Haikui Seafood AG, Hamburg. Bilanz zum 31. Dezember Aktiva Passiva EUR EUR EUR EUR
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- Rudolph Brodbeck
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1 Anlage 1 Haikui Seafood AG, Hamburg Bilanz zum 31. Dezember 2012 Aktiva Passiva EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Finanzanlagen I. Gezeichnetes Kapital Anteile an verbundenen Unternehmen II. Kapitalrücklage III. Bilanzverlust B. Umlaufvermögen B. Rückstellungen Guthaben bei Kreditinstituten sonstige Rückstellungen C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3. sonstige Verbindlichkeiten
2 Anlage 2 Haikui Seafood AG, Hamburg Gewinn-und-Verlustrechnung für das Geschäftsjahr bis EUR EUR 1. allgemeine Verwaltungskosten sonstige betriebliche Aufwendungen Jahresfehlbetrag Verlustvortrag Bilanzverlust
3 Anlage 3 Seite 1 Haikui Seafood AG, Hamburg Anhang für das Geschäftsjahr Allgemeine Informationen Der Jahresabschluss der Haikui Seafood AG (vormals China Haikui AG), Hamburg, (die Gesellschaft ) wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) und des deutschen Aktiengesetzes (AktG) erstellt. Soweit Angaben im Anhang oder in der Bilanz bzw. Gewinn-und-Verlustrechnung gemacht werden können, wurden diese grundsätzlich im Anhang gemacht. Für die Gewinn-und-Verlustrechnung wurde das Umsatzkostenverfahren gewählt. Gemäß 266 Abs. 6 HGB wurden die Bezeichnungen der einzelnen Bilanzpositionen dahingehend geändert, dass sie zur Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses beitragen. Die Gesellschaft ist eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des 264d HGB. Das Unternehmen wurde mit notarieller Gründungsurkunde vom 12. Oktober 2010 gegründet. Die Gründung wurde am 24. Februar 2011 durch die Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB rechtswirksam. Die Aktien des Unternehmens wurden zum Handel im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Am 15. Mai 2012 hat die Gesellschaft Aktien im Nennwert von 1 EUR pro Aktie zu einem Basiskurs von 10 EUR pro Aktie ausgegeben. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Ansatz- und Bewertungsgrundlagen Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten oder, bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung, mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Soweit die Ursache für die dauerhafte Wertminderung nicht mehr besteht, erfolgt eine Wertaufholung bis höchstens zu den Anschaffungskosten. Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert ausgewiesen. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bemessen. Für temporäre Differenzen zwischen den handels- und steuerlichen Wertansätzen in den sonstigen Rückstellungen werden latente Steuern ermittelt. Zusätzlich zu den temporären Differenzen in der Bilanzierung werden auch steuerliche Verlustvorträge (Körperschafts- und Gewerbesteuer) berücksichtigt. Es wird ein durchschnittlicher Steuersatz von 30 % unterstellt. Im Geschäftsjahr ergaben sich insgesamt aktive latente Steuern, die jedoch nicht bilanziert wurden.
4 Anlage 3 Seite 2 3. Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Die Anteile an verbundene Unternehmen umfassen die 100%-ige Beteiligung an der Haikui Seafood Pte. Ltd. (zuvor China Haikui Pte. Ltd.). Die Anteile sind durch den Einbringungsvertrag vom 12. Oktober 2010 im Rahmen einer Sachgründung in die Gesellschaft eingelegt worden. Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagenspiegel dargestellt: Anteile an verbundenen Unternehmen EUR 000 Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand am und t Kumulierte Abschreibungen Stand am und Buchwerte Stand am und Umlaufvermögen Guthaben bei Kreditinstituten Die Guthaben bei Kreditinstituten betreffen ausschließlich Bankkonten. Eigenkapital Das Unternehmen wurde mit notarieller Gründungsurkunde vom 12. Oktober 2010 gegründet. Die Gründung wurde am 24. Februar 2011 durch die Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg rechtswirksam. Gezeichnetes Kapital Das Unternehmen wurde mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von EUR gegründet, das im Wege einer Sachgründung durch Einlage aller Anteile an Haikui Seafood Pte. Ltd. erbracht wurde. Alle Aktien haben gleiche Stimm- und Dividendenrechte. Im Jahr 2012 wurden die Aktien der Gesellschaft zum Handel im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Am 11. Mai 2012 wurde die Erhöhung des gezeichneten Kapitals in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg eingetragen. Am 15. Mai wurden diese nennwertlose zu einem Basiskurs von 10 EUR pro Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse ausgegeben. Das gezeichnete Kapital beläuft sich somit zum 31. Dezember 2012 auf EUR und ist in auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von jeweils 1 EUR aufgeteilt. Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.
5 Anlage 3 Seite 3 Genehmigtes Kapital Gemäß Satzung vom 10. Mai 2012 ist der Vorstand berechtigt, bis zum 1. Oktober 2015 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR durch die Ausgabe von bis zu neuen, nennwertlosen Inhaber- Stammaktien mit einem anteiligen Betrag von jeweils 1 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung der Aktionäre über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur in folgenden Fällen zulässig: wenn die Aktien ausgegeben werden, um Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteile zu erwerben; für Spitzenbeträge; zur Gewährung von Aktien an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen; wenn die Aktien gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und der Bezugsrechtsausschluss nur neue Aktien erfasst, deren Anteil am Grundkapital 10% des Grundkapitals, also EUR , nicht übersteigt; für die Frage des Ausnutzens der 10%-Grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach 186 Abs. 3 Satz 4 AktG mit zu berücksichtigen; zur Einführung von Aktien der Gesellschaft oder von Zertifikaten, die Aktien der Gesellschaft vertreten, an in- oder ausländischen Börsen, an denen die Aktien der Gesellschaft oder Zertifikate, die Aktien der Gesellschaft vertreten, bis dahin zum Handel zugelassen sind; soweit erforderlich ist, um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten oder Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungsrechts bzw. Optionsrechts zustehen würde; Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Rechte, die Einzelheiten und die Bedingungen für die Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital und für die Ausgabe neuer Aktien festzulegen. Kapitalrücklage Die Kapitalrücklage hat sich wie folgt entwickelt bis TEUR bis TEUR Zu Beginn des Jahres Ausgabe neuer Aktien
6 Anlage 3 Seite 4 Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen beziehen sich im Wesentlichen auf Kosten im Zusammenhang mit der Jahreshauptversammlung sowie auf Abschluss- und Prüfungskosten. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten gegenüber Haikui Seafood Pte. Ltd. (zuvor China Haikui Pte. Ltd.), Singapur. Die Verbindlichkeiten resultieren aus kurzfristigen Anzahlungen, die zur Finanzierung der betrieblichen Tätigkeit der Gesellschaft vorgenommen wurden. Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Aufsichtsratsvergütungen. Alle Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig und sind nicht besichert. 4. Sonstige Angaben Anzahl der Mitarbeiter Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr unverändert zum Vorjahr keine Mitarbeiter.
7 Anlage 3 Seite 5 Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates Der Vorstand bestand im Geschäftsjahr aus folgenden Personen: Chen Zhenkui (Vorsitzender) Beruf: Kaufmann Huang Zhenping (stellvertretender Vorsitzender) Beruf: Kaufmann Alan Gey Eng Kiat Beruf: Kaufmann Der Aufsichtsrat bestand im Geschäftsjahr aus folgenden Personen: Dr. Klaus Vieten (Vorsitzender) Beruf: Kaufmann Dr. Rainer Simon (stellvertretender Vorsitzender) Beruf: Kaufmann Chan Hock Eng Beruf: Kaufmann Mandate der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder Vorstandsmitglied Chen Zhenkui Huang Zhenping Alan Gey Eng Kiat Mitgliedschaft im Aufsichtsrat Keine Keine Keine Aufsichtsratsmitglied Dr. Klaus Vieten Dr. Rainer Simon Chan Hock Eng Mitgliedschaft im Aufsichtsrat Keine Joyou AG Keine Gesamtvergütung der Mitglieder des Vorstands Die Gesamtvergütung der Mitglieder des Vorstand gemäß 285 Nr. 9a HGB betrug im Geschäftsjahr TEUR 593. Gesamtvergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats Die Gesamtvergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß 285 Nr. 9a HGB betrug im Geschäftsjahr TEUR 135. Die Informationen des Vergütungsberichts sind Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts. Auf eine zusätzliche Erläuterung der im Vergütungsbericht dargelegten Informationen wird verzichtet.
8 Anlage 3 Seite 6 Gesellschafterstruktur der Haikui Seafood AG Directors Dealings Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat sind gemäß 15a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gesetzlich verpflichtet, die Haikui Seafood AG unverzüglich über den Kauf und Verkauf von Aktien der Haikui Seafood AG zu unterrichten. Vorstand Im Geschäftsjahr 2012 erhielt die Haikui Seafood AG Mitteilungen über folgende Transaktionen ihrer Vorstandsmitglieder bezüglich Aktien der Gesellschaft: Datum der Mitteilung Name des Aktionärs Beteiligtes Vorstands-mitglied Art der Transaktion Aktienanzahl Preis je Aktie 11. Mai 2011 Haida Holdings Pte. Ltd. Chen Zhenkui Verkauf 200,000 10,00 EUR Herr Chen Zhenkui hielt zum 31. Dezember 2012 indirekt 50,18 % der Aktien der Haikui Seafood AG ( Stimmrechte). Herr Huang Zhenping hielt zum 31. Dezember 2012 indirekt 2,92 % der Aktien der Haikui Seafood AG ( Stimmrechte). Herr Alan Gey Eng Kiat hielt zum 31. Dezember 2012 indirekt 0,19 % der Aktien der Haikui Seafood AG ( Stimmrechte). Gesamthonorar des Konzernabschlussprüfers Das vom Abschlussprüfer des Konzerns für das Geschäftsjahr 2012 berechneten Gesamthonorar beträgt: 2012 TEUR bis TEUR a) Abschlussprüfungsleistungen b) andere Bestätigungsleistungen c) Steuerberatungsleistungen 3 0 Gesamt
9 Anlage 3 Seite 7 Angaben zum Anteilsbesitz gemäß 285 Nr. 11 HGB Die Haikui Seafood AG, Hamburg, hält 100 % der Stimmrechte und Anteile an Haikui Seafood Pte. Ltd. (vormals: China Haikui Pte. Ltd.), Singapur. Zum 31. Dezember 2012 weist Haikui Seafood Pte. Ltd., Singapur, ein Eigenkapital von TSGD (7.135 TEUR) und einen Jahresfehlbetrag von 833 TSGD (519 TEUR) aus. Das Unternehmen hält indirekt 100 % der Anteile an Fujian Dongshan Haikui Aquatic Products Co. Ltd., Fujian, Volksrepublik China. Zum 31. Dezember 2012 weist Fujian Dongshan Haikui Aquatic Products Co. Ltd., Fujian, Volksrepublik China, ein Eigenkapital von TRMB ( TEUR) und einen Jahresüberschuss von TRMB ( TEUR) aus. Mitteilung gemäß 160 AktG Zum 31. Dezember 2012 bestanden folgende Beteiligungen an der Gesellschaft, die gemäß 21 Abs. 1 WpHG offengelegt und gemäß 26 Abs. 1 WpHG veröffentlicht wurden: a) Haida Holdings Pte. Ltd., Singapur, Singapur, hat uns gemäß 21 Abs. 1a WpHG am 21. Mai 2012 darüber informiert, dass der Anteil der Stimmrechte von Haida Holdings Pte. Ltd. an der Haikui Seafood AG, c/o Ashurst LLP, Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2 4, Frankfurt am Main, Deutschland (ISIN: DE000A1JH3F9, WKN: A1JH3F9), zum Zeitpunkt der Börsennotierung der im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Aktien der Haikui Seafood AG am 14. Mai ,18 % ( Stimmrechte) betrug. Die Stimmrechte werden direkt gehalten. b) Herr Chen Zhenkui, Volksrepublik China, hat uns gemäß 21 Abs. 1a WpHG am 21. Mai 2012 darüber informiert, dass der Anteil seiner Stimmrechte an der Haikui Seafood AG, c/o Ashurst LLP, Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2 4, Frankfurt am Main, Deutschland (ISIN: DE000A1JH3F9, WKN: A1JH3F9), zum Zeitpunkt der Börsennotierung der im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Aktien der Haikui Seafood AG am 14. Mai ,18 % ( Stimmrechte) betrug. Die Herrn Chen Zhenkui gemäß 22 Abs. 1 Nr. 1 WpHG zugeordneten Stimmrechte werden von Haida Holdings Pte. Ltd., einer von ihm kontrollierten Gesellschaft, gehalten. c) Mega Bond International Limited, Tortola, Britische Jungferninseln, hat uns gemäß 21 Abs. 1a WpHG am 21. Mai 2012 darüber informiert, dass der Anteil der Stimmrechte von Mega Bond International Limited an der Haikui Seafood AG, c/o Ashurst LLP, Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2 4, Frankfurt am Main, Deutschland (ISIN: DE000A1JH3F9, WKN: A1JH3F9), zum Zeitpunkt der Börsennotierung der im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Aktien der Haikui Seafood AG am 14. Mai ,11 % ( Stimmrechte) betrug. Die Stimmrechte werden direkt gehalten. d) Zana China Fund L.P., Singapur, Singapur, hat uns gemäß 21 Abs. 1a WpHG am 21. Mai 2012 darüber informiert, dass der Anteil der Stimmrechte von Zana China Fund L.P. an der Haikui Seafood AG, c/o Ashurst LLP, Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2 4, Frankfurt am Main, Deutschland (ISIN: DE000A1JH3F9, WKN: A1JH3F9), zum Zeitpunkt der Börsennotierung der im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Aktien der Haikui Seafood AG am 14. Mai ,11 % ( Stimmrechte) betrug. Die Zana China Fund L.P. gemäß 22 Abs. 1 Nr. 1 WpHG zugeordneten Stimmrechte werden von Mega Bond International Limited., einer von Zana China Fund L.P. kontrollierten Gesellschaft, gehalten. e) Zana Capital (Cayman) Limited, George Town, Cayman Islands, hat uns gemäß 21 Abs. 1a WpHG am 21. Mai 2012 darüber informiert, dass der Anteil der Stimmrechte von Zana Capital (Cayman) Limited an der Haikui Seafood AG, c/o Ashurst LLP, Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2 4, Frankfurt am Main, Deutschland (ISIN: DE000A1JH3F9, WKN: A1JH3F9), zum Zeitpunkt der Börsennotierung der im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
10 Anlage 3 Seite 8 gehandelten Aktien der Haikui Seafood AG am 14. Mai ,11 % ( Stimmrechte) betrug. Die Zana Capital (Cayman) Limited gemäß 22 Abs. 1 Nr. 1 WpHG zugeordneten Stimmrechte werden von Mega Bond International Limited und Zana China Fund L.P., zwei von Zana Capital (Cayman) Limited kontrollierten Gesellschaften, gehalten. f) Herr She Dongpeng, Volksrepublik China, hat uns gemäß 21 Abs. 1a WpHG am 21. Mai 2012 darüber informiert, dass der Anteil seiner Stimmrechte an der Haikui Seafood AG, c/o Ashurst LLP, Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2 4, Frankfurt am Main, Deutschland (ISIN: DE000A1JH3F9, WKN: A1JH3F9), zum Zeitpunkt der Börsennotierung der im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Aktien der Haikui Seafood AG am 14. Mai ,87 % ( Stimmrechte) betrug. Die Stimmrechte werden direkt gehalten. Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex Vorstand und Aufsichtsrat der Haikui Seafood AG haben die nach 161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex am 19. März 2013 abgegeben und den Aktionären im Internet unter dauerhaft zugänglich gemacht. Konzernverhältnisse Oberste und unmittelbare Muttergesellschaft ist die Haida Holdings Pte. Ltd., ein in Singapur eingetragenes Unternehmen, das sich zu 100 % im Besitz von Chen Zhenkui, dem Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft, befindet. Unterschriften des Vorstands Frankfurt, 15. April 2013 Chen Zhenkui Huang Zhenping Alan Gey Eng Kiat
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