Visura di evasione Auszug nach erfolgter Bearbeitung

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1 Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di BOLZANO Handels- Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer BOZEN Visura di evasione Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Rechtsform: EINPERSONEN-AKTIENGESELLSCHAFT Sede legale: BOLZANO (BZ) VIA DEI CONCIAPELLI 60 cap Rechtssitz BOZEN (BZ) GERBERGASSE 60 Plz Indirizzo PEC: STA@PEC.BZ.IT PEC-Adresse: STA@PEC.BZ.IT Codice fiscale: Steuernummer: Numero REA: BZ VWV Nummer: BZ Estremi di firma digitale Pagina 1 di 18 Seite 1 vom 18

2 Indice del documento - Inhaltsverzeichnis des Dokuments Informazioni da statuto/atto costitutivo Informationen welche aus dem Statut/Gründungsakt hervorgehen Estremi di costituzione Eckdaten der Gründung Sistema di amministrazione e controllo Kontroll- und Vzerwaltungssystem... 4 Oggetto sociale Gesellschaftszweck Poteri Vollmachten Altri riferimenti statutari Andere statutarische Verweise Capitale e strumenti finanziari Kapital und Finanzierungsinstrumente Soci e titolari di diritti su quote e azioni Gesellschafter und Inhaber von Rechten auf Quoten und Aktien Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali Aufstellung der Gesellschafter und der anderen Inhaber von Rechten auf Aktien oder Gesellschaftsquoten Amministratori Verwalter... 8 Forma amministrativa adottata Angewandte Verwaltungsform Elenco amministratori Aufstellung der Verwalter Sindaci, membri, organi di controllo Aufsichtsräte, Mitglieder der Kontrollorgane Organi di controllo Kontrollorgan... 9 Elenco sindaci, membri degli organi di controllo Aufstellung der Aufsichtsräte, Mitglieder des Kontrollorgans Titolari di altre cariche o qualifiche Inhaber von anderen Ämtern und Vollmachten Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento Gesellschaften oder Koerperschaften, welche die leitung und koordinierung ausüben Ultima dichiarazione Ultima dichiarazione Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri Betriebsuebertragungen, Fusionen, Spaltungen, Nachfolge Fusioni, scissioni Verschmelzungen, Spaltungen Attività, albi ruoli e licenze Tätigkeit, Berufsverzeichnisse, Alben und Genehmigungen Attività Tätigkeit Sede ed unità locali Sitz und Betriebseinheiten Pagina 2 di 18 Seite 2 vom

3 Sede Sitz Sedi secondarie ed unità locali Sitz und Betriebseinheiten Storia delle modifiche Historische Auflistung der Änderungen Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese Im Handelsregister eingetragene bzw. hinterlegte Urkunden Informazioni supplementari Zusätzliche Informationen Trasformazioni forma giuridica Umwandlung der Gesellschaftsform Sedi secondarie e unità locali cessate Zweitsitze und augelassene Betriebsstätten Pagina 3 di 18 Seite 3 vom 18

4 Informazioni da statuto/atto costitutivo Visura di evasione Informationen welche aus dem Statut/Gründungsakt hervorgehen Informazioni da statuto/atto costitutivo Estremi di costituzione Estremi di costituzione Eckdaten der Gründung Iscrizione Registro Imprese Informationen welche aus dem Statut/Gründungsakt hervorgehen Eckdaten der Gründung Eintragung im Handelsregister Codice fiscale e numero d'iscrizione: Steuer-und Eintragungsnummer: del Registro delle Imprese di BOLZANO Precedente numero di iscrizione: BZ im Handelsregister BOZEN Vorhergehende Eintragungsnummer: BZ Data iscrizione: 19/02/1996 Eintragungsdatum: 19/02/1996 Sezioni Sektionen Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996 Eingetragen in der ORDENTLICHEN Sektion am 19/02/1996 Partita IVA MWST-NR Informazioni costitutive Gründungsinformationen Data atto costituzione: 26/06/1979 Datum der Gründungsurkunde: 26/06/1979 Sistema di amministrazione e controllo Kontroll- und Vzerwaltungssystem Sistema di amministrazione e controllo Durata della società Data termine: 31/12/2050 Scadenza esercizi Kontroll- und Verwaltungssystem Gesellschaftsdauer Verfallsdatum: 31/12/2050 Fälligkeit der Geschäftsjahre Scadenza degli esercizi al 31/12 Abschluss der Geschaeftsjahre zum 31/12 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60 Sistema di amministrazione e controllo contabile Tage Verlängerung des Termins für die Genehmigung der Bilanz: 60 Art der Verwaltung und der Buchhaltungskontrolle Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE Forme amministrative angewandtes Verwaltungssystem: TRADITIONELL vorgesehene Verwaltungsformen CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica) Numero minimo amministratori: 3 Numero massimo amministratori: 7 Collegio sindacale VERWALTUNGSRAT (im Amt) Mindestanzahl der Verwaltungsräte: 3 Hoechstanzahl der Verwaltungsräte: 7 Aufsichtsrat Numero effettivi: 3 Anzahl der ordentlichen Mitglieder: 3 Numero supplenti: 2 Anzahl der Ersatzmitglieder: 2 Oggetto sociale Gesellschaftszweck Oggetto sociale 2.1 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVILUPPO, LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E/O L'APPALTO, L'ADEGUAMENTO, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI COMPLESSI IMMOBILIARI, DI IMPIANTI E DI INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE DECISIONI PRESE IN TALE MATERIA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE, PER CONTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE. NELL'AMBITO DELLE PREDETTE ATTIVITA' LA SOCIETA' POTRA' COSTRUIRE, ACQUISTARE, PRENDERE E/O CONCEDERE IN LOCAZIONE, PRENDERE E/O CONCEDERE IN CONCESSIONE, VENDERE E PERMUTARE BENI MOBILI ED IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI NONCHE' Gesellschaftszweck Pagina 4 di 18 Seite 4 vom GEGENSTAND DER GESELLSCHAFT IST DIE ENTWICKLUNG, DIE PLANUNG, DIE UMSETZUNG UND/ODER DIE VERGABE VON ARBEITEN, DIE ANPASSUNG, DIE INSTANDHALTUNG UND DIE VERWALTUNG VON LIEGENSCHAFTEN, VON ANLAGEN UND VON INFRASTRUKTUREN DES OEFFENTLICHEN UND PRIVATEN TRANSPORTWESENS ZUM ZWECK DER UMSETZUNG DER AUF DIESEM GEBIET GETROFFENEN ENTSCHEIDUNGEN DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN SUEDTIROL, AUF RECHNUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN - SUEDTIROL. IM RAHMEN DER VORSTEHENDEN TAETIGKEIT KANN DIE GESELLSCHAFT MOBILIEN UND IMMOBILIEN, ANLAGEN UND MASCHINEN SOWIE BETRIEBE, WELCHE DER ERREICHUNG DES GESELLSCHAFTSZWECKS DIENLICH SIND, ERBAUEN, ERWERBEN, MIETEN UND/ODER

5 COMPLESSI AZIENDALI ATTI AL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. 2.2 PER LE FINALITA' DEFINITE AL PUNTO 2.1 LA SOCIETA' HA INOLTRE PER OGGETTO L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO DI QUALSIASI TIPO E CON QUALSIASI MEZZO PER CONTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE. LA SOCIETA' POTRA' REALIZZARE STUDI ED INIZIATIVE DI RICERCA, DI SPERIMENTAZIONE, DI MARKETING E DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEI TRASPORTI PUBBLICI O PRIVATI, PER CONTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE. 2.3 LA SOCIETA' PUO' INOLTRE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' ELENCATE AI PRECEDENTI PUNTI 2.1 E 2.2 ASSUMERE O MANTENERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PARTECIPAZIONI, ANCHE DI MINORANZA, IN SOCIETA' CHE PRODUCANO BENI O SERVIZI DI INTERESSE GENERALE NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI LIVELLI DI COMPETENZA ED IN PARTICOLARE: - L'ASSUNZIONE A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO, LA GESTIONE NONCHE' LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', ENTI, IMPRESE, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI CHE PRODUCANO BENI O SERVIZI DI INTERESSE GENERALE; - LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA ALLE SOCIETA', ENTI, IMPRESE, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI PARTECIPATE; - LA GESTIONE DI SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, NONCHE' LA GESTIONE DI LIQUIDITA' E DI TESORERIA DELLE SOCIETA', ENTI, IMPRESE, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI PARTECIPATE; - L'ASSISTENZA IMPRENDITORIALE, TECNICA ED ORGANIZZATIVA ALLE SOCIETA', ENTI, IMPRESE, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI PARTECIPATE, COMPRESA L'ATTIVITA' DI CONSULENZA. 2.4 LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE ED A QUESTO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONNESSE ESSA PUO' PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE PER LE SOCIETA' PARTECIPATE. 2.5 SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE SEGUENTI ATTIVITA': - LA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS NR. 385 NEL TESTO VIGENTE; - L'ESERCIZIO DI UNA DELLE ATTIVITA' MENZIONATE E RICHIAMATE ALL'ART. 10, DEL D.LGS NR. 231; - L'EROGAZIONE DI CREDITO AL CONSUMO E ATTIVITA' DI LOCAZIONE FINANZIARIA. 2.6 LA SOCIETA' PUO' PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE INFINE ACQUISTARE E CEDERE BREVETTI INDUSTRIALI ED ESERCITARE DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE. 2.7 IL PROGRAMMA ANNUALE DEI COSTI E DELLE ATTIVITA' NONCHE' GLI OBIETTIVI DI STA E' APPROVATO DALLA PROVINCIA. 2.8 LA SOCIETA' OPERA IN ESECUZIONE DI INCARICO DIRETTO (IN HOUSE) DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI PARTECIPANTI, AGENDO COME VERO E PROPRIO ORGANO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PARTECIPANTI, CHE ESERCITANO SULLA STESSA UN CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI PROPRI SERVIZI. 2.9 I RAPPORTI TRA I SOCI E LA SOCIETA' SONO REGOLATE DA APPOSITA CONVENZIONE GLI ENTI PUBBLICI SOCI HANNO IL POTERE DI EFFETTUARE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO PROPOSTE DI INIZIATIVE ATTUATIVE DELLA SUDDETTA CONVENZIONE L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' VIENE ESERCITATA IN ALTO ADIGE, E' ORIENTATA ALL'EFFICIENZA E PERSEGUE INTERESSI COLLETTIVI. Pagina 5 di 18 Seite 5 vom 18 VERMIETEN, LEIHEN UND/ODER VERLEIHEN, VERKAUFEN UND TAUSCHEN. 2.2 DIE GESELLSCHAFT HAT WEITERS - IM RAHMEN DER UNTER 2.1 GENANNTEN ZIELSETZUNG - DIE AUSUEBUNG OEFFENTLICHER UND PRIVATER TRANSPORTLEISTUNGEN JEGLICHER ART UND MIT JEGLICHEM MITTEL, AUF RECHNUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN - SUEDTIROL, ZUM GEGENSTAND. DIE GESELLSCHAFT KANN IM RAHMEN DES OEFFENTLICHEN UND PRIVATEN TRANSPORTWESENS AUF RECHNUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN - SUEDTIROL, STUDIEN, FORSCHUNGS- UND VERSUCHSPROJEKTE, SOWIE MARKETING- UND KOMMUNIKATIONSKAMPAGNEN DURCHFUEHREN. 2.3 DIE GESELLSCHAFT KANN IM RAHMEN DER IN DEN VORSTEHENDEN PUNKTEN 2.1 UND 2.2 ANGEFUEHRTEN TAETIGKEITEN, DIREKT ODER INDIREKT BETEILIGUNGEN, AUCH MINDERHEITSBETEILIGUNGEN, AN GESELLSCHAFTEN EINGEHEN ODER SOLCHE AUFRECHT ERHALTEN, WENN DIESE GUETER PRODUZIEREN ODER DIENSTE LEISTEN, DIE VON OEFFENTLICHEM INTERESSE SIND UND INSBESONDERE: - DEN ERWERB ALS ANLAGE, DIE VERWALTUNG UND DIE VERAEUSSERUNG VON BETEILIGUNGEN AN GESELLSCHAFTEN, KOERPERSCHAFTEN, UNTERNEHMEN, GENOSSENSCHAFTEN UND VERBAENDEN, WELCHE PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN IM INTERESSE DER ALLGEMEINHEIT HERSTELLEN ODER ERBRINGEN; - DIE GEWAEHRUNG VON FINANZIERUNGEN JEGLICHER ART AN BETEILIGTE GESELLSCHAFTEN, KOERPERSCHAFTEN, GENOSSENSCHAFTEN UND VERBAENDE; - DIE VERWALTUNG VON INKASSO-, ZAHLUNGS- UND UEBERWEISUNGSLEISTUNGEN, SOWIE VON LIQUIDEN UND VERFUEGBAREN GELDMITTELN VON BETEILIGTEN GESELLSCHAFTEN, KOERPERSCHAFTEN, UNTERNEHMEN, GENOSSENSCHAFTEN UND VERBAENDEN; - DIE UNTERNEHMERISCHE UND TECHNISCH- ORGANISATORISCHE UNTERSTUETZUNG VON BETEILIGTEN GESELLSCHAFTEN, KOERPERSCHAFTEN, UNTERNEHMEN, GENOSSENSCHAFTEN UND VERBAENDEN. 2.4 DIE GESELLSCHAFT IST BERECHTIGT ALLE SONSTIGEN GESCHAEFTE ZU TAETIGEN, DIE ZUR ERREICHUNG DES GESELLSCHAFTSZWECKES ERFORDERLICH ODER DIENLICH SIND UND MIT DIESEM IN DIREKTEM ODER INDIREKTEM ZUSAMMENHANG STEHEN. DIE GESELLSCHAFT KANN BUERGSCHAFTEN, AVALE, SICHERHEITEN UND GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH REALGARANTIEN, FUER DIE BETEILIGTEN GESELLSCHAFTEN GEWAEHREN. 2.5 VOM GEGENSTAND DER GESELLSCHAFT AUSDRUECKLICH AUSGENOMMEN SIND FOLGENDE TAETIGKEITEN: - DIE SAMMLUNG OEFFENTLICHER SPARGELDER IM SINNE DES ARTIKEL 11, DES D.LGS NR. 385 IN GELTENDER FASSUNG; - DIE AUSUEBUNG EINER DER IM ART. 10 DES D.LGS NR. 231 AUFGELISTETEN TAETIGKEITEN; - DIE GEWAEHRUNG VON KONSUMKREDITEN UND DIE LEASINGTAETIGKEIT. 2.6 DIE GESELLSCHAFT KANN GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE ERWERBEN UND ABTRETEN, SOWIE GEWERBLICHE UND KOMMERZIELLE EIGENTUMSRECHTE AUSUEBEN. 2.7 DAS JAEHRLICHE KOSTEN- UND TAETIGKEITSPROGRAMM UND DIE ZIELE DER STA WERDEN VOM LAND GENEHMIGT. 2.8 DIE GESELLSCHAFT IST IN DURCHFUEHRUNG EINER DIREKTEN BEAUFTRAGUNG (IN HOUSE) DURCH DIE BETEILIGTEN OEFFENTLICHEN KOERPERSCHAFTEN TAETIG UND HANDELT ALS EIGENTLICHES ORGAN DER BETEILIGTEN OEFFENTLICHEN VERWALTUNGEN, DIE UEBER DIE GESELLSCHAFT EINE AEHNLICHE KONTROLLE WIE UEBER DIE EIGENEN DIENSTE AUSUEBEN. 2.9 DIE RECHTSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN GESELLSCHAFTERN UND DER GESELLSCHAFT WERDEN DURCH EINE ENTSPRECHENDE VEREINBARUNG GEREGELT DIE AN DER

6 Poteri Vollmachten Poteri Poteri da statuto 19.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'; IN PARTICOLARE E' AUTORIZZATO A COMPIERE GLI ATTI GIURIDICI CHE RITIENE UTILI PER LA REALIZZAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, FATTE SALVE LE LIMITAZIONI RICAVABILI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO RICADONO NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ESCLUSIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE, I SEGUENTI POTERI E COMPETENZE NON TRASFERIBILI: A) PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DEI COSTI E DELLE ATTIVITA' E DEGLI OBIETTIVI DA SOTTOPORRE ALLA PROVINCIA PER L'APPROVAZIONE; B) PREDISPOSIZIONE DEI PIANI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DA SOTTOPORRE ALLA PROVINCIA PER L'APPROVAZIONE; C) NOMINA, SOSPENSIONE, LICENZIAMENTO DEI DIRETTORI, DETERMINAZIONE E MODIFICA DEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO LORO SPETTANTE SECONDO LE DIRETTIVE APPROVATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE; D) ACCENSIONE DI MUTUI O ASSUNZIONE DI ALTRE FORME DI CREDITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 12 DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO A NORMA E CON I LIMITI DI CUI ALL'ART CODICE CIVILE NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. L'AMMINISTRATORE DELEGATO RIFERISCE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE ALMENO OGNI CENTOTTANTA GIORNI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE CONTROLLATE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINI-STRAZIONE ED AL VICEPRESIDENTE SONO ATTRIBUITE LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' CON FIRMA SOCIALE DISGIUNTA DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO. Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci ART. 28 Altri riferimenti statutari Andere statutarische Verweise GESELLSCHAFT BETEILIGTEN OEFFENTLICHEN KOERPERSCHAFTEN SIND BEFUGT, DEM VERWALTUNGSORGAN INITIATIVVORSCHLAEGE ZUR DURCHFUEHRUNG DER GENANNTEN VEREINBARUNG VORZULEGEN DIE TAETIGKEIT DER GESELLSCHAFT WIRD IN SUEDTIROL AUSGEUEBT. SIE IST AUF EFFIZIENZ AUSGERICHTET UND VERFOLGT GEMEINNUETZIGE ZWECKE. Vollmachten Vollmachten laut Satzungen 19.1 DER VERWALTUNGSRAT IST FUER DIE ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE VERWALTUNG DER GESELLSCHAFT ZUSTAENDIG; ER IST BEFUGT, RECHTSHANDLUNGEN VORZUNEHMEN, DIE ER FUER DIE VERWIRKLICHUNG UND ERREICHUNG DES GESELLSCHAFTSZWECKS FUER NOTWENDIG ERACHTET, UNBESCHADET DER BESCHRAENKUNGEN, DIE VOM GESETZ UND VON GEGENSTAENDLICHER SATZUNG ABGELEITET WERDEN IN DEN AUSSCHLIESSLICHEN KOMPETENZBEREICH DES VERWALTUNGSRATES FALLEN, ZUSAETZLICH ZU DEN VOM GESETZ VORGESEHENEN, FOLGENDE NICHT UEBERTRAGBARE BEFUGNISSE UND ZUSTAENDIGKEITEN: A) ERSTELLUNG DES JAEHRLICHEN KOSTEN- UND TAETIGKEITSPROGRAMMS UND DER ZIELE, DIE DEM LAND ZUR GENEHMIGUNG VORZULEGEN SIND, B) ERSTELLUNG DER PLAENE FUER DIE PERSONALAUFNAHME, DIE DEM LAND ZUR GENEHMIGUNG VORZULEGEN SIND, C) BESTELLUNG, SUSPENDIERUNG, KUENDIGUNG DER DIREKTOREN, FESTLEGUNG UND ABAENDERUNG DER IHNEN ZUSTEHENDEN RECHTLICHEN UND WIRTSCHAFTLICHEN BEHANDLUNG LAUT DER VON DER LANDESREGIERUNG FESTGELEGTEN RICHTLINIEN, D) AUFNAHME VON DARLEHEN ODER SONSTIGEN KREDITEN DER VERWALTUNGSRAT KANN UNTER BEACHTUNG DER BESTIMMUNGEN DES ART. 1 DES LANDESGESETZES VOM NR. 12, SEINE BEFUGNISSE TEILWEISE ODER ZUR GAENZE EINEM DELEGIERTEN VERWALTUNGSRATSMITGLIED IN DER PERSON DES PRAESIDENTEN DES VERWALTUNGSRATES IM SINNE DES ARTIKEL 2381 DES ITALIENISCHEN Z.G.B. UEBERTRAGEN. DAS DELEGIERTE VERWALTUNGSRATSMITGLIED ERSTATTET DEM VERWALTUNGSRAT UND DEM AUFSICHTSRAT BERICHT UEBER DEN ALLGEMEINEN VERLAUF DES GESCHAEFTSGEBARENS UND DIE ABSEHBARE ZUKUENFTIGE ENTWICKLUNG SOWIE UEBER DIE NACH ART UND UMFANG - WICHTIGSTEN GESCHAEFTSVORFAELLE DER GESELLSCHAFT UND IHRER ABHAENGIGEN UNTERNEHMEN DER VERWALTUNGSRAT KANN DIREKTOREN, PROKURATOREN ODER BEVOLLMAECHTIGTE ZUR DURCHFUEHRUNG BESTIMMTER GESCHAEFTSVORFAELLE ODER ARTEN VON GESCHAEFTSVORFAELLEN ERNENNEN UND IHRE BEFUGNISSE FESTSETZEN DEM PRAESIDENTEN DES VERWALTUNGSRATS UND DEM VIZE- PRAESIDENTEN OBLIEGT DIE GESETZLICHEN VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT MIT EINZELUNTERSCHRIFT, SOWOHL GEGENUEBER DRITTEN ALS AUCH VOR GERICHT. Gewinn- und Verlustverteilung zwischen den Gesellschaftern ART. 28 Pagina 6 di 18 Seite 6 vom 18

7 Altri riferimenti statutari Clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Clausole compromissorie Informazione presente nello statuto/atto costitutivo Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito COMUNICAZIONE DI "SOGGETTO AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO" Capitale e strumenti finanziari Kapital und Finanzierungsinstrumente Capitale e strumenti finanziari Capitale sociale in EURO Andere statutarische Verweise Rücktrittsklauseln Informationen welche im Statut/in der der Gründungsurkunde enthalten sind Schiedsgerichtsklauseln Informationen welche im Statut/in der der Gründungsurkunde enthalten sind Statutenänderungen - zu hinterlegende Urkunden und Tatsachen MITTEILUNG BETREFFEND "SUBJEKT, DAS DER LEITUNG UND KOORDINIERUNG UNTERLIEGT". Kapital und Finanzierungsinstrumente Gesellschaftskapital in EURO Deliberato: ,00 Beschlossen: ,00 Sottoscritto: ,00 Gezeichnet: ,00 Versato: ,00 Eingezahlt: ,00 Numero azioni: Aktienanzahl: Valore: 1,00 EURO Wert: 1,00 EURO Strumenti finanziari previsti dallo statuto Azioni ordinarie: ART. 7 Altri strumenti finanziari: ART. 10 Soci e titolari di diritti su quote e azioni Gesellschafter und Inhaber von Rechten auf Quoten und Aktien Soci e titolari di diritti su quote e azioni Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali Aufstellung der Gesellschafter und der anderen Inhaber von Rechten auf Aktien oder Gesellschaftsquoten Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 10/12/2014 Finanzierungsinstrumente laut Statut Stammaktien: ART. 7 andere Finanzierungsinstrumente: ART. 10 Gesellschafter und Inhaber von Rechten auf Quoten und Aktien Aufstellung der Gesellschafter und der anderen Inhaber von Rechten auf Aktien oder Gesellschaftsquoten am 10/12/2014 Pratica con atto del 09/12/2014 Akt mit Urkunde vom 09/12/2014 Data deposito: 10/12/2014 Urkunde hinterlegt am: 10/12/2014 Data protocollo: 10/12/2014 Protokolldatum: 10/12/2014 Numero Protocollo: BZ Capitale sociale Protokollnummer: BZ Gesellschaftskapital Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: ,00 EURO PROPRIETA' Auf dem Vordruck, mit welchem das Gesellschafterverzeichnis hinterlegt worden ist, wurde folgendes Gesellschaftskapital angegeben: ,00 EURO EIGENTUM Quota composta da: AZIONI ORDINARIE Quote bestehend aus: STAMMAKTIEN pari a nominali: ,00 EURO entsprechend: ,00 EURO AUTONOME PROVINZ BOZEN AUTONOME PROVINZ BOZEN Codice fiscale: Steuernummer: Pagina 7 di 18 Seite 7 vom 18

8 Tipo di diritto: PROPRIETA' Art des Rechtstitels: EIGENTUM Amministratori Verwalter Amministratori Forma amministrativa adottata Angewandte Verwaltungsform Forma amministrativa adottata CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Verwalter Angewandte Verwaltungsform VERWALTUNGSRAT Numero amministratori in carica: 3 Anzahl der Verwalter im Amt: 3 Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ Elenco amministratori Aufstellung der Verwalter Elenco amministratori PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE AUSSERDORFER MARTIN Rappresentante dell'impresa Aufstellung der Verwalter PRAESIDENT DES VERWALTUNGSRATES VERWALTUNGSRATSMITGLIED AUSSERDORFER MARTIN Vertreter des Unternehmens Nato a BRUNICO (BZ) il 09/11/1981 Geboren in BRUNECK (BZ) am 09/11/1981 Codice fiscale: SSRMTN81S09B220J Domicilio: BRUNICO (BZ) VIA GIUSEPPE VERDI 21 cap PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Steuernummer: SSRMTN81S09B220J Domizil: BRUNECK (BZ) GIUSEPPE VERDI-STR. 21 Plz PRAESIDENT DES VERWALTUNGSRATES nominato con atto del 24/07/2014 ernannt mit Urkunde vom 24/07/2014 Data iscrizione: 19/08/2014 Eintragungsdatum: 19/08/2014 al 31/12/2016 CONSIGLIERE Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 VERWALTUNGSRATSMITGLIED nominato con atto del 24/07/2014 ernannt mit Urkunde vom 24/07/2014 Data iscrizione: 19/08/2014 Eintragungsdatum: 19/08/2014 al 31/12/2016 CONSIGLIERE MICHAELER KARL Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 VERWALTUNGSRATSMITGLIED MICHAELER KARL Nato a BRESSANONE (BZ) il 11/11/1962 Geboren in BRIXEN (BZ) am 11/11/1962 Codice fiscale: MCHKRL62S11B160A Domicilio: BRESSANONE (BZ) VIA PAUL TROGER 9 cap CONSIGLIERE Steuernummer: MCHKRL62S11B160A Domizil: BRIXEN (BZ) PAUL-TROGER-WEG 9 Plz VERWALTUNGSRATSMITGLIED nominato con atto del 24/07/2014 ernannt mit Urkunde vom 24/07/2014 Data iscrizione: 19/08/2014 Eintragungsdatum: 19/08/2014 al 31/12/2016 CONSIGLIERE Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 VERWALTUNGSRATSMITGLIED SCIARRONE SABINA SCIARRONE SABINA Pagina 8 di 18 Seite 8 vom 18

9 Nata a BOLZANO (BZ) il 02/07/1973 Geboren in BOZEN (BZ) am 02/07/1973 Codice fiscale: SCRSBN73L42A952N Domicilio: BOLZANO (BZ) VIA LUDWIG THUILLE 11 cap CONSIGLIERE Steuernummer: SCRSBN73L42A952N Domizil: BOZEN (BZ) LUDWIG THUILLE STR. 11 Plz VERWALTUNGSRATSMITGLIED nominato con atto del 24/07/2014 ernannt mit Urkunde vom 24/07/2014 Data iscrizione: 19/08/2014 Eintragungsdatum: 19/08/2014 al 31/12/2016 Sindaci, membri, organi di controllo Aufsichtsräte, Mitglieder der Kontrollorgane Sindaci, membri, organi di controllo Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 Aufsichtsräte, Mitglieder der Kontrollorgane Organi di controllo Kontrollorgan Organi di controllo Collegio sindacale Kontrollorgan Aufsichtsrat Numero in carica: 5 Anzahl im Amt: 5 Elenco sindaci, membri degli organi di controllo Aufstellung der Aufsichtsräte, Mitglieder des Kontrollorgans Elenco sindaci, membri degli organi di controllo PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE Aufstellung der Aufsichtsräte, Mitglieder des Kontrollorgans PRAESIDENT DES AUFSICHTSRATES TAUBER ALEXANDER TAUBER ALEXANDER Nato a BRESSANONE (BZ) il 05/11/1969 Geboren in BRIXEN (BZ) am 05/11/1969 Codice fiscale: TBRLND69S05B160K Steuernummer: TBRLND69S05B160K Domicilio: BRESSANONE (BZ) VIA ELVAS Domizil: BRIXEN (BZ) ELVASER STRASSE PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE PRAESIDENT DES AUFSICHTSRATES nominato con atto del 24/07/2014 ernannt mit Urkunde vom 24/07/2014 Data iscrizione: 19/08/2014 Eintragungsdatum: 19/08/2014 al 31/12/2016 Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 REGISTRO REVISORI LEGALI VERZEICHNIS DER GESETZLICHEN RECHNUNGSPRUEFER Numero: 36 Nummer: 36 Data: 08/05/2001 Datum: 08/05/2001 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA Koerperschaft: JUSTIZMINISTERIUM SINDACO AUFSICHTSRAT AGETHLE LOTHAR AGETHLE LOTHAR Nato a MALLES VENOSTA (BZ) il 10/01/1972 Geboren in MALS (BZ) am 10/01/1972 Codice fiscale: GTHLHR72A10E862W Steuernummer: GTHLHR72A10E862W Domicilio: MALLES VENOSTA (BZ) VIA CLUSIO 89 Domizil: MALS (BZ) SCHLEISERSTR Pagina 9 di 18 Seite 9 vom 18

10 SINDACO AUFSICHTSRAT nominato con atto del 24/07/2014 ernannt mit Urkunde vom 24/07/2014 Data iscrizione: 19/08/2014 Eintragungsdatum: 19/08/2014 al 31/12/2016 Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 REGISTRO REVISORI LEGALI VERZEICHNIS DER GESETZLICHEN RECHNUNGSPRUEFER Numero: 61-IV Nummer: 61-IV Data: 11/08/2006 Datum: 11/08/2006 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA SINDACO LANDO SANDRA Koerperschaft: JUSTIZMINISTERIUM AUFSICHTSRAT LANDO SANDRA Nata a MERANO (BZ) il 08/08/1968 Geboren in MERAN (BZ) am 08/08/1968 Codice fiscale: LNDSDR68M48F132N Steuernummer: LNDSDR68M48F132N Domicilio: MERANO (BZ) VIA GOETHE W Domizil: MERAN (BZ) VIA GOETHE W SINDACO AUFSICHTSRAT nominato con atto del 24/07/2014 ernannt mit Urkunde vom 24/07/2014 Data prima iscrizione: 21/07/2011 Datum der Ersteintragung: 21/07/2011 al 31/12/2016 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 14 Nummer: 14 Data: 18/02/2000 Datum: 18/02/2000 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA SINDACO SUPPLENTE BAUMGARTNER GERD Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 VERZEICHNIS DER GESETZLICHEN RECHNUNGSPRUEFER Koerperschaft: JUSTIZMINISTERIUM STELLVERTR.AUFSICHTSRAT BAUMGARTNER GERD Nato a BRUNICO (BZ) il 18/03/1972 Geboren in BRUNECK (BZ) am 18/03/1972 Codice fiscale: BMGGRD72C18B220T Residenza: BRUNICO (BZ) VIA LAMPI 2/A cap SINDACO SUPPLENTE Steuernummer: BMGGRD72C18B220T Wohnsitz: BRUNECK (BZ) LAMPISTRASSE 2/A Plz STELLVERTR.AUFSICHTSRAT nominato con atto del 24/07/2014 ernannt mit Urkunde vom 24/07/2014 Data prima iscrizione: 18/08/2008 Datum der Ersteintragung: 18/08/2008 al 31/12/2016 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 31-IV Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 VERZEICHNIS DER GESETZLICHEN RECHNUNGSPRUEFER Nummer: 31-IV Data: 18/04/2003 Datum: 18/04/2003 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA Pagina 10 di 18 Seite 10 vom 18 Koerperschaft: JUSTIZMINISTERIUM

11 SINDACO SUPPLENTE STELLVERTR.AUFSICHTSRAT PASQUALI FRANCESCA PASQUALI FRANCESCA Nata a BOLZANO (BZ) il 31/10/1965 Geboren in BOZEN (BZ) am 31/10/1965 Codice fiscale: PSQFNC65R71A952Q Steuernummer: PSQFNC65R71A952Q Domicilio: BOLZANO (BZ) VICOLO GUMER Domizil: BOZEN (BZ) GUMERGASSE SINDACO SUPPLENTE STELLVERTR.AUFSICHTSRAT nominato con atto del 24/07/2014 ernannt mit Urkunde vom 24/07/2014 Data iscrizione: 19/08/2014 Eintragungsdatum: 19/08/2014 al 31/12/2016 Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am 31/12/2016 REGISTRO REVISORI LEGALI VERZEICHNIS DER GESETZLICHEN RECHNUNGSPRUEFER Numero: Nummer: Data: 31/12/1999 Datum: 31/12/1999 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA SOCIETA' DI REVISIONE KPMG - S.P.A. Koerperschaft: JUSTIZMINISTERIUM REVISIONSGESELLSCHAFT KPMG - S.P.A. Codice fiscale Steuernummer: Sede: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 25 cap SOCIETA' DI REVISIONE Sitz: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 25 Plz REVISIONSGESELLSCHAFT nominato con atto del 11/07/2011 ernannt mit Urkunde vom 11/07/2011 Data iscrizione: 21/07/2011 Eintragungsdatum: 21/07/2011 Amtsdauer: BIS ZUR GENEHMIGUNG DER BILANZ am al 31/12/ /12/2013 Titolari di altre cariche o qualifiche Inhaber von anderen Ämtern und Vollmachten Titolari di altre cariche o qualifiche PROCURATORE DEJACO JOACHIM Inhaber von anderen Ämtern und Vollmachten BEVOLLMAECHTIGTER DEJACO JOACHIM Nato a BOLZANO (BZ) il 03/09/1973 Geboren in BOZEN (BZ) am 03/09/1973 Codice fiscale: DJCJHM73P03A952Q Domicilio: BRESSANONE (BZ) VIA S. GIUSEPPE 47/A PROCURATORE Steuernummer: DJCJHM73P03A952Q Domizil: BRIXEN (BZ) ST. JOSEF-STRASSE 47/A BEVOLLMAECHTIGTER nominato con atto del 31/07/2007 ernannt mit Urkunde vom 31/07/2007 Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO Amtsdauer: AUF UNBEGRENZTE ZEIT Pagina 11 di 18 Seite 11 vom 18

12 Poteri POTERI RELATIVI ALLA CARICA DIPROCURATORE SPECIALE- POTERI COME DA PROCURA SPECIALE DD REP.N /21286 NOTAIOHERALD KLEEWEIN DI BOLZANO.- POTERI COME DA PROCURA DI DATA REP. 3566/2535 DEL NOTAIO ELENALANZI; PROCURATORE Vollmachten - VOLLMACHTEN LAUT SONDERVOLLMACHT VON DR. HERALD KLEEWEIN VOM 31/07/2007SAMMLUNG NR /21286;- BEFUGNISSE LAUT PROKURA VOM 23/12/2013 URK. 3566/2535 DES NOTARS ELENA LANZI; BEVOLLMAECHTIGTER STABILE MARCO STABILE MARCO Nato a BOLZANO (BZ) il 09/12/1967 Geboren in BOZEN (BZ) am 09/12/1967 Codice fiscale: STBMRC67T09A952L Steuernummer: STBMRC67T09A952L Domicilio: MERANO (BZ) VIA FORNAIO 14/B Domizil: MERAN (BZ) BAECKER-GASSE 14/B PROCURATORE BEVOLLMAECHTIGTER nominato con atto del 20/12/2013 ernannt mit Urkunde vom 20/12/2013 Data iscrizione: 08/01/2014 Eintragungsdatum: 08/01/2014 Durata in carica: FINO ALLA REVOCA Amtsdauer: BIS AUF WIDERRUF Poteri - COME DA PROCURA DI DATA 20/12/2013 REP. 3544/2513 DEL NOTAIO ELENA LANZI DIBOLZANO.- COME DA PROCURA DI DATA REP. 3545/2514 DEL NOTAIO ELENA LANZI DIBOLZANO. SOCIO UNICO Vollmachten - LAUT PROKURA VOM 20/12/2013 URK. 3544/2513 NOTAR ELENA LANZI - BOZEN.- LAUT PROKURA VOM 20/12/2013 URK. 3545/2514 NOTAR ELENA LANZI - BOZEN. ALLEINIGER GESELLSCHAFTER PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE ADIGE Codice fiscale Steuernummer: Numero repertorio economico amministrativo: Verzeichnis der Wirtschafts - u. Verwaltungsdaten Nr.: BZ BZ Sede: BOLZANO (BZ) cap Sitz: BOZEN (BZ) Plz SOCIO UNICO ALLEINIGER GESELLSCHAFTER Iscritto nel libro dei soci dal 23/11/1999 eingetragen im Gesellschafterbuch seit 23/11/1999 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento Gesellschaften oder Koerperschaften, welche die leitung und koordinierung ausüben Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento Ultima dichiarazione Ultima dichiarazione Ultima dichiarazione Dichiarazione di INIZIO CONTROLLO Gesellschaften oder Koerperschaften, welche die leitung und koordinierung ausüben Ultima dichiarazione Erklaerung INIZIO CONTROLLO Data dichiarazione: 28/11/2005 Erklaerungdatum: 28/11/2005 Data protocollo: 23/11/2005 Protokolldatum: 23/11/2005 Numero protocollo: BZ Tipo elenco: INIZIO CONTROLLO Richiesta di iscrizione alla sezione Controllante Protokollnummer: BZ Art: INIZIO CONTROLLO Antrag um Eintragung in die Sektion kontrollierend Pagina 12 di 18 Seite 12 vom 18

13 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ATO ADIGE Codice fiscale: Steuernummer: Data costituzione: 31/08/1972 Gründungsdatum: 31/08/1972 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ATO ADIGE Numero repertorio economico amministrativo: Verzeichnis der Wirtschafts - u. Verwaltungsdaten Nr: BZ BZ Data riferimento direzione/coordinamento: 01/01/2004 Beginn der Leitung/Kontrolle: 01/01/2004 Tipo dichiarazione: INIZIO CONTROLLO Tipo direzione/coordinamento: MAGGIORANZA VOTI ESERCITABILI Informazioni relative alla domanda presentata SOGGETTO A DIREZIONE E CORRDINAMENTO; Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri Betriebsuebertragungen, Fusionen, Spaltungen, Nachfolge Art der Erklaerung: INIZIO CONTROLLO Art und Weise der Leitung/Kontrolle: MAGGIORANZA VOTI ESERCITABILI Informazioni relative alla domanda presentata SOGGETTO A DIREZIONE E CORRDINAMENTO; Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri Betriebsuebertragungen, Fusionen, Spaltungen, Nachfolge Fusioni, scissioni Verschmelzungen, Spaltungen Fusioni, scissioni Fusione mediante incorporazione di Verschmelzungen, Spaltungen Verschmelzung durch Aufnahme von FERROVIE DEL RENON S.P.A. FERROVIE DEL RENON S.P.A.-A.G. Numero repertorio economico amministrativo: BZ Verzeichnis der Wirtschafts - u. Verwaltungsdaten Nr.: BZ Sede: BOLZANO (BZ) Sitz: BOLZANO (BZ) Estremi della pratica Eckdaten des Aktes Data delibera: 03/09/1993 Datum des Beschlusses: 03/09/1993 Data atto di esecuzione: 23/12/1993 Datum des Durchführungsaktes: 23/12/1993 Progetto di fusione mediante incorporazione della societa' Verschmelzungsplan durch Aufnahme der Gesellschaft INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ALTO ADIGE - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ALTO ADIGE - S.R.L. S.R.L. Codice fiscale: Steuernummer: Sede: BOLZANO Estremi della pratica Sitz: BOLZANO Eckdaten des Aktes Data iscrizione 22/05/2013 Eintragungsdatum: 22/05/2013 Data atto: 16/05/2013 Datum der Urkunde: 16/05/2013 Fusione mediante incorporazione di Verschmelzung durch Aufnahme von INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ALTO ADIGE - SUEDTIROLER BAH S.R.L. Codice fiscale: Steuernummer: Sede: BOLZANO Estremi della pratica Sitz: BOLZANO Eckdaten des Aktes Data iscrizione 01/07/2013 Eintragungsdatum: 01/07/2013 Data modifica: 13/11/2013 Datum der Änderung: 13/11/2013 Data delibera: 25/06/2013 Datum des Beschlusses: 25/06/2013 Pagina 13 di 18 Seite 13 vom 18

14 Data atto di esecuzione: 11/11/2013 Datum des Durchführungsaktes: 11/11/2013 Progetto di scissione mediante trasferimento nella/e societa' Spaltungsplan durch Uebertragung in die Gesellschaft/en ABD AIRPORT SPA ABD AIRPORT SPA Codice fiscale: Steuernummer: Sede: BOLZANO Estremi della pratica Sitz: BOLZANO Eckdaten des Aktes Data iscrizione 17/07/2014 Eintragungsdatum: 17/07/2014 Data atto: 10/07/2014 Datum der Urkunde: 10/07/2014 Scissione mediante trasferimento del patrimonio nella/e societa' ABD AIRPORT SPA Spaltung durch Uebertragung des Vermoegens in die Gesellschaft/en ABD AIRPORT SPA Codice fiscale: Steuernummer: Sede: BOLZANO(BZ) Estremi della pratica Sitz: BOLZANO(BZ) Eckdaten des Aktes Data iscrizione 08/08/2014 Eintragungsdatum: 08/08/2014 Data modifica: 12/12/2014 Datum der Änderung: 12/12/2014 Data delibera: 24/07/2014 Datum des Beschlusses: 24/07/2014 Data atto di esecuzione: 09/12/2014 Datum des Durchführungsaktes: 09/12/2014 Attività, albi ruoli e licenze Tätigkeit, Berufsverzeichnisse, Alben und Genehmigungen Attività, albi ruoli e licenze Attività Tätigkeit Attività Inizio attività (informazione storica) Tätigkeit, Berufsverzeichnisse, Alben und Genehmigungen Tätigkeit Tätigkeitsbeginn (Historische Information) Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/01/1980 Datum des Tätigkeitsbeginns des Unternehmens: 17/01/1980 Attivita' esercitata nella sede legale - DAL LA GESTIONE DI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE CONNESSE AL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO NONCHE' LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI RELATIVI COMPLESSI IMMOBILIARI. Classificazione ATECORI 2007 dell'attività (fonte Agenzia delle entrate) Am Rechtssitz ausgeuebte Taetigkeit - SEIT FUEHRUNG VON ANLAGEN UND INFRASTRUKTUREN BEZUEGLICH DES OEFFENTLICHEN UND PRIVATEN TRANSPORTES SOWIE DIE ERRICHTUNG UND DIE FUEHRUNG VON DIESBEZUEGLICHEN IMMOBILIEN. Klassifizierung ATECORI 2007 der Tätigkeit (Quelle Agentur der Einnahmen) Codice: Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 01/02/1998 Codice: Importanza: S - secondaria Registro Imprese Data inizio: 01/02/1998 Tätigkeit: Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fuer den Landverkehr Wichtigkeit: P - vorwiegend Handelsregister Datum des Beginnes: 01/02/1998 Tätigkeit: Vermietung, Verpachtung von eigenen Grundstuecken, Gebaeuden und Wohnungen Wichtigkeit: S - Nebentaetigkeit Handelsregister Datum des Beginnes: 01/02/1998 Pagina 14 di 18 Seite 14 vom 18

15 Addetti (informazione di sola natura statistica) Beschäftigte (rein statistische Information) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2014 Anzahl der im Betrieb Beschaeftigten im Jahr 2014 (Dati rilevati al 30/06/2014) (Daten erhoben am 30/06/2014) I trimestre II trimestre Valore medio I II Trimester Trimester Durschnitt swert Dipendenti Angestellte Indipendenti Selbständige Totale Gesamtanzahl Sede ed unità locali Sitz und Betriebseinheiten Sede ed unità locali Sede Sitz Sitz und Betriebseinheiten Sede Sitz Numero repertorio economico amministrativo (REA): Verzeichnis der Wirtschafts - u. Verwaltungsdaten Nr.: Data iscrizione: 09/07/1979 Eintragungsdatum: 09/07/1979 Sede legale BOLZANO (BZ) Rechtssitz BOZEN VIA DEI CONCIAPELLI 60 cap GERBERGASSE 60 Plz Telefono: Telefon: Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: STA@PEC.BZ.IT Insegna STA - S.P.A. Sedi secondarie ed unità locali Sitz und Betriebseinheiten Sedi secondarie ed unità locali Öffentliche Adresse der zertifizierten elektronischen Post: STA@PEC.BZ.IT Bezeichnung STA - A.G. Sitz und Betriebseinheiten UNITA' LOCALE n. 1 BETRIEBSSTAETTE n. 1 AUTORIMESSA GARAGE Data apertura: 17/01/2005 Eroeffnungsdatum: 17/01/2005 Indirizzo MALLES VENOSTA (BZ) Anschrift MALS (BZ) VIA DELLA STAZIONE SN cap BAHNHOFSTRASSE SN Plz Attivita' esercitata RIMESSA DEI TRENI Classificazione ATECORI 2007 dell'attività (informazione di sola natura statistica) Codice: Attivita' dei servizi connessi ai trasporti terrestri Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa Ausgeuebte Taetigkeit ZUGDEPOT UNITA' LOCALE n. 2 BETRIEBSSTAETTE n. 2 AUTORIMESSA Klassifizierung ATECORI 2007 der Tätigkeit (rein statistische Information) Kodex: Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fuer den Landverkehr Wichtigkeit: I - vorwiegend vom Unternehmen ausgeuebt GARAGE Data apertura: 17/01/2005 Eroeffnungsdatum: 17/01/2005 Indirizzo MERANO (BZ) Anschrift MERAN (BZ) VIA S. GIUSEPPE cap ST. JOSEF STRASSE Plz ALL'INTERNO FERROVIARIO Pagina 15 di 18 Seite 15 vom 18 ALL'INTERNO FERROVIARIO

16 Attivita' esercitata RIMESSA DEI TRENI Classificazione ATECORI 2007 dell'attività (informazione di sola natura statistica) Codice: Attivita' dei servizi connessi ai trasporti terrestri Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa Storia delle modifiche Historische Auflistung der Änderungen Storia delle modifiche Ausgeuebte Taetigkeit ZUGDEPOT Klassifizierung ATECORI 2007 der Tätigkeit (rein statistische Information) Kodex: Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fuer den Landverkehr Wichtigkeit: I - vorwiegend vom Unternehmen ausgeuebt Historische Auflistung der Änderungen Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese Im Handelsregister eingetragene bzw. hinterlegte Urkunden Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese Im Handelsregister eingetragene bzw. hinterlegte Urkunden Protocollo n /2014 del 10/12/2014 Protokollnummer: 43166/2014 vom 10/12/2014 Moduli Formblätter C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. S - ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI S2 - MODIFICA SOCIETA', CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON. Atti SCISSIONI Data atto: 09/12/2014 Data iscrizione: 12/12/2014 ATTO PUBBLICO Notaio: CREPAZ WALTER Repertorio n: Località: BOLZANO (BZ) Iscrizioni Data iscrizione: 12/12/2014 DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE: DELIBERATO ,00 SOTTOSCRITTO ,00 VERSATO ,00 VALUTA: EURO VARIAZIONE PER DIMINUZIONE Data iscrizione: 12/12/2014 VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE: DELIBERATO ,00 SOTTOSCRITTO ,00 VERSATO ,00 VALUTA: EURO SOTTOSCRIZIONE IN DATA 09/12/2014 Data iscrizione: 12/12/2014 VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE NUMERO PRECEDENTE VALORE PRECEDENTE ,00 VALUTA: EURO C1 - FR HANDELSREG.ZWECKE EINGEREICHTE VEREINH. MELDUNG S - VERZEICHNIS DER GESELLSCHAFTER UND INHABERN VON ANRECHTEN AUF AKTIEN S2 - AENDERUNG BEI GESELLSCHAFT, KONSORTIUM, E.W.I.S., WIRTSCHAFTL. KOERPERSCHAFT Akten SPALTUNGEN Datum der Urkunde: 09/12/2014 Eintragungsdatum: 12/12/2014 OEFFENTLICHE URKUNDE Notar: CREPAZ WALTER Urkundenrolle Nr.: Ort: BOLZANO (BZ) Eintragungen Eintragungsdatum: 12/12/2014 BESCHLUSS AENDERUNG DES GESELLSCHAFTSKAPITALS. VORHERIGES KAPITAL: BESCHLOSSEN ,00 GEZEICHNET ,00 EINGEZAHLT ,00 WAEHRUNG EURO WEGEN REDUZIERUNG VARIAZIONE PER DIMINUZIONE Eintragungsdatum: 12/12/2014 AENDERUNG DES KAPITALS. VORHERIGES KAPITAL: BESCHLOSSEN ,00 GEZEICHNET ,00 EINGEZAHLT ,00 WAEHRUNG EURO ES WURDE UNTERSCHRIEBEN AM 09/12/2014 Eintragungsdatum: 12/12/2014 AENDERUNG DER ANZAHL UND/ODER DES NOMINALWERTES DER AKTIEN/ANTEILE VORHERIGE NUMMER VORHERIGER WERT ,00 WAEHRUNG: EURO Pagina 16 di 18 Seite 16 vom 18

17 Data iscrizione: 12/12/2014 VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE: DELIBERATO ,00 SOTTOSCRITTO ,00 VERSATO ,00 VALUTA: EURO Data iscrizione: 12/12/2014 SCISSIONE ESECUZIONE DELLA SCISSIONE DELIBERATA O DECISA ABD AIRPORT SPA SEDE BOLZANO(BZ) DATA DELIBERA O DECISIONE SCISSIONE 24/07/2014 Data iscrizione: 12/12/2014 STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE: 01 - AZIONI ORDINARIE ART OBBLIGAZIONI ART ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ART. 12 Data iscrizione: 12/12/2014 PATRIMONIO O FINANZIAMENTO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE. PRECEDENTE: PATRIMONIO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE (COSTITUZIONE) ART PATRIMONIO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE (MODIFICA) ART. 9 de(aenderung) deart. 9 Data iscrizione: 12/12/2014 CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE: RECESSO ART. 9 Informazioni supplementari Zusätzliche Informationen Informazioni supplementari FUSIONE DEL MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA 'SOC.AUTOMOBILISTICA DOLOMITI SPA' FUSIONE DEL CONCERNENTE L'INCORPORAZIONE DELLA SOC. 'FERROVIE DEL RENON S.P.A.' (CCIAA 7498) CON SEDE IN BOLZANO, NELLA SOC. Trasformazioni forma giuridica Umwandlung der Gesellschaftsform Trasformazioni forma giuridica Trasformazione Eintragungsdatum: 12/12/2014 EINZAHLUNG DES KAPITALS. VORHERIGES KAPITAL: BESCHLOSSEN ,00 GEZEICHNET ,00 EINGEZAHLT ,00 WAEHRUNG EURO Eintragungsdatum: 12/12/2014 SPALTUNG AUSFUEHRUNG DER BESCHLOSSENEN SPALTUNG ABD AIRPORT SPA SITZ BOLZANO(BZ) DATUM DES SPALTUNGSBESCHLUSSES 24/07/2014 DATA DELIBERA O DECISIONE SCISSIONE 24/07/2014 Eintragungsdatum: 12/12/2014 FINANZIERUNGSINSTRUMENTE. VORHERGEHEND: 01 - STAMMAKTIEN ART OBBLIGATIONEN ART ANDERE FINANZIERUNGSINSTRUMENTE ART. 12 Eintragungsdatum: 12/12/2014 FUER EIN SPEZIFISCHES GESCHAEFT BESTIMMTES VERMOEGEN ODER BESTIMMTE FINANZIERUNG. VORHERGEHEND VERMOEGEN, WELCHES FUER EIN SPEZIFISCHES GESCHAEFT BESTIMMT IST (ERRICHTUNG) ART VERMOEGEN, WELCHES FUER EIN SPEZIFISCHES GESCHAEFT BESTIMMT IST (AENDERUNG) ART. 9 Eintragungsdatum: 12/12/2014 GRUENDE DES RUECKTRITTS, BESCHRAENKUNGEN; AUSSCHLUESSE, BILLIGUNGEN; VORKAUF VORHERGEHEND RUECKTRITT ART. 9 Zusätzliche Informationen FUSION VOM MITTELS EINVERLEIBUNG DER 'SOC.AUTOMOBILISTICA DOLOMITI A.G.' FUSION VOM BETREFFEND DIE EINVERLEIBUNG DER GES. 'FERROVIE DEL RENON S.P.A.' A.G. (HK NR. 7498) MIT SITZ IN BOZEN, IN DIE GES. Umwandlung der Gesellschaftsform Umwandlung Trasformata da SOCIETA' PER AZIONI in SOCIETA' PER Umgewandelt von AKTIENGESELLSCHAFT in AZIONI CON SOCIO UNICO EINPERSONEN-AKTIENGESELLSCHAFT Data atto: 01/01/2004 Datum der Urkunde: 01/01/2004 Estremi dell'atto Eckdaten des Aktes Sedi secondarie e unità locali cessate Zweitsitze und augelassene Betriebsstätten Pagina 17 di 18 Seite 17 vom 18

18 Informazioni Comunicazione Unica altri Enti Classificazione dichiarata ai fini IVA dell'attività prevalente (informazione di sola natura statistica) Codice: Altre attivita' connesse ai trasporti terrestri nca Data riferimento: 24/07/2014 Informationen der vereinheitlichten Meldung bezüglich anderer Körperschaften Istat-Klassifizierung der vorwiegenden Tätigkeit, welche für Mehrwertssteuerzwecke angegeben wurde (rein statistische Information) Kodex: Erbringung von sonstigen Dienstleistungen fuer den Landverkehr a.n.g. Bezugsdatum: 24/07/2014 Pagina 18 di 18 Seite 18 vom 18