Willkommen zur Orientierungsversammlung vom 28. Mai 2018 Traktanden 1. Rechnung 2017 und Verwendung Ertragsüberschuss 2. Jahresbericht 2017 des Gemeinderates 3. Bericht der Revisionsstelle 4. Bericht der Controllingkommission 5. Fragen zur Rechnung 2017 6. Reglement über die Grundstücke im Eigentum der 7. Fragen zum Reglement 8. Parolen der Parteien 9. Aktuelle Informationen Gemeinderat 10. Beantwortung weiterer Fragen 1
1. Rechnung 2017 Rechnungsergebnis 2017 Laufende Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 47 769 525 50 213 525 47 223 100 48 678 400 Ertragsüberschuss 2 444 000 + 988 700 Ertragsüberschuss 1 455 300 Investitionsrechnung 2017 Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 6 730 741 1 225 259 8 656 000 1 520 000 Investitionszunahme 5 505 481-1 630 519 Investitionszunahme 7 136 000 2
Kurzanalyse Rechnungsergebnis Verwaltung - 34 694 Öffentliche Sicherheit - 129 416 Bildung - 188 575 Kultur / Freizeit - 53 458 Gesundheit + 196 551 Soziale Wohlfahrt - 279 016 Verkehr + 3 050 Umwelt / Raumordnung - 36 147 Volkswirtschaft + 21 309 Mehreinnahmen Finanzen und Steuern - 488 306 Laufende Rechnung - 988 702 Kurzanalyse Investitionsrechnung Allgemeine Verwaltung + 50 922 Bildung - 415 622 Kultur / Freizeit + 4 178 Verkehr - 277 379 Umwelt und Raumordnung - 992 618 Investitionsrechnung - 1 630 519 3
Verwendung Ertragsüberschuss Eigenkapital per 31.12.16 Fr. 2 954 640.60 Ertragsüberschuss 2017 Fr. 2 443 999.88 Eigenkapital per 31.12.17 Fr. 5 398 640.48 Der Gemeinderat beantragt Genehmigung der Rechnung 2017 und Verwendung des Ertragsüberschusses als Einlage in das Eigenkapital. Ergebnisse der letzten Jahre 5'000'000.00 4'000'000.00 3'000'000.00 2'000'000.00 1'000'000.00 0.00-1'000'000.00-2'000'000.00-3'000'000.00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4
Kennzahlen 2014 2015 2016 2017 Selbstfinanzierungsgrad 55.93 % 56.27% 71.63 % 81.97 % (im Schnitt über 5-Jahre) Selbstfinanzierungsgrad -102.45 % 82.28 % 79.96 % 90.48 % (Einzelbetrachtung) Selbstfinanzierungsanteil 8.38 % 7.14 % 10.89 % 10. 23 % Verschuldungsgrad 80.30 % 77.48 % 74.32 % 74.57 % Pro-Kopf-Verschuldung 2 164 2 133 2 185 2 187 Bilanzfehlbetrag 6.60 % 1.04 % 0.00 % 0.00 % Nettoschuld pro Einwohner 6'000 5'000 Hochdorf Kanton Luzern 4'000 3'000 2'000 1'000-5
Finanzielle Führungsgrundsätze Ziele der finanziellen Führungsgrundsätze Sorgsamer Umgang mit Finanzen Keine nicht gebundenen Mehrausgaben (oder Kompensation) Herausforderung Auswirkung AFR 18 noch offen (Aufgaben und FinanzReform 2018) 2. Jahresbericht 2017 Gemeinderat Rechenschaftsbericht per 31.12.2017 zum Finanz- und Aufgabenplan (Botschaft Seiten 31 34) Kenntnisnahme Jahresbericht GR: Politisch - Strategische Kontrolle durch die Stimmbürger Aufgaben und Investitionen umgesetzt 6
3. Bericht der Revisionsstelle Balmer-Etienne AG Herr Sandro Waldispühl dipl. Wirtschaftsprüfer 4. Bericht der Controllingkommission Herr Franz Sigrist Präsident CK 7
5. Fragen zur Rechnung 2017? 6. Reglement über die Grundstücke im Eigentum der Gegenentwurf zur Volksinitiative «Boden behalten Hochdorf gestalten» am 26. November 2017 angenommen Wortlaut: «Grundstücke in der Zone für öffentliche Zwecke und in der Zone für Sport-und Freizeitanlagen, die im Eigentum der Gemeinde sind, werden Dritten nur im Baurecht überlassen. Ein Gemeindereglement, das den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zur Abstimmung unterbreitet wird, legt den Inhalt fest.» 8
Inhalt Reglement Gestützt auf 14, b der Gemeindeordnung Hochdorf Für alle Grundstücke im Besitz der Gemeinde Vernehmlassung bei Initiativkomitee, Parteien, Kommissionen und Gwärb Inhalt Art. 1 Grundsatz Art. 2 Gemeindeeigene Grundstücke Art. 3 Geltungsbereich Baurecht Art. 4 Ausnahmebestimmungen Art. 5 Tausch oder Ersatzbeschaffung Art. 6 Verkauf Art. 7 Übergangs- und Schlussbestimmungen Grundsatz Bodenpolitik Art. 1 Nachhaltige und langfristige Bodenpolitik Haushälterischer Umgang mit gemeindeeigenen Grundstücken Gemeindeeigene Grundstücke: Verwaltungsvermögen zur Erfüllung gemeindeeigener Aufgaben keine Veräusserung Finanzvermögen dienen nicht öffentlicher Aufgabenerfüllung können veräussert werden 9
Geltungsbereich Baurecht Abgabe im Baurecht Ohne Baurecht Zone für öffentliche Zwecke Alle anderen Zonen * Zone für Sport- und Freizeitanlagen Ausnahmebestimmungen Art. 4 Reglement * Errichtung Baurecht soll durch Gemeinderat geprüft werden Geltungsbereich Art. 3 Gemeindeeigene Grundstücke in der Zone für öffentliche Zwecke und in der Zone für Sport- und Freizeitanlagen dürfen nicht veräussert werden. Abgabe im Baurecht. (Ausnahmebestimmungen Art. 4). Übrige Zonen ohne Baurechtsverpflichtung Bei Veräusserung von Grundstücken, die von der Baurechtsverpflichtung ausgeschlossen sind, soll die Möglichkeit zur Errichtung eines Baurechtes geprüft werden. 10
Ausnahmebestimmungen Art. 4 Öffentliche Bauvorhaben Bund und Kanton Kleingrundstücke, Fläche 100 m 2 nicht übersteigend Strassenprojekte, Strassenkorrektionen, Erschliessungen, Parkierungs- und Verkehrsflächen Anwendung 38 SRL 735 kant. Planungs- und Baugesetz (Verfügbarkeit Bauland) Projekte mit öffentlicher Nutzung + 51%: Gemeinderat kann Stimmberechtigen Sachgeschäft unterbreiten zur Festlegung der Eigentumsverhältnisse Abstimmungsfrage Damit der angenommene Gegenvorschlag rechtskräftig wird, ist das vorliegende Reglement von den Stimmberechtigten anzunehmen. Das Reglement soll auf den 1. Juli 2018 in Kraft treten. Abstimmungsfrage «Stimmen Sie dem Reglement über die Grundstücke im Eigentum der Gemeinde Hochdorf zu?» Ja oder Nein 11
7. Fragen zum Reglement? 8. Parolen der Parteien Stellungnahme Parteien 12
9. Aktuelle Informationen Schwimmen LP21: Daniela Ammeter Bucher, Gemeinderätin Haltung Hallenbad: Schulraumplanung: Ortsplanung: Marco Uhlmann, Gemeinderat Roland Emmenegger, Gemeinderat Roland Emmenegger, Gemeinderat Schwimmen LP21 13
Schwimmen LP21 Film Haltung Hallenbad Investitionskosten 10.2-17.5 Mio. führt zu höherer Verschuldung Verzinsung und Abschreibung 0.6-1.0 Mio. entspricht 0.05-0.10 Steuereinheiten Zusätzlich Betriebskosten Kostendeckungsgrad je nach Badtyp 30-90 % Verkehrsaufkommen hauptsächlich auf Strasse Hochdorf finanziert im Alleingang Hohe Bäderdichte im Einzugsgebiet 14
Haltung Hallenbad Schulraumplanung 6 Gruppenzimmer 6 Klassenzimmer Sanierung Avanti und neuer Separatbau 12 (6/6) 15
Schulraumplanung Arch. Projekt und Planer 5 1 Präqualifikation Bauprojekt «Planerwahlverfahren» (2020) Ortsplanung 2013 März Start 2013 September Entwicklungskonferenz 2014 Juni Entwurf Siedlungsleitbild 2015 März Siedlungsleitbild 2015 November Entwurf Zonenplan, BZR 2017 August Mitwirkung Zonenplan, BZR 2018 Januar Kantonale Vorprüfung 2018 Dezember öffentliche Auflage Einsprachen (2019) Urnenabstimmung 16
Ortsplanung 2012 Ausgangslage TEIL-Revision Fr. 200 000.00 2018 TOTAL-Revision aktuell bei Fr. 300 000.00* *laufende Änderungen der Spielregeln: + Raumplanungsgesetz CH + Planungs- und Baugesetz LU + Mehrwertabgabe LU + Initiative «Hochdorf wächst langsam» + Variante «nach qualitativen Grundsätzen» 10. Weitere Fragen - Anliegen? 17
Schlummertrunk Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Abend. 18