Protokoll. der. 2. Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Systems Engineering e.v. 14. November :56 bis 17:30 Uhr.

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1 der 2. Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Systems Engineering e.v. 14. November :56 bis 17:30 Uhr Bremen Versammlungsleiter: Sven-Olaf Schulze (Vorsitzender) führer: Sascha Ackva (Schriftführer)

2 Erstellt : S. Ackva Seite 2 von 11 1 Inhaltsverzeichnis 1 Inhaltsverzeichnis Teilnehmer Einladung zur Mitgliederversammlung Agenda der Mitgliederversammlung Übersicht der Beschlüsse Details zu den Agenda Punkten TOP 1 : Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit Top 2 : Bericht des Vorstandes Top 3: Bericht zur Kassenprüfung Top 4 : Entlastung des Vorstandes Top 5 : Wahl der Kassenprüfer Top 6 : Projektbericht GfSE Plus Top 7 : Anpassung Mitgliedsbeiträge Top 8 : Ausblick Anlagen Vorstandspräsentation Vorstellung SE Best Practice Circle Teilnehmer Der Vorstand der GfSE war mit folgenden Mitgliedern und Funktionen anwesend: Name Funktion Kürzel Sven-Olaf Schulze Vorsitzender SOS Rüdiger Kaffenberger Kassenwart RK Sascha Ackva Schriftführer SA

3 Erstellt : S. Ackva Seite 3 von 11 Die Anwesenheit der folgenden Teilnehmer wurde festgestellt: Von den 42 Anwesenden sind 35 wahlberechtigte GfSE Mitglieder. 3 Einladung zur Mitgliederversammlung Die zweite Mitgliederversammlung wurde direkt im Anschluss an die erste Mitgliederversammlung 2014 abgehalten, welche mangels Beschlussfähigkeit geschlossen wurde. Deshalb gilt die Einladung der ordentlichen Mitgliederversammlung 2014, die laut Satzung und Einladung zeitnah erfolgen kann. Die Einladung zur ersten Mitgliederversammlung inkl. der Tagesordnung wurde im GfSE- Newsletter vom an die Mitglieder per verteilt:

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5 Erstellt : S. Ackva Seite 5 von 11 4 Agenda der Mitgliederversammlung TOP 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit TOP 2. Bericht des Vorstandes 2014 TOP 3. Bericht der Kassenprüfer 2014 TOP 4. Entlastung des Vorstandes 2014 TOP 5. Wahl des Kassenprüfer 2015 TOP 6. Projektbericht GfSE Plus TOP 7. Anpassung Mitgliedsbeiträge TOP 8. Ausblick 2015 Es wurden keine weiteren Anträge gestellt. 5 Übersicht der Beschlüsse Die Mitgliederversammlung 2014 beschließt: # Beschluss Ergebnis 01/2014 Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand 2014 auf der Basis des Berichts des Vorstandes 2014 und des Berichts der Kassenprüfer 2014 für seine gesamte Amtsdauer und verzichtet auf weitere Ansprüche aus der Vorstandtätigkeit gegenüber den Mitgliedern des Vorstandes /2014 Die Mitgliederversammlung beschließt die Annahme der vorgelegten Änderungen für die Beitragsordnung (BO). Angenommen (siehe 6.4) Angenommen (siehe 6.7)

6 Erstellt : S. Ackva Seite 6 von 11 6 Details zu den Agenda Punkten 6.1 TOP 1 : Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit Um 15:56 Uhr eröffnet der Vorsitzende Sven-Olaf Schulze nach 8, Absatz 8(b), der GfSE Vereinssatzung die und stellt deren Beschlussfähigkeit nach Punkt 8 Absatz 8 (b) der GfSE-Vereinssatzung fest. Die teilnehmenden GfSE-Mitglieder haben sich in eine Teilnehmerliste eingetragen (s. Absatz 2 oben). Es sind 35 stimmberechtigte Mitglieder anwesend Mitglieder Die Zahl der persönlichen Mitglieder liegt heute bei 472 (Stand ). Herauszustellen ist die divergente Verteilung der Mitglieder auf die verschiedenen Industriezweige mit einer abnehmenden Dominanz des Luft- und Raumfahrtsektors. Der Vergleich von 76 Neumitgliedern zu nur 8 Kündigungen zeigt einen deutlich positiven Trend. Die Anzahl der korporativen Mitglieder blieb stabil. (Siehe Seite 7 und 8 der Vorstandspräsentation) 6.2 Top 2 : Bericht des Vorstandes 2014 Sven-Olaf Schulze stellt die Arbeit des Vorstands seit der letzten Mitgliederversammlung vor (s. dazu Vorstandspräsentation in der Anlage) Allgemeines Sven-Olaf Schulze detailliert die Aktivitäten des Vorstands gegliedert nach Aktivitäten mit INCOSE und EMEA Sektor (Siehe Seite 10 der Vorstandspräsentation) GfSE Veranstaltungen (Siehe Seite 11 der Vorstandspräsentation) Sonstige Veranstaltungskooperationen (Siehe Seite 12 der Vorstandspräsentation) Aktivitäten des Vorstandes (Siehe Seite 13 der Vorstandspräsentation) Arbeitsgruppen und -kreise (Siehe Seite 14 der Vorstandspräsentation) An dieser Stelle stellte sich der GfSE Industriekreis SE Best Practice Circle vor. (Siehe 7.2 Vorstellung SE Best Practice Circle) 1 SE-ZERT (Siehe Seite 15 der Vorstandspräsentation) 2 Weitere Aktivitäten (Siehe Seite 16 der Vorstandspräsentation) Marke INCOSE Nachdem der Rechtsstreit mit der schwedischen Firma zu INCLOSE abgeschlossen ist, ist nun eine neue Markenanmeldung INNCLOSE von einer niederländischen Firma eingegangen. GfSE hat Widerspruch eingelegt, da die Anmeldung in einem Fall in der gleichen Kategorie wie INCOSE läuft. Im Jahr 2015 wird die MARKE INCOSE an die INCOSE abgegeben. (Siehe Seite 17 der Vorstandspräsentation)

7 Erstellt : S. Ackva Seite 7 von Logo-Neugestaltung der GfSE und Internetpräsenz Sven-Olaf Schulze stellte das neue Logo der GfSE und dazu passend das Logo des TdSE vor. Er erläuterte die Notwendigkeit für die Neugestaltung, die sich hauptsächlich aus der Nutzbarkeit mit heutigen Internetmedien (Smartphone, Tablet-PC, usw.) und Druckbarkeit ergibt. Als nächste Schritte werden Brief- und Präsentationsvorlagen entsprechend dem neuen Logo angepasst. Zum Ende des Jahres wird dann auch die GfSE Homepage umgebaut (Kacheldesign), wobei hier auch die Datenstruktur angepasst wird. (Siehe Seite 18 der Vorstandspräsentation) Wichtig für 2015 Sven-Olaf Schulze stellte die Notwendigkeit heraus, dass die GfSE zukünftih mehr Produkte in Form von Printmedien aber auch Lehrinhalten (Webinare) anbieten muss und dies auch tun wird. Mittlerweile gehen wöchentlich Anfragen zu CSEP und SE-ZERT bei der GfSE ein und der Möglichkeit die für die Erhaltung notwendigen PDU Punkte zu sammeln. (Siehe Seite 19 der Vorstandspräsentation) Webstatistik Die Nutzung der GfSE Seite stellt sich positiv dar, die Anzahl der Aufrufe, wie auch die Verweildauer steigt. Einen sehr positiven, direkten Effekt hatte die Veröffentlichung in der Digital Engineering gezeigt. (Siehe Seite der Vorstandspräsentation)

8 Erstellt : S. Ackva Seite 8 von Top 3: Bericht zur Kassenprüfung Kassenbericht Der Kassenwart Rüdiger Kaffenberger (RK) stellt ab 16:30 Uhr der Mitgliederversammlung die Kassenhaltung für die vergangene Berichtsperiode (Zeitraum ) als Teil der Vorstandpräsentation (Siehe Seite 25 der Vorstandspräsentation). Übersicht : Alle Konten - Anfangssaldo ,89 Alle Konten - Abschlusssaldo ,37 Alle Konten - Differenz ,52 Verteilung: Bereich Einnahmen in Ausgaben in Saldo in Ideeller Bereich , ,91 Inventar 0,00-270,90 Steuerpflichtiger ,00 0,00 Geschäftsbetrieb Umsatzsteuer 4.465,00* 0,00 Vermögensverwaltung 172,14 0,00 Zweckbetrieb , ,71 Summen , , ,52 * bisher nur Betrachtung der Einnahmepositionen Für die Finanzplanung 2015 werden folgende Eckwerte vorgesehen (s. Vorstands- Vorstandspräsentation Seite 26):

9 Erstellt : S. Ackva Seite 9 von Kassenprüfung Die Kassenprüfer Hr. Ralph Götz und Hr. Stefan Hensel stellen den Kassenprüfungsbericht für den Zeitraum seit der letzten Mitgliederversammlung vor. Der Bericht ist Teil der Vorstandspräsentation im Anhang (Seiten 27-30). Die Einnahmen sind unzweifelhaft nachvollziehbar, da per Überweisung erfolgt. Weiterhin ergibt sich die inhaltliche und rechnerische Richtigkeit der Buchführung. Die Kassenprüfung ergibt keine Beanstandungen. Die Kassenprüfer geben der Mitgliederversammlung die Empfehlung zur Entlastung des Vorstandes. Der Vorstand dankt beiden Kassenprüfern für die Unterstützung. 6.4 Top 4 : Entlastung des Vorstandes 2014 Dieser Punkt wurde in der Einladung unter Beschluss MV01/2014 vorgestellt. (s. Vorstands- Vorstandspräsentation Seite 32) Die Mitgliederversammlung beschließt mehrheitlich per Handzeichen mit 32 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen (der anwesenden Vorstandsmitglieder) die Entlastung des Vorstands. 6.5 Top 5 : Wahl der Kassenprüfer 2014 (siehe auch Vorstandspräsentation, Seiten 33-34) Ein Kassenprüfer wird neu gewählt. Herr Stefan Hensel ist ein weiteres Jahr im Amt. Das amtierende Mitglied und Kassenprüfer Hr. Roland Götz kandidiert wieder. Keine anderen Kandidaten wurden genannt. Die Mitgliederversammlung wählt mehrheitlich per Handzeichen Hr. Ralph Götz mit 34 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen und 1 Enthaltung (des Kandidaten) zum Kassenprüfer. Der Kandidat nimmt die Wahl an. Der Vorstand dankt beiden Kandidaten für die Unterstützung. Die Wahl der Kassenprüfer endet um 16:45 Uhr.

10 Erstellt : S. Ackva Seite 10 von Top 6 : Projektbericht GfSE Plus Sven-Olaf Schulze stellt den momentanen Sachstand des Projektes vor (s. Seite der Vorstandspräsentation). Beschluss der letztjährigen Mitgliederversammlung zu diesem Thema: Beschluss MV02/2013 Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand für rechtliche Fragen zum Projekt GfSE Plus externe Hilfen zur Klärung rechtlicher und steuerlicher Fragen zu beauftragen Als nächste Schritte wäre ein Geschäftsplan aufzustellen und eine Satzungsänderung vorzubereiten. 6.7 Top 7 : Anpassung Mitgliedsbeiträge Aus der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge durch INCOSE ergibt sich die Notwendigkeit die Mitgliedsbeiträge der GfSE anzupassen. Eine entsprechende Beitragsstruktur wurde vom Vorstand vorgestellt: (s. Seite der Vorstandspräsentation) Fragen der Anwesenden ergaben sich zu den möglichen Alternativen. Eine Alternative besteht nicht, da eine Nichterhöhung letztendlich die Kapitalreserven der GfSE aufzehren würde bis man nicht mehr arbeitsfähig ist. Ebenso-wenig wäre eine Loslösung von INCOSE eine Option, da dies die Arbeitsgrundlage der GfSE entziehen würde. Auf die Frage nach dem Mehrwert, der sich aus den erhöhten INCOSE Beiträgen ergibt wurde dargestellt, dass die GfSE (wie auch viele andere EMEA Sektoren) mit der INCOSE in Diskussion ist, um einen höheren Anteil der Gebühren erstattet zu bekommen, da z.b. die gesamte Mitgliederverwaltung durch die GfSE selbst getragen wird. Dies ist z.b. bei den US- Chaptern nicht der Fall. Eine gemeinsame Organisation durch die EMEA ist nicht darstellbar, z.b. durch die verschiedenen Formen des Vereinsrechts in der EU.

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