Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Hartmann, Götz, Gehrden, * Augustin, Dieter, Burgwedel, *

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1 Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover Abdruck Firma: Seite 1 von 9 Firma Sitz, Nielassung, Geschäftsanschrift, Zweignielassungen Grund- o Allgemeine Vertretungsregelung Rechtsform, Beginn, Satzung o Gesellschaftsvertrag Tag 1 HDI Privat Versicherung Aktiengesellschaft Hannover c) Im Inl- und Ausland Der Betrieb aller Versicherungszweige Schaden- und Unfallversicherung, außer Schienenfahrzeug-Kasko und Transportgüter, sowie zusätzlich Beistandsleistungen, jeweils in Erstund Rückversicherung. Geschäfte, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft stehen. c) die Prüfung, Entwicklung, Empfehlung und Durchführung von Schadenverhütungsmaßnahmen. d) die Vermittlung von Versicherungsgeschäften. Die Gesesllschaft ist im Rahmen des 7 Abs. 2 BVAG berechtigt, Unternehmen zu gründen, zu erwerben und sich an ihnen zu beteiligen ,00 EUR Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglie o durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Dettmer, Werner, Kaarst, * Heidbrink, Gerhard, Sehnde-Rethmar, * Dr. Herfeld, Klaus-Peter, Hannover, * Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, * Dr. Rohe, Michael L., Eldingen, * Dr. Heitmeyer, Klaus, München, * Haas, Herbert, Burgwedel, * Aßhoff, Rolf, Menden, * Vorstandsmitglied Hartmann, Götz, Gehrden, * Augustin, Dieter, Burgwedel, * Vorstandsmitglied: Emmert, Thomas, Dossenheim, * Schwarz, Matthias, Hannover, * Aktiengesellschaft Satzung vom zuletzt geänt am Zwischen Gesellschaft und Talanx Aktiengesellschaft (herrschendes Unternehmen) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 24. Juni 2005, dem die Hauptversammlung am 09. November 2005 zugestimmt hat. Die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat am 24. Juni 2005 zugestimmt. Wegen Einzelheiten wird auf den vorstehend zitierten Vertrag und die Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen Smyczynski Tag ersten : Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am Beteiligung: AG Hannover HRA Gesellschafterbeschluss Blatt 110 ff. Sonband 2 Haas, Herbert, Burgwedel, * Skowronek, Rainer, Langenhagen, * Niesen, Helmut, Nienwöhren, * vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anen Vorstandsmitglied o einem Prokuristen Schasse Jahn

2 Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover Abdruck Firma: Seite 2 von 9 Firma Sitz, Nielassung, Geschäftsanschrift, Zweignielassungen Grund- o Allgemeine Vertretungsregelung Rechtsform, Beginn, Satzung o Gesellschaftsvertrag Tag 4 Dr. Rohe, Michael L., Eldingen, * Dr. Hinsch, Christian, Isernhagen, * Aßhoff, Rolf, Menden, * Dettmer, Werner, Kaarst, * Heidbrink, Gerhard, Sehnde-Rethmar, * Dr. Heitmeyer, Klaus, München, * Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, * Emmert, Thomas, Sehnde, * erloschen: Emmert, Thomas, Dossenheim, * Der mit Talanx Aktiengesellschaft in Hannover (AG Hannover HRB 52546) am abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom zum aufgehoben. Mit HDI Service AG in Hannover (AG Hannover HRB 60722) als herrschendem Unternehmen ist am ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die außerordentliche Hauptversammlung vom zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden

3 Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover Abdruck Firma: Seite 3 von 9 Firma Sitz, Nielassung, Geschäftsanschrift, Zweignielassungen Grund- o Allgemeine Vertretungsregelung Rechtsform, Beginn, Satzung o Gesellschaftsvertrag Tag Beschlüsse Bezug genommen ,00 EUR Die außerordentliche Hauptversammlung vom hat zum Zwecke Übernahme von Vermögensteilen HDI Industrie Versicherung AG, Hannover (AG Hannover HRB 60320) im Wege Abspaltung die Erhöhung des Grundkapitals um ,00 EUR und die entsprechende Änung Satzung in 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom mit Änung vom sowie Zustimmungsbeschlüsse ihrer außerordentlichen Hauptversammlung vom und außerordentlichen Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom Teile des Vermögens HDI Industrie Versicherung AG mit Sitz in Hannover (AG Hannover HRB 60320) als Gesamtheit im Wege Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. 9 Die Abspaltung ist mit auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am wirksam geworden HDI Direkt Versicherung AG 11 Dr. Herfeld, Klaus-Peter, Hannover, * Die Hauptversammlung vom hat eine Änung Satzung in 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änung Firma beschlossen Rosenberger 12 Die außerordentliche Hauptversammlung vom hat die Änung Satzung in 11 Abs. 1 Satz

4 Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover Abdruck Firma: Seite 4 von 9 Firma Sitz, Nielassung, Geschäftsanschrift, Zweignielassungen Grund- o Allgemeine Vertretungsregelung Rechtsform, Beginn, Satzung o Gesellschaftsvertrag Tag (Vergütungen) beschlossen. 13 erloschen: Hartmann, Götz, Gehrden, * Vorstandsmitglied: Clemenz, Ursula, Uetze, * Wollschläger, Ulrich, Köln, * Wienke 15 Durch Beschluss außerordentlichen Hauptversammlung vom ist 15 (Beirat) ersatzlos gestrichen; die bisherigen 16 bis 18 sind nunmehr die 15 bis Wienke 16 Geschäftsanschrift: Riethorst 2, Hannover Die außerordentliche Hauptversammlung vom hat die Änung Satzung in 6 Abs. 1 (Zusammensetzung des Ausichtsrats) beschlossen Die außerordentliche Hauptversammlung vom hat die Änung Satzung in 9 Abs. 2 Satz 1 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. 18 Die außerordentliche Hauptversammlung vom hat die Änung Satzung in 7 (Vorsitzen und Stellvertreter) und 9 Abs. 1 und Abs. 3 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. 19 Dings, Wolf-Uwe, Kerpen-Horrem, * Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *

5 Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover Abdruck Firma: Seite 5 von 9 Firma Sitz, Nielassung, Geschäftsanschrift, Zweignielassungen Grund- o Allgemeine Vertretungsregelung Rechtsform, Beginn, Satzung o Gesellschaftsvertrag Tag Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, * Skowronek, Rainer, Langenhagen, * Klingspor, Peter, Adendorf, * Emmert, Thomas, Sehnde, * Dings, Wolf-Uwe, Kerpen-Horrem, * Klunk, Iris, Haan, * Frieg, Gerhard, Heidelberg, * Drews, Markus, Heidenrod, * Stapelfeld, Jörn, Hamburg, * Klingspor, Peter, Adendorf, * Riebeling, Barbara, Köln, * In Ergänzung vom : Der mit HDI Service AG in Hannover (AG Hannover HRB

6 Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover Abdruck Firma: Seite 6 von 9 Firma Sitz, Nielassung, Geschäftsanschrift, Zweignielassungen Grund- o Allgemeine Vertretungsregelung Rechtsform, Beginn, Satzung o Gesellschaftsvertrag Tag 60722) am abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch einen Abspaltungs- und Übernahmevertrag vom zwischen herrschen Gesellschaft und Talanx Deutschland AG mit Wirkung zum auf die Talanx Deutschland AG mit Sitz in Hannover (AG Hannover HRB ) als nunmehr herrschendes Unternehmen übertragen worden. 24 Niesen, Helmut, Nienwöhren, * Rosenbaum, Ulrich, Brühl, * erloschen: Augustin, Dieter, Burgwedel, * erloschen: Clemenz, Ursula, Uetze, * erloschen: Wollschläger, Ulrich, Köln, * erloschen: Schwarz, Matthias, Hannover, * HDI Versicherung AG c) Im In- und Ausland Der Betrieb aller Versicherungszweige Schaden- und Unfallversicherung sowie zusätzlich Beistandsleistungen. Betrieb Rückversicherung in allen Zweigen. Geschäfte, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft stehen. c) die Prüfung, Entwicklung, Empfehlung und Durchführung von Schadenverhütungsmaßnahmen. Die Hauptversammlung vom hat die Änung Satzung in 11 Abs. 1 (Vergütungen) beschlossen. Die Hauptversammlung vom hat eine Änung Satzung in 1 und 2 und mit ihr die Änung Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Gesellschaft ist als übernehmen Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom sowie Zustimmungsbeschlüsse ihrer außerordentlichen Hauptversammlung vom und außerordentlichen Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom mit HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB ) verschmolzen Probst

7 Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover Abdruck Firma: Seite 7 von 9 Firma Sitz, Nielassung, Geschäftsanschrift, Zweignielassungen Grund- o Allgemeine Vertretungsregelung Rechtsform, Beginn, Satzung o Gesellschaftsvertrag Tag d) die Vermittlung von Versicherungsgeschäften. Die Gesesllschaft ist im Rahmen des 7 Abs. 2 VAG berechtigt, Unternehmen zu gründen, zu erwerben und sich an ihnen zu beteiligen. 27 Änung zur Geschäftsanschrift: HDI-Platz 1, Hannover 28 Die außerordentliche Hauptversammlung vom hat die Änung Satzung in 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden), 7 (Vorsitzen und Stellvertreter) und 9 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. 29 Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, * Klunk, Iris, Haan, * Drews, Markus, Heidenrod, * Stapelfeld, Jörn, Hamburg, * Geänt, nun: Vorsitzen des Vorstandes: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, * Krause Vorstandsmitglied: Dr. Brambach, Marko, Köln, * Klimpel, Stefan, Stelle, *

8 Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover Abdruck Firma: Seite 8 von 9 Firma Sitz, Nielassung, Geschäftsanschrift, Zweignielassungen Grund- o Allgemeine Vertretungsregelung Rechtsform, Beginn, Satzung o Gesellschaftsvertrag Tag Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, * Hogenkamp, Dirk, Köln, * Overhoff, Axel, Sehnde, * Grabowski, Henrik, Burgwedel, * Weiland, Hans-Georg, Hattingen, * Mähringer, Christian, Rösrath, * Vaudlet, Katrin, Kerpen, * Manekeller, Frank, Bergisch Gladbach, * Koch, Hans-Joachim, Stuttgart, * Heine, Rolf, Harsefeld, * Eversberg, Stefan, Algermissen, * Prieß, Thomas, Hamburg, * Hanke, Peter, Hildesheim, * Schwarz, Matthias, Hannover, * Rosenzweig, Anette, Kriftel, * erloschen: Dr. Brambach, Marko, Köln, * Frieg, Gerhard, Heidelberg, * Vorsitzen des Vorstandes: Rosenbaum, Ulrich, Brühl, * Vorsitzen des Vorstandes: Dr. Wetzel, Christoph, Hamburg, * Hanssmann, Wolfgang, Köln, * erloschen: Koch, Hans-Joachim, Stuttgart, *

9 Handelsregister B des Amtsgerichts Hannover Abdruck Firma: Seite 9 von 9 Firma Sitz, Nielassung, Geschäftsanschrift, Zweignielassungen Grund- o Allgemeine Vertretungsregelung Rechtsform, Beginn, Satzung o Gesellschaftsvertrag Tag Vorstandsmitglied: Dr. Weldi, Martin, Hemmingen, * Koke, Heidi, Leverkusen, * Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach, * Schrö, Klaus, Bornheim, * Rosenzweig, Anette, Kriftel, * Rehle, Markus, München, *