Seite 1 von 7 Stichtag 3.6.2016 Auszug mit aktuellen Daten FN 421966 p Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung. Letzte Eintragung am mit der Eintragungsnummer 18 zuständiges Gericht Landesgericht für ZRS Graz FIRMA 18 Volksbank Steiermark AG RECHTSFORM 1 Aktiengesellschaft SITZ in 1 politischer Gemeinde Graz GESCHÄFTSANSCHRIFT 1 Schmiedgasse 31 KAPITAL 18 EUR 57.149.600 ART der AKTIEN 18 571.496 Stückaktien STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS 1 31. Dezember JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie) 18 zum 31.12.2015 eingereicht am 15.04.2016 VERTRETUNGSBEFUGNIS 2 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Mit den unternehmensgesetzlichen Einschränkungen wird die Gesellschaft auch durch zwei Gesamtprokuristen gemeinschaftlich vertreten. SONSTIGE BESTIMMUNGEN 2 Der Vorstand besteht aus zwei, drei, vier, fünf oder sechs Personen. ART DER BEKANNTMACHUNG 2 Die Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen in der Zeitschrift "Die gewerbliche Genossenschaft", soweit nicht eine Veröffentlichung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" oder in einem anderen durch die jeweilige Rechtslage im Zeitpunkt der Veröffentlichung zugelassenenen Bekanntmachungsblatt zwingend vorgeschrieben ist. In den Fällen, in denen das BWG bzw. AktG eine derartige Möglichkeit vorsieht oder vorschreibt, erfolgen allgemeine Bekanntmachungen durch Aushang in den Kassenräumen der Gesellschaft oder in elektronischer Form im Internet auf der Homepage der Gesellschaft.
Seite 2 von 7 1 Satzung vom 02.09.2014 001 1 Einbringungsvertrag vom 02.09.2014 002 VOLKSBANK GRAZ-BRUCK e.gen. (FN 41389 t) 1 Einbringungsvertrag vom 02.09.2014 003 Volksbank für die Süd- und Weststeiermark eg (FN 70343 x) 1 Einbringungsvertrag vom 02.09.2014 004 VOLKSBANK für den Bezirk Weiz registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (FN 46742 p) 6 Hauptversammlungsbeschluss vom 29.12.2014 005 Änderung der Satzung in den Punkten 21.1. und 21.3. 12 Hauptversammlungsbeschluss vom 24.08.2015 006 Ermächtigung des Vorstandes gem. 169 AktG genehmigtes Kapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2020 durch Ausgabe von bis zu 100.000 neuen, auf Namen lautenden Stückaktien zum Nominale von je EUR 100,-- gegen Bareinlagen auch in mehreren Tranchen, jedoch insgesamt nur um höchstens EUR 10.000.000,-- auszunutzen, sowie im Rahmen der Schaffung genehmigten Kapitals - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates - den Ausgabekurs und die Ausgabebedingungen der neuen Aktien festzusetzen. Ergänzung der Satzung in 5 Punkt 5.6. 12 Hauptversammlungsbeschluss vom 24.08.2015 007 Änderung der Satzung in den Punkten 3.1., 3.5., 4.4., 5.6., 7.2., 7.4., 8.2., 12.1., 12.3., 13.3., 18.1., 26.1., 31.1., 31.2. und 31.4. 17 Vorstandsbeschluss vom 29.10.2015 010 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung gemäß 169 AktG vom 24.08.2015 um EUR 5.307.500,-- mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 15.09.2015 17 Aufsichtsratsbeschluss vom 28.12.2015 011 Änderung der Satzung in den Punkten II.5.1. und II.5.2. 18 Hauptversammlungsbeschluss vom 08.04.2016 012 Kapitalerhöhung um EUR 13.985.100,-- auf EUR 44.292.600,-- beschlossen und durchgeführt 18 Einbringungsvertrag vom 08.04.2016 013 Volksbank Obersteiermark e.gen. (FN 62740 s)
Seite 3 von 7 18 Hauptversammlungsbeschluss vom 08.04.2016 014 Kapitalerhöhung um EUR 12.857.000,-- auf EUR 57.149.600,-- beschlossen und durchgeführt 18 Einbringungsvertrag vom 08.04.2016 015 Volksbank Süd-Oststeiermark e.gen. (FN 37960 z) 18 Hauptversammlungsbeschluss vom 08.04.2016 016 Änderung der Satzung in den Punkten 1.1., 2., 3.1., 3.3., 4.4., 5.1., 5.2., 5.6., 7., 7.1., 10.3., 14, 15.2., 19.4., 20., VI., 26.4., VII., 31.2., 31.3., 31.7., VIII. und IX. VORSTAND A Ernst Pfennich, geb. 12.10.1952 1 Vorsitzende/r vertritt seit 09.10.2014 gemeinsam mit B Dir. Johann Muhri, geb. 16.11.1954 C Johann Lurf, geb. 11.08.1958 D Mag.Dr. Johannes Monsberger, geb. 17.02.1959 1 Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden vertritt seit 09.10.2014 gemeinsam mit PROKURIST/IN E Klaus Lietz, geb. 07.08.1963 F Gerhard Ehritz, geb. 31.08.1956 G Mag. Bernd Greimel, geb. 17.11.1964 H Waltraud Schinagl, geb. 14.04.1960 I Christiane Medowitsch, geb. 11.10.1959 J Johann Kern, geb. 15.05.1954 K Maria Gutschi, geb. 12.11.1963 L Herbert Ribic, geb. 10.12.1964 11 vertritt seit 02.09.2015 gemeinsam mit
Seite 4 von 7 Gesamtprokura erweitert auf den Verkauf und die Belastung von Grundtücken (Immobiliarklausel) N Mag. Werner Kürbisch, geb. 21.06.1966 O Christian Huss, MBA, B.A., geb. 26.09.1980 P Walter Zimmer, geb. 14.02.1965 R Rudolf Grandits, geb. 13.12.1965 S Johann Kalintsch, geb. 04.12.1958 T Josef Steirer, geb. 30.03.1955 U Ing. Hannes Zwanzger, geb. 12.11.1970 V DI Monika Cisar-Leibetseder, geb. 08.09.1969 AL Josef Tändl, geb. 09.08.1961 5 vertritt seit 11.11.2014 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen AM Gerfried Huber, geb. 17.10.1960 5 vertritt seit 11.11.2014 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen AN Karl Gehring, geb. 03.09.1957 5 vertritt seit 11.11.2014 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen AU Konrad Kresser, geb. 31.05.1960 14 vertritt seit 09.11.2015 gemeinsam mit weiteren AUFSICHTSRATSMITGLIED X Dr. Annemarie Stipanitz-Schreiner, geb. 28.01.1957 2 Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden 2. Stellvertreter/in AB Mag. Gerald Pilz, geb. 26.07.1969 2 Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden 1. Stellvertreter/in AC Dr. Josef Peißl, geb. 06.02.1949 1 Vorsitzende/r AE DI Josef Schriebl, geb. 09.05.1977 1 Mitglied AH Renate Friedl, geb. 26.06.1972 3 Mitglied AJ Thomas Kraus, geb. 21.06.1978 3 Mitglied AK Robert Sonnleitner, geb. 09.06.1962 3 Mitglied AQ Claudia Hinterleitner, geb. 18.04.1970
Seite 5 von 7 10 Mitglied AR Dr. Karl Schwaiger, geb. 05.05.1952 12 Mitglied AS Wilhelm Totter, geb. 04.05.1953 12 Mitglied AT Gerald Fleischmann, geb. 27.02.1969 12 Mitglied AW Dr. Richard Ecker, geb. 22.02.1968 18 Mitglied --- PERSONEN ---------------------------------------------------------------- 1 A Ernst Pfennich, geb. 12.10.1952 1 St. Martiner Straße 65 1 B Dir. Johann Muhri, geb. 16.11.1954 1 Krottendorf 334 8564 Krottendorf 1 C Johann Lurf, geb. 11.08.1958 8 Franckstraße 14/1 1 D Mag.Dr. Johannes Monsberger, geb. 17.02.1959 1 Mallitschweg 10 8042 Graz 1 E Klaus Lietz, geb. 07.08.1963 1 Beethovenweg 1 8600 Bruck an der Mur 1 F Gerhard Ehritz, geb. 31.08.1956 1 Paulahofsiedlungsstraße A 8600 Bruck an der Mur 1 G Mag. Bernd Greimel, geb. 17.11.1964 1 Unterer Breitenweg 4 8042 Graz 1 H Waltraud Schinagl, geb. 14.04.1960 1 Kaltenbrunn 54 8200 Gleisdorf 1 I Christiane Medowitsch, geb. 11.10.1959 1 Kaiser-Franz-Josef-Kai 44/2/9 1 J Johann Kern, geb. 15.05.1954 1 Bundesstraße 59 8041 Graz-Thondorf 1 K Maria Gutschi, geb. 12.11.1963 1 Merangasse 23/2/7 1 L Herbert Ribic, geb. 10.12.1964 1 Nelkenweg 6 8052 Thal-Eben 1 N Mag. Werner Kürbisch, geb. 21.06.1966 1 Josef-Marx-Straße 13/11 8043 Graz 1 O Christian Huss, MBA, B.A., geb. 26.09.1980 1 Ewitsch 140 8461 Berghausen 1 P Walter Zimmer, geb. 14.02.1965 1 Augasse 14 8200 Gleisdorf 1 R Rudolf Grandits, geb. 13.12.1965 1 Gartenstraße 54 7552 Stinatz 1 S Johann Kalintsch, geb. 04.12.1958 1 Kumpelweg 2a 1 T Josef Steirer, geb. 30.03.1955 1 Birkengasse 8
Seite 6 von 7 1 U Ing. Hannes Zwanzger, geb. 12.11.1970 1 Moosreinerstraße 9 1 V DI Monika Cisar-Leibetseder, geb. 08.09.1969 1 Wechselweg 5 8570 Voitsberg 1 X Dr. Annemarie Stipanitz-Schreiner, geb. 28.01.1957 1 Zimmerplatzgasse 13/2. OG 1 AB Mag. Gerald Pilz, geb. 26.07.1969 1 Florianiplatz 12 8200 Gleisdorf 1 AC Dr. Josef Peißl, geb. 06.02.1949 17 Kirchbergstraße 292 8591 Maria Lankowitz 1 AE DI Josef Schriebl, geb. 09.05.1977 1 Dietenberg 189 8563 Ligist 3 AH Renate Friedl, geb. 26.06.1972 3 Waldstraße 8 8063 Eggersdorf bei Graz 3 AJ Thomas Kraus, geb. 21.06.1978 3 Feldgasse 12 3 AK Robert Sonnleitner, geb. 09.06.1962 4 Am Grünbühel 7 8530 Deutschlandsberg 5 AL Josef Tändl, geb. 09.08.1961 5 Ludwig-Schlacher-Gasse 22 8160 Weiz 5 AM Gerfried Huber, geb. 17.10.1960 5 Mühlweg 9c 8073 Feldkirchen bei Graz 5 AN Karl Gehring, geb. 03.09.1957 5 Corneliusweg 17 8051 Graz 10 AQ Claudia Hinterleitner, geb. 18.04.1970 10 Kornfeldstraße 53 8111 Judendorf-Strassengel 12 AR Dr. Karl Schwaiger, geb. 05.05.1952 12 Steirergasse 288 8940 Weißenbach bei Liezen 12 AS Wilhelm Totter, geb. 04.05.1953 12 Hauptstraße 3 8280 Fürstenfeld 12 AT Gerald Fleischmann, geb. 27.02.1969 12 Helmstreitgasse 17 2371 Hinterbrühl 14 AU Konrad Kresser, geb. 31.05.1960 14 Thalleinstraße 66 8152 Stallhofen 18 AW Dr. Richard Ecker, geb. 22.02.1968 18 Kirchengasse 13 4780 Schärding -------------------- VOLLZUGSÜBERSICHT --------------------------------------- Landesgericht für ZRS Graz 1 eingetragen am 09.10.2014 Geschäftsfall 47 Fr 3915/14 d Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 12.09.2014 2 eingetragen am 10.10.2014 Geschäftsfall 47 Fr 5476/14 z amtswegige Nachbearbeitung 3 eingetragen am 08.11.2014 Geschäftsfall 47 Fr 5729/14 x Antrag auf Änderung eingelangt am 30.10.2014
Seite 7 von 7 4 eingetragen am 13.11.2014 Geschäftsfall 47 Fr 5868/14 a amtswegige Berichtigung 5 eingetragen am 20.11.2014 Geschäftsfall 47 Fr 5896/14 t Antrag auf Änderung eingelangt am 13.11.2014 6 eingetragen am 12.02.2015 Geschäftsfall 47 Fr 110/15 t Antrag auf Änderung eingelangt am 15.01.2015 8 eingetragen am 28.05.2015 Geschäftsfall 52 Fr 1562/15 p Antrag auf Änderung eingelangt am 22.05.2015 10 eingetragen am 11.08.2015 Geschäftsfall 52 Fr 2516/15 t Antrag auf Änderung eingelangt am 16.07.2015 11 eingetragen am 22.09.2015 Geschäftsfall 52 Fr 3744/15 y Antrag auf Änderung eingelangt am 16.09.2015 12 eingetragen am 09.10.2015 Geschäftsfall 52 Fr 3617/15 k Antrag auf Änderung eingelangt am 11.09.2015 14 eingetragen am 01.12.2015 Geschäftsfall 52 Fr 6051/15 s Antrag auf Änderung eingelangt am 25.11.2015 17 eingetragen am 23.02.2016 Geschäftsfall 52 Fr 130/16 t Antrag auf Änderung eingelangt am 13.01.2016 18 eingetragen am Geschäftsfall 52 Fr 1419/16 m Antrag auf Änderung eingelangt am 15.04.2016 -------------- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK ---------------- zum gültige Identnummer: 17884578 erstellt über Verrechnungsstelle HF DATA ******************************* HA021 Gerichtsgebühr: EUR 3.36 ***** 07:47:30,686 23059578 ** ZEILEN: 349 Firmenbuch Abgefragt am 3.6.2016, um 07:47:30 MEZ