FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE

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1 FÖRDERKREIS WAGENBAUSCHULE FACHBEREICH FAHRZEUGTECHNIK DER FACHHOCHSCHULE HAMBURG E.V. Protokoll zur 42. ordentlichen Mitgliederversammlung Am: 7. Mai 2008 In: Hamburg, CCH Kongresszentrum Beginn: Uhr Ende: Uhr Die Mitgliederversammlung wurde satzungsgemäß unter Aufgabe der nachfolgenden Tagesordnungspunkte TOP 1 TOP 6 einberufen. Es waren 16 Mitglieder anwesend. Der Vorsitzende stellte die ordnungsgemäße Einberufung und Beschlussfähigkeit fest. Anwesende Herren des Vorstandes Dukat Albers, BMW Anders, VW Witschel, Ford Vorsitzender 1. Stellv. Vorsitzender 2. Stellv. Vorsitzender 1. Beisitzer Bunsmann, Karmann 2. Beisitzer entschuldigt Nädele, Daimler 3. Beisitzer nicht anwesend Peitz, Airbus Geissler, Opel Dr. Hofmann, Audi 4. Beisitzer 5. Beisitzer 6. Beisitzer Schmith, Lufthansa 7. Beisitzer entschuldigt Schwarz, EDAG 8. Beisitzer Dr. Kammerl; HAW- Hamburg Schatzmeister entschuldigt Prof. Kraus HAW- Hamburg Schriftführer Gäste, Mitglieder: Herr Hildebrandt/ Ehrenvorsitzender, Herr Prof. Gevert/ Ehrenvorsitzender, Herr Danzl Audi AG, Prof. Dr. Zingel/ HAW, Prof. Granzeier/ HAW, Herr Prof. Dr. Krisch/ HAW, Herr Frank Kania, Herr Prof. Dr. Jeske/ HAW

2 TOP 1 Begrüßung durch den Vorsitzenden des Förderkreises Herrn Dukat. Die Einladung erfolgte form- und fristgerecht. Die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit des Vorstandes wird vom Vorsitzenden festgestellt. Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen. Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 07. Februar 2008 wird einstimmig angenommen. TOP 2 Geschäfts- und Kassenbericht 2007 Der Schatzmeister Herr Prof. Dr. Kammerl ist erkrankt und kann den Jahresbericht persönlich nicht vortragen. Der Schriftführer hat von Herrn Kammerl die Unterlagen erhalten und trägt vor. Der Bericht ist als Tischvorlage vorhanden. Der Schriftführer gibt Erläuterungen zu folgenden Punkten die jeweils auch in der Tischvorlage beschrieben sind. Im Protokoll sind daher nur die wesentlichen Themen aufgeführt. Auf Wunsch des Schriftführers wird die Tischvorlage des Kassenberichts als Anhang zu dem Protokoll beigefügt. Im Internet können damit alle Details zur wirtschaftlichen Situation nachgelesen werden. Das Geldvermögen des Vereins ist im Jahr 2007 von ,79 auf ,26 gesunken. Die in der Mitgliederversammlung 2006 beschlossene Finanzplanung sah ein Absinken auf ,- vor. Der Jahresabschluss 2007 in Stichworten: - Das Vermögen des Vereins wurde entsprechend den Vorgaben des Finanzamtes und der Mitglieder abgebaut - Die Beitragsentwicklung ist durch das Ausscheiden von einigen Unternehmen rückläufig - Die Ausgaben lagen unter dem geplanten Budget UEinzelpositionen / Ausgaben 2007 Unterschreitungen bei den Ausgaben gab es besonders bei dem Posten Untersuchungen. Hauptursache hierfür ist die direkte Übernahme von Ausgaben beim Hawks Racing Team durch Übernahme von Kosten durch diverse Firmen. Weitere Unterschreitungen gab es bei dem Projekt A20.30 Der Ausbau des Fachbereichs wurde vom Förderkreis mit zahlreichen Gegenständen unterstützt, wie z.b. Bildschirme und Beamer mit Projektionswänden. Summe der Ausgaben für den Ausbau des Fachbereichs 8.312,01. Die Öffentlichkeitsarbeit, wurde mit ,56 unterstützt. Die Mehrkosten gegenüber Budgetplan von 1642,52 wurden im wesentlichen durch die Messeaktivitäten verursacht. Der Posten Verschiedenes wurde mit 5700,- geplant. Hier sind durch nicht steuerbare Einflüsse lediglich 3.889,11 angefallen. Dies sind Positionen wie Kosten für Steuerberater, Büromaterial, Diplomfeier u.ä..

3 TOP 3 Haushaltsplan 2008 Der Schriftführer erläutert in Vertretung des erkrankten Schatzmeisters den Budgetvorschlag für Als weiterer Ausblick auf das Jahr 2009 werden vom Schatzmeister geringere Ausgaben prognostiziert. Er schlägt vor, neue Mitglieder aktiver einzuwerben um die Einnahmensituation langfristig zu sichern. Hierzu wird eine Statistik über die Ein- und Austritte der vergangenen Jahre zur Analyse der gegenwärtigen Situation vorgeschlagen. Der Bericht ist als Tischvorlage vorhanden. Im Protokoll sind nur die wesentlichen Themen aufgeführt. Das Beitragsaufkommen inklusive aller Positionen wie Spenden Verkäufe und Zinsen wird mit ,- angesetzt. Der geringere Budgetansatz ist als Folge der sinkenden Mitgliederzahlen zu sehen. UDiskussion der Einzelpositionen Die geplanten Ausgaben von ca ,-, werden die Einnahmen überschreiten. Damit wird dem Wunsch des Finanzamtes entsprochen, die Rücklagen zu reduzieren. Im Etat sind folgende Positionen geplant: - Reisen 2.500,- - Untersuchungen ,- - Ausbau des Fachbereichs 5.500,- - Fachliteratur 2000,- - Öffentlichkeitsarbeit ,- - Verschiedenes 5.000,- - UPreise u. Ehrungen 2.050,- USumme ,- Die langfristige Entwicklung des Geldvermögens ist den Wünschen des Finanzamtes angepasst. Geplant ist die Absenkung bis auf ,-. Dieser Betrag soll dann konstant gehalten werden. Auffällig ist gegenüber 2007 die deutliche Erhöhung der Position Öffentlichkeitsarbeit. Herr Schwarz regt an, die Einnahmen aus Fahrzeug- und Flugzeugbau mit den Kosten für die Messeaktivitäten zu vergleichen. In der Tischvorlage mit Darstellung der Messeaktivitäten überwiegen Messeauftritte des Flugzeugbaus. Zur Stabilisierung der Einnahmen wird auf der Mitgliederversammlung in 2009, die Erhöhung des Mitgliederbeitrags von derzeit 15,- auf 20,- den Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt. Der Vorstand bereitet zur Mitgliederversammlung 2009 die Erhöhung vor. Der Vorsitzende dankt dem durch Krankheit nicht anwesenden Schatzmeister für die umfangreiche Arbeit und die eindrucksvolle Darstellung der Budgetierung.

4 Abstimmung über den Haushaltsplan: Den Haushaltsplan 2008 zu genehmigen TOP 4 Bericht der Kassenprüfer; Entlastungen Die Kassenprüfung wurde von Herrn Prof. Dr. Nast und der Verwaltungsangestellten des Departments F+F Frau Kroll durchgeführt. Die gesamte Buchführung ist übersichtlich und Fehlerfrei. Das Protokoll der Kassenprüfung liegt dem Schriftführer in Schriftform vor. Den Schatzmeister Herrn Prof. Dr. Kammerl zu entlasten Den Vorstand zu entlasten Die Kassenprüfer zu entlasten TOP 5 Wahl des Vorstandes Durch berufliche Veränderungen und aus privaten Gründen haben die Herren Dr. Hofmann/ Audi AG und Nädele/ Daimler AG ihren Austritt aus dem Vorstand erklärt. Zur Wahl in den Vorstand haben sich bereit erklärt die Herren Danzl/ Audi AG und Honer/ Daimler AG. Herr Dr. Hofmann von der Audi AG bedankt sich für die Zeit im Förderkreis. Er wird in Kürze in den Ruhestand eintreten und stellt uns seinen Nachfolger Herrn Danzl vor. Der Vorstand bedankt sich bei Herrn Dr. Hofmann für das Engagement und die angenehme Zusammenarbeit. Er wünscht für die Zukunft alles Gute. Herrn Danzl/ Audi AG zum 6. Beisitzer zu wählen Zustimmung / Enthaltung / Gegenstimmen: 15/ 0/ 0. Herr Danzl nimmt die Wahl an. Herrn Honer/ Daimler AG zum 3. Beisitzer zu wählen. Herr Honer ist nicht anwesend. Er hat vor der Versammlung einer Annahme zur Wahl des 3. Beisitzers zugestimmt. Prof. Kraus wird Herrn Honer über die Wahl persönlich informieren.

5 Der Vorsitzende bedankt sich bei den ausgeschiedenen Mitgliedern für Ihr Engagement und begrüßt die neuen Mitglieder im Kreis des Vorstandes. Den neuen Mitgliedern dankt der Vorsitzende für die Bereitschaft sich für die Studenten des Dept. F+F zu engagieren. TOP 6 Verschiedenes Aus dem Dept. F+F Der Dekan der Fakultät Prof. Dr. Jeske berichtet - Die Fakultät nimmt in Kürze den Studiengang Mechatronik auf. - Die Anzahl der Professoren von derzeit 160 in der Fakultät, werden auf 165 Profs. zunehmen. Davon sind 6 Planstellen für Mechatronik vorgesehen. - Die Absolventen der Fakultät erhalten ausreichend Stellenangebote nach ihrem Abschluss an der HAW Hamburg. - Die Anmeldungen zum Studium laufen gut. Es gibt mehr Anmeldungen als Plätze. - Die Ausbildung an der HAW wird von der Industrie gut angenommen. - Der Abschluss Bachelor soll das Niveau des alten Dipl. Ing. haben. Das Masterstudium beinhaltet eine theoretische Vertiefung on top. - Für Juni 2009 ist eine Aktion aller Departments geplant, ergänzt durch eine umfangreiche Ausstellung. - Der Forschungsanteil soll ausgeweitet werden. 8 Mio. Drittmittel für Forschungsaktivitäten sollen eingeworben werden. Von der Politik wird ein eingeschränktes Promotionsrecht gefordert. - Die geplante 4. Fakultät Wirtschaft Soziales und Public Management ist gegründet. Die Hochschule ist nun komplett. - Der Wissenschaftssenator Dräger ist ausgeschieden. Neue Senatorin für Wissenschaft und Forschung ist Frau TDr. Herlind Gundelach.T Die Anzahl von Unternehmen als aktive Mitglieder im Förderkreis soll erhöht werden. Der Schatzmeister und Schriftführer werden gebeten ein Konzept zu entwickeln, um interessierten Unternehmen den Benefit einer Mitgliedschaft im Förderkreis zu vermitteln. Der Herr Dukat dankt allen Beteiligten für die Teilnahme und beschließt die Sitzung. Hamburg, den 18. Juni 2008 gez. Dukat (Vorsitzender) gez. Kraus (Schriftführer)