Notariat 4 Karlsrulie 4 UR 1304/2013 Kaiserstraße 184, Karlsruhe Tel.: 0721/ , Fax 0721/ ,

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1 Notariat 4 Karlsrulie 4 UR 1304/2013 Kaiserstraße 184, Karlsruhe Tel.: 0721/ , Fax 0721/ , notar.rueckert@web.de Notariat 4 Karlsruhe - KaiserstraBe Karlsruhe Golfplatz Hofgut Scheibenhardt AG Gut Scheibenhardt Karlsruhe Urkunde des Notars Justizrat Klaus-Peter Rückert Notariat 4 Karlsruhe Beglaubigte Ablichtung Die angesiegelte Urkunde stimmt mit der Urschrift überein. Diese wird notariell beglaubigt für Golfplatz Hofgut Scheibenhardt AG Gut Scheibenhardt Karlsruhe Karlsruhe, den Justizrat (Rückert), Notar DokumentlS

2 4 UR 1304/2013 Niederschrift über die Hauptversammlung der Golfplatz Hofgut Scheibenhardt AG vom Heute den, vierten Februar zweitausenddreizehn begab ich, Justizrat Klaus-Peter Rückert, Notar in Karlsruhe, Notariat 4 Karlsruhe mich in das Hotel Erbprinz, Rheinstr. 1, Ettlingen, um den Verlauf der dorthin auf heute einberufenen Hauptversammlung der Golfplatz Hofgut Scheibenhardt AG auf Ersuchen der Gesellschaft zu beurkunden. Dort wurde durch Aushang darauf hingewiesen, dass die Hauptversammlung aus Platzgründen in dem gegenüberliegenden Schloss Ettlingen, Schlossplatz 3, stattfinde, wohin ich mich daraufhin begab. Über die Hauptversammlung errichtete ich folgende Niederschrift: Ich traf folgende Personen an: 1. den Vorstand Herrn Michael Theissen, I. 2. von den Mitgliedern des Aufsichtsrates Herrn Kurt Rössler, Herrn Bernd Görger, 3. Die in dem Teilnehmerverzeichnis bezeichneten Aktionäre u. Aktionärsvertreter. II. Den Vorsitz der Hauptversammlung übernahm Herr Kurt Rössler; er eröffnete die Hauptversammlung um 19:20 Uhr und stellte zunächst fest, dass die heutige Hauptversammlung durch die Bekanntmachung im Bundesanzeiger am unter Einhaltung der Vorschriften des 121, Abs. 3 AktG ordnungsgemäß einberufen worden ist. Die Bekanntmachung enthält folgende Tagesordnung: TOP 1: Änderung von 6 der Satzung (Rechte des Aktionärs und schuldrechtliche Verpflichtung) Ziff. 7: Die Aktiengesellschaft gewährleistet, dass höchstens 750 Aktionäre die Spielberechtigung erhalten; hierbei sind die gemäß Abs. 1 spielberechtigten Kinder der jeweiligen Aktionäre und Spielberechtigungen für Gäste nicht berücksichtigt.

3 Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung in 6 Ziff. 7 wie folgt zu ändern: Die Aktiengesellschaft gewährleistet, dass 750 Aktionäre die Spielberechtigung erhalten; hierbei sind die gemäß Abs. 1 spielberechtigten Kinder der jeweiligen Aktionäre und Spielberechtigungen für Gäste nicht berücksichtigt. Zusätzlich können 75 Jahresspielberechtigungen (10%) ohne Aktienbesitz ausgegeben werden. Der Vorsitzende erläuterte die vorgeschlagene Satzungsänderung und beantwortete die schriftlich gestellten Fragen der Aktionäre Dr. Gerstner und Dr. Schwebler. Der Vorsitzende stellte die Tagesordnung zur Diskussion und gab Gelegenheit zur Aussprache. Dr. Gerstner, Herr Horst Fröhling, Herr Dieter Rimmelsbacher. Sodann wurde unter Wahrung des 129 AktG das Verzeichnis der Teilnehmer der Hauptversammlung aufgenommen. Es wurde hierbei vermerkt, dass die Aktionäre persönlich erschienen sind bzw. sich durch einen anderen Aktionär haben vertreten lassen. Der Vorsitzende stellte fest, dass die Hauptversammlung beschlussfähig ist. Der Vorschlag des Vorsitzenden, Beschlüsse per Akklamation zu fassen, wurde von den Aktionären abgelehnt. Der Vorsitzende schlug daraufhin vor, über den Tagesordnungspunkt und die weiter gestellten Anträge der Aktionäre geheim per Stimmkarten abzustimmen. Hiergegen wurde Widerspruch nicht erhoben. Stimmkarten waren an die Aktionäre ausgegeben. Sodann wurde über den Tagesordnungspunkt 1 per Stimmkarten abgestimmt. Die Auszählung der Stimmkarten ergab folgendes Ergebnis: der Vorschlag der Verwaltung wurde bei 348 Ja-Stimmen, 459 Nein-Stimmen, 14 Enthaltungen und 2 ungültigen Stimmen abgelehnt. Der Vorsitzende stellte fest, dass damit die für eine Satzungsänderung erforderliche Dreiviertelmehrheit nicht erreicht wurde und die vorgeschlagene Satzungsänderung nicht beschlossen wurde. Der Vorsitzende verlas sodann den Gegenantrag des Aktionärs Knut Laufhütte vom Er gab Gelegenheit zur Diskussion. Knut Laufhütte, Dieter Heinze, Herr Stuber, Frau Mrozek und Herr Fröhlig. Sodann wurde über diesen Antrag per Stimmkarten wie folgt abgestimmt: Die Auszählung ergab folgendes Ergebnis: für den Antrag 262 Stimmen, gegen den Antrag 559 Stimmen, Enthaltungen 2 und ungültige Stimmen 2.

4 Der Vorsitzende stellte fest, das damit der Gegenantrag Dr. Knut Laufhütte abgelehnt war. Sodann wurde der Gegenantrag des Aktionärs Rudolphe Delmas vom vom Vorsitzenden verlesen. Der Vorsitzende gab Gelegenheit zur Diskussion. Herr Fröhlig, Herr Hinze, Herr Teufel, Frau Delmas und Herr Grimmberger. Per Stimmkarten wurde über den Antrag wie folgt abgestimmt: Ja-Stimmen :470, Nein-Stimmen : 339, Enthaltungen: 8, ungültige Stimmen: 2. Der Vorsitzende stellte fest, dass damit die erforderliche Mehrheit für eine Satzungsänderung nicht erreicht sei und der Gegenantrag des Aktionärs Delmas damit abgelehnt ist. Sodann verlas der Vorsitzende den Antrag des Aktionärs Rotermund vom und gab Gelegenheit zur Aussprache. Es gab keine Wortmeldungen. Danach wurde über den Antrag per Stimmkarten wie folgt abgestimmt: für den Antrag 106 Ja-Stimmen, gegen den Antrag 699 Nein-Stimmen, Enthaltungen 2, ungültige Stimmen 2. Der Vorsitzende stellte fest, dass damit der Antrag des Aktionärs Rotermund abgelehnt sei. Sodann verlas der Vorsitzende den Gegenantrag der Aktionäre Deubner und stellte diesen zur Diskussion. Herr Hinze, Herr Fröhlig, Frau Mrozek und Herr Prix. Das Ergebnis der Abstimmung per Stimmkarten war wie folgt: für den Antrag 501 Ja-Stimmen, dagegen 300 Nein-Stimmen, Enthaltungen 60, ungültige Stimmen 2. Der Vorsitzende stellte fest, dass damit der Antrag der Aktionäre Deubner abgelehnt sei, da die erforderliche % Mehrheit für eine Satzungsänderung nicht zustande gekommen ist. Daraufhin nahmen die Aktionäre Dr. Gerstner und Dr. Müller-Römer ihre gestellten Anträge zurück. Ich, der Notar, stellte fest, dass alle Beschlüsse in der vom Vorsitzenden und in der Urkunde zum Ausdruck gebrachten Abstimmungsart zustande kamen. Der Vorsitzende stellte nach jedem Beschluss das Ergebnis der Abstimmung wie protokolliert fest und verkündete es jeweils. Der Vorsitzende schloss die Hauptversammlung um 21:50 Uhr.

5 Dieses Protokoll wurde zur Beurkundung der Beschlüsse der Hauptversammlung von dem unterzeichneten Notar errichtet. Beantragt wurden: 1 Ausfertigung und 2 beglaubigte Abschriften für die Gesellschaft