E i n l a d u n g z u r o r d e n t l i c h e n H a u p t v e r s a m m l u n g

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1 E i n l a d u n g z u r o r d e n t l i c h e n H a u p t v e r s a m m l u n g Petrotec AG Borken ISIN DE000PET1111

2 W i r l a d e n u n s e r e A k t i o n ä r e e i n z u r o r d e n t l i c h e n H a u p t v e r s a m m l u n g. F r e i ta g, 2 5. M a i U h r S ta d t h a l l e V e n n e h o f V e n n e h o f B o r k e n A1 Osnabrück Arnheim Borken A31 Ausfahrt: Borken (34) Münster Bielefeld A3 A43 A2 A2 A40 Duisburg Düsseldorf Essen A45 A52 A44 A1 A3 Dortmund Köln A45 A3 aus Richtung Frankfurt Pkw A31 Ausfahrt Borken (Nr. 34), B67 i.r. Borken/Bocholt, Ausfahrt Borken, Beschilderung Zentrum/Vennehof folgen. Bahn In Essen Hbf umsteigen in NordWestBahn (NWB) nach Borken (Westf.), verkehrt stündlich, Fahrzeit ca. 1 Stunde. Parkplatz Am Veranstaltungsort Stadthalle Vennehof können die Parkplätze im Parkhaus Vennehof während der HV kostenlos genutzt werden. Einfach parken, kein Ticket ziehen!

3 Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzern- abschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2006 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der Petrotec AG für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2007 zu wählen. 5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung hinsichtlich der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder ( 8 Abs. 1 der Satzung) Nach 8 Absatz 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat derzeit aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Zur Gewährleistung eines jederzeit handlungsfähigen Aufsichtsrats soll die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats in Zukunft auf sechs Mitglieder erhöht werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 8 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: (1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. 6. Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß 95 Abs. 1, Satz 1, 96 Abs. 1 letzter Teilsatz, 101 Abs. 1 S.1 1. Alt. AktG und 8 Abs. 1 der bisherigen Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von den Aktionären gewählt werden. Die Amtszeit der drei amtierenden Aufsichtsratsmitglieder läuft noch bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 beschließt. Nach Wirksamwerden der unter TOP 6 vorgeschlagenen Satzungsänderung wird sich der Aufsichtsrat gemäß 95 Abs. 1, Satz 2, 96 Abs. 1 letzter Teilsatz, 101

4 E i n l a d u n g z u r H a u p t v e r s a m m l u n g Abs. 1 S.1 1. Alt. AktG und 8 Abs. 1 der dann geänderten Satzung aus sechs Mitgliedern zusammensetzen, die von den Aktionären gewählt werden. Insofern ist die Wahl von drei weiteren Aufsichtsräten erforderlich. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossenen Änderung von 8 Abs. 1 der Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr beschließt, folgende Herren zu Aufsichtsräten zu wählen: 1) Christoph Neizert, Geschäftsführer Warburg Pincus Deutschland GmbH, Hammersbach, 2) Dr. Ingo W. Kett, Geschäftsführer Accenture GmbH, Königstein, 3) Dr. Jürgen Friedrich Studt, selbständiger Unternehmensberater, Essen. Die zur Wahl vorgeschlagenen Personen sind Mitglieder in den folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 1) Herr Neizert: Beiratsmitglied der Hoechster Porzellan-Manufaktur GmbH, 2) Herr Dr. Kett: Mitglied des Beirats der Accenture Industry Services GmbH, 3) Herr Dr. Studt: kein Mandat. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 7. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Vergütung des Aufsichtsrats 12 der Satzung sieht gegenwärtig vor, dass die Hauptversammlung nach Ablauf des Geschäftsjahres über die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheidet. Aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat ist es üblicher und im Hinblick auf die Gewinnung qualifizierter Aufsichtsratsmitglieder vorzugswürdig, dass die Vergütung des Aufsichtsrats in der Satzung festgesetzt wird. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 12 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare feste Jahresvergütung in Höhe von ,00. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit.

5 (2) Die Vergütung beträgt für den Vorsitzenden das Doppelte und für seinen Stellvertreter das Eineinhalbfache der Vergütung gem. Absatz 1. (3) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern auf Nachweis die erforderlichen Auslagen, einschließlich der Reise- und Unterkunftskosten, die den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen sind. Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben. 8. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur D&O-Versicherung der Aufsichtsratsmitglieder Die Gesellschaft hat für die Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung (sogenannte D&O-Versicherung) abgeschlossen, deren Prämie und die darauf entfallende Steuer die Gesellschaft trägt. Diese Versicherung wurde ohne Selbstbehalt abgeschlossen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: a) Die Gesellschaft trägt die auf die Mitglieder des Aufsichtsrats insgesamt entfallenden Versicherungsprämien und Steuern für eine von der Gesellschaft abgeschlossene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O Versicherung). b) 14 der Satzung wird um folgenden Absatz 4 ergänzt: (4) Die Gesellschaft trägt die auf die Mitglieder des Aufsichtsrats insgesamt entfallenden Versicherungsprämien und Steuern für eine von der Gesellschaft abgeschlossene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O Versicherung). 9. Beschlussfassung gem. 30b Abs. 3 WpHG und Satzungsänderung Aufgrund der durch das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG) in 30b Abs. 3 WpHG eingeführten Regelung setzt der elektronische Informationsversand an Aktionäre einen entsprechenden Beschluss der Hauptversammlung voraus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, wie folgt zu beschließen: a) Die Gesellschaft ist berechtigt, Informationen an ihre Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung gem. 30b Abs. 3 WpHG zu übermitteln.

6 E i n l a d u n g z u r H a u p t v e r s a m m l u n g b) Der bisherige Inhalt des 3 der Satzung wird zu 3 Absatz 1 und lautet unverändert wie folgt: (1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit gesetzlich nicht anders vorgesehen, ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger. Soweit das Gesetz vorsieht, dass den Aktionären Erklärungen oder Informationen zugänglich gemacht werden, ohne hierfür eine bestimmte Form vorzugeben, genügt das Einstellen auf der Internetseite der Gesellschaft. c) 3 der Satzung wird um folgenden Absatz 2 ergänzt: (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Informationen an ihre Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung gem. 30b Abs. 3 WpHG zu übermitteln. Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft unter folgender Adresse Petrotec AG c/o PR IM TURM HV-Service AG Römerstraße Mannheim Fax: 0621/ eintrittskarte@pr-im-turm.de bis zum 7. Tag vor der Hauptversammlung (18. Mai 2007, Uhr) zugehen. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist durch eine in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz nachzuweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (4. Mai 2007, 0.00 Uhr) beziehen. Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Aktionäre, die bei ihrem depotführenden Institut rechtzeitig eine Eintrittskarte angefordert haben, brauchen nichts weiter zu veranlassen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes wird in diesem Fall durch die Depotbank erbracht.

7 Stimmrecht/Stimmrechtsvertreter Das Stimmrecht kann ebenfalls durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Die Petrotec AG bietet ihren Aktionären den Service an, sich entsprechend ihren Weisungen durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen zu können. Dieser übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der von Ihnen erteilten Weisungen aus. Nähere Einzelheiten zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters und zur Weisungserteilung erhalten Sie zusammen mit der Eintrittskarte, die Sie zuvor über Ihre Depotbank anfordern müssen. Anträge von Aktionären Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge gem. 127 AktG sind ausschließlich zu richten an: Petrotec AG Investor Relations Hauptversammlung Herr Falk v. Kriegsheim Fürst-zu-Salm-Salm-Straße Borken Fax 0049 (0) Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge einschließlich des Namens des Aktionärs und einer Begründung werden den anderen Aktionären unter unter der Rubrik Investor Relations/ Hauptversammlungen unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eine etwaige Stellungnahme der Verwaltung wird den anderen Aktionären ebenfalls unter unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlungen zugänglich gemacht. Angaben gem. 30b Abs. 1 Ziffer 1 WpHG Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in nennwertlose Stückaktien mit insgesamt Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Borken, im April 2007 Petrotec AG - Der Vorstand -

8 Petrotec AG Fürst-zu-Salm-Salm-Straße 18 D Borken Burlo Deutschland Tel. +49 (0)28 62 / Fax +49 (0)28 62 / info@petrotec.de