4 4 Thesen zur neuen Rolle und Stellung des Financial Expert Neue regulative Anforderungen

Mehr

Geschäftsbericht 2004 SINGULUS TECHNOLOGIES Fokus auf neue Technologien

Geschäftsbericht 2004 SINGULUS TECHNOLOGIES Fokus auf neue Technologien Geschäftsbericht 2004 SINGULUS TECHNOLOGIES Fokus auf neue Technologien 04 05 Bericht des Aufsichtrats 04 Bericht des Vorstands 08 Ziele und Strategien 12 SINGULUS & Hollywood 16 Die Aktie 20 Bericht des

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats Bericht des Aufsichtsrats Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 haben wir alle wichtigen Ziele erreicht, insbesondere den finalen Abschluss der Refokussierung unserer

Mehr

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der HUGO BOSS AG. Metzingen. Verabschiedet in der Sitzung des Aufsichtsrats am 15. März 1993 in Metzingen

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der HUGO BOSS AG. Metzingen. Verabschiedet in der Sitzung des Aufsichtsrats am 15. März 1993 in Metzingen Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der HUGO BOSS AG Metzingen Verabschiedet in der Sitzung des Aufsichtsrats am 15. März 1993 in Metzingen Geändert in den Sitzungen des Aufsichtsrats am 22. Mai 2000 in

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats der Sky Deutschland AG für das Geschäftsjahr 2013

Bericht des Aufsichtsrats der Sky Deutschland AG für das Geschäftsjahr 2013 Sky Deutschland AG Geschäftsbericht 2013 Bericht des Aufsichtsrats der Sky Deutschland AG für das Geschäftsjahr 2013 Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre, nachfolgend beschreiben wir zunächst

Mehr

Corporate Governance Bericht der TeleTrader Software AG für das Geschäftsjahr 2009

Corporate Governance Bericht der TeleTrader Software AG für das Geschäftsjahr 2009 Corporate Governance Bericht der TeleTrader Software AG für das Geschäftsjahr 2009 Unsere Gesellschaft, die TeleTrader Software AG, deren Aktien zum Handel im auction market der Wiener Börse zugelassen

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats 6 Bericht des Aufsichtsrats Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, Roth & Rau stellten sich auch im Geschäftsjahr 2013 aufgrund der anhaltenden Krise in der Solarindustrie erneut vielfältige Herausforderungen.

Mehr

Entsprechenserklärung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex

Entsprechenserklärung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex Entsprechenserklärung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex Die Geschäftsführung der Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH, Hamburg, als persönlich haftende Gesellschafterin und

Mehr

Bericht des Vorsitzenden des Aufsichtsrates

Bericht des Vorsitzenden des Aufsichtsrates Bericht des Vorsitzenden des Aufsichtsrates Dkfm. Dr. Hermann Bell, Vorsitzender des Aufsichtsrates, setzt sich für erneuerbare Energie ein Sehr geehrte Damen und Herren, der Aufsichtsrat befasste sich

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats der Aareal Bank AG, Wiesbaden. Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Bericht des Aufsichtsrats der Aareal Bank AG, Wiesbaden. Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 1 Bericht des Aufsichtsrats der Aareal Bank AG, Wiesbaden Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, während der erheblichen Marktverwerfungen im Verlauf der Finanzmarktkrise hat die Aareal Bank AG stets

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung

Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung Infineon Technologies Geschäftsbericht 2008 59 Max Dietrich Kley Vorsitzender des Aufsichtsrats der Infineon Technologies AG Sehr geehrte Damen und Herren, der Aufsichtsrat erstattet hiermit Bericht über

Mehr

OPEN Business Club AG Hamburg. - Wertpapier-Kenn-Nummer XNG888 - - ISIN DE000XNG8888 - Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung

OPEN Business Club AG Hamburg. - Wertpapier-Kenn-Nummer XNG888 - - ISIN DE000XNG8888 - Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung OPEN Business Club AG Hamburg - Wertpapier-Kenn-Nummer XNG888 - - ISIN DE000XNG8888 - Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 13. Juni 2007, um 10

Mehr

Erklärung zur Unternehmensführung nach 289a HGB

Erklärung zur Unternehmensführung nach 289a HGB Erklärung zur Unternehmensführung nach 289a HGB Corporate Governance als Prinzip verantwortungsvoller und an nachhaltiger Wertschöpfung orientierter Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil für

Mehr

Entsprechenserklärung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex

Entsprechenserklärung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex Entsprechenserklärung der EUROKAI GmbH & Co. KGaA gemäß dem Deutschen Corporate Governance Kodex Die Geschäftsführung der Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH, Hamburg, als persönlich haftende Gesellschafterin und

Mehr

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International AG am 4. Juni 2014

Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International AG am 4. Juni 2014 Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International AG am 4. Juni 2014 Das Grundkapital der Raiffeisen Bank International AG beträgt EUR 893.586.065,90

Mehr

S A T Z U N G. I. Allgemeine Bestimmungen. NEVAG neue energie verbund AG.

S A T Z U N G. I. Allgemeine Bestimmungen. NEVAG neue energie verbund AG. S A T Z U N G I. Allgemeine Bestimmungen 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr 1. Die Aktiengesellschaft führt die Firma NEVAG neue energie verbund AG. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Hückelhoven. 3. Geschäftsjahr

Mehr

Bericht über die gesetzliche Prüfung der. Bauverein Schweinfurt eg

Bericht über die gesetzliche Prüfung der. Bauverein Schweinfurt eg Bericht über die gesetzliche Prüfung der Bauverein Schweinfurt eg Schweinfurt Jahresabschluss: Berichtsnummer: Ausfertigung: 31.12.2014 10266-14G 4 H. Zusammengefasstes Prüfungsergebnis/Bestätigungsvermerk

Mehr

Corporate Governance Bericht 2014. der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbh

Corporate Governance Bericht 2014. der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbh Corporate Governance Bericht 2014 der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbh I. Einleitung Die Bundesregierung hat am 1. Juli 2009 Grundsätze

Mehr

Finale Fassung 23. Juni 2014

Finale Fassung 23. Juni 2014 Public Corporate Governance Bericht der FMS Wertmanagement Service GmbH für das Geschäftsjahr 2013 1. Einleitung Die FMS Wertmanagement Service GmbH ( Gesellschaft ) wurde am 18. April 2012 von der FMS

Mehr

HTI High Tech Industries AG ("HTI AG") Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die 13. ordentliche Hauptversammlung 28.06.

HTI High Tech Industries AG (HTI AG) Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die 13. ordentliche Hauptversammlung 28.06. HTI High Tech Industries AG ("HTI AG") Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die 13. ordentliche Hauptversammlung 28.06.2011 TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum

Mehr

Heidelberger Lebensversicherung AG

Heidelberger Lebensversicherung AG Heidelberg Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 24. September 2014 Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit ein zu der außerordentlichen Hauptversammlung der am Mittwoch, 24.

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats 28 Commerzbank Geschäftsbericht 2010 Bericht des Aufsichtsrats Klaus-Peter Müller Vorsitzender während des abgelaufenen Geschäftsjahres haben wir den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und

Mehr

KPS AG, Unterföhring WKN A1A6V4 ISIN DE000A1A6V48. Einladung. Wir laden unsere Aktionäre ein zu der am. Freitag, 15. April 2016 um 10.

KPS AG, Unterföhring WKN A1A6V4 ISIN DE000A1A6V48. Einladung. Wir laden unsere Aktionäre ein zu der am. Freitag, 15. April 2016 um 10. , Unterföhring WKN A1A6V4 ISIN DE000A1A6V48 Einladung Wir laden unsere Aktionäre ein zu der am Freitag, 15. April 2016 um 10.00 Uhr im M,O,C, München Lilienthalallee 40, 80939 München stattfindenden ordentlichen

Mehr

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Aktiengesellschaft Essen EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Wertpapier-Kenn-Nr. 808 150 ISIN DE0008081506 Wir laden hiermit die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Mittwoch, dem 7. Mai

Mehr

Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wuhlheide - Landesmusikakademie - gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbh Berlin

Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wuhlheide - Landesmusikakademie - gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbh Berlin Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wuhlheide - Landesmusikakademie - gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbh Berlin Anlage zum Lagebericht des Jahresabschlusses 2014 Berliner Corporate Governance Kodex Erklärung

Mehr

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß 289a HGB

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß 289a HGB Erklärung zur Unternehmensführung gemäß 289a HGB Die Erklärung zur Unternehmensführung nach 289a HGB ist Bestandteil des Lageberichts. Gemäß 317 Absatz 2 Satz 3 HGB sind die Angaben nach 289a HGB nicht

Mehr

Sehr geehrte Aktionäre,

Sehr geehrte Aktionäre, 102 Sehr geehrte Aktionäre, Deutsche Post World Net hat im Geschäftsjahr 2007 ihre Position als weltweit führender Logistikkonzern ausgebaut und ist für die Herausforderungen der Zukunft gut gerüstet.

Mehr

ECO Business-Immobilien AG Wien, FN 241364 y (die "Gesellschaft") Einladung

ECO Business-Immobilien AG Wien, FN 241364 y (die Gesellschaft) Einladung ECO Business-Immobilien AG Wien, FN 241364 y (die "Gesellschaft") Einladung zu der am 20. Mai 2009 um 10:00 Uhr in der Säulenhalle der Wiener Börse Wallnerstraße 8, 1010 Wien stattfindenden 6. ordentlichen

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Rocket Internet SE, Berlin

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Rocket Internet SE, Berlin Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Rocket Internet SE, Berlin Seite 1/10 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, der Aufsichtsrat von Rocket Internet blickt auf das zweite Geschäftsjahr

Mehr

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG der RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG am 17. Juni 2015

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG der RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG am 17. Juni 2015 ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG der RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG am 17. Juni 2015 VORSCHLÄGE DES VORSTANDS UND AUFSICHTSRATS GEMÄSS 108 AKTG Tagesordnungspunkt 1 Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt

Mehr

GoingPublic Media Aktiengesellschaft München ISIN DE0007612103 WKN 761 210. Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

GoingPublic Media Aktiengesellschaft München ISIN DE0007612103 WKN 761 210. Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung München ISIN DE0007612103 WKN 761 210 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, den 16. Mai 2013, um 15:00 Uhr im Tagungsraum

Mehr

Bundesanzeiger Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Bundesanzeiger Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Daten zur Veröffentlichung: Veröffentlichungsmedium: Internet Internet-Adresse: www.bundesanzeiger.de

Mehr

Erläuternder Bericht des Vorstands der GK Software AG zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB)

Erläuternder Bericht des Vorstands der GK Software AG zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) Erläuternder Bericht des Vorstands der GK Software AG zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich auf die Angaben nach 289 Abs.

Mehr

Satzung. 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr. (1) Die Gesellschaft führt die Firma FCR Immobilien Aktiengesellschaft. 2 Gegenstand des Unternehmens

Satzung. 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr. (1) Die Gesellschaft führt die Firma FCR Immobilien Aktiengesellschaft. 2 Gegenstand des Unternehmens Anlage Satzung 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr (1) Die Gesellschaft führt die Firma FCR Immobilien Aktiengesellschaft. (2) Sie hat ihren Sitz in München. (3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 2 Gegenstand

Mehr

Satzung der Handball4all AG

Satzung der Handball4all AG Satzung der Handball4all AG I. Allgemeine Bestimmungen 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr (1) Die Gesellschaft führt die Firma Handball4all AG (2) Sie hat ihren Sitz in Dortmund. (3) Geschäftsjahr ist das

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats Bericht des Aufsichtsrats Im Geschäftsjahr 2014 hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben umfassend und pflichtgemäß wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Leitung des

Mehr

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 141 Bericht des Aufsichtsrates Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, die Masterflex Group ist im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder klar gewachsen. Gerade in der ersten Jahreshälfte war die Wachstumsdynamik

Mehr

DCGK. Erklärung zur Unternehmensführung nach 289a HGB und Corporate Governance Bericht

DCGK. Erklärung zur Unternehmensführung nach 289a HGB und Corporate Governance Bericht DCGK Erklärung zur Unternehmensführung nach 289a HGB und Corporate Governance Bericht Erklärung zur Unternehmensführung nach 289a HGB und Corporate Governance Bericht Die Unternehmensführung der ALBIS

Mehr

Erklärung zur Unternehmensführung gem. 289a HGB mit Corporate Governance Bericht 2013

Erklärung zur Unternehmensführung gem. 289a HGB mit Corporate Governance Bericht 2013 Erklärung zur Unternehmensführung gem. 289a HGB mit Corporate Governance Bericht 2013 Unser Handeln wird von den Grundsätzen einer verantwortungsvollen und transparenten Unternehmensführung und -kontrolle

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats Bericht des Aufsichtsrats Dr. Giuseppe Vita Vorsitzender Dr. h. c. Friede Springer Stellvertretende Vorsitzende Oliver Heine Rechtsanwalt und Partner in der Kanzlei Heine & Partner Prof. Dr.-Ing. Wolfgang

Mehr

S&T AG Linz, FN 190272 m. Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die 16. ordentliche Hauptversammlung am 25.

S&T AG Linz, FN 190272 m. Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die 16. ordentliche Hauptversammlung am 25. S&T AG Linz, FN 190272 m Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die 16. ordentliche Hauptversammlung am 25. Juni 2015 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht

Mehr

Nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre Nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre Ordentliche Hauptversammlung der K+S Aktiengesellschaft am Mittwoch, 12. Mai 2015, 10.00 Uhr, im Kongress Palais Kassel Stadthalle, Holger-Börner-Platz

Mehr

Murphy&Spitz Green Capital Aktiengesellschaft Bonn Anhang zum Geschäftsjahr 2014 1. Allgemeines Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31.12.2014 ist nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften

Mehr

Heidelberger Lebensversicherung AG

Heidelberger Lebensversicherung AG Heidelberg Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2013 Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit ein zur ordentlichen Hauptversammlung der am Donnerstag, 13. Juni 2013, um 11:00 Uhr, Forum

Mehr

Petrotec AG. Erläuternder Bericht des Vorstandes der Petrotec AG zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB)

Petrotec AG. Erläuternder Bericht des Vorstandes der Petrotec AG zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB) Petrotec AG Borken WKN PET111 ISIN DE000PET1111 Erläuternder Bericht des Vorstandes der Petrotec AG zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB) Nachfolgend werden

Mehr

Satzung der Aktiengesellschaft Bad Neuenahr. Stand: 28. Oktober 2015. 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr

Satzung der Aktiengesellschaft Bad Neuenahr. Stand: 28. Oktober 2015. 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr 1 Satzung der Aktiengesellschaft Bad Neuenahr Stand: 28. Oktober 2015 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr (1) Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft. (2) Die Aktiengesellschaft führt die Firma,,Aktiengesellschaft

Mehr

Nordzucker AG. mit Sitz in Braunschweig. ordentlichen Hauptversammlung. ein, die am Donnerstag, den 10. Juli 2014, 10:00 Uhr,

Nordzucker AG. mit Sitz in Braunschweig. ordentlichen Hauptversammlung. ein, die am Donnerstag, den 10. Juli 2014, 10:00 Uhr, Nordzucker AG mit Sitz in Braunschweig Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Donnerstag, den 10. Juli 2014, 10:00 Uhr, in der Stadthalle Braunschweig,

Mehr

SATZUNG DER BERLIN HYP AG

SATZUNG DER BERLIN HYP AG SATZUNG DER BERLIN HYP AG in der Fassung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29. Juli 2015 Satzung 29. Juli 2015 Seite 1 von 7 I. ABSCHNITT Allgemeine Bestimmungen 1 Die Gesellschaft führt die Firma

Mehr

Public Corporate Governance Bericht 2014 des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung der Deutschen Akkreditierungsstelle

Public Corporate Governance Bericht 2014 des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung der Deutschen Akkreditierungsstelle Public Corporate Governance Bericht 2014 des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH 1. Public Corporate Governance Kodex des Bundes Die Bundesregierung hat am

Mehr

Erklärung der PEH Wertpapier AG zur Unternehmensführung gemäß 289a HGB und Corporate Governance Bericht

Erklärung der PEH Wertpapier AG zur Unternehmensführung gemäß 289a HGB und Corporate Governance Bericht Erklärung der PEH Wertpapier AG zur Unternehmensführung gemäß 289a HGB und Corporate Governance Bericht Wirkungsvolle Corporate Governance ist Teil unseres Selbstverständnisses. Die wesentlichen Grundlagen

Mehr

Corporate Governance Grundsätze der Hannover Rück SE

Corporate Governance Grundsätze der Hannover Rück SE Corporate Governance Grundsätze der Hannover Rück SE (beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 6. August 2013) 1. Einführung Die vorliegenden Corporate Governance Grundsätze der Hannover Rück SE haben

Mehr

Satzung. der. Landesbank Berlin Holding AG. I Allgemeine Bestimmungen. 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Bekanntmachungen

Satzung. der. Landesbank Berlin Holding AG. I Allgemeine Bestimmungen. 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Bekanntmachungen Satzung der Landesbank Berlin Holding AG Stand: 3. August 2015 I Allgemeine Bestimmungen 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Bekanntmachungen (1) Die Gesellschaft führt die Firma Landesbank Berlin Holding

Mehr

Erläuternder Bericht des Vorstands der ADVA Optical Networking SE. zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB im (Konzern-) Lagebericht 2015

Erläuternder Bericht des Vorstands der ADVA Optical Networking SE. zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB im (Konzern-) Lagebericht 2015 Erläuternder Bericht des Vorstands der ADVA Optical Networking SE zu den Angaben nach 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB im (Konzern-) Lagebericht 2015 1. Übernahmehindernisse Gemäß 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat

Mehr

Planar Semiconductor AG Hamburg

Planar Semiconductor AG Hamburg Planar Semiconductor AG Hamburg Jahresabschluss per 31. Dezember 2012 ERSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES... 3 Organe der Gesellschaft... 4 Aufsichtsrat... 4 Vorstand... 4 Bericht des Aufsichtsrates... 5

Mehr

"Der Aufsichtsrat", Jänner 2013

Der Aufsichtsrat, Jänner 2013 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort 3 Kapitel 1 Rechtliche Rahmenbedingungen 1.1 Der Aufsichtsrat im Gesetz und im Österreichischen Corporate Governance Kodex (ÖCGK)... 11 1.1.1 Gesetzliche Bestimmungen... 11 1.1.2

Mehr

. 2 Gegenstand des Unternehmens

. 2 Gegenstand des Unternehmens Satzung der 3U Holding AG 1 Firma und Sitz (1) Die Firma der Gesellschaft lautet: "3U Holding AG". (2) Der Sitz der Gesellschaft ist Marburg.. 2 Gegenstand des Unternehmens (1) Gegenstand des Unternehmens

Mehr

Corporate Governance-Bericht 2013 der GSW Immobilien AG

Corporate Governance-Bericht 2013 der GSW Immobilien AG Corporate Governance-Bericht 2013 der GSW Immobilien AG Corporate Governance beinhaltet das gesamte System der Leitung und Überwachung eines Unternehmens, seiner geschäftspolitischen Grundsätze und Leitlinien

Mehr

Geschäftsordnung für den Vorstand der ThyssenKrupp AG. Stand 17. Januar 2014

Geschäftsordnung für den Vorstand der ThyssenKrupp AG. Stand 17. Januar 2014 Geschäftsordnung für den Vorstand der ThyssenKrupp AG Stand 17. Januar 2014 Geschäftsordnung für den Vorstand der ThyssenKrupp AG 1 Allgemeines (1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach

Mehr

Deutsche Post AG Bonn WKN 555200 ISIN DE0005552004 WKN A13SUD ISIN DE000A13SUD2

Deutsche Post AG Bonn WKN 555200 ISIN DE0005552004 WKN A13SUD ISIN DE000A13SUD2 Deutsche Post AG Bonn WKN 555200 ISIN DE0005552004 WKN A13SUD ISIN DE000A13SUD2 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung

Mehr

Die Erklärung zur Unternehmensführung

Die Erklärung zur Unternehmensführung Die Erklärung zur Unternehmensführung nach BilMoG November 2009 AUDIT Inhalt Editorial Betroffene Unternehmen Inhalte Entsprechenserklärung ( 161 AktG) Unternehmensführungspraktiken Beschreibung von Arbeitsweise

Mehr

juris GmbH Corporate Governance Bericht 2014

juris GmbH Corporate Governance Bericht 2014 juris GmbH Corporate Governance Bericht 2014 Inhalt 1. Einleitung... 3 2. Erklärung zum Public Corporate Governance Kodes des Bundes... 3 3. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung... 4 4. Zusammenwirken

Mehr

Satzung. der. NATURSTROM Aktiengesellschaft

Satzung. der. NATURSTROM Aktiengesellschaft Satzung der NATURSTROM Aktiengesellschaft I. Allgemeine Bestimmungen 1 Firma und Sitz 1. Die Aktiengesellschaft führt die Firma NATURSTROM Aktiengesellschaft. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Düsseldorf.

Mehr

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung ERLÄUTERUNGEN ZU GEGENSTÄNDEN DER TAGESORDNUNG, ZU DENEN KEIN BESCHLUSS GEFASST WIRD, UND ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE Nachfolgend finden Sie weitergehende Erläuterungen zu der am Donnerstag, dem 24. Juni

Mehr

Anlage zum Lagebericht 2014. Verweis Gegenstand Erklärung der Geschäftsführung/des Aufsichtsrates

Anlage zum Lagebericht 2014. Verweis Gegenstand Erklärung der Geschäftsführung/des Aufsichtsrates Erklärung von Geschäftsleitung und Aufsichtsrat der Tempelhof Projekt GmbH zum Berliner Corporate Governance Kodex für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 Anlage zum Lagebericht 2014 Verweis Gegenstand

Mehr

Corporate-Governance-Bericht 2012 der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der BwFuhrparkService GmbH

Corporate-Governance-Bericht 2012 der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der BwFuhrparkService GmbH Corporate-Governance-Bericht 2012 der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der BwFuhrparkService GmbH Die BwFuhrparkService GmbH ist Mobilitätsdienstleister der Bundeswehr. Auf diesem Weg fordert uns

Mehr

IXOS SOFTWARE AG - Hauptversammlung 3.12.2003. IXOS Corporate Governance. Peter Rau. Vorstand Finanzen IXOS SOFTWARE AG IXOS SOFTWARE AG

IXOS SOFTWARE AG - Hauptversammlung 3.12.2003. IXOS Corporate Governance. Peter Rau. Vorstand Finanzen IXOS SOFTWARE AG IXOS SOFTWARE AG IXOS SOFTWARE AG - Hauptversammlung 3.12.2003 IXOS Corporate Governance Peter Rau Vorstand Finanzen IXOS SOFTWARE AG IXOS SOFTWARE AG Technopark 1 Bretonischer Ring 12 D-85630 Grasbrunn/München Tel.: +49.(0)89.4629.0

Mehr

Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh. Corporate Governance Bericht 2013

Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh. Corporate Governance Bericht 2013 P $ GERMANY TRADES. & INVEST II Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Corporate Governance Bericht 2013 nach Ziffer 6 des Public Corporate Governance Kodex

Mehr

Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG gemäß 175 Abs. 2 AktG zu den Angaben gemäß 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB

Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG gemäß 175 Abs. 2 AktG zu den Angaben gemäß 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG gemäß 175 Abs. 2 AktG zu den Angaben gemäß 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB Die Angaben im Lagebericht und im Konzernlagebericht erläutern wir wie

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats 28 Bericht des Aufsichtsrats Bericht des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr intensiv mit der Lage und den Perspektiven des Unternehmens befasst und dabei die ihm nach

Mehr

Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der Mensch und Maschine Software SE, Wessling

Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der Mensch und Maschine Software SE, Wessling Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der Mensch und Maschine Software SE, Wessling Der Verwaltungsrat der Mensch und Maschine Software SE (nachfolgend auch MuM oder Gesellschaft ) gibt sich im Rahmen

Mehr

S&T AG Linz, FN 190272 m. Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die 17. ordentliche Hauptversammlung am 14.

S&T AG Linz, FN 190272 m. Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die 17. ordentliche Hauptversammlung am 14. S&T AG Linz, FN 190272 m Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die 17. ordentliche Hauptversammlung am 14. Juni 2016 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht

Mehr

welche nichtmonetären Unternehmensziele, wie freiwillige Umweltschutzmaßnahmen oder Bildungs-, Kultur- und Sportsponsoring, verfolgt werden.

welche nichtmonetären Unternehmensziele, wie freiwillige Umweltschutzmaßnahmen oder Bildungs-, Kultur- und Sportsponsoring, verfolgt werden. Der Leiter des Bereichs Konzernrecht, Konzern-Compliance und Materialwirtschaft ist als Compliance Officer für den Konzern tätig. Zu seinen Aufgaben gehört es, die relevanten Compliance-Vorschriften in

Mehr

Erklärung gemäß 161 des Aktiengesetzes (Entsprechenserklärung)

Erklärung gemäß 161 des Aktiengesetzes (Entsprechenserklärung) Erklärung zur Unternehmensführung nach 289 a HGB und Corporate Governance Bericht Der Deutsche Corporate Governance Kodex stellt wesentliche gesetzliche Vorschriften zur Leitung und Überwachung deutscher

Mehr

Carl Schenck Aktiengesellschaft Darmstadt. Testatsexemplar Jahresabschluss 31. Dezember 2012. Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Carl Schenck Aktiengesellschaft Darmstadt. Testatsexemplar Jahresabschluss 31. Dezember 2012. Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Carl Schenck Aktiengesellschaft Darmstadt Testatsexemplar Jahresabschluss 31. Dezember 2012 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Inhaltsverzeichnis Bestätigungsvermerk Rechnungslegung Auftragsbedingungen,

Mehr

Stellungnahme. Corporate Governance-Bericht gemäß 243b UGB

Stellungnahme. Corporate Governance-Bericht gemäß 243b UGB Dezember 2008 Stellungnahme Vorsitzender der Arbeitsgruppe: Christian Nowotny (christian.nowotny@wu-wien.ac.at) Mitglieder der Arbeitsgruppe: Romuald Bertl, Cécile Bervoets, Wolfgang Baumann, Michael Eberhartinger,

Mehr

Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der KfW und seine Ausschüsse

Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der KfW und seine Ausschüsse Geschäftsordnung für den Der Verwaltungsrat der KfW gibt sich mit Wirkung zum 1. August 2014 die folgende Geschäftsordnung: Inhaltsübersicht 1 Sitzungen des Verwaltungsrats 3 2 Beschlussfassung des Verwaltungsrats

Mehr

Bericht des Aufsichtsrats der Sky Deutschland AG für das Geschäftsjahr 2012

Bericht des Aufsichtsrats der Sky Deutschland AG für das Geschäftsjahr 2012 Bericht des Aufsichtsrats der Sky Deutschland AG für das Geschäftsjahr 2012 Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre, nachfolgend beschreiben wir zunächst die Besetzung des Aufsichtsrats der

Mehr

NEXUS AG. Villingen-Schwenningen WKN 522 090 ISIN DE0005220909

NEXUS AG. Villingen-Schwenningen WKN 522 090 ISIN DE0005220909 NEXUS AG Villingen-Schwenningen WKN 522 090 ISIN DE0005220909 Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der NEXUS AG am Montag, dem 16.06.2008, um 11.00

Mehr

Erklärung zur Unternehmensführung der paragon AG nach 289a HGB

Erklärung zur Unternehmensführung der paragon AG nach 289a HGB Erklärung zur Unternehmensführung der paragon AG nach 289a HGB Die Unternehmensführung der paragon AG als deutsche Aktiengesellschaft wird durch das Aktiengesetz, die Satzung des Unternehmens, die freiwillige

Mehr

Einberufung der 21. ordentlichen Hauptversammlung. Tagesordnung

Einberufung der 21. ordentlichen Hauptversammlung. Tagesordnung Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft Wien, FN 81906 a ISIN AT0000938204 Einberufung der 21. ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 21. ordentlichen

Mehr

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß 289a HGB

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß 289a HGB Erklärung zur Unternehmensführung gemäß 289a HGB Entsprechenserklärung Vorstand und Aufsichtsrat der InTiCa Systems AG erklären gemäß 161 AktG: Die Gesellschaft hat in den abgelaufenen Geschäftsjahren

Mehr

Erklärung zur Unternehmensführung nach 289 a HGB für das Geschäftsjahr 2014

Erklärung zur Unternehmensführung nach 289 a HGB für das Geschäftsjahr 2014 Erklärung zur Unternehmensführung nach 289 a HGB für das Geschäftsjahr 2014 Gute Corporate Governance ist Ausdruck verantwortungsvoller Unternehmensführung. Vorstand und Aufsichtsrat haben den Anspruch,

Mehr

RWE Pensionsfonds AG

RWE Pensionsfonds AG - Genehmigt durch Verfügung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 18.10.2007 Gesch.Z: VA 14-PF 2007/9 - RWE Pensionsfonds AG I. Allgemeine Bestimmungen 1 Firma, Sitz, Geschäftsgebiet

Mehr